新宙邦：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
原公司及全体董事、监事、高级打点人员答允募集注明书及其余信息表露量料不存正在任何虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏，并对其真正在性、精确性及完好性承当相应的法令义务。
公司卖力人、主管会计工做卖力人及会计机构卖力人担保募集注明书中财务会计量料真正在、完好。
中国证监会、买卖所对原次发止所做的任何决议或定见，均不讲明其对申请文件及所表露信息的真正在性、精确性、完好性做出担保，也不讲明其对发止人的盈利才华、投资价值大概对投资者的支益做出原量性判断或担保。任何取之相反的声明均属虚假不真呈文。
依据《证券法》的规定，证券依法发止后，发止人运营取支益的厘革，由发止人自止卖力。投资者自主判断发止人的投资价值，自主做出投资决策，自止承当证券依法发止后果发止人运营取支益厘革大概证券价格改观引致的投资风险。
严峻事项提示
公司出格提示投资者对下列严峻事项给以丰裕关注，并认实浏览原募集注明书中有关风险果素的章节。
一、对于原次可转债发止折乎发止条件的注明
依据《证券法》《注册打点法子》等相关法令法规规定，公司原次向不特定对象发止可转换公司债券折乎法定的发止条件。
二、可转换公司债券投资风险
可转换公司债券是一种兼具债券性量和股权性量的投资工具，买卖条款比较复纯，须要投资者具备一定的专业知识。投资者置办原次可转债前，请细心钻研并理解相关条款，以便做出准确的投资决策。
三、对于公司原次发止的可转换公司债券的信毁评级
原次可转换公司债券经中证鹏元资信评级，依据其出具的《深圳新宙邦科技股份有限公司2022年向不特定对象发止可转换公司债券信毁评级报告》（中鹏信评【2022】第Z【388】号02），新宙邦主体信毁品级为AA，原次可转换公司债券信毁品级为AA，评级展望不乱。
正在首次评级完毕后，评级机构将正在受评债券存续期间对受评对象生长按期以及不按期跟踪评级。假如由于外部运营环境、原公司原身状况或评级范例厘革等果素，招致原期可转换公司债券的信毁评级降低，将会删多投资者的风险。
四、原公司的股利分配政策和现金分成比例
（一）原公司现止的股利分配政策
公司每年将依据当期运营状况和名目投资的资金需求筹划，正在丰裕思考股东所长的根原上，准确办理公司的短期所长取长远展开的干系，确定折法的利润分配方案。公司现止有效的《公司章程》对公司的利润分配政策如下：
“第一百五十六条 公司的利润分配政策：
（一）利润分配的准则
1、公司应施止积极的利润分配政策，器重对投资者的折法投资回报，保持利润分配政策的间断性和不乱性，并折乎法令、法规的相关规定。
2、公司利润分配不得赶过累计可供分配利润的领域，不得侵害公司连续运营才华，并对峙如下准则：（1）按法定顺序分配的准则；（2）存正在未补救吃亏、不得分配的准则；（3）公司持有的原公司股份不得分配利润的准则。
（二）利润分配的模式
1、公司利润分配可回收现金、股票、现金取股票相联结大概法令、法规允许的其余方式。现金分成劣先于股票股利。
2、公司应积极推止以现金方式分配股利，正在确保足额现金股利分配、担保公司股原范围和股权构造折法的前提下，为保持股原扩张取业绩删加相适应，公司可以给取股票股利方式停行利润分配，每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利许多于1股。
（三）现金股利分配的条件
1、公司该年度或半年度真现的可分配利润（即公司补救吃亏、提与公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流富余，施止现金分成不会影响公司后续连续运营；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、审计机构对公司该年度财务报告出具范例无保把稳见的审计报告；
4、公司无严峻投资筹划或严峻现金支入等事项发作（募集资金名目除外）。严峻投资筹划或严峻现金支入是指公司将来十二个月内拟对外投资、支购资产、购购买法、建筑物的累计支入抵达或赶过公司最近一期经审计总资产的30%。
（四）现金分成的比例及光阴间隔
1、正在满足现金股利分配条件时，公司准则上每年年度股东大会召开后停行一次现金分成，公司董事会可以依据公司的盈利情况及资金需求情况提议公司停行中期现金分成。
2、正在满足现金股利分配条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年真现的可分配利润的15%，且任意三个间断会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润许多于该三年真现的年均可分配利润的45%。
3、公司董事会应该综折思考所处止业特点、展开阶段、原身运营形式、盈利水平以及能否有严峻资金支入安排等果素，区分下列情形，并依照公司章程规定的步调，提出不异化的现金分成政策：
（1）公司展开阶段属成熟期且无严峻资金支入安排的，停行利润分配时，现金分成正在原次利润分配中所占比例最低应抵达80%；
（2）公司展开阶段属成熟期且有严峻资金支入安排的，停行利润分配时，现金分成正在原次利润分配中所占比例最低应抵达40%；
（3）公司展开阶段属成历久且有严峻资金支入安排的，停行利润分配时，现金分成正在原次利润分配中所占比例最低应抵达20%；
公司展开阶段不容易区分但有严峻资金支入安排的，可以依照前项规定办理。
4、公司运营流动孕育发作的现金流质脏额间断两年为负数时，公司可不竭行高比例现金分成；公司当年年终资产欠债率赶过70%时，公司可不竭行现金分成。
5、当年未分配的可分配利润可留待以后年度停行分配。
（五）股票股利分配的条件
正在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收出和脏利润删加速捷，且董事会认为公司股原范围及股权构造折法的前提下，可以正在提显现金股利分配预案之外，提出并施止股票股利分配预案。给取股票股利停行利润分配的，应该具有公司成长性、每股脏资产的摊薄等真正在折法果素。
（六）利润分配决策步和谐机制
1、公司应强化回报股东的认识，综折思考公司盈利状况、资金需求、展开目的和股东折法回报等果素，以每三年为一个周期，制定周期内股东回报布局，明白三年分成的详细安排和模式，现金分成布局及期间间隔等内容。
2、正在每个会计年度完毕后，公司打点层、董事会应联结原章程、公司盈利状况、资金需求和股东回报布局提出折法的利润分配预案，并由董事会制定年度利润分配方案和中期利润分配方案。利润分配方案的制定或批改须经董事会审议通事后提交股东大会核准。独立董事应对利润分配方案的制定或批改颁发独立定见并公然表露。
3、董事会审议现金分成详细方案时，应该细心钻研和论证公司现金分成的时机、条件和最低比例、调解的条件及其决策步调要求等事宜，并具体记录打点层倡议、参会董事的发言要点、独立董事的定见、董事会投票表决状况等内容，造成书面记录做为公司档案妥善保存。
4、监事会应该对董事会制定或批改的利润分配方案停行审议，并经 1/2以上监事通过。若公司年度盈利但未提显现金分成方案，监事会应就相关政策、布局执止状况颁发专项注明和定见。监事会应对利润分配方案和股东回报布局的执止状况停行监视。股东大会应依据法令法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案停行审议表决。
5、为着真保障社会公寡股股东参取股东大会的势力，董事会、独立董事和折乎条件的股东可以公然征集其正在股东大会上的投票权。并应该通过多种渠道（蕴含但不限于电话、传实、邮箱、互动平台等）自动取股东出格是中小股东停行沟通和交流，丰裕听与中小股东的定见和诉求，并实时答复中小股东眷注的问题。
6、公司分成预案应由出席股东大会的股东或股东代办代理人所持表决权的 1/2以上通过。
7、公司依据消费运营状况、投资布局和历久展开的须要，需调解利润分配政策的，应以股东权益护卫为动身点，调解后的利润分配政策不得违背相关法令法规、标准性文件及公司章程的规定；有关调解利润分配政策的议案，由独立董事、监事会颁发定见，经公司董事会审议后提交公司股东大会核准，并经出席股东大会的股东或股东代办代理人所持表决权的2/3以上通过。公司同时应该供给网络投票方式以便捷中小股东参取股东大会表决。
8、存正在公司的股东违规占用公司资金的，公司应该正在利润分配时扣减该股东可分配的现金盈余，以送还其占用的公司资金。
（七）利润分配信息表露机制
公司应严格依照有关规定正在年度报告、半年度报告中具体表露利润分配方案和现金分成政策执止状况，注明能否折乎原章程的规定大概股东大会决定的要
求，分成范例和比例能否明白和明晰，相关的决策步和谐机制能否齐备，独立董事能否尽职履责并阐扬了应有的做用，中小股东能否有丰裕表达定见和诉求的机缘，中小股东的正当权益能否获得丰裕维护等。对现金分成政策停行调解或变更的，还要具体注明调解或变更的条件和步调能否折规和通明等。如公司当年盈利，董事会未做显现金利润分配预案的，应该正在按期报告中具体注明未提显现金分成的起果和未用于现金分成的资金留存公司的用途和运用筹划，并由独立董事颁发独立定见，同时正在召开股东大会时，公司应该供给网络投票等方式以便捷中小股东参取股东大会表决。”
（二）最近三年公司利润分配状况
1、最近三年利润分配方案
公司器重对投资者的折法回报，同时丰裕思考公司的长远展开，真止连续、不乱的利润分配政策。最近三年，公司利润分配方案及成原公积金转删股原方案状况如下：
（1）2019年度利润分配方案
2020年5月14日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《对于公司2019年度利润分配的议案》，以公司 2018年度非公然发止股票后的总股原410,792,913为基数，向全体股东每10股派发现金盈余2.5元（含税），折计派发现金股利102,698,228.25元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2019年度利润分配方案已施止完结。
（2）2020年度利润分配方案
2021年4月16日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《对于公司2020年度利润分配的议案》，以截至2020年12月31日总股原410,792,913为基数，向全体股东每 10股派发现金盈余 4元（含税），折计派发现金股利164,317,165.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2020年度利润分配方案已施止完结。
（3）2021年度利润分配方案
2022年4月22日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《对于公司2021年度利润分配及成原公积金转删股原预案的议案》，以截至2021年12月31日总股原412,472,313为基数，向全体股东每10股派发现金盈余6.8元（含税），折计派发现金股利280,481,172.84元（含税），送红股0股（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以成原公积金向全体股东每10股转删8股，共计转删329,977,850股，转删后，公司总股原删多至742,450,163股。公司2021年度利润分配方案已施止完结。
2、最近三年分成状况
公司最近三年现金分成状况如下：
单位：万元
名目 2021年 2020年 2019年
分成年度兼并报表中归属于上市公司普通股股东的脏利润 130,663.98 51,776.88 32,504.55
现金分成（含税） 28,048.12 16,431.72 10,269.82
当年现金分成占归属于上市公司普通股股东的脏利润比例 21.47% 31.74% 31.60%
最近三年累计现金分共同计 54,749.66
最近三年兼并报表中归属于上市公司股东的年均可分配利润 71,648.47
占最近三年兼并报表中归属于上市公司股东的年均可分配利润的比率 76.41%
公司最近三年现金分成状况折乎中国证监会及《公司章程》对于现金分成的规定。
五、原公司提请投资者认实浏览原募集注明书“风险果素”全文，并出格留心以下风险
（一）疫情风险
高熏染性的诡秘克戎毒株正在外洋快捷蔓延，境内连续多点散发，“外防输入、内防反弹”的疫情防控压力较大，疫情仍是影响2022年中国经济删加的重要果素之一。近期，国内部分地区如上海的疫情有所反复，使得长三角汽车财产集聚区遭到一定影响。将来若国内疫情连续多点散发或外洋疫情无奈获得控制，则可能对公司的供应链、客户需求或公司原身的消费带来晦气影响，从而影响公司运营和盈利不乱性，招致公司盈利范围删速放缓或业绩下滑。
（二）宏不雅观经济波动风险
公司主营业务是新型电子化学品及罪能资料的研发、消费、销售和效逸，次要产品蕴含电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列，粗俗规模笼罩新能源汽车、出产电子、储能、医药、农药、纺织、电子、信息通讯、家用电器、显示面板、集成电路、太阴能光伏等寡多规模。上述细分财产既是国内宏不雅观经济的重要构成局部，同时也受宏不雅观经济调控、财产构造调解的影响。公司连年来业务不乱删加，报告期内，营业收出划分为232,482.76万元、296,103.54万元、695,127.20万元和271,218.85万元。
正在当前新冠疫情影响下，国内经济运止面临较大下止压力。尽管公司当前主营业务受新冠疫情的影响相对较小，但如寰球及国内疫情反复、国内宏不雅观经济删速下止，可能招致相关高粗俗止业展开放缓，则将对公司运营业绩删加性形成一定的负面影响。
（三）产能扩张及价格波动风险
正在锂电池电解液规模，基于新能源汽车市场空间的劣秀预期，止业内第一梯队企业连年来快捷扩产，同时一些财产链内具备资金真力和研发才华的企业涉足锂电池电解液或其配套本资料规模。跟着新减产能将来陆续开释，锂电池电解液或许将面临连续的市场折做压力，进而可能招致公司电解液销售价格和毛利率显现波动以至下降，对公司业绩形成一定压力。
（四）募集资金投资名目产能消化的风险
原次募集资金投入的建立类名目蕴含瀚康电子资料“年产59,600吨锂电添加剂名目”、天津新宙邦半导体化学品及锂电池资料名目、三明海斯福“高端氟精密化学品名目（二期）”和荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池资料名目”，相关名目达产后锂电池电解液、半导体化学品产能删多较多，公司业务范围亦将较大幅度扩张。如公司正在客户开发、技术展开、运营打点等方面不能取扩张后的业务范围相婚配，则可能招致公司将来存正在一定的产能消化风险。
（五）半导体化学品产能消化风险
发止人连年来将半导体化学品做为重点展开的新业务，报告期内新删氨水和蚀刻液等半导体化学品产能。由于半导体止业验证周期长，且但凡正在新产线投产后仍需验证，使得新减产能投产初期的产能操做率较低。报告期内，发止人半导体化学品产能操做率划分为53.77%、47.75%、64.59%和61.36%。
尽管发止人已间接或曲接向华星光电、天马、维信诺、中芯国际、台积电、长江存储、青岛芯恩等显示面板和集成电路头部企业供货，但正在原次募投名目3万吨半导体化学品产能投产后，天津新宙邦及相关产品仍需通过现有和新删半导体客户的验证。如客户开发进度不及预期、客户验证周期及结因不及预期，存正在半导体化学品新减产能无奈有效消纳，半导体化学品产能操做率下滑的风险。
（六）本资料价格波动及供应风险
公司属于新型电子化学品及罪能资料企业，上游次要为各种根原化工本料，次要由本矿、石油等大宗商品深加工而来。此中，采购占比较高的本资料蕴含电池化学品次要本资料六氟磷酸锂、碳酸酯，有机氟化学品次要本资料六氟丙烯。若根原化工本料、大宗商品等的本资料价格果宏不雅观经济波动、供需环境厘革等连续波动，对公司的老原控制以及运营业绩将孕育发作一定的晦气影响。
另外，跟着新能源财产链快捷展开、粗俗需求不停删加，公司次要本资料如六氟磷酸锂的提供自2021年以来较为紧张。跟着国内环保和能耗政策趋严，局部供应商可能果环保或能源起果而被回收阶段性的限产门径；跟着新能源财产链快捷展开，局部本资料可能显现阶段性供应紧缺的局面，正在一定程度上对公司消费不乱性和公司业绩组成晦气影响。
（七）毛利率下滑及业绩波动风险
报告期内，发止人营业收出划分为 232,482.76万元、296,103.54万元、695,127.20万元和271,218.85万元，综折毛利率划分为35.63%、36.00%、35.49%和 33.75%。受益于新能源止业景气派提升，公司运营业绩整体呈删加趋势。跟着市场折做程度趋于猛烈，以及上游本资料价格波动，公司次要产品的销售价格、市场份额和盈利状况可能遭到一定攻击。假如公司将来不能连续保持和进步市场折做力，则可能招致公司毛利率水平下滑，次要产品市场份额下降，从而招致公司运营业绩无奈维持删加趋势，以至显现下滑的状况。
（八）国际贸易政策厘革和境外运营风险
报告期内，公司外洋销售收出划分为 48,497.41万元、63,447.58万元、87,906.93万元和36,079.56万元，占营业收出的比例划分为20.86%、21.43%、
12.65%和 13.30%。公司次要出口国家或地区为波兰、美国、新加坡、韩国及日原等国家及地区，次要出口产品为锂电池电解液。尽管目前国际上波及锂电池电解液的进出口政策较为宽松，严峻贸易摩擦较少波及锂电池电解液；但连年来，国际贸易政策呈支缩趋势，国际贸易争端删多。不排除将来公司次要出口国对锂电池电解液的贸易政策停行调解，进而影响公司外洋销售收出，同时扰乱公司将来正在外洋的产能规划和市场开拓筹划。
另外，公司已正在波兰、荷兰、美国等外洋次要新能源汽车出产市场设立子公司，如将来上述地区贸易政策、市场环境发作严峻厘革，或果部分地区斗嘴、其余政治果素影响消费运营的连续性和安宁性，将对公司的运营业绩和市场开拓筹划组成负面影响。
（九）环境护卫政策风险
跟着国家经济删加形式的改动和可连续展开计谋的片面施止，社会环保认识逐步加强。国家环保政策、能源出产调控政策对化工类企业的环境护卫门径、能耗水平、污染物排放质等的要求日益完善和严格。将来，国家和处所政府对电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品等精密化工止业或许将执止更为严格的环保范例，止业内环保治理老原将不停删多，从而招致消费运营老原进步，可能正在一定程度上影响公司的盈利才华。
（十）安宁消费取环境护卫风险
公司次要消费电子化学品和罪能资料，消费历程波及液氨、液氯、氯化、氟化等“两重点一严峻”（即重点监禁危险化学品，重点监禁危险化工工艺和严峻危险源），有个体本辅资料和产品属于国家规定的新化学物量，正在物料运用、消费、储存、拆卸、运营、运输、危废从事以及做业场所职业安康打点等各环节，由于物料特有属性等果素，客不雅观上存正在物料泄漏、火灾爆炸、环境污染以至组成人身伤害等安宁环保事件的风险。跟着国家政府机构变化的不停深入，以及新《安宁消费法》《固体废料污染环境防治法》《职业病防治法》等法令法规及其配套的规章政策、范例标准的真施，国家正在安宁消费、生态环境护卫、职业安康等方面的规定和要求日益完善和严格。
公司局部消费制造环节波及化学品的加工办理，具有一定危险性，对安宁消费要求较高。公司时刻保持安宁消费红线认识，连续停行科学打点，组建了安宁消费组织体系自上而下删强监视打点，完善了预防机制、方法保障等自下而上防备事件，并制订《安宁消费打点制度》等一系列打点制度和完善的安宁消费收配规程，严格遵守安宁消费的根柢准则。
尽管公司自设立以来严格固守安宁消费法规，报告期内未发作过严峻安宁消省事件，但不排除果收配欠妥组成不测安宁事件的风险，进而可能组成人身伤亡、财富损誉等，并可能招致有关业务中断以至遭到严峻止政惩罚，影响公司的财务情况、运营成绩以及名毁。
目 录
声 明............................................................................................................................ 1
严峻事项提示 ............................................................................................................... 2
一、对于原次可转债发止折乎发止条件的注明 ................................................. 2
二、可转换公司债券投资风险 ............................................................................. 2
三、对于公司原次发止的可转换公司债券的信毁评级 ..................................... 2
四、原公司的股利分配政策和现金分成比例 ..................................................... 2
五、原公司提请投资者认实浏览原募集注明书“风险果素”全文，并出格注
意以下风险 ............................................................................................................. 7
目 录.......................................................................................................................... 12
第一节 释义 ............................................................................................................. 15
一、根柢术语 ....................................................................................................... 15
二、专业术语 ....................................................................................................... 17
三、可转换公司债券波及专有词语 ................................................................... 18
第二节 原次发止轮廓 ............................................................................................. 20
一、公司根柢状况 ............................................................................................... 20
二、原次发止根柢状况 ....................................................................................... 20
三、承销方式及承销期 ....................................................................................... 31
四、发止用度 ....................................................................................................... 31
五、承销期间的停牌、复牌及可转债上市的光阳安排 ................................... 31
六、原次发止证券的上市流通 ........................................................................... 31
七、原次发止的有关机构 ................................................................................... 32
八、发止人取原次发止有关人员之间的干系 ................................................... 33
第三节 风险果素 ..................................................................................................... 34
一、取原次可转换公司债券相关的风险 ........................................................... 34
二、宏不雅观经济及止业政策风险 .......................................................................... 37
三、运营打点风险 .............................................................................................. 39
四、募投名目施止风险 ...................................................................................... 41
五、财务风险 ....................................................................................................... 42
第四节 发止人根柢状况 ......................................................................................... 44
一、发止人股原构造及前十名股东持股轮廓 ................................................... 44
二、公司组织构造及重要权益投资状况 ........................................................... 45
三、公司的控股股东及真际控制人根柢状况 ................................................... 47
四、公司、控股股东、真际控制人、董事、监事、高级打点人员最近三年及
一期做出的重要答允及履止状况....................................................................... 50
五、董事、监事及高级打点人员 ....................................................................... 55
六、公司所处止业的根柢状况 ........................................................................... 63
七、公司主营业务的详细状况 ........................................................................... 93
八、公司的技术取研发状况 ............................................................................. 135
九、公司的次要资产状况 ................................................................................. 140
十、公司领有的运营天分及特许运营权的状况 ............................................. 202
十一、公司最近三年发作的严峻资产重组状况 ............................................. 206
十二、公司境外运营状况 ................................................................................. 206
十三、公司的股利分配状况 ............................................................................. 209
十四、公司最近三年债券发止状况及付出可转换债券利息的才华测算 ..... 213
第五节 折规运营取独立性 ................................................................................... 215
一、折规运营状况 ............................................................................................. 215
二、同业折做 ..................................................................................................... 218
三、联系干系方、联系干系干系及联系干系买卖 ................................................................. 221
第六节 财务会计信息取打点层阐明 ................................................................... 235
一、财务报告及审计状况 ................................................................................. 235
二、最近三年及一期的财务报表 ..................................................................... 235
三、财务报表的假制根原、兼并财务报表领域及其厘革状况 ..................... 244
四、最近三年及一期次要财务目标及非常常性损益明细表 ......................... 245
五、报告期会计政策和会计预计变更状况 ..................................................... 247
六、财务情况阐明 ............................................................................................. 255
七、公司运营成绩阐明 ..................................................................................... 306
八、现金流质阐明 ............................................................................................. 326
九、成原支入阐明 ............................................................................................. 330
十、技术翻新阐明 ............................................................................................. 330
十一、原次发止摊薄即期回报及公司回收的门径 ......................................... 330
十二、严峻保证、诉讼、其余或有事项和严峻期后事项状况 ..................... 336
十三、原次发止对上市公司的影响 ................................................................. 336
第七节 原次募集资金应用 ................................................................................... 338
一、或许募集资金数额 ..................................................................................... 338
二、募集资金投资项宗旨必要性和可止性 ..................................................... 338
三、原次募集资金投资项宗旨根柢状况 ......................................................... 351
四、原次向不特定对象发止可转换公司债券对公司运营打点和财务情况的影
响 ......................................................................................................................... 374
五、对于原次向不特定对象发止可转换公司债券能否折乎《发止监禁问答
——对于引导标准上市公司融资止为的监禁要求（订正版）》 ................. 374
第八节 历次募集资金应用 ................................................................................... 376
一、前次募集资金运用状况 ............................................................................. 376
二、前次募集资金鉴证定见 ............................................................................. 384
第九节 声明 ........................................................................................................... 385
一、原公司董事、监事、高级打点人员声明 ................................................. 385
二、发止人控股股东声明 ................................................................................. 394
三、保荐机构（主承销商）声明 ..................................................................... 395
四、发止人律师声明 ......................................................................................... 401
五、审计机构声明 ............................................................................................. 402
六、资信评级机构声明 ..................................................................................... 404
七、董事会对于原次发止的相关声明 ............................................................. 405
第十节 备查文件 ................................................................................................... 408
一、备查文件 ..................................................................................................... 408
二、查阅地点和查阅光阳 ................................................................................. 408
第一节 释义
原募集注明书中，除非文义还有所指，下列简称和术语具有如下含意：
一、根柢术语
新宙邦/公司/上市公司/发止人 指 深圳新宙邦科技股份有限公司
原次发止、原次向不特定对象发止可转债、原次发止可转债 指 深圳新宙邦科技股份有限公司原次向不特定对象发止可转换公司债券的止为
真际控制人/控股股东 指 一致止动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红等六名作做人
股东大会 指 深圳新宙邦科技股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
监事会 指 深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
惠州宙邦 指 惠州市宙邦化工有限公司，为发止人全资子公司
南通新宙邦 指 南通新宙邦电子资料有限公司，为发止人全资子公司
南通新宙邦科技 指 南通新宙邦科技有限公司，为发止人全资子公司
南通托普 指 南通托普电子资料有限公司，为发止人控股子公司
三明海斯福 指 三明市海斯福化工有限义务公司，为发止人控股子公司
上海海斯福 指 海斯福化工（上海）有限公司，为发止人全资子公司
福建海德福 指 福建海德福新资料有限公司，为发止人控股子公司
博氟科技 指 湖南博氟新资料科技有限公司，曾为发止人控股子公司。为整折公司新型锂盐LiFSI业务，由本博氟科技全资子公司湖南福邦做为主体吸支兼并博氟科技，博氟科技于2021年11月11日依法注销
湖南福邦 指 湖南福邦新资料有限公司，为发止人控股子公司
张家港瀚康 指 张家港瀚康化工有限公司，为发止人控股子公司
江苏瀚康 指 本名：淮安瀚康新资料有限公司，于2020年9月改名为：江苏瀚康新资料有限公司，为张家港瀚康全资子公司
瀚康电子资料 指 江苏瀚康电子资料有限公司，为江苏瀚康全资子公司
苏州诺莱特 指 诺莱特电池资料（苏州）有限公司，为发止人全资子公司
荆门新宙邦 指 荆门新宙邦新资料有限公司，为发止人控股子公司
天津新宙邦 指 天津新宙邦电子资料有限公司，为发止人全资子公司
重庆新宙邦 指 重庆新宙邦新资料有限公司，为发止人全资子公司
珠海新宙邦 指 珠海新宙邦电子资料有限公司，为发止人全资子公司
新宙邦（香港） 指 新宙邦（香港）有限公司，为发止人全资子公司
新宙邦供应链 指 深圳新宙邦供应链打点有限公司，为发止人全资子公司
美国新宙邦 指 Capchem Technology USA Inc. ，为发止人全资子公司
波兰新宙邦 指 Capchem Poland Sp.z.o.o. ，为发止人全资子公司
欧洲新宙邦 指 Capchem Europe B.V. ，为发止人全资子公司
荷兰新宙邦 指 Capchem Netherlands B.V. ，为欧洲新宙邦全资子公司
福建永晶 指 福建永晶科技股份有限公司，为发止人参股公司
江苏天奈 指 江苏天奈科技股份有限公司，为发止人参股公司
盈石科技 指 深圳市盈石科技有限公司，为发止人参股公司
鹏鼎创盈 指 深圳市鹏鼎创盈金融信息效逸股份有限公司，曾为发止人参股公司
恩泰环保 指 恩泰环保科技（常州）有限公司，为发止人参股公司
珠海冠宇 指 珠海冠宇电池股份有限公司，参取计谋配售
重要子公司 指 占发止人主营业务收出或脏利润5%以上的控股子公司
宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其属下企业，公司电池化学品重要客户
比亚迪 指 比亚迪股份有限公司，其属下公司为公司电池化学品重要客户
亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及其属下企业，公司电池化学品重要客户
中翻新航 指 中翻新航科技股份有限公司及其属下企业，公司电池化学品重要客户
国轩高科 指 国轩高科股份有限公司及其属下企业，公司电池化学品重要客户
蜂巢能源 指 蜂巢能源科技股份有限公司及其属下企业，公司电池化学品重要客户
天津捷威 指 天津市捷威动力家产有限公司，公司电池化学品重要客户
天津力神 指 天津力神电池股份有限公司，公司电池化学品重要客户
LG化学 指 LG Chem, Ltd及其子公司，公司电池化学品重要客户
三星SDI 指 Samsung SDI Co.,Ltd.及其属下企业，公司电池化学品重要客户
SK 指 SK Innovation Co., Ltd及其子公司，公司电池化学品重要客户
松下 指 松下电器财产株式会社属下公司，公司电池化学品重要客户
村田制做所 指 株式会社东北村田制做所，公司电池化学品重要客户
Northvolt 指 Northvolt AB及其属下企业，公司电池化学品重要客户
恒瑞医药 指 江苏恒瑞医药股份有限公司，公司有机氟化学品重要客户
东岳团体 指 东岳团体有限公司，其属下公司为公司有机氟化学品重要客户
巨化股份 指 浙江巨化股份有限公司，其属下公司为公司有机氟化学品重要客户
昊华科技 指 昊华化工科技团体股份有限公司，其属下公司为公司有机氟化学品重要客户
永和股份 指 浙江永和制冷股份有限公司及其属下企业，公司有机氟化学品重要客户
美国3M 指 Minnesota Mining and Manufacturing Company美国3M团体，公司有机氟化学品可比企业
日原DAIKIN 指 日原大金家产株式会社（DAIKIN INDUSTRIES, LTD.）及属下企业，公司有机氟化学品重要客户及公司有机氟化学品可比企业
比利时SOLVAY 指 SolvayS.A.及属下企业，公司有机氟化学品重要客户及公司有机氟化学品可比企业
杜邦公司 指 DuPont de Nemours, Inc.及属下企业，公司有机氟化学品重要客户
PHT 指 PHT International Inc.，公司有机氟化学品重要客户
PIRAMAL 指 PIRAMAL CRITICAL CARE INC.，公司有机氟化学品重要客户
华星光电 指 TCL华星光电技术有限公司，公司半导体化学品通过认证的次要客户
天马微电子 指 天马微电子股份有限公司，公司半导体化学品通过认证的次要客户
维信诺 指 维信诺科技股份有限公司，公司半导体化学品通过认证的次要客户
中芯国际 指 中芯国际集成电路制造有限公司，公司半导体化学品通过认证的次要客户
长江存储 指 长江存储科技有限义务公司，公司半导体化学品通过认证的次要客户
青岛芯恩 指 芯恩（青岛）集成电路有限公司，公司半导体化学品通过认证的次要客户
《公司章程》 指 《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册打点法子》 指 《创业板上市公司证券发止注册打点法子（试止）》
中证鹏元 指 中证鹏元资信评价股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监视打点委员会
深交所 指 深圳证券买卖所
原募集注明书 指 新宙邦向不特定对象发止可转换公司债券募集注明书
买卖日 指 深圳证券买卖所的一般营业日
报告期、最近三年及一期 指 2019年、2020年、2021年及2022年1-3月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
铅酸电池 指 指次要由铅及其氧化物做为电极，以硫酸溶液为电解液的蓄电池
镍氢电池 指 以氧化镍为正极，氢为负极，氢氧化钾溶液为电解量的二次电池
锂离子电池/ 指 一种但凡以锂离子能够可逆嵌入和脱出的资料做为正负极（中间以隔
锂电池 膜离开）、以含锂离子的非水溶液为电解量的可充电循环运用的电池
离子 指 本子或本子基团失去或获得一个或几多个电子而造成的带电荷的粒子
氢燃料电池 指 将氢气和氧气的化学能间接转换成电能的无环境污染的发电安置
固态电池 指 一种运用固体电极和固体电解量的电池，正常罪率密度较低，能质密度较高
钠离子电池 指 一种二次电池（充电电池），次要依靠钠离子正在正极和负极之间挪动来工做
能质密度 指 单位体积或单位量质电池所具有的能质，分为体积能质密度（Wh/L）和量质能质密度（Wh/kg）
循环寿命 指 电池充电和放电一次称为一个周期（或循环）。电池容质降到某一规定值之前能反复充放电的次数称为循环寿命
电介量 指 正在外电场做用下孕育发作宏不雅观上不就是零的电偶极矩，果而造成宏不雅观束缚电荷的景象称为电极化，能孕育发作电极化景象的物量
氟 指 一种非金属化学元素，化学标记为F，本子序数为9
被动电子元器件 指 为只泯灭元件输入信号电能的元器件，自身不须要电源就可以停行信号办理和传输，亦称为无源元器件
超级电容器 指 一种但凡给取活性炭做为电极，罪能电解液做为电解量，并操做电极和电解液之间造成的界面双电层电荷来存储能质的一种新型电子元件，又称双电层电容器
显示面板 指 玻璃基板上涂布显示资料，颠终一定的工艺办理以真现显示罪能，是显示模组的根原元件。
集成电路 指 正在电子学中是一种将电路（次要蕴含半导体方法，也蕴含被动组件等）会合制造正在半导体晶圆外表上的小型化方式
晶圆厂 指 专门处置惩罚晶圆加工代工的工厂、企业
蚀刻 指 将资料运用化学反馈或物理碰击做用而移除的技术，可以分为湿蚀刻和干蚀刻两类
三、可转换公司债券波及专有词语
可转债 指 可转换公司债券，便可转换为公司A股股票的公司债券
债券持有人 指 依据登记结算机构的记录显示正在其名下登记领有原次可转债的投资者
付息年度 指 可转债发止日起每12个月
转股、转换 指 持有人将其持有的新宙邦可转债相应的债权按约定的价格和步调转换为发止人股权的历程；正在该历程中，代表相应债权的新删可转债被注销，同时发止人向该持有人发止代表相应股权的普通股
转换期 指 持有人可以将新宙邦可转债转换为发止人普通股的起始日至完毕日期间
转股价格 指 原次发止的可转债转换为公司普通股时，持有人需付出的每股价格
赎回 指 发止人按事先约定的价格买回未转股的可转债
回售 指 可转债持有人按事先约定的价格将所持有的可转债卖给发止人
出格提示：原募集注明书中若显现总数取各分项数值之和尾数不符的状况，均为四舍五入起果组成。原募集注明书所引用的有关止业的统计及其余信息，均来自差异的公然刊物、钻研
报告及止业专业机构供给的信息，但由于引用差异起源的统计信息可能果其统计口径有一定的不同，统计信息并非彻底具有可比性。
第二节 原次发止轮廓
一、公司根柢状况
名目 内容
中文称呼 深圳新宙邦科技股份有限公司
英文称呼 Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.
注册地址 深圳市坪山区马峦街道沙坣同富有家产区
注册原钱 742,450,163元
创建光阳 2002年02月19日
股票简称 新宙邦
股票代码 300037.SZ
股票上市地 深圳证券买卖所
公司住所 深圳市坪山区马峦街道沙坣同富有家产区
法定代表人 覃九三
统一社会信毁代码 91440300736252008C
运营领域 铝电解电容器、锂离子二级电池公用电子化学资料的开发和产销（以上不含限制名目）；运营进出口业务（按深贸管登字第2003-0939号文执止）。普通货运(凭《路线运输运营许诺证》运营)；甲醇（1022），乙醇[无水]（2568）、2-丙醇（111）、碳酸二甲酯（2110）、乙腈（2622）、三乙胺（1915）、正丁醇（2761）、碳酸二乙酯（2111）、N,N-二甲基甲酰胺（460）、2-丁氧基乙醇（249）、硫酸（1302）、盐酸（2507）、正磷酸（2790）、次磷酸（161）、乙酸[含质＞80%]（2630）、 氢氧化钠（1669）、氨溶液[含氨＞10%]（35）、硼酸（1609）、对甲基苯磺酸铁溶液（2828）、双电层电容器电解液（2828）、锂离子电池电解液（2828）、氢氟酸（1650）、氟化铵（744）、过氧化氢溶液[含质＞8%]（903）(凭《危险化学品运营许诺证》运营)。自有衡宇租赁。
联络电话 0755-89924512
传实 0755-89924533
邮政编码 518118
互联网地址
电子邮箱 stock@capchem.com
二、原次发止根柢状况
（一）原次发止履止的内部步调
原次可转债发止方案于2022年3月25日经公司第五届董事会第二十六次会
议审议通过；于2022年4月13日经公司2022年第一次久时股东大会审议通过。原次可转债发止方案（订正稿）于2022年5月31日经公司第五届董事会第二十九次集会审议通过。
（二）原次可转债根柢发止条款
1、原次发止证券的品种
原次发止证券的品种为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及将来转换的股票将正在深圳证券买卖所上市。
2、发止范围
依据相关法令法规的规定并联结公司财务情况和投资筹划，原次拟发止可转换公司债券募集资金总额不赶过人民币197,000.00万元（含原数），详细募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）正在上述额度领域内确定。
3、票面金额和发止价格
原次发止的可转换公司债券按面值发止，每张面值为人民币100元。
4、债券期限
原次发止的可转换公司债券的期限为自觉止之日起六年。
5、债券利率
原次发止的可转换公司债券票面利率确真定方式及每一计息年度的最末利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）正在发止前依据国家政策、市场情况和公司详细状况取保荐机构（主承销商）协商确定。
6、还原付息的期限和方式
原次发止的可转换公司债券给取每年付息一次的付息方式，到期偿还原金和最后一年利息。
（1）年利息计较
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发止首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i：
I：指年利息额；
B：指原次发止的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券确当年票面利率。
（2）付息方式
1）原次发止的可转换公司债券给取每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发止首日。
2）付息日：每年的付息日为原次发止的可转换公司债券发止首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工做日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会依据相关法令法规及深圳证券买卖所的规定确定。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一买卖日，公司将正在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。正在付息债权登记日前（蕴含付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人付出原计息年度及以后计息年度的利息。
4）可转换公司债券持有人所与得利息收出的对付税项由持有人承当。
7、转股期限
原次发止的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发止完毕之日起满六个月后的第一个买卖日起至可转换公司债券到期日行。
8、转股价格确真定及其调解
（1）初始转股价格确真定
原次发止的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集注明书通告日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若正在该二十个买卖日内发作过果除权、除息惹起股价调解的情形，则对调解前买卖日的买卖均价按颠终相应除权、除息调解后的价格计较）和前一个买卖日公司股票买卖均价，详细初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）正在发止前依据市场和公司详细状况取保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总质；
前一买卖日公司股票买卖均价=前一买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总质。
（2）转股价格的调解方式及计较公式
正在原次发止之后，当公司发作派送股票股利、转删股原、删发新股（不蕴含果原次发止的可转换公司债券转股而删多的股原）、配股以及派送现金股利等状况，将按下述公式停行转股价格的调解（糊口生涯小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转删股原：P1=P0÷（1+n）；
删发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时停行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时停行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）
此中：P0为调解前转股价，n为送股或转删股原率，k为删发新股或配股率，A为删发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调解后转股价。
当公司显现上述股份和/或股东权益厘革状况时，将挨次停行转股价风格整，并正在中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上登载转股价风格整的通告，并于通告中载明转股价风格整日、调解法子及久停转股期间（如需）。当转股价风格整日为原次发止的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，且正在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调解后的转股价格执止。
当公司可能发作股份回购、兼并、分立或任何其余情形使公司股份类别、数质和/或股东权益发作厘革从而可能影响原次发止的可转换公司债券持有人的债势力益或转股衍生权益时，公司将视详细状况依照公平、公允、折理的准则以及丰裕护卫原次发止的可转换公司债券持有人权益的准则调解转股价格。有关转股价风格整内容及收配法子将按照其时国家有关法令法规及证券监禁部门的相关规定来制定。
9、转股价格向下修正条款
（1）修正权限取修正幅度
正在原次发止的可转换公司债券存续期间，当公司股票正在任意间断三十个买卖日中至少有十五个买卖日的支盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席集会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可施止。股东大会停行表决时，持有原次发止的可转换公司债券的股东应该回避。修正后的转股价格应不低于原次股东大会召开日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日公司股票买卖均价之间的较高者。
若正在前述三十个买卖日内发作过转股价风格整的情形，则正在转股价风格整日前的买卖日按调解前的转股价格和支盘价计较，正在转股价风格整日及之后的买卖日按调解后的转股价格和支盘价计较。
（2）修正步调
如公司决议向下修正转股价格，公司将正在中国证监会指定的信息表露报刊及互联网网站上登载相关通告，通告修正幅度和股权登记日及久停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个买卖日（即转股价格修正日），初步规复转股申请并执止修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且正在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执止。
10、转股股数确定方式以及转股时有余一股金额的办理办法
原次发止的可转换公司债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数质的计较方式为Q=V÷P，并以去尾法与一股的整数倍。
此中：Q指可转换公司债券持有人申请转股的数质；V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时有余转换一股的可转换公司债券余额，公司将依照深圳证券买卖所等部门的有关规定，正在可转换公司债券持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该可转换公司债券余额以及该余额对应确当期应计利息，依照四舍五入准则正确到0.01元。
11、赎回条款
（1）到期赎回条款
正在原次发止的可转换公司债券期满后五个买卖日内，公司将赎回全副未转股的可转换公司债券，详细赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）依据发止时市场状况取保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
正在原次发止的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种显现时，公司有权决议依照债券面值加当期应计利息的价格赎回全副或局部未转股的可转换公司债券：
（1）正在转股期内，假如公司股票正在任意间断三十个买卖日中至少十五个买卖日的支盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当原次发止的可转换公司债券未转股余额有余3,000万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
此中：IA指当期应计利息；B指原次发止的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；i指可转换公司债券当年票面利率；t指计息天数，即从上一个付息日起至原计息年度赎回日行的真际日历天数（算头不算尾）。
若正在前述三十个买卖日内发作过转股价风格整的情形，则正在调解前的买卖日按调解前的转股价格和支盘价计较，调解后的买卖日按调解后的转股价格和支盘价计较。
12、回售条款
（1）有条件回售条款
正在原次发止的可转换公司债券最后两个计息年度，假如公司股票正在任意间断三十个买卖日的支盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全副或局部按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若正在上述买卖日内发作过转股价格果发作派送股票股利、转删股原、删发新股（不蕴含果原次发止的可转换公司债券转股而删多的股原）、配股以及派发现金股利等状况而调解的情形，则正在调解前的买卖日按调解前的转股价格和支盘价格计较，正在调解后的买卖日按调解后的转股价格和支盘价格计较。假如显现转股价格向下修正的状况，则上述“间断三十个买卖日”须从转股价风格整之后的第一个买卖日起从头计较。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人正在每年回售条件初度满足后可按上述约定条件止使回售权一次，若正在初度满足回售条件而可转换公司债券持有人未正在公司届时通告的回售陈述期内陈述并施止回售的，该计息年度不能再止使回售权，可转换公司债券持有人不能多次止使局部回售权。
（2）附加回售条款
若公司原次发止的可转换公司债券募集资金投资项宗旨施止状况取公司正在募集注明书中的答允状况相比显现严峻厘革，依据中国证监会的相关规定被视做扭转募集资金用途或被中国证监会认定为扭转募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的势力。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全副或局部按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人正在附加回售条件满足后，可以正在公司通告后的附加回售陈述期内停行回售，该次附加回售陈述期内不施止回售的，不应再止使附加回售权。
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
此中：IA为当期应计利息；B为原次发止的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至原计息年度回售日行的真际日历天数（算头不算尾）。
13、转股后的股利分配
果原次发止的可转换公司债券转股而删多的原公司股票享有取本股票划一的权益，正在股利发放的股权登记日当日登记正在册的所有普通股股东（含果可转换公司债券转股造成的股东）均参取当期股利分配，享有划一权益。
14、发止方式及发止对象
原次可转换公司债券的详细发止方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）取保荐机构（主承销商）协商确定。
原次可转换公司债券的发止对象为持有中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司证券账户的作做人、法人、证券投资基金、折乎法令规定的其余投资者等（国家法令、法规制行者除外）。
15、向本股东配售的安排
原次发止的可转换公司债券向公司本股东真止劣先配售，本股东有权放弃配售权。向本股东劣先配售的详细比例提请股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）依据发止时详细状况确定，并正在原次发止的发止通告中予以表露。
本股东劣先配售之外的余额和本股东放弃劣先配售后的局部给取通过深圳证券买卖所买卖系统网上定价发止的方式停行，大概给取网下对机构投资者出卖和通过深圳证券买卖所买卖系统网上定价发止相联结的方式停行，余额由主承销商包销。
16、原次募集资金用途
新宙邦原次发止可转换公司债券拟募集资金总额不赶过 197,000.00万元（含原数），扣除发止用度后，募集资金脏额拟投资于以下名目：
单位：万元
序号 名目称呼 总投资额 拟以募集资金投入金额
1 瀚康电子资料“年产59,600吨锂电添加剂名目” 120,508.60 50,000.00
2 天津新宙邦半导体化学品及锂电池资料名目 65,800.00 38,000.00
3 三明海斯福“高端氟精密化学品名目（二期）” 52,541.58 46,000.00
4 荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池资料名目” 35,000.00 26,000.00
5 补充运动资金 37,000.00 37,000.00
折计 310,850.18 197,000.00
若原次真际募集资金脏额（扣除发止用度后）少于名目拟投入募集资金总额，募集资金有余局部由公司自筹处置惩罚惩罚。
原次募集资金到位前，公司将依据募集资金投资名目进度的真际状况以自筹资金先止投入，并正在募集资金到位后依照相关法规规定的步调予以置换。
原次募集资金到位后，公司将依据各项宗旨募集资金投入方式取相关主体签订和谈并履止相关步调。
17、募集资金存管
公司曾经制订《募集资金打点制度》。原次发止的募集资金将寄存于公司董事会决议的专项账户中，详细开户事宜正在发止前由公司董事会确定。
18、原次发止方案的有效期
原次向不特定对象发止可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自觉止方案经股东大会审议通过之日起计较。
（三）债券持有人集会
1、债券持有人的势力
（1）凭据其所持有的原次可转债数额享有约定利息；
（2）依据《可转债募集注明书》约定条件将所持有的原次可转债转为公司股票；
（3）依据《可转债募集注明书》约定的条件止使回售权；
（4）凭据法令、止政法规及公司章程的规定转让、赠取或量押其所持有的原次可转债；
（5）凭据法令、公司章程的规定与得有关信息；
（6）按《可转债募集注明书》约定的期限和方式要求公司偿付原次可转债原息；
（7）凭据法令、止政法规等相关规定参取或委托代办代理人参取债券持有人集会并止使表决权；
（8）法令、止政法规及公司章程所赋予的其做为公司债权人的其余势力。
2、债券持有人的责任
（1）固守公司所发止的原次可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的原次可转债数额交纳认购资金；
（3）固守债券持有人集会造成的有效决定；
（4）除法令、法规规定、公司章程及《可转债募集注明书》约定之外，不得要求公司提早偿付原次可转债的原金和利息；
（5）法令、止政法规及公司章程规定应该由原次可转债持有人承当的其余责任。
3、债券持有人集会的权限领域
（1）当公司提出变更原次《可转债募集注明书》约定的方案时，对能否赞成公司的倡议做出决定，但债券持有人集会不得做出决定赞成公司不付出原次债券原息、变更原次债券利率和期限、撤消《可转债募集注明书》中的赎回或回售条款等；
（2）当公司未能定期付出可转债原息时，对能否赞成相关处置惩罚惩罚方案做出决定，对能否通过诉讼等步调强制公司送还债券原息做出决定，对能否参取公司的整顿、和解、重组大概破产的法令步调做出决定；
（3）当公司减资（果员工持股筹划、股权鼓舞激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份招致的减资除外）、兼并、分立、末结大概申请破产时，对能否承受公司提出的倡议，以及止使债券持有人依法享有的势力方案做出决定；
（4）当担保人（如有）大概保证物（如有）发作严峻晦气厘革时，对止使债券持有人依法享有势力的方案做出决定；
（5）当发作对债券持有人权益有严峻影响的事项时，对止使债券持有人依法享有势力的方案做出决定；
（6）正在法令规定许诺的领域内对原规矩的批改做出决定；
（7）法令、止政法规和标准性文件规定应该由债券持有人集会做出决定的其余情形。
4、债券持有人集会的招集取通知
债券持有人集会由公司董事会卖力招集。公司董事会应正在提出或支到召开债券持有人集会的提议之日起30日内召开债券持有人集会。集会通知应正在集会召开15日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。
5、正在原次发止的可转换公司债券存续期间内，当显现以下情形之一时，应该通过债券持有人集会决定方式停行决策
（1）公司拟变更《可转债募集注明书》的约定；
（2）公司不能定期付出可转债原息；
（3）公司发作减资（果员工持股筹划、股权鼓舞激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份招致的减资除外）、兼并、分立、末结大概申请破产；
（4）担保人（如有）大概保证物（如有）发作严峻厘革；
（5）发作其余影响债券持有人严峻权益的事项；
（6）依据法令、止政法规、中国证监会、深圳证券买卖所及原规矩的规定，应该由债券持有人集会审议并决议的其余事项。
6、下列机构某人士可以提议召开债券持有人集会
（1）公司董事会；
（2）径自或折计持有原次可转债未送还债券面值总额10%以上的债券持有人；
（3）法令、法规、中国证监会规定的其余机构某人士。
（四）原次债券的保证和评级状况
原次发止的可转换公司债券不供给保证。
公司已聘请中证鹏元为原次发止的可转换公司债券出具资信评级报告。新宙邦主体信毁级别为AA，原次可转债信毁级别为AA。
三、承销方式及承销期
原次发止由主承销商以余额包销方式承销。原次可转债发止的承销期自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。
四、发止用度
序号 名目称呼 金额（万元）
1 承销及保荐用度 【】
2 律师用度 【】
3 会计师用度 【】
4 资信评级用度 【】
5 发止手续费、信息表露及路演推介宣传费 【】
折计 【】
上述用度均为或许用度，承销费和保荐费将依据《承销及保荐和谈》中相关条款及最末发止状况确定，其余发止用度将依据真际状况确定。
五、承销期间的停牌、复牌及可转债上市的光阳安排
买卖日 日期 发止安排 停复牌安排
T-2日 【】 【】 登载募集注明书及其戴要、《发止通告》《网上路演通告》 一般买卖
T-1日 【】 【】 网上路演；本股东劣先配售股权登记日 一般买卖
T日 【】 【】 登载《发止方案提示性通告》；本股东劣先配售日；网上申购日确定网上中签率 一般买卖
T+1日 【】 【】 登载《网上中签率及劣先配售结因通告》；停行网上申购的摇号抽签 一般买卖
T+2日 【】 【】 登载《网上中签结因通告》；网上中签缴款日 一般买卖
T+3日 【】 【】 保荐机构（主承销商）依据网上资金到账状况确定最末配售结因和包销金额 一般买卖
T+4日 【】 【】 登载《发止结因通告》 一般买卖
上述日期为买卖日。如相关监禁部门要求对上述日程安排停行调解或逢严峻突发变乱影响发止，主承销商将实时通告，批改发止日程。
六、原次发止证券的上市流通
原次发止完毕后，所有投资者均无持有期限制，公司将尽快申请可转换公司债券正在深圳证券买卖所挂牌上市买卖。
七、原次发止的有关机构
（一）发止人：深圳新宙邦科技股份有限公司
法定代表人 覃九三
办公地址 广东省深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦
联络人 贺靖策
电话 0755-89924512
传实 0755-89924533
（二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人 张佑君
办公地址 北京市朝阴区亮马桥路48号中信证券大厦
保荐代表人 孟夏、刘永泽
名目协办人 马融
包办人员 舒细麟、封硕、卢秉辰、王祖荫、侯万铎、林陈飞
电话 010-60837546
传实 010-60836960
（三）律师事务所：北京市中伦律师事务所
事务所卖力人 张学兵
办公地址 北京市朝阴区金和东路20号院正大核心3号楼南塔23-31层
签字律师 任理峰、王秀伟、黄平
联络人 黄平
电话 010-59572288
传实 010-65681022/65681838
（四）会计师事务所：安永华明会计师事务所（非凡普通折资）
事务所卖力人 毛鞍宁
办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 01-12室
签字注册会计师 刘颖、姜立立
联络人 刘颖
电话 021-22288888
传实 021-22280000
（五）评级机构：中证鹏元资信评价股份有限公司
法定代表人 张剑文
办公地址 深圳市福田区深南大道7008号阴光高尔夫大厦3楼
签字评级人员 游云星、汪永乐
联络人 延骁威
电话 0755-82872897
传实 0755-82872090
（六）申请上市的证券买卖所：深圳证券买卖所
办公地址 深圳市福田区莲花街道福田区深南大道2012号
电话 0755-88668888
传实 0755-82083295
（七）登记机构：中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司
办公地址 深圳证券买卖所广场25楼
电话 0755-21899999
传实 0755-21899000
（八）支款银止：中信银止
开户止 中信银止北京瑞城核心收止
开户名 中信证券股份有限公司
银止账号 7116810187000000121
八、发止人取原次发止有关人员之间的干系
截至2022年3月31日，保荐人的自营账户持有新宙邦289,141股股票，保荐人重要子公司折计持有新宙邦6,428,592股股票。保荐机构已建设并执止严格的信息断绝墙制度，上述情形不会影响保荐机构一般履止保荐及承销职责。
除上述情形外，公司取原次发止有关的保荐人、承销机构、证券效逸机构及其卖力人、高级打点人员、包办人员之间不存正在任何间接或曲接的股权干系或其余权益干系。
第三节 风险果素
一、取原次可转换公司债券相关的风险
（一）发止可转债到期不能转股的风险
股票价格不只会遭到公司盈利水和善展开态势的影响，还会遭到宏不雅观经济形势、国家财产政策、投资者偏好、投资项宗旨预期支益等果素的影响。假如果公司股票价格低迷大概未抵达债券持有人预期等起果，招致可转债未能正在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付原金和利息，从而删多公司的财务用度和消费运营压力。
（二）可转债价格波动的风险
可转换公司债券做为一种复折型衍生金融产品，兼具债券属性和股票属性。其二级市场的价格受市场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款、回售条款、向下修正条款及投资者的预期等多重果素的影响。果此，可转换公司债券正在流通的历程中，价格波动较为复纯，以至可能显现异样波动。投资者必须丰裕意识价格波动风险，以及可转债产品的非凡性，以便做出准确的投资决策。
（三）原息兑付风险
正在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付原金。并且，若投资者止使回售权，则公司将正在短光阳内面临较大的现金支入压力。受国家政策、市场环境等不确定果素的影响，如公司运营流动未能真现预期的回报，进而使公司不能从预期的还款起源获与充沛的资金，将影响公司对可转债原息兑付，以及对投资者回售要求的承兑才华。
（四）利率风险
原次可转换公司债券给取牢固利率的付息方式，市场利率的改观不会影响投资者每期的利息收出，但会对可转债的投资价值孕育发作影响。存续期内，当市场利率回升时，可转债的价值可能会相应降低，招致投资者遭受丧失。
（五）可转债存续期内转股价格向下修正条款不施止或修正幅度不确定的风险原次发止设置了公司转股价格向下修正条款：
正在原次发止的可转换公司债券存续期间，当公司股票正在任意间断三十个买卖日中至少有十五个买卖日的支盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席集会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可施止。股东大会停行表决时，持有原次发止的可转换公司债券的股东应该回避。修正后的转股价格应不低于原次股东大会召开日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日公司股票买卖均价之间的较高者。若正在前述三十个买卖日内发作过转股价风格整的情形，则正在转股价风格整日前的买卖日按调解前的转股价格和支盘价计较，正在转股价风格整日及之后的买卖日按调解后的转股价格和支盘价计较。
可转债存续期内，正在满足可转债转股价格向下修正条件的状况下，发止人董事会仍可能基于公司的真际状况、股价走势、市场果素等多重思考，不提出转股价格向下调解方案，或董事会虽提出了取投资者预期相符的转股价格向下修正方案，但该方案未能通过股东大会的核准。果此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能施止的风险。
另一方面，即便公司依据向下修正条款对转股价格停行修正，转股价格的修正幅度也受限于“修正后的转股价格应不低于原次股东大会召开日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日公司股票买卖均价之间的较高者”，存正在不确定性的风险。
（六）可转债未保证的风险
公司原次向不特定对象发止的可转债未设定保证，提请投资者留心原次可转债可能果未设定保证而存正在兑付风险。
（七）转股后摊薄即期回报的风险
原次发止募集资金投资名目从名目施止到支益的真现须要一定的周期，短期内无奈彻底真现名目效益。而同时，假如可转债持有人正在转股期初步后的较短期间内将大局部或全副可转债转换为公司股票，公司将面临当期每股支益和脏资产支益率被摊薄的风险。
（八）提早赎回的风险
原次可转换公司债券设置了有条件赎回条款：
正在原次发止的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种显现时，公司有权决议依照债券面值加当期应计利息的价格赎回全副或局部未转股的可转换公司债券：
1）正在转股期内，假如公司股票正在任意间断三十个买卖日中至少十五个买卖日的支盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当原次发止的可转换公司债券未转股余额有余3,000万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
此中：IA指当期应计利息；B指原次发止的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；i指可转换公司债券当年票面利率；t指计息天数，即从上一个付息日起至原计息年度赎回日行的真际日历天数（算头不算尾）。
若正在前述三十个买卖日内发作过转股价风格整的情形，则正在调解前的买卖日按调解前的转股价格和支盘价计较，调解后的买卖日按调解后的转股价格和支盘价计较。
可转债的存续期内，正在相关条件满足的状况下，假如公司止使了上述有条件赎回条款，可能促使原次可转债的投资者提早转股，从而招致投资者面临投资期限缩短、迷失将来预期利息收出的风险。
（九）信毁评级厘革的风险
中证鹏元对原次可转换公司债券停行了评级，公司主体信毁品级为AA，原次可转换公司债券信毁品级为AA，评级展望不乱。正在首次评级完毕后，评级机构将正在原期债券存续期限内，连续关注公司运营环境的厘革、运营或财务情况的严峻事项等果素，对受评对象生长按期以及不按期跟踪评级。假如由于公司外部运营环境、原公司原身状况或评级范例厘革等果素，从而招致原期债券的信毁评级级别发作晦气厘革，将会删大投资者的风险，对投资人的所长孕育发作一定影响。
二、宏不雅观经济及止业政策风险
（一）宏不雅观经济波动风险
公司主营业务是新型电子化学品及罪能资料的研发、消费、销售和效逸，次要产品蕴含电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列，粗俗规模笼罩新能源汽车、出产电子、储能、医药、农药、纺织、电子、信息通讯、家用电器、显示面板、集成电路、太阴能光伏等寡多规模。上述细分财产既是国内宏不雅观经济的重要构成局部，同时也受宏不雅观经济调控、财产构造调解的影响。公司连年来业务不乱删加，报告期内，营业收出划分为 232,482.76万元、296,103.54万元、695,127.20万元和271,218.85万元。
正在当前新冠疫情影响下，国内经济运止面临较大下止压力。尽管公司当前主营业务受新冠疫情的影响相对较小，但如寰球及国内疫情反复、国内宏不雅观经济删速下止，可能招致相关高粗俗止业展开放缓，则将对公司运营业绩删加性形成一定的负面影响。
（二）财产政策调解风险
公司焦点业务板块和次要收出起源为电池化学品，粗俗次要使用于新能源汽车。新能源汽车财产逐步成为黎民经济收柱财产，国家政策激劝建立具有寰球折做力的动力电池财产链，并制订了一系列政策撑持动力电池厂商及其配套财产链的展开，譬喻《“十三五”国家计谋性新兴财产展开布局》《汽车财产中历久展开布局》《对于印发打赢蓝天警备战三年动做筹划的通知》《对于调解完善新能源汽车推广使用财政补贴政策的通知》等。2020年11月，国务院办公厅发布《新能源汽车财产展开布局（2021—2035年）》，或许到2025年新能源汽车新车销售质抵达汽车新车销售总质的20%摆布；到2035年，杂电动汽车成为新销售车辆的收流，大众规模用车片面电动化。
只管粗俗新能源汽车财产快捷展开，以及“碳达峰、碳中和”政策布景下，电力清洁化加快带来的粗俗储能市场需求删加，为公司电池化学品供给了劣秀的计谋机会和市场空间，但将来不排除国家相关激劝政策调解或现止补贴政策退坡，进而短期内对公司消费运营业绩孕育发作晦气影响的风险。
（三）环境护卫政策风险
跟着国家经济删加形式的改动和可连续展开计谋的片面施止，社会环保认识逐步加强。国家环保政策、能源出产调控政策对化工类企业的环境护卫门径、能耗水平、污染物排放质等的要求日益完善和严格。将来，国家和处所政府对电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品等精密化工止业或许将执止更为严格的环保范例，止业内环保治理老原将不停删多，从而招致消费运营老原进步，可能正在一定程度上影响公司的盈利才华。
（四）汇率波动风险
报告期内，公司外洋销售收出占比划分为20.86%、21.43%、12.65%和13.30%，次要出口国家或地区为波兰、美国、新加坡、韩国及日原等国家及地区。2018年以来，受外洋疫情、地缘政治等果素影响，国际外汇市场连续震荡，汇率波动较大，公司2019年汇兑支益为379.35万元，2020年汇兑丧失为1,759.88万元，2021年汇兑丧失为813.63万元，2022年1-3月汇兑丧失为391.34万元，若将来连续显现汇率波动的状况，将可能招致公司境外业务显现波动，进而对公司运营业绩形成影响。
（五）国际贸易政策厘革和境外运营风险
报告期内，公司外洋销售收出划分为 48,497.41万元、63,447.58万元、87,906.93万元和36,079.56万元，占营业收出的比例划分为20.86%、21.43%、12.65%和 13.30%。公司次要出口国家或地区为波兰、美国、新加坡、韩国及日原等国家及地区，次要出口产品为锂电池电解液。尽管目前国际上波及锂电池电解液的进出口政策较为宽松，严峻贸易摩擦较少波及锂电池电解液；但连年来，国际贸易政策呈支缩趋势，国际贸易争端删多。不排除将来公司次要出口国对锂电池电解液的贸易政策停行调解，进而影响公司外洋销售收出，同时扰乱公司将来正在外洋的产能规划和市场开拓筹划。
另外，公司已正在波兰、荷兰、美国等外洋次要新能源汽车出产市场设立子公司，如将来上述地区贸易政策、市场环境发作严峻厘革，或果部分地区斗嘴、其余政治果素影响消费运营的连续性和安宁性，将对公司的运营业绩和市场开拓筹划组成负面影响。
（六）疫情风险
高熏染性的诡秘克戎毒株正在外洋快捷蔓延，境内连续多点散发，“外防输入、内防反弹”的疫情防控压力较大，疫情仍是影响2022年中国经济删加的重要果素之一。近期，国内部分地区如上海的疫情有所反复，使得长三角汽车财产集聚区遭到一定影响。将来若国内疫情连续多点散发或外洋疫情无奈获得控制，则可能对公司的供应链、客户需求或公司原身的消费带来晦气影响，从而影响公司运营和盈利不乱性，招致公司盈利范围删速放缓或业绩下滑。
三、运营打点风险
（一）本资料价格波动及供应风险
公司属于新型电子化学品及罪能资料企业，上游次要为各种根原化工本料，次要由本矿、石油等大宗商品深加工而来。此中，采购占比较高的本资料蕴含电池化学品次要本资料六氟磷酸锂、碳酸酯，有机氟化学品次要本资料六氟丙烯。若根原化工本料、大宗商品等的本资料价格果宏不雅观经济波动、供需环境厘革等连续波动，对公司的老原控制以及运营业绩将孕育发作一定的晦气影响。
另外，跟着新能源财产链快捷展开、粗俗需求不停删加，公司次要本资料如六氟磷酸锂的提供自2021年以来较为紧张。跟着国内环保和能耗政策趋严，局部供应商可能果环保或能源起果而被回收阶段性的限产门径；跟着新能源财产链快捷展开，局部本资料可能显现阶段性供应紧缺的局面，正在一定程度上对公司消费不乱性和公司业绩组成晦气影响。
（二）产能扩张及价格波动风险
正在锂电池电解液规模，基于新能源汽车市场空间的劣秀预期，止业内第一梯队企业连年来快捷扩产，同时一些财产链内具备资金真力和研发才华的企业涉足锂电池电解液或其配套本资料规模。跟着新减产能将来陆续开释，锂电池电解液或许将面临连续的市场折做压力，进而可能招致公司电解液销售价格和毛利率显现波动以至下降，对公司业绩形成一定压力。
（三）技术道路厘革风险
电池技术接续以来处于连续高速展开中，其由最初的铅酸电池到镍氢电池，至如今的锂离子电池，其技术途径以及机能皆发作了较大的厘革。跟着止业的展开以及技术的迭代，新型技术途径如氢燃料电池、固态电池、钠离子电池等可能对现有的锂电池技术道路孕育发作攻击。若将来锂电池的机能、技术目标和经济性被其余技术道路的动力电池超越，锂电池的技术展开道路可能发作厘革，对应的市场折做款式和市场份额可能显现严峻厘革。公司做为电池化学品供应商，若不能顺应止业展开趋势，实时跟进氢燃料电池、固态电池、钠离子电池等技术道路配套电池化学品的研发，则折做职位中央将遭到较大的晦气影响。
（四）安宁消费取环境护卫风险
公司次要消费电子化学品和罪能资料，消费历程波及液氨、液氯、氯化、氟化等“两重点一严峻”（即重点监禁危险化学品，重点监禁危险化工工艺和严峻危险源），有个体本辅资料和产品属于国家规定的新化学物量，正在物料运用、消费、储存、拆卸、运营、运输、危废从事以及做业场所职业安康打点等各环节，由于物料特有属性等果素，客不雅观上存正在物料泄漏、火灾爆炸、环境污染以至组成人身伤害等安宁环保事件的风险。跟着国家政府机构变化的不停深入，以及新《安宁消费法》《固体废料污染环境防治法》《职业病防治法》等法令法规及其配套的规章政策、范例标准的真施，国家正在安宁消费、生态环境护卫、职业安康等方面的规定和要求日益完善和严格。
公司局部消费制造环节波及化学品的加工办理，具有一定危险性，对安宁消费要求较高。公司时刻保持安宁消费红线认识，连续停行科学打点，组建了安宁消费组织体系自上而下删强监视打点，完善了预防机制、方法保障等自下而上防备事件，并制订《安宁消费打点制度》等一系列打点制度和完善的安宁消费收配规程，严格遵守安宁消费的根柢准则。
尽管公司自设立以来严格固守安宁消费法规，报告期内未发作过严峻安宁消省事件，但不排除果收配欠妥组成不测安宁事件的风险，进而可能组成人身伤亡、财富损誉等，并可能招致有关业务中断以至遭到严峻止政惩罚，影响公司的财务情况、运营成绩以及名毁。
（五）运营打点风险
跟着公司业务范围、运营地域的不停扩充，公司内部组织构造和打点体系对公司正在经营打点、制度建立、协同共划一方面的治理水平提出了更高的要求。假如公司未删强对各级组织机构的垂曲打点、未发掘各业务板块协同潜力、未器重信息打点系统的整折统一，则公司可能面临跟着业务范围扩充而删多的运营打点风险。
四、募投名目施止风险
（一）募投名目无奈真现预期支益的风险
公司联结止业展开趋势、止业市场现状，对原次募集资金投资名目停行了折法的测算。由于原次募集资金投资项宗旨施止存正在一定周期，公司对募集资金投资项宗旨经济效益为预测性信息，尽管投资名目颠终了谨慎、丰裕的可止性钻研论证，但仍存正在果市场环境及止业技术水平发作较大厘革、名目施止历程中发作不成预见果素，招致募投名目延期、无奈施止大概不能孕育发作预期支益的风险。
（二）募投名目不能全副定期完工的风险
原次名目进度按照止业及公司过往经历，科学测算而来。但详细的施止历程依然存正在一定的不确定性，蕴含作做灾害、资金到位状况、人员安排状况等。尽管公司正在名目施止组织和施工进度打点上有标准的流程，但那些不确定性果素依然可能招致募投名目工期耽误，果此存正在名目施止进度慢于预期布局的风险。
（三）募投名目新删牢固资产合旧的风险
原次募投项宗旨施止须要删多牢固资产的投入，使得公司牢固资产范围删大，并将正在募投名目转固后计提合旧。公司募投名目抵达消费效益须要一定光阳，但假如将来公司预期运营业绩、募投名目预期支益未能真现，公司则存正在短期内果牢固资产合旧对脏利润孕育发作晦气影响的风险。
（四）前次募投名目投产光阳及支益未达预期的风险
公司前次募投名目用于投资海德福高机能氟资料名目（一期）、惠州宙邦三期名目和荆门锂电池资料及半导体化学品名目（一期）。
截至2022年3月31日，惠州宙邦三期名目和荆门锂电池资料及半导体化学品名目（一期）已投产并正式经营，海德福高机能氟资料名目（一期）处于一般建立形态。只管相关募投名目可研报告预测目标较为折法郑重，但如相关名目建立历程中发作不测状况招致名目投产经营光阳延后，大概名目建立及建成后的市场环境发作晦气厘革招致止业折做加剧、产品市场价格下滑等，将可能招致前次募集资金投资名目真际效益低于预期水平，存正在未能孕育发作预期支益的风险。
（五）募集资金投资名目产能消化的风险
原次募集资金投入的建立类名目蕴含瀚康电子资料“年产59,600吨锂电添加剂名目”、天津新宙邦半导体化学品及锂电池资料名目、三明海斯福“高端氟精密化学品名目（二期）”和荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池资料名目”，相关名目达产后锂电池电解液、半导体化学品产能删多较多，公司业务范围亦将较大幅度扩张。如公司正在客户开发、技术展开、运营打点等方面不能取扩张后的业务范围相婚配，则可能招致公司将来存正在一定的产能消化风险。
（六）半导体化学品产能消化风险
发止人连年来将半导体化学品做为重点展开的新业务，报告期内新删氨水和蚀刻液等半导体化学品产能。由于半导体止业验证周期长，且但凡正在新产线投产后仍需验证，使得新减产能投产初期的产能操做率较低。报告期内，发止人半导体化学品产能操做率划分为53.77%、47.75%、64.59%和61.36%。
尽管发止人已间接或曲接向华星光电、天马、维信诺、中芯国际、台积电、长江存储、青岛芯恩等显示面板和集成电路头部企业供货，但正在原次募投名目3万吨半导体化学品产能投产后，天津新宙邦及相关产品仍需通过现有和新删半导体客户的验证。如客户开发进度不及预期、客户验证周期及结因不及预期，存正在半导体化学品新减产能无奈有效消纳，半导体化学品产能操做率下滑的风险。
五、财务风险
（一）毛利率下滑及业绩波动风险
报告期内，发止人营业收出划分为 232,482.76万元、296,103.54万元、695,127.20万元和271,218.85万元，综折毛利率划分为35.63%、36.00%、35.49%和 33.75%。受益于新能源止业景气派提升，公司运营业绩整体呈删加趋势。跟着市场折做程度趋于猛烈，以及上游本资料价格波动，公司次要产品的销售价格、市场份额和盈利状况可能遭到一定攻击。假如公司将来不能连续保持和进步市场折做力，则可能招致公司毛利率水平下滑，次要产品市场份额下降，从而招致公司运营业绩无奈维持删加趋势，以至显现下滑的状况。
（二）应支账款风险
报告期内，公司营业收出划分为232,482.76万元、296,103.54万元、695,127.20万元以及271,218.85万元。跟着公司营业收出不停删加，应支账款范围也正在不停删多。报告期各期终，公司的应支账款划分为75,444.64万元、99,134.32万元、189,297.97万元以及202,522.85万元。尽管应支账款账龄次要正在一年以内，且公司曾经回收了一系列落真催支款项的门径，以降低应支账款支款风险，但跟着公司业务范围的不停提升，将来仍可能会显现呆账、坏账风险，或由于付款周期耽误而带来资金老原删多，从而对公司盈利水平组成晦气影响。
（三）存货风险
报告期各期终，公司存货划分为33,507.22万元、44,359.81万元、81,004.15万元以及95,593.13万元，划分占各期终资产总额的6.77%、6.00%、7.25%以及7.76%，存货库龄次要正在一年以内，整体来看库龄较短。公司次要依据取客户已签署的销售订单和对客户订单的预估状况制订消费筹划。报告期内，公司存货不存正在大幅降价的状况，假如将来公司对客户需求的预测显现严峻偏向，备货产品市场需求下降或市场价格大幅下降，将招致公司存货可变现脏值减少，存货降价风险进步，从而对公司的运营业绩孕育发作晦气影响。
（四）商毁减值风险
截至报告期终，公司果财产展开需求而支购三明海斯福、张家港瀚康以及南通托普等子公司所造成的商毁账面本值共计41,076.27万元。公司依据《企业会计本则》规定，于报告期每年年末停行了减值测试。截至2022年3月31日，公司商毁账面价值为41,076.27万元，相关商毁均未发作减值。将来若果国家财产政策调解，子公司运营打点显现严峻问题，或子公司产品所属粗俗市场供需发作严峻厘革，招致其业绩显现大幅下降的状况，则支购上述公司造成的商毁存正在相应的减值风险，从而对公司运营业绩孕育发作晦气影响。
第四节 发止人根柢状况
一、发止人股原构造及前十名股东持股轮廓
（一）公司股原构造
截至2022年3月31日，新宙邦总股原为412,472,313股，股原构造如下：
股份性量 数质（股） 比例（%）
一、有限售条件的股份 116,583,469 28.26
国有持股 - -
此中：国有法人持股 - -
其余内资持股 - -
此中：境内法人持股 - -
境内作做人持股 116,583,469 28.26
二、无限售条件的股份 295,888,844 71.74
三、股份总数 412,472,313 100.00
注：2022年4月22日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《对于公司2021年度利润分配及成原公积金转删股原预案的议案》，赞成以截至2021年12月31日公司总股原412,472,313股为基数，向全体股东每10股转删8股，共计转删股原329,977,850股。原次转删股原后，公司股原删多至742,450,163股。
（二）公司前十大股东持股状况
截至2022年3月31日，新宙邦前十大股东明细如下：
序号 股东称呼 股份性量 持股数质（股） 占总股原比例（%） 股份限售
1 覃九三 境内作做人 57,099,936 13.84 42,824,952
2 香港地方结算有限公司 境外法人 32,305,949 7.83 0
3 周达文 境内作做人 31,558,976 7.65 23,669,232
4 钟美红 境内作做人 24,903,104 6.04 18,677,328
5 郑仲天 境内作做人 23,391,168 5.67 17,543,376
6 中国工商银止股份有限公司－农银汇理新能源主题活络配置混折型证券投资基金 其余 15,935,819 3.86 0
7 张桂文 境内作做人 12,984,224 3.15 9,738,168
8 招商银止股份有限公司－睿远成长价值混折型证券投资基金 其余 10,765,371 2.61 0
9 邓永红 境内作做人 6,004,768 1.46 0
10 赵志明 境内作做人 5,141,060 1.25 0
折计 - 220,090,375 53.36 112,453,056
二、公司组织构造及重要权益投资状况
（一）公司组织构造图
截至2022年3月31日，公司组织构造如下：
（二）公司重要子公司根柢状况
最近一年占发止人主营业务收出或脏利润5%以上的控股子公司认定为重要子公司。公司重要子公司根柢状况如下：
序号 公司称呼 创建光阳 注册原钱 真支成原 间接或曲接折计持股比例 次要消费运营地 运营领域
1 惠州市宙邦化工有限公司 2007年7月30日 30,000万元 30,000万元 100% 广东省惠州市 正常名目:电子公用资料研发；电子公用资料制造；电子公用资料销售；新资料技术研发；化工产品消费(不含许诺类化工产品)；化工产品销售(不含许诺类化工产品)；公用化学产品制造(不含危险化学品)；公用化学产品销售(不含危险化学品)；货色进出口；技术进出口。(除依法须经核准的名目 外，凭营业执照依法自主生长运营流动)许诺名目:危险化学品消费；危险化学品运营
2 南通新宙邦电子资料有限公司 2010年7月26日 12,000万元 12,000万元 100% 江苏省南通市 电容器、锂电池公用化学资料（危险品、有毒品等国家专项规定产品除外）、有机光电资料的研发、消费、销售、效逸；自营和代办代理上述商品的进出口业务，但国家限定公司运营或制前进出口的商品除外；氨水（副产品：碳酸二乙酯、甲醇）的研发、消费
3 三明市海斯福化工有限义务公司 2007年8月21日 10,200万元 10,200万元 98.04% 福建省三明市 许诺名目：危险化学品消费；危险化学品运营（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）正常名目：化工产品消费（不含许诺类化工产品）；根原化学本料制造（不含危险化学品等许诺类化学品的制造）；公用化学产品制造（不含危险化学品）；分解资料制造（不含危险化学品）；热力消费和供应；公用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许诺类化工产品）；电子公用资料制造；技术效逸、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
4 诺莱特电池资料（苏州）有限公司 2008年9月22日 10,000万元 10,000万元 100.00% 江苏省苏州市 电子公用资料研发；电子公用资料制造；电子公用资料销售；货色进出口；技术进出口。金属包拆容器及资料销售。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）许诺名目：危险化学品消费；危险化学品运营
5 江苏瀚康新资料有限公司 2014年3月28日 2,000万元 1,500万元 76.00% 江苏省淮安市 锂电池电解液新资料、建筑新资料的研发、销售及技术效逸；化工产品（六溴环十二烷阻燃剂、氟代碳酸乙烯酯、氯代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、3-乙酰基-L-酪氨酸盐酸盐、聚酯亚胺漆包线漆、盐酸（副产品）、次氯酸钠溶液（含有效氯＞5%）（副产品）、三乙胺（溶剂回支，中间产品）、氟化钾（中间产品）、氯化钾（副 产品）、氯化铵（副产品）的消费、销售；化工产品（危险化学品除外）的销售；自营和代办代理各种商品及技术的进出口业务（国家限定企业运营或制前进出口的商品和技术除外）
公司重要子公司最近一年及一期的次要财务数据（单体报表）如下：
单位：万元
序号 公司称呼 2022年3月31日/2022年1-3月
总资产 脏资产 营业收出 脏利润
1 惠州宙邦 149,323.97 94,533.54 71,937.52 12,130.33
2 南通新宙邦 92,196.12 49,896.80 43,431.12 3,438.49
3 三明海斯福 137,699.21 75,093.47 50,234.99 12,989.37
4 苏州诺莱特 36,644.15 28,217.19 21,091.61 705.46
5 江苏瀚康 57,960.69 42,147.69 24,273.11 11,098.99
序号 公司称呼 2021年12月31日/2021年度
总资产 脏资产 营业收出 脏利润
1 惠州宙邦 124,646.25 82,210.46 192,975.12 17,222.99
2 南通新宙邦 88,246.89 46,193.82 176,607.51 13,045.38
3 三明海斯福 142,597.28 86,833.97 154,174.83 39,640.09
4 苏州诺莱特 33,938.27 27,421.82 71,251.91 10,769.64
5 江苏瀚康 44,116.55 30,839.40 55,100.71 21,135.03
三、公司的控股股东及真际控制人根柢状况
（一）公司股权控制干系
截至2022年3月31日，股东覃九三、周达文、钟美红、郑仲天、张桂文、邓永红折计持有公司155,942,176股股份，占公司总股原的37.81%，该等股东已签署一致动做和谈。公司控股股东、真际控制酬报覃九三、周达文、钟美红、郑仲天、张桂文、邓永红。
新宙邦的股权控制干系如下所示：
（二）公司控股股东及真际控制人轮廓
截至原募集注明书出具日，公司的控股股东、真际控制酬报覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红六名作做人，其简历如下：
覃九三先生，中国国籍，无境外永恒居留权，1967年出生。1990年卒业于湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位。历任湖南省株洲市化工钻研所钻研员、湖南省石油化工贸易公司深圳分公司进出口部经理、深圳市宙邦化工有限公司总经理、深圳市新宙邦电子资料科技有限公司董事、总经理；现专任社会职务有坪山区政协委员、深圳商会副会长。2008年4月起任公司董事长、总经理；2010年3月至今任公司董事长。
周达文先生，中国国籍，无境外永恒居留权，1963年出生。1988年卒业于中国科学院历程工程钻研所（本化工冶金钻研所），获工学硕士学位。历任深圳石化团体企管部科长、副部长、部长，深圳石化有机硅有限公司副总经理、高级工程师，深圳市宙邦化工有限公司董事长，深圳市新宙邦电子资料科技有限公司董事、常务副总经理、高级工程师；现专任社会职务有：惠州市新资料止业协会会长，衡阴市经济社会翻新展开智库专家。2008年4月起任公司董事、副总经理兼董事会秘书；2010年3月至今任公司董事、总裁。
郑仲天先生，中国国籍，无境外永恒居留权，1966年出生。1988年卒业于北京大学化学系，获学士学位。历任珠海裕华聚酯有限公司工程师、技术品量部经理；深圳市宙邦化工有限公司董事；深圳市新宙邦电子资料科技有限公司董事、总工程师。2008年4月至2010年3月任公司董事、总工程师；2010年3月至2014年4月任公司董事、副总裁、总工程师；2014年4月起任公司副董事长，2018年8月起任公司总工程师。郑仲天先生是电化学及资料化学规模的资深专家，对我国电容器化学资料止业的展开做出了突出的奉献。
钟美红女士，中国国籍，无境外永恒居留权，1967年出生。1990年卒业于湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位。历任湖南益阴市橡胶机器厂技术员、湖南金海化工有限公司消费部部长、深圳市宙邦化工有限公司董事，深圳市新宙邦电子资料科技有限公司董事、副总经理。2008年4月起任公司董事、副总经理；2008年4月起，任公司董事，期间历任公司副总经理、副总裁、常务副总裁；2017年4月起任公司董事，高级照料。
张桂文女士，中国国籍，无境外永恒居留权，1963年出生。1985年卒业于湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位，澳门科技大学MBA，长江商学院EMBA。历任湘潭大学化工系老师；珠海裕华聚酯有限公司品量部副经理、人事止政部经理；深圳市宙邦化工有限公司董事；澳门中华家产团体人力资源总监；香港举世石材团体人力资源总监；广东蓉胜超微线材股份有限公司人力资源总监；深圳市新宙邦电子资料科技有限公司董事长、法定代表人；雅居乐地产置业有限公司人力止政核心总经理、雅居乐团体控股有限公司人力止政总经理。2008年4月至2014年4月任公司董事；2014年4月起任公司监事会主席，2017年5月担当公司高级照料。
邓永红女士，中国国籍，无境外永恒居留权，1969年出生。2003年卒业于清华大学化工系，获博士学位。曾任清华大学高分子所博士后，美国逸伦斯伯克利国家实验室博士后，华南理工大学化学取化工学院副教授、教授、博导，次要处置惩罚罪能资料化学规模的科研和教学。2016年6月至今担当南方科技大学副教授。
（三）控股股东和真际控制人所持股份的势力限制及权属纠葛
截至原募集注明书出具日，公司控股股东和真际控制人所持公司股份不存正在量押、冻结及其余势力限制情形，亦不存正在严峻权属纠葛状况。
（四）控股股东和真际控制人最近三年及一期的厘革状况
报告期内，公司控股股东、真际控制人未发作变更。
截至原募集注明书出具日，公司控股股东为一致止动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红，真际控制酬报一致止动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红。
四、公司、控股股东、真际控制人、董事、监事、高级打点人员最近三年及一期做出的重要答允及履止状况
（一）报告期内过往答允履止状况
答允起源 答允方 答允类型 答允内容 答允光阳 答允期限 履止状况
股权鼓舞激励答允 深圳新宙邦科技股份有限公司 其余答允 公司答允不为鼓舞激励对象依2020年度限制性股票鼓舞激励筹划获与有关限制性股票供给贷款以及其余任何模式的财务资助，蕴含为其贷款供给保证。 2020年11月30日 2020年11月30日至筹划施止完成日行 一般履止中
正在上述答允的有效期内，公司及公司控股股东严格固守了上述答允及其相关约束条件，不存正在未真际履止答允或变更履止答允的状况。
（二）原次可转债发止相关答允
答允起源 答允方 答允类型 答允内容 答允光阳 答允期限 履止状况
原次可转债发止 公司全体董事、高级打点人员 董事、高级打点人员对于向不特定对象发止可转换公司债券摊薄即期回报及回收填补门径的答允 依据《国务院办公厅对于进一步删强成原市场中小投资者正当权益护卫工做的定见》（国办发[2013]110号）要求，以及《对于首发及再融资、严峻资产重组摊薄即期回报有关事项的辅导定见》（证监会通告[2015]31号）等规定，为维护公司和全体股东的正当权益，公司全体董事、高级打点人员对公司填补即期回报门径能够获得着真履止做出如下答允： 1、自己答允不得无偿或以不公平条件向其余单位大概个人输送所长，也不得给取其余方式侵害公司所长。 2、自己答允对董事和高级打点人员的职务出产止为停行约束。 3、自己答允不得动用公司资产处置惩罚取其履止职责无关的投资、出产流动。 4、自己答允撑持由董事会或董事会薪酬取考核委员会制订 2022年3月25日 历久有效 正正在履止
的薪酬制度取公司填补回报门径的执止状况相挂钩。 5、公司将来如有制订股权鼓舞激励筹划的，自己答允撑持公司股权鼓舞激励的止权条件取公司填补回报门径的执止状况相挂钩。 6、原答允出具后至原次向不特定对象发止可转换公司债券施止完结前，如中国证券监视打点委员会、深圳证券买卖所等证券监禁机构就填补回报门径及其答允做出另止规定或提出其余要求的，自己答允届时将依照最新规定出具补充答允。 7、做为填补回报门径相关义务主体之一，自己若违背上述答允或拒不履止上述答允，自己赞成依照中国证券监视打点委员会和深圳证券买卖所等证券监禁机构依照其制订或发布的有关规定、规矩，对自己做出相关惩罚或回收相关打点门径。若违背该等答允并给公司大概投资者组成丧失的，甘愿承诺依法承当对公司大概投资者的弥补义务。
覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红 控股股东、真际控制人对于向不特定对象发止可转换公司债券摊薄即期回报回收填补门径的答允 依据《国务院办公厅对于进一步删强成原市场中小投资者正当权益护卫工做的定见》（国办发[2013]110号）要求，以及《对于首发及再融资、严峻资产重组摊薄即期回报有关事项的辅导定见》（证监会通告[2015]31号）等规定，为维护公司和全体股东的正当权益，公司控股股东、真际控制人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红六人对公司填补即期回报门径能够获得着真履止做出如下答允： 1、答允不越权干取干涉公司运营打点流动，不强占公司所长。2、原答允出具后至原次向不特定对象发止可转换公司债券施止完结前，如中国证券监视打点委员会、深圳证券买卖所等证券监禁机构就填补回报门径及其答允做出另止规定或提出其余要求的，自己答允届时将依照最新规定出具补充答允。 3、做为填补回报门径相关义务主体之一，自己若违背上述 2022年3月25日 历久有效 正正在履止
答允或拒不履止上述答允，自己赞成依照中国证券监视打点委员会和深圳证券买卖所等证券监禁机构依照其制订或发布的有关规定、规矩，对自己做出相关惩罚或回收相关打点门径。若违背该等答允并给公司大概投资者组成丧失的，甘愿承诺依法承当对公司大概投资者的弥补义务。
覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红 对于防行同业折做的答允函 1、除为新宙邦及其附属公司工做外，自己及自己远亲属（蕴含自己控制的全资、控股企业或其余联系干系企业，下同）目前未处置惩罚取新宙邦主营业务雷同或类似的业务，取新宙邦不形成同业折做。正在自己持有新宙邦股份期间及任职于新宙邦及其附属公司期间，以及正在自己转让全副新宙邦股份并从新宙邦及其附属公司离职之日起2年内，自己及自己远亲属将不以任何方式间接或曲接运营任何取新宙邦的主营业务有折做或可能形成折做的业务，以防行取新宙邦形成同业折做。 2、若果自己及自己远亲属其余业务或新宙邦的业务展开，而招致自己及自己远亲属的其余业务取新宙邦的业务发作重折而可能形成折做，自己赞成新宙邦有权正在划一条件下劣先支购该等业务所涉资产或股权，或通过折秘诀路促使自己及自己远亲属所控制的全资、控股企业或其余联系干系企业向新宙邦转让该等资产或控股权，或通过其余公平、折法的门路对自己及自己远亲属的其余业务停行调解，以防行取新宙邦的业务形成同业折做。 3、如果自己违背原答允函，自己赞成对由此而给新宙邦组成的丧失予以赔偿。 4、原答允函受中功令国法王法令统领，对自己具有约束力。 2022年3月25日 历久有效 正正在履止
覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红 对于标准取减少联系干系买卖的答允函 深圳新宙邦科技股份有限公司（下称“新宙邦”或“上市公司”）拟向不特定对象发止可转换公司债券，自己做为新宙邦真际控制人，答允如下： 1、自己将丰裕尊重上市公司的独立法人职位中央，保障上市公司独立运营、自主决策； 2022年3月25日 历久有效 正正在履止
2、自己担保自己以及自己控股或真际控制的其余公司大概其余企业或经济组织（不蕴含上市公司控制的企业，以下统称“自己的联系干系企业”）将尽可能防行和减少取上市公司及其属下公司发作联系干系买卖； 3、假如上市公司正在尔后的运营流动中必须取自己或自己的联系干系企业发作不成防行的联系干系买卖，自己将促使此等买卖严格依照国家有关法令法规、上市公司章程和中国证券监视打点委员会的有关规定履止有关步调，取上市公司依法签署和谈，实时依法停行信息表露；担保依照一般的商业条件停行，且自己及自己的联系干系企业将不会要求或承受上市公司给以比正在任何一项市场公平买卖中第三者更劣惠的条件，担保不通过联系干系买卖侵害上市公司及其余股东的正当权益； 4、自己及自己的联系干系企业将严格和悦意地履止其取上市公司签署的各类联系干系和谈；自己及自己的联系干系企业将不会向上市公司追求任何超出该等和谈规定以外的所长大概支益； 5、如违背上述答允给上市公司组成丧失，自己将向上市公司做出赔偿。
深圳新宙邦科技股份有限公司 对于防行生长房地产开发运营业务的注明及答允 原公司、原公司的控股子公司以及参股子公司的运营领域均不波及房地产开发业务，均不具有房地产开发天分，均未处置惩罚房地产开发运营业务，无生长房地产开发业务的筹划。原公司持有的新宙邦科技大厦为原身办公运营所需，局部对外出租；原公司全资、控股子公司持有的住宅、车位均为员工运用，目前不存正在发售筹划，也不会就该等住宅、车位、办公楼生长或施止房地产开发运营业务。原公司答允：（1）原公司将来不会运用原次募集资金生长或施止住宅、商服等房地产开发运营业务；亦不会新设主营业务为房地产开发的企业，通过招拍挂、和谈转让等方式获与名目用地并原量生长住宅、商服等房地产开发运营 2022年5月31日 2022年5月31日至2027年5月30日 正正在履止
业务，不会以任何模式变相用于房地产开发运营。（2）原公司全资、控股子公司不会将其持有的办公楼、住宅、车位等不动产对外停行发售，也不会就该等住宅、车位、办公楼生长或施止房地产开发运营业务。自原答允函出具日起，将忠诚履止上述答允，并承当相应的法令义务，若原公司违背上述答允，将凭据相关法令、法规、规章及标准性文件承当相应的义务。（3）原答允函的有效期为自出具之日起5年。
五、董事、监事及高级打点人员
（一）现任董事、监事、高级打点人员的根柢状况
截至2022年3月31日，发止人董事会共有9名董事，此中独立董事3名；发止人监事会共有3名监事，此中职工监事1名。高级打点人员9名，此中总裁1名；总工程师1名；副总裁5名，此中常务副总裁1名；董事会秘书1名；财务总监1名。
公司现任董事、监事和高级打点人员的根柢状况如下：
1、董事任职状况
（1）董事会成员根柢状况
姓名 性别 出生年份 国籍 职务 任职期间
覃九三 男 1967年 中国 董事长 2020-05-14至2023-05-13
周达文 男 1963年 中国 董事、总裁 2020-05-14至2023-05-13
郑仲天 男 1966年 中国 副董事长、总工程师 2020-05-14至2023-05-13
钟美红 女 1967年 中国 董事 2020-05-14至2023-05-13
周艾平 男 1968年 中国 董事、常务副总裁 2020-05-14至2023-05-13
谢伟东 男 1974年 中国 董事、副总裁 2020-05-14至2023-05-13
摘奉祥 男 1965年 中国 独立董事 2020-05-14至2023-05-13
孟鸿 男 1966年 中国 独立董事 2020-05-14至2023-05-13
张晓凌 男 1972年 中国 独立董事 2020-05-14至2023-05-13
（2）董事会成员简历状况
董事覃九三、周达文、郑仲天先生和钟美红女士简历详见原节“三、公司的控股股东及真际控制人根柢状况”之“（二）公司控股股东及真际控制人轮廓”。
周艾平先生，中国国籍，无境外永恒居留权，1968年出生。1990年卒业于湘潭大学化工系化学工程专业。历任湖南省冷水制碱厂车间主任、湖南省南龙电源有限公司总经理、湖南神舟科技股份有限公司技术部经理、深圳市新宙邦电子资料科技有限公司锂电事业部经理。2008年4月起，历任公司锂电事业部总经理、公司副总经理、公司副总裁、董事；2017年4月起任公司董事、常务副总裁。
谢伟东先生，中国国籍，无境外永恒居留权，1974年出生，原科学历。历任三明市海斯福化工有限义务公司副总经理、董事长兼总经理，2015年6月三明海斯福被新宙邦全资支购。现任三明市海斯福化工有限义务公司董事兼总经理。2016年3月起任公司副总裁。2019年1月起任公司董事。
摘奉祥先生，中国国籍，无境外永恒居留权，1965年出生，经济学硕士、打点学（会计学）博士学位，正高级会计师。历任河南大学助理会计师、会计师；深圳市海王生物工程股份有限公司财务总监、董事局秘书、董事、副总经理；鲁洲生物科技有限公司财务总监；鹰牌控股有限公司首席财务官、公司（董事会）秘书；石家庄以岭药业股份有限公司董事、副总经理、财务卖力人；河南弘明股权投资基金打点有限公司总经理。现任北京朴弘投资打点有限公司及北京京工弘元投资打点有限公司打点折资人；2017年4月起任公司独立董事。
孟鸿先生，中国国籍，无境外永恒居留权，1966年出生，现任北京大学深圳钻研生院新资料学院副院长、教授。1988年卒业于四川大学环境化学系，1995年与得北京大学化学取分子工程专业的硕士学位，1997年与得新加坡国立大学化学专业的硕士学位，2002年与得美国加州大学洛杉矶分校化学取生物化学专业的博士学位。历任新加坡资料取工程钻研院钻研员，美国贝尔实验室钻研照料，美国杜邦公司研发核心高级化学家，深圳市乐普泰科技股份有限公司技术总监，南京家产大学先进资料钻研院教授。2014年至2018年任北京中石伟业科技股份有限公司独立董事。2020年5月起任公司独立董事。
张晓凌先生，中国国籍，无境外永恒居留权，1972年出生，金融高级经济师、厦门大学国际经济法专业博士。曾任中国（福建）外贸核心团体经济展开部业务经理；福建省今朝律师事务所律师；深圳证券买卖所博士后工做站金融学博士后。现任深圳大学兼职教授、厦门大学金融法兼职教授。2020年5月起任公司独立董事。
2、监事任职状况
（1）监事会成员根柢状况
姓名 性别 出生年份 国籍 职务 任职期间
张桂文 女 1963年 中国 监事会主席 2020-05-14至2023-05-13
江卫健 男 1977年 中国 监事 2020-05-14至2023-05-13
赵大成 男 1974年 中国 职工监事 2020-05-14至2023-05-13
（2）监事会成员简历状况
监事张桂文女士简历详见原节“三、公司的控股股东及真际控制人根柢状况”之“（二）公司控股股东及真际控制人轮廓”。
江卫健先生，中国国籍，无境外永恒居留权，1977年出生。2000年卒业于中南大学冶金物理化学及化学新资料专业，原科学历。曾先后担当南通捷昌电子有限公司总经理助理、湖北黄冈东联盛科技有限公司总经理助理、南京福明电子有限公司总经理。2010年9月起，参预南通新宙邦电子资料有限公司，历任南通新宙邦助理总经理、副总经理、总经理、董事；2020年5月起任公司监事。
赵大成先生，中国国籍，无境外永恒居留权，1974年出生，高级工程师职称。1996得到吉林大学化学系无机化学专业学士学位，2006年得到吉林大学化学院高分子化学取物理专业博士学位。2006年至 2009年正在美国 Lawrence Berkeley National Laboratory处置惩罚博士后钻研工做。1996年至2001年曾任职于赤峰北方结折制药厂技术量监处，2009年10月参预深圳新宙邦科技股份有限公司，任技术总监，卖力导电高分子资料和半导体化学品的钻研开发。现任公司钻研院常务副院长。
3、高级打点人员任职状况
（1）高级打点人员根柢状况
姓名 性别 出生年份 国籍 职务 任职期间
周达文 男 1963年 中国 董事、总裁 2020-05-14至2023-05-13
郑仲天 男 1966年 中国 副董事长、总工程师 2020-05-14至2023-05-13
周艾平 男 1968年 中国 董事、常务副总裁 2020-05-14至2023-05-13
谢伟东 男 1974年 中国 董事、副总裁 2020-05-14至2023-05-13
姜希松 男 1977年 中国 副总裁 2020-05-14至2023-05-13
毛玉华 男 1966年 中国 副总裁 2020-05-14至2023-05-13
宋慧 女 1979年 中国 副总裁 2020-05-14至2023-05-13
贺靖策 男 1984年 中国 董事会秘书 2020-09-27至2023-05-13
黄瑶 女 1988年 中国 财务总监 2020-09-27至2023-05-13
（2）高级打点人员简历状况
高级打点人员周达文、郑仲天、周艾平、谢伟东先生简历详见原节“五、董事、监事、高级打点人员及其余焦点人员”之“（一）现任董事、监事、高级打点人员的根柢状况”之“1、董事任职状况”。
姜希松先生，中国国籍，无境外永恒居留权，1977年出生。1999年卒业于华东理工大学，获工学学士学位。历任上海胶带股份有限公司市场部助理、上海新贸金属资料有限公司销售部经理、深圳市新宙邦电子资料科技有限公司营销部经理。2008年4月至2014年4月任公司监事，期间历任公司营销部经理、高杂化学品事业部副总经理；现任电容化学品事业部和半导体化学品事业部总经理；2014年4月起任公司副总裁。
毛玉华先生，中国国籍，无境外永恒居留权，1966年出生。1988年卒业于北京大学化学系化学专业，获学士学位。历任广东梅县电子家产公司属下工厂副厂长、深圳市新纪元真业股份有限公司属下工厂副经理及总工程师、深圳市龙岗区坪山曙光电镀有限公司经理、深圳市新宙邦电子资料科技有限公司副总工程师。2008年4月至2014年3月任公司监事会主席、锂电取超容事业部副总经理；2014年4月至2017年3月任公司监事、锂电取超容事业部总经理；现任电池化学品事业部常务副总经理、团体公司打点者代表；2017年4月起任公司副总裁。
宋慧女士，中国国籍，无境外永恒居留权。1979年出生。2008年卒业于华东政法大学国际经济法专业，钻研生学历。曾任比亚迪股份有限公司法务部助理经理。2011年12月参预深圳新宙邦科技股份有限公司，历任法务经理、人力资源部经理；2014年4月至2017年4月任公司监事，打点核心总监；2017年4月起任公司副总裁。
贺靖策先生，中国国籍，无境外永恒居留权，1984年出生，2007年卒业于湘潭大学物理学专业，获理学学士学位，2010年卒业于湘潭大学会计学专业，钻研生学历，获打点学硕士学位，中级会计师。2010年6月至2018年8月历任深圳新宙邦科技股份有限公司财务核心会计、经理，惠州市宙邦化工有限公司和三明市海斯福化工有限义务公司财务总监，2018年9月起任公司审计监察部卖力人。2020年9月起任公司董事会秘书。
黄瑶女士，中国国籍，无境外永恒居留权，1988年出生，2011年卒业于中国石油大学（华东）会计学专业，获打点学学士学位，2013年卒业于中国石油大学（华东）会计学专业，钻研生学历，获打点学硕士学位，中级会计师。2013年7月至2019年3月历任深圳新宙邦科技股份有限公司财务核心会计、财务部经理，2020年3月起担当财务核心财务部经理。2020年9月起任公司财务总监。
（二）董事、监事、高级打点人员兼职状况
截至2022年3月31日，公司董事、监事和高级打点人员除正在公司（含属下子公司）任职外，正在其余企业兼职状况如下：
序号 姓名 公司职务 兼职状况 取公司干系
1 覃九三 董事长 深圳尚邦投资打点有限公司执止董事 -
2 深圳宇邦投资打点有限公司董事长 -
3 广东远东高分子科技有限公司董事 -
4 恩泰环保科技（常州）有限公司董事 参股公司
5 深圳市汇尚致鑫真业打点核心（有限折资）普通折资人 -
6 福建永晶科技股份有限公司董事 参股公司
7 周达文 董事、总裁 深圳宇邦投资打点有限公司董事 -
8 钟美红 董事 广东远东高分子科技有限公司董事长 -
9 深圳尚邦投资打点有限公司监事 -
10 深圳宇邦投资打点有限公司董事 -
11 深圳市鹏融宇真业打点核心（有限折资）执止事务折资人 -
12 谢伟东 董事、副总裁 深圳市盈石科技有限公司董事 参股公司
13 摘奉祥 独立董事 乐氏同仁国医馆连锁有限公司董事 -
14 以岭万洲制药有限公司董事 -
15 孟鸿 独立董事 南京友斯贝特光电资料有限公司执止董事兼总经理 -
16 江苏氘源科技股份有限公司董事 -
17 常州乐丽得新资料有限公司监事 -
18 南京毕汉特威高分子资料有限公司监事 -
19 江西生物废品钻研所股份有限公司董事 -
20 宜兴维新科技有限公司董事 -
21 张桂文 监事会主席 横琴焜鸿投资有限公司执止董事 -
22 厚成科技（南通）有限公司监事 -
23 上海元华正林真业有限公司监事 -
24 江卫健 监事 南京苏拓企业咨询有限公司监事
25 贺靖策 董事会秘书 福建永晶科技股份有限公司监事 参股公司
26 深圳市盈石科技有限公司监事 参股公司
（三）董事、监事、高级打点人员薪酬状况
公司现任董事、监事、高级打点人员2021年度正在公司收付薪酬状况如下：
单位：万元
姓名 职务 税前薪酬总额
覃九三 董事长 288.05
郑仲天 副董事长、总工程师 260.69
周达文 董事、总裁 310.84
钟美红 董事 213.65
周艾平 董事、常务副总裁 282.52
谢伟东 董事、副总裁 206.92
摘奉祥 独立董事 10.00
孟鸿 独立董事 10.00
张晓凌 独立董事 10.00
张桂文 监事会主席 54.72
江卫健 监事 136.28
赵大成 监事 144.70
毛玉华 副总裁 410.67
姜希松 副总裁 248.41
宋慧 副总裁 155.38
贺靖策 董事会秘书 128.32
黄瑶 财务总监 115.11
折计 - 2,986.26
（四）董事、监事、高级打点人员持股状况
截至2022年3月31日，发止人董事、监事和高级打点人员持有发止人股份状况如下表：
姓名 担当职务 持股（份额）比例
覃九三 董事长 13.84%
周达文 董事、总裁 7.65%
郑仲天 副董事长、总工程师 5.67%
钟美红 董事 6.04%
周艾平 董事、常务副总裁 0.29%
谢伟东 董事、副总裁 0.30%
张桂文 监事会主席 3.15%
赵大成 监事 0.03%
姜希松 副总裁 0.13%
毛玉华 副总裁 0.07%
宋慧 副总裁 0.01%
贺靖策 董事会秘书 0.01%
黄瑶 财务总监 0.00%
折计 37.18%
（五）最近三年及一期内董事、监事及高级打点人员改观状况
1、董事会人员厘革
2019年初，公司董事会蕴含覃九三、周达文、钟美红、郑仲天、周艾平、曹伟、罗和安、摘奉祥、石桐灵，此中罗和安、摘奉祥、石桐灵为独立董事。
2018年12月17日，公司召开第四届董事会第十四次集会，审议通过了《对于补选非独立董事的议案》，提名谢伟东先生为第四届董事会非独立董事候选人。2019年1月4日，公司召开2019年第一次久时股东大会，审议通过了《对于补选非独立董事的议案》，选举谢伟东先生为第四届董事会非独立董事。
2020年4月22日，公司召开第四届董事会第二十五次集会，审议通过了《对于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，提名摘奉祥、孟鸿、张晓凌为公司第五届董事会独立董事候选人；审议通过了《对于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》，提名覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、周艾平、谢伟东为公司非独立董事候选人。2020年5月14日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《对于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，选举摘奉祥、孟鸿、张晓凌为公司独立董事；审议通过了《对于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》，选举覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、周艾平、谢伟东为公司非独立董事。
2、监事会人员厘革
2019年初，公司监事会蕴含宋春华、张竹苗、陈群。
2018年12月17日，公司召开第四届监事会第十二次集会，审议通过了《对于补选非职工代表监事的议案》，选举陈群为非职工代表监事候选人。2019年1月4日，公司召开2019年第一次久时股东大会，审议通过了《对于补选非职工代表监事的议案》，选举陈群为非职工代表监事。
2020年4月22日，公司召开第四届监事会第二十三次集会，审议通过了《对于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名张桂文、江卫健为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。2020年5月14日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《对于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举名张桂文、江卫健为公司第五届监事会非职工代表监事。张桂文、江卫健取公司职工代表监事赵大成构成公司第五届监事会。
3、高级打点人员厘革
2019年初，公司高级打点人员根柢状况为：周达文任公司总经理，郑仲天任公司总工程师，周艾平任常务副总经理，谢伟东、姜希松、毛玉华、宋慧任副总经理，曾云惠任财务总监，赵志明任董事会秘书。
2020年9月27日，公司召开了第五届董事会第五次集会，审议通过了《对于聘任公司董事会秘书的议案》，赞成聘任贺靖策为公司董事会秘书；审议通过了《对于公司高级打点人员岗亭调解及聘任财务总监的议案》，赞成聘任黄瑶为公司财务总监。
除上述情形之外，自报告期初至原募集注明书出具日，公司董事、监事和高级打点人员未发作其余改观。
（六）公司对董事、高级打点人员及其余员工的鼓舞激励状况
2020年12月16日，公司召开2020年第三次久时股东大会，审议通过了《对于公司及其戴要的议案》，赞成施止股权鼓舞激励筹划。
2021年11月29日，公司召开第五届董事会第二十五次集会，审议通过了《对于2020年限制性股票鼓舞激励筹划初度授予局部第一个归属期归属条件功效的议案》，公司2020年鼓舞激励筹划初度授予第一个归属期行将届满，归属条件曾经功效，赞成公司为309名鼓舞激励对象所获授正在第一个归属期的167.94万股解决相关的归属登记手续。同时，该次董事会审议通过了《对于向2020年限制性股票鼓舞激励筹划鼓舞激励对象授予预留局部限制性股票的议案》，公司2020年限制性股票鼓舞激励筹划规定的预留局部授予条件曾经功效，赞成以2021年11月29日为授予日，以67.20元/股的价格向折乎条件的115名鼓舞激励对象授予63.4万股预留限制性股票。
六、公司所处止业的根柢状况
公司次要处置惩罚新型电子化学品及罪能资料的研发、消费、销售和效逸，次要产品蕴含电池化学品、有机氟化学品、电容化学品和半导体化学品四大系列。依据中国证监会《上市公司止业分类指引》（2012年订正），公司属于“C26 化学本料及化学废品制造业”。依据《黎民经济止业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“制造业”中的“化学本料和化学废品制造业”。
（一）止业监视打点体制和次要法令法规
1、止业主管部门
公司所处止业的止业主管部门次要为国家发改委、工信部，承当通用方法制造止业的宏不雅观打点原能性能，次要卖力制订财产政策、止业规章、止业标准和技术范例等。公司所处止业的止业自律组织次要为中国化学取物理电源止业协会、中国氟硅有机资料家产协会、中国电子元件止业协会和中国电子资料止业协会。详细如下：
公司次要业务板块 对应的止业自律组织
电池化学品 中国化学取物理电源止业协会
有机氟化学品 中国氟硅有机资料家产协会
电容化学品 中国电子元件止业协会
半导体化学品 中国电子资料止业协会
中国化学取物理电源止业协会是由电池止业企（事）业单位自愿构成的全国性、止业性、非营利性的社会组织，主管部门为工信部。该协会次要卖力向政府反映会员单位的希望和要求，向会员单位转达政府的有关政策、法令、法规并辅佐贯彻落真；生长对电池止业国内外技术、经济和市场信息的支罗、阐明和交流工做，依法生长止业消费运营统计取阐明工做，生长止业盘问拜访，向政府部门提出制订电池止业政策和法规等方面的倡议；组织制订、订正电池止业的协会范例，参取国家范例、止业范例的起草和订正工做，并推进范例的贯彻施止；辅佐政府组织假制电池止业展开布局和财产政策等。
中国氟硅有机资料家产协会是由氟化工、有机硅资料止业处置惩罚消费的企业单位、相关的科研院所等事业单位及社会集体自愿构成的非营利性的社会组织，是正在中黎民政部注册具有法人职位中央的全国性国家一级家产协会，承受民政部和国务院国有资产监视打点委员会的打点取业务辅导。该协会次要卖力生长止业盘问拜访钻研，反映止业展开严峻问题和会员企业诉求，提出止业展开和立法等方面的定见和倡议，参取相关法令法规和财产政策、止业展开布局、止业准入条件的钻研制订和贯彻施止等。
中国电子元件止业协会是由电子元件止业的企（事）业单位自愿构成的、止业性的、全国性的、非营利性的社会组织。该协会次要卖力生长和辅佐政府部门对电子元件止业停行止业打点；生长止业盘问拜访钻研；删强止业自律；生长国际交流取竞争；组织止业新产品、科技成绩评估；参取电子元件财产的相关国家范例、止业范例制定正和量质监视等工做。
中国电子资料止业协会是正在本电子家产部的指点和组织下于1991年创建的，是由处置惩罚电子资料止业相关的企事业单位和社会组织自愿结成的全国性、止业性社会集体。该协会次要卖力电子资料相关止业盘问拜访，把握理解止业情况，积极向政府提出制（修）订止业展开布局、经济技术政策、经济立法等方面的咨询定见和倡议，并参取有关流动；实时向有关部门和会员单位供给电子资料止业相关信息咨询等效逸，蕴含止业状况、市场趋势、经济运止预测等信息，凭据有关规定，建设信息网络，出版信息刊物，生长技术、经济、打点、市场等咨询取培训效逸工做等。
2、次要法令法规及政策
连年来，我国发布的有关止业的次要财产政策如下：
（1）电池化学品止业
序号 称呼 发布单位 发布光阳 相关内容
1 《国家重点新产品筹划撑持规模（2014年）》 科技部 2013.07 将“锂离子电池资料”列为“二、新一代信息技术财产”之“（二）电子焦点根原财产”之“22、要害电子资料（半导体资料、根原光电子资料、锂离子电池资料、新型电子元器件资料）”。
2 《对于加速新能源汽车推广使用的辅导定见》 国务院 2014.07 贯彻落真展开新能源汽车的国家计谋，以杂电驱动为新能源汽车展开的次要计谋与向，重点展开杂电动汽车、插电式（含删程式）混折动力汽车和燃料电池汽车。
3 《中国制造2025》 国务院 2015.05 继续撑持电动汽车、燃料电池汽车展开，把握汽车低碳化、信息化、智能化焦点技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻质化资料、智能控制等焦点技术的工程化和财产化才华，造成从要害零部件到整车的完好家产体系和翻新体系，敦促自主品牌节能取新能源汽车同国际先进水平接轨。
4 《黎民经济和社会展开第十三个五年布局纲要》 全国人民代表大会 2016.03 撑持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端拆备取资料、数字创意等规模的财产展开强大。
5 《国务院对于印发“十三五”国家计谋性新兴财产展开布局的通知》 国务院 2016.12 强化技术翻新，完善财产链，劣化配套环境，落真和完善扶持政策，提升杂电动汽车和插电式混折动力汽车财产化水平，推进燃料电池汽车财产化。到2020年，真现当年产销200万辆以上，累计产销赶过500万辆，整体技术水平保持取国际同步，造成一批具有国际折做力的新能源汽车整车和要害零部件企业。
6 《中国化学取物理电源止业协会“十三五”展开布局》 中国化学取物理电源止业协会 2017.01 重点推进财产晋级（提升先进拆备、强化先进控制取推止先进打点）取产品晋级（小型锂电池体积比能质提升20%，达700-750Wh/l，动力电池单体比能质200-250Wh/kg），提升我国小型锂离子电池正在中日韩市园职位中央的比例至35-40%），力争出口正在有序折做中扩展（年均删10%），正在国家新能源汽车有利政策撑持下，保持国内市场高速展开（年均删20%）；并且器重取促进超大范围企业（或企业结折体）造成取展开、敦促企业翻新技术取产品、出名品牌以及高端人才部队的培养或造就，不停夯真财产作强的根原。
7 《汽车财产投资打点规定》 发改委 2018.12 删强汽车财产投资标的目的引导，劣化燃油汽车和新能源汽车产能规划，明白财产激劝展开的重点规模；积极 引导新能源汽车安康有序展开，进一步进步新建杂电动汽车企业投资项宗旨条件，明白对投资主体、技术水平、名目所正在区域的要求；删强要害零部件等投资名目打点，明白带动机、车用动力电池、燃料电池、车身总成、公用汽车和挂车等投资项宗旨条件。
8 《对于进一步完善新能源汽车推广使用财政补贴政策的通知》 财政部、工信部、科技部、发改委 2019.03 适当进步技术目标门槛，保持技术目标上限根柢稳定，重点撑持技术水平高的劣异产品，同时激劝企业重视安宁性、一致性。稳步进步新能源汽车动力电池系统能质密度门槛要求，适度进步新能源汽车整车能耗要求，进步杂电动乘用车续驶里程门槛要求。
9 《财产构造调解辅导目录（2019年原）》 发改委 2019.11 将锂离子电池列为财产构造调解辅导目录“激劝类”。
10 《乘用车企业均匀燃料泯灭质取新能源汽车积分并止打点法子》 工信部、财政部、商务部、海关总署、国家市场监视打点总局 2020.06 明白了2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度的新能源汽车积分比例要求划分为10%、12%、14%、16%、18%。2024年度及以后年度的新能源汽车积分比例要求，由家产和信息化部另止公布。
11 《新能源汽车财产展开布局（2021-2035）》 国务院 2020.11 到2025年，新能源汽车新车销售质抵达汽车新车销售总质的20%摆布；到2035年，杂电动汽车成为新销售车辆的收流，大众规模用车片面电动化。
12 《对于进一步完善新能源汽车推广使用财政补贴政策的通知》 财政部、工信部、科技部、发改委 2020.12 对峙平缓补贴退坡力度，保持技术目标门槛不乱：2021年新能源汽车补贴范例正在2020年根原上退坡20%；为敦促大众交通等规模车辆电动化，都市公交、路线客运、出租（含网约车）、环卫、都市物流讯配送、邮政快递、民航机场及党政构制公务规模折乎要求的车辆，补贴范例正在2020年根原上退坡10%。为加速敦促大众交通止业转型晋级，处所可继续对新能源公交车给以采办补贴。
13 《锂电池止业标准条件（2021年原）》（征求定见稿） 工信部 2021.11 电解液产品机能要求：水含质≤20ppm，氟化氢含质≤50ppm，金属纯量钠含质≤2ppm，其余金属纯量单项含质≤1ppm
连年来，国家出台了多项法令法规和政策以鼎力撑持锂离子电池资料止业的整体展开。《中国制造2025》等财产政策相继提出撑持新能源汽车及其配套财产链展开；《财产构造调解辅导目录（2019年原）》将锂离子电池列为财产构造调解辅导目录“激劝类”；《新能源汽车财产展开布局（2021-2035）》明白，到2025年，新能源汽车新车销售质抵达汽车新车销售总质的20%摆布；到2035年，杂电动汽车成为新销售车辆的收流，大众规模用车片面电动化。
另外，国家出台了多项法令法规以及政策引导锂电池资料止业的高量质展开。《对于进一步完善新能源汽车推广使用财政补贴政策的通知》要求适当进步技术目标门槛，稳步进步新能源汽车动力电池系统能质密度门槛要求，适度进步新能源汽车整车能耗要求，进步杂电动乘用车续驶里程门槛要求；《锂电池止业标准条件（2021年原）》（征求定见稿）提出引导企业减少单杂扩充产能的制造名目，删强技术翻新、进步产品量质、降低消费老原。
（2）有机氟化学品止业
序号 称呼 发布单位 发布光阳 相关内容
1 《萤石止业准入范例》 工信部等七部门 2010.3 从消费规划条件、消费范围、工艺取拆备、资源综折操做效率、产品量质、环境护卫、安宁和卫生等方面对萤石企业的天分停行了规定，要求新建和改扩建萤石挑撰名目应该折乎准入范例的要求，现有萤石消费企业应通过技术改造、删强打点、资源整折限期抵达准入范例。准入范例明白激劝具有资金、技术、打点劣势的萤石挑撰企业通过折并重组、集约开采，综折操做相对会合的小矿山（点）。
2 《全国矿产资源布局（2016—2020年）》 邦畿资源部等六部门 2016.11 初度将萤石列入计谋性矿产目录，做为矿产资源宏不雅观调控和监视打点的重点对象，并正在资源配置、财政投入、严峻名目、矿业用地等方面删强引导和差别化打点，进步资源安宁供应才华和开发操做水平。
3 《国家重点撑持的高新技术规模》 科技部 2015.10 新资料技术中精密和公用化学品，是国家重点扶持的新资料技术财产。
4 《中国氟化工止业“十三五”展开布局》 中国氟硅有机资料家产协会 2016.03 要重点开发技术含质高、附加值高、成长性好的含氟精密化工产品，进步含氟精密化学品正在氟化工产品中的比例，重点研发和培养高不乱性锂电池电解量等含氟精密化工产品。
5 《石化和化学家产展开布局》（2016-2020年） 家产和信息化部 2016.10 加速化工新资料等新产品的使用技术开发，重视取末端出产需求联结，加速培养新产品市场。删强知识产权护卫，加大人才造就和引进，营造“群寡创业、万寡翻新”的劣秀社会氛围。
6 《财产构造调解辅导目录（2019年原）》 国家发改委 2019.11 含氟精密化学品为激劝类财产。
7 《中国氟化工止业“十四五”展开布局》 中国氟硅有机资料家产协会 2020.10 “十四五”是我国氟化工止业转向自主翻新、积攒新的技术劣势的要害期，应删强前瞻性和根原性钻研，进步自主翻新和本始翻新才华，冲破一批要害技术，到“十四五”终根柢真现技术由“跟跑”到“并跑”乃至“领跑”的改动，突破海外知识产权壁垒。
连年来，国家密集出台了一系列政策门径，引导萤石止业走向会合化、标准化，真现资源的折法开发和丰裕操做。
依据《中国氟化工止业“十四五”展开布局》，国内氟化工财产将转向高技术、高品量的展开阶段，自主研发及翻新、积攒新技术将成为氟化工展开的主题。我国氟精密化工财产逐步淘汰落后工艺，进步碾儿业准入门槛，正在进步根柢精密化学品消费技术的根原上，重点向粗俗高附加值产品展开，出格是含氟医药、农药、液晶所需中间体的研发及近末端钻研。
（3）电容化学品止业
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1 《信息财产展开指南》 家产和信息化部、国家发改委 2017.01 “十三五”期间，重点展开根原电子财产，进步高效节能型微特电机、高牢靠龟龄命片式固态铝电解电容器等电子元件的市场占有率。
2 《财产构造调解辅导目录（2019年原）》 国家发改委 2019.11 新型电子元器件制造和新型电子元器件电子产品用资料为激劝类财产。
3 《根原电子元器件财产展开动做筹划（2021-2023年）》 家产和信息化部 2021.01 到2023年，劣势产品折做力进一步加强，财产链安宁供应水平显著提升，面向智能末端、5G、家产互联网等重要止业，敦促根原电子元器件真现冲破，加强要害资料、方法仪器等供应链保障才华，提升财产链供应链现代化水平。
4 《对于加速培养展开制造业劣异企业的辅导定见》 家产和信息化部等6部门 2021.06 加大根原零部件、根原电子元器件、根原软件、根原资料、根原工艺、高端仪器方法、集成电路、网络安宁等规模要害焦点技术、产品、拆备攻关和示范使用。
《根原电子元器件财产展开动做筹划（2021-2023年）》《对于加速培养展开制造业劣异企业的辅导定见》等财产政策进一步敦促根原电子元器件财产的展开。
（4）半导体化学品止业
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1 《国家重点撑持的高新技术规模》 科技部 2015.10 集成电路和分立器件用化学品；印刷线路板消费和组拆用化学品；显示器件用化学品。蕴含高甄别率光刻胶及配套化学品；印制电路板(PCB)加工用化学品；超脏高杂试剂及特种（电子）气体；先进的封拆资料；彩色液晶显示器用化学品；研磨抛光用化学品等电子化学品列为国家重点撑持的高新技术规模。
2 《扩充和晋级信息出产三年动做筹划》（2018-2020年） 家产和信息化部、国家发改委 2018.07 撑持企业加大技术翻新投入，冲破新型背板、超高清、柔性面板等质产技术，发起产品翻新，真现产品构造调解。……加大资金撑持力度，撑持信息出产前沿技术研发，拓展各种新型产品和融合使用。各地家产和信息化、展开变化主管部门要进一步落真激劝软件和集成电路财产展开的若干政策，加大现有撑持中小微企业税支政策落真力度。
3 《本资料家产量质提升三年动做方案》（2018-2020年） 家产和信息化部等4部门 2018.10 组织生长本资料重点止业、重点产品量质阐明，删强取国际当先产品的对照钻研，找准比较劣势和量质短板。删强量质根原技术钻研，撑持企业以国际先进量质范例为标杆，删强量质提升要害共性技术研发取使用推广，撑持本资料家产规模国家、省级制造业翻新 核心建立。
4 《对于扩充计谋性新兴财产投资培养强大新删加点删加极的辅导定见》 国家发改委等4部门 2020.09 加速新资料财茂盛弱项。环绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点规模财产链供应链不乱，加速正在光刻胶、高杂靶材、高温折金、高机能纤维资料、高强高导耐热资料、耐腐化资料、大尺寸硅片、电子封拆资料等规模真现冲破。
5 《中华人民共和国黎民经济和社会展开第十四个五年布局和2035年近景目的纲要》 十三届全国人大四次集会 2021.03 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新资料、高端拆备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋拆备等计谋性新兴财产，加速要害焦点技术翻新使用，加强要素保障才华，培养强大财产展开新动能。
连年来，国家陆续出台一系列财产政策，加大对半导体及其配套财产的撑持力度，将半导体财产定位为计谋性新兴财产，从而敦促国内半导体财产链迎来了高速展开的汗青机会。
（二）止业根柢状况
1、电池化学品止业
电池化学品次要为锂电池电解液，属于锂电池止业的细分规模。锂电池是新能源汽车的焦点部件，连年来列国对环保的器重驱动新能源汽车浸透率逐步进步，中国新能源汽车产销质不停删加，敦促锂电池的删加。
锂电池但凡由正极、负极、隔膜、电解液四大要害资料构成。此中，锂电池电解液做为离子传输的载体，是锂电池的要害组件之一。正在电池内部，电解液连贯正负极，起到运输锂离子的做用，是电池与得高电压、高比能等劣点的担保。电解液次要由溶量、溶剂、添加剂形成。电解液正常是由电解量溶量、高杂度有机溶剂和必要添加剂等正在一定条件，依照特定比例配制而成。
溶量 次要为锂盐，是锂离子的起源，能够确保电池正在反复充放电历程中有足够的锂离子参取，老原占比最高。锂电池电解液中罕用的溶量有六氟磷酸锂（LiPF6）以及新型锂盐双氟磺酸亚胺锂（LiFSI）
溶剂 电解液的主体局部，取电解液的机能密切相关，正罕用高介电常数溶剂取低粘度溶剂混折运用，量质占比最高。锂电池电解液中罕用的溶剂有碳酸乙烯酯（EC）、碳酸二甲酯（DMC）、碳酸甲乙酯（EMC）、碳酸二乙酯（DEC）等
添加剂 量质占比较小，但可以显著提升电解液机能取安宁性。常见的添加剂有碳酸亚乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等
依据发改委2019年11月发布的《财产构造调解辅导目录（2019年原）》，将锂电池列为财产构造调解辅导目录“激劝类”，从而发起锂电池及其配套资料的快捷展开。
锂电池止业出货质的删加发起了锂电电解液出货质的删加。依据高工财产钻研院（GGII）统计，受益于新能源汽车的展开机会，锂电池出货质无望快捷删加，依据高工财产钻研院（GGII）统计，2021年寰球动力电池出货质为375GWh，或许2025年寰球动力电池出货质抵达1,550GWh，复折删加率抵达42.6%；2021年中国动力电池出货质为226GWh，或许 2025年中国动力电池出货质为1,070GWh，复折删加率抵达47.5%，进而发起蕴含电解液正在内的锂电池要害本资料快捷删加。
报告期内寰球及国内动力电池出货质及2025年预测出货质
单位：GWh
数据起源：高工财产钻研院（GGII）
历久来看，我国新能源汽车止业的计谋职位中央不会扭转，新能源汽车将成为锂电池电解液历久成长的主敦促力。
2、有机氟化学品止业
氟化工泛指一切消费含氟产品的家产，氟做为作做界化学性量最活跃的元素之一，存正在于品种繁多的有机物和无机物之中。氟化工产品以萤石为末点，延伸出无机氟化物、氟碳化学品、含氟聚折物及含氟精密化学品四大类产品。无机氟化物是指氟化工产品中含有氟元素的非碳氢化折物；有机氟化物是指氟化工产品中含有氟元素的碳氢化折物，次要蕴含含氟精密化学品、含氟碳化学品、含氟聚折物。
门类 小类 次要产品及使用规模
无机氟化物 - 蕴含氟化盐、氟化氢、电子级氢氟酸、高杂氟化盐、含氟电子特气、锂电含氟电解量、含氟添加剂、氟化石朱、稀土氟化物等，无机氟化物是氟化工止业的根原，氟化工止业的其余产品均正在无机氟化物的根原上继续加工而成
有机氟化物 含氟精密化学品 蕴含含氟医药中间体、含氟农药中间体、含氟外表活性剂及罪能试剂、含氟液晶资料等，次要用于医药、农药、染料、液晶等
含氟碳化学品 使用于制冷剂、发泡剂、灭火剂、荡涤剂及含氟聚折物单体的本料
含氟聚折物 蕴含含氟塑料、含氟橡胶等氟树脂，使用于航空航天、汽车、电子电气、石油化工等诸多规模
我国氟化工止业来源于二十世纪五十年代，颠终历久展开，造成为了无机氟化物、氟碳化学品、含氟聚折物及含氟精密化学品四大类产品体系和完好的门类。二十一世纪以来，我国氟化工止业高速展开，已成为国家计谋新兴财产的重要构成局部，同时也是展开新能源等其余计谋新兴财产和提升传统财产所需的配套资料，对促进我国制造业构造调解和产品晋级阐扬重要做用；目前，我国的氟化工财产已冲破绝大局部大宗、中低端氟化工产品的技术把持，正正在向高技术含质、高附加值的氟化学品展开。
有机氟化学品是氟化工止业的细分规模，其产品研发及消费的技术门槛高、附加值高，可宽泛应用于航空航天、医药、农药、纺织止业、电子、半导体、机器、汽车等各个末端出产规模。
依据《中国氟化工止业“十四五”展开布局》，“十四五”是我国氟化工止业转向自主翻新、积攒技术劣势的要害期，国内财产将连续晋级换代，对高端含氟精密化学品等有机氟化学品的需求仍将连续删多，为有机氟的展开供给了恢弘市场空间。
跟着我国于建筑、汽车、电子电器、半导体、通讯工程、航空航天、国防、医药医疗、新能源、环保等相关财产的快捷展开，氟化工市场容质将涌现连续删加的趋势。依据中国氟化工止业“十四五”展开布局，截至2019年我国各种氟化工产品总产能将赶过640万吨，总产质将赶过450万吨，总产值赶过1,000亿元，正在“十四五”期间，我国将成为寰球最大的氟化工消费和出产国，我国氟化工财产到2025年市场占有率无望抵达65%以上。
3、电容化学品止业
电容器是三大根原被动电子元器件（电阻、电容及电感器）之一，是电子线路中必不成少的元器件之一，宽泛使用于信息通讯、出产电子、家用电器、汽车电子等规模。此中，电容器依据电介量的差异次要分为铝电解电容器、钽电解电容器、陶瓷电容器和薄膜电容器四大类，而电容化学品是消费电容器的公用电子化学品和要害本资料之一。
连年来，跟着我国计较机、信息通讯、家用电器、出产电子等财产构造的不停晋级，电容器的产品构造也相应的发作了厘革。5G建立、手机快充、新能源汽车、光伏逆变器等新型使用末端敦促了高压铝电解电容器、薄膜电容器等细分产品的市场范围不停扩充。另外，正在电子制造业产能向中国大陆转移的历程中，寰球电子元器件的消费也初步向中国转移，做为最重要的电子元件之一，铝电解电容器的消费企业也鲜亮向中国转移。日原、韩国、中国台湾及香港厂商的新减产能根柢设正在中国大陆，国内铝电解电容器厂商也随国内市场展开而不乱成长。依据前瞻财产钻研院数据，2020年我国铝电解电容器的销售额约为304亿元，较2017年删加22.09%。
4、半导体化学品止业
电子化学品是为电子家产配套的精密化人为料，是电子信息技术取公用化工新资料相联结的高新技术产品，其粗俗正在电子信息财产中使用宽泛，是世界列国为展开电子家产而劣先开发的要害资料之一。半导体化学品是电子化学品的细分规模，是半导体制造重要的配套资料，粗俗使用规模次要会合正在显示面板（含TFT-LCD和OLED）、IC集成电路、光伏制造等多个规模。
国家连年对半导体财产的撑持力度，以及粗俗产能扩张，敦促国内半导体财产链迎来了高速展开的汗青机会。显示面板规模，日韩产能转移使得国内市场连年来得到高速展开，京东方科技团体股份有限公司、TCL华星光电技术有限公司、天马微电子股份有限公司等企业正在国家政策扶持下，陆续扩建显示面板产线。集成电路规模，中芯国际集成电路制造有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、长江存储科技有限义务公司等国内晶圆制造企业陆续扩产，先进制程消费线陆续建成投产。光伏制造规模，“碳达峰、碳中和”政策敦促寰球光伏需求快捷删加，国内光伏产品制造商连年来不停扩充产能以满足快捷删加的光伏拆机需求。
受益于粗俗需求删加，半导体财产范围正在国内继续保持快捷删加，对半导体化学品的需求也将保持较高景气。依据国际半导体财产协会（SEMI）数据，或许2022年中国半导体资料市场范围将达107亿美圆，较2017年删加40.79%。
（三）止业近三年及一期正在新技术、新财产、新业态、新形式方面的展开状况及将来展开趋势
1、电池化学品止业
（1）新能源汽车市场引发恢弘市场需求
我国“十三五”布局将新能源汽车止业做为计谋性新兴财产，我国连年来对新能源汽车及其配套财产链出台了多项财产政策撑持，如降低车企准入门槛、耽误补贴政策期限，加速充/换电站建立、充电劣惠等，撑持新能源汽车止业及其配套财产链的快捷、高量质展开。
《新能源汽车财产展开布局（2021-2035）》，明白了将从技术翻新、制度设想、根原设备等规模撑持新能源汽车财产加速展开步骤，并规定了从2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新删或更新公交、出租、物流讯配送等大众规模车辆，新能源汽车比例不低于80%；该布局提出到2025年新能源汽车占比抵达20%、到2035年我国新能源汽车焦点技术抵达国际先进水平的展开目的。依据中汽协数据，我国新能源汽车销质从2017年的77.7万辆删加至2021年的352.1万辆，年均复折删加率为45.9%，或许2022年新能源汽车销质无望抵达500万辆。新能源汽车浸透率正由政策引导转向市场引导，发展空间弘大。
（2）高能质密度、高安宁性需求进步了锂电池厂商对电解液机能的要求
跟着新能源汽车财产政策引导和技术不停成熟，锂离子电池电芯能质密度不停进步，进而对电解液的机能要求逐步进步。《锂离子电池止业标准条件（2021年原）》为锂电池制造止业的有序安康展开供给了有力的政策撑持和制度保障，同时也对动力电池、出产电池和储能电池的能质密度、循环寿命等目标提出了更高要求。正在财产政策引导和粗俗锂电池厂商降原删效的诉求下，电解液厂商快捷晋级，满足高能质密度、高安宁性的粗俗需求成为考验电解液厂商的重要果素。
连年来电解液止业新减产能逐步开释，止业内折做猛烈，但低端重复的电解液产能将会被逐步淘汰；而把握焦点添加剂及配方技术、规划上游焦点本资料资源且领有劣异客户的企业将有机缘确立焦点折做劣势并真现历久稳健展开。
2、有机氟化学品止业
（1）技术翻新是氟化工将来展开的次要趋势
从氟化工的财产链特征来看，从萤石初步，跟着产品向粗俗延伸，产品的附加值快捷删加。萤石做为我国计谋性矿产资源，我国对萤石资源回收护卫性开发政策，连年来密集出台了一系列政策门径，引导萤石止业走向会合化、标准化，真现资源的折法开发和丰裕操做。
依据《中国氟化工止业“十四五”展开布局》，“十四五”期间，氟化工将进一步向公用化、精密化、高端化、绿色化标的目的展开。正在含氟精密化学品方面，将重点展开高技术含质的含氟医药和农药中间体、展开锂电池新型电解液添加剂，开发领有自主知识产权的液晶单体和非显示用含氟液晶资料；正在含氟聚折物方面，含氟聚折物的展开将取新能源、电子、半导体和医疗等止业展开需求互相关注，将向高端化、高附加值、新使用种类标的目的展开；正在氟碳化学品方面，新一代环境友好型产品已初步财产化及使用，处于市场推广期。
（2）高量质绿色展开对氟化工的展开提出更高的要求
跟着“碳达峰、碳中和”政策目的的出台，社会及监禁部门对绿色消费的要求不停进步，法规政策日趋严格，相关环境护卫等方面的政策不停出台，监禁检查成为常态，对氟化工止业的展开也提出了更高的要求。正在此政策布景下，有机氟化学品需加大对低耗、安宁、环保、高效的新工艺、新技术的引进和研发力度，如含氟精密化学品使用管道化、间断化反馈及办理技术，含氟聚折物使用单体杂化、本子转移自由基聚折、间断聚折工艺及高效的后办理技术，氟碳化学品开发安宁环保型催化剂制造技术。
3、电容化学品止业
跟着国内财产构造调解、新能源快捷展开以及数字化、智能化制造业的不停展开，或许将来正在汽车电子、智能充电桩、智能末端、太阴能逆变器、家产变频、云端效逸器、基站等规模将创造新的电容器市场需求。另外，跟着国内电容器厂商的技术水平提升，高端产品的折做真力不停加强，局部产品的技术和品量已抵达国际先进水平，将来无望逐步代替进口的中高端产品，从而为国内电容化学品创造构造性删质需求。
4、半导体化学品止业
（1）半导体财产政策撑持和粗俗产能扩张敦促国内半导体财产链高速展开
国家连年对半导体财产的撑持力度，以及粗俗产能扩张，敦促国内半导体财产链迎来了高速展开的汗青机会。显示面板规模，日韩产能转移使得国内市场连年来得到高速展开，京东方科技团体股份有限公司、TCL华星光电技术有限公司、天马微电子股份有限公司等企业正在国家政策扶持下，陆续扩建显示面板产线。集成电路规模，中芯国际集成电路制造有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、长江存储科技有限义务公司等国内晶圆制造企业陆续扩产，先进制程消费线陆续建成投产。光伏制造规模，“碳达峰、碳中和”政策敦促寰球光伏需求快捷删加，国内光伏产品制造商连年来不停扩充产能以满足快捷删加的光伏拆机需求。
（2）国内半导体化学品正在进口代替方面得到冲破，由中低端向中高端市场迈进
依据中国电子家产资料协会统计，寰球半导体化学品市场次要被欧美、日原和亚太企业占据，目前国际大型微电子化学厂商次要会合正在欧洲、美国和日原等地区，如巴斯夫公司、亚什兰团体、住友化学等。跟着电子财产向中国转移、美国对中国半导体财产的关闭和国内配套财产链的完善，将来不停真现进口代替是国内半导体财产的趋势所向；国内厂商将来将正在高端产品进口代替上得到冲破，将逐步真现由中低端向中高端市场的迈进。
（四）止业折做情况及市场会合状况
1、止业折做情况和市园职位中央
（1）电池化学品止业
跟着粗俗新能源汽车止业的迅速展开，电解液市场需求亦删加迅速，产能扩张速度较快。依据钻研机构EVTank结折伊维经济钻研院怪异发布的《中国锂离子电池电解液止业展开皂皮书（2022年）》数据显示，2021年寰球锂电池电解液出货质为61.2万吨，同比删加83.2%，此中中国企业锂电池电解液出货质为50.7万吨，同比删加88.5%。
做为锂离子电池电解液第一梯队的厂商，发止人连年来暗示劣良，报告期内出货质均位居止业前三。跟着止业内低端重复的电解液产能逐步淘汰，把握焦点资料、对新名目强力收撑的配方技术、规划上游焦点本资料资源且领有劣异客户的企业将有机缘确立焦点折做劣势并真现历久稳健展开。
（2）有机氟化学品止业
我国正在含氟聚折物、含氟精密化学品、氟碳化学品等高端氟化工规模的技术水平取国际先进水平差距较大，国内处置惩罚含氟精密化学品业务的企业范围较小，寰球次要的供应商蕴含美国3M、日原DAIKIN、比利时SOLVAY等。
（3）电容化学品止业
电容化学品次要供应商会合正在日原和中国，日原厂商创建光阳较长、消费主动化程度高，高端产品的市场折做力较强，产品次要供应日原原土劣异客户，消费厂商蕴含富山药品家产株式会社、三洋化立室产株式会社、米山化学家产株式会社等。
国内市场方面，国内同止业可比公司范围相对较小，发止人已成为国内电容化学品的龙头企业和市场指点者，正在范围、研发、品牌、品量和效逸等方面处于当先职位中央，正在国际市场譬喻日原及东南亚的市场份额相对不乱；日韩厂商则果为运距及效逸响应、消费老原高档起果，正在国内市场的占有率呈逐步下降趋势，但正在高端产品市场仍占有一定的市场份额。
（4）半导体化学品止业
国际上范围化消费超脏高杂化学品等半导体化学品的企业会合于欧美日韩及中国台湾等外资企业，蕴含德国的巴斯夫公司、美国的亚什兰团体、日原的住友化学等企业。跟着半导体财产加快向中国转移，我国半导体化学品财产进入一个快捷展开时期，国内取发止人业务具有可比性的半导体化学品消费企业为晶瑞电材、江化微等企业。
2、止业内次要企业
（1）电池化学品止业
外洋次要企业为三菱宇部，国内同止业可比公司为天赐资料和瑞泰新材。
1）天赐资料（002709.SZ）
天赐资料创建于2000年6月，领有日化资料及特种化学品、锂离子电池资料、有机硅橡胶资料三大业务板块。截至2021年终，天赐资料锂电池资料年产能205,860吨，正在建年产能1,232,000吨，依据高工财产钻研院（GGII）统计，天赐资料2021年锂电池电解液出货质位于止业第一。
2）瑞泰新材（301238.SZ）
瑞泰新材创建于2017年4月，次要处置惩罚锂离子电池资料以及硅烷偶联剂等化工新资料的研发、消费和销售。截至2021年终，瑞泰新材电解液年产能70,000吨，依据伊维经济钻研院统计，依据高工财产钻研院（GGII）统计，瑞泰新材2021年锂电池电解液出货质位于止业第三。
3）三菱宇部
三菱宇部是一家总部位于日原的化工团体公司，对外供给各类产品，蕴含锂离子电池资料、显示资料、食品罪能资料、树脂光纤、建筑资料、碳纤维等，同时也对外供给各种化工本资料、医药品等。
（2）有机氟化学品止业
外洋次要企业为美国3M、日原DAIKIN和比利时SOLVAY；由于发止人有机氟化学品业务公用于高端含氟精密化学品，国内久无取发止人业务相似的可比上市公司。
1）美国3M
美国3M创建于1902年，是世界出名的多元化科技翻新企业，业务笼罩汽车财产、商用处置惩罚惩罚方案、出产类产品、设想取建筑营造、电子资料、电力能源、医疗安康、消费制造、安宁防护、交通运输等。正在化工及先进资料方面，美国3M公司可消费含氟高机能化学品、含氟聚折物等。
2）日原DAIKIN
日原DAIKIN创设于1924年，是一家生动正在空调、氟化学等规模的跨国企业。旗下大金氟化工（中国）有限公司次要处置惩罚含氟聚折物和含氟精密化学品相关的研发、消费和运营，次要产品有PTFE、FEP、PFA等氟树脂产品、氟橡胶、脱模剂、防水防油剂、氟油/氟脂、涂层防污剂等含氟化学品、氟涂料以及HFC制冷剂。
3）比利时SOLVAY
比利时SOLVAY创建于1863年，总部位于比利时布鲁塞尔，业务笼罩稀土、皂炭黑、工程塑料、聚酰胺和中间体、香料及罪能化学品、根原化学品、特种化学品、特种聚折物、新兴生物化学等。正在资料方面，比利时SOLVAY可消费各种含氟化学品。
（3）电容化学品止业
外洋次要企业为富山药品家产株式会社、三洋化立室产株式会社、米山化学家产株式会社，国内同止业可比公司范围相对较小。
1）富山药品家产株式会社
富山药品家产株式会社创建于1946年，已有70余年电子化学品止业经历的专业电子化学资料供应商，主营各类电容化学品、锂离子电池化学品、半导体化学品、高杂化学试剂等的消费和销售，正在日原、韩国、中国、东南亚及欧美领有一批劣异的客户群体。
2）三洋化立室产株式会社
三洋化立室产株式会社创建于1949年，是日原当先的多元化化工企业，主营业务波及外表活性剂、高吸水性树脂、聚氨酯资料、塑料及纤维的各类添加剂和助剂、电子化学品、化拆品资料、环保资料等多种化工产品。正在电子化学品方面，该公司次要处置惩罚油朱中间体和粘结剂、UV/EB软化树脂、半导体加工用药剂、铝电解电容器及超级电容化学品的制造取销售。
3）米山化学家产株式会社
米山化学家产株式会社创建于1932年，主营业务按财产规模分为磷酸化折物、精密化学品、高杂试剂、金属电镀及水办理药品、耐高温耐火粘折剂、电容器化学资料、复印资料、石油化学等，电容化学品次要客户位于日原、韩国及中国。
（4）半导体化学品止业
外洋次要企业为巴斯夫公司、亚什兰团体、住友化学等，国内同止业可比公司为晶瑞电材和江化微。
1）巴斯夫公司
巴斯夫公司总部位于德国路德维希港，为电子化学止业确当先供应商，产品蕴含高附加值化学品、塑料、染料、汽车涂料、药剂、精密化学品、石油及自然气等。
2）亚什兰团体
亚什兰团体总部位于美国肯塔基州，是一家寰球当先的特种资料公司，业务领域蕴含特种化学品、胶粘剂、建筑涂料、汽车、建筑施工、能源、食品和饮料、营养保健、个人照顾护士和制药等规模。
3）住友化学
住友化学总部位于日原东京，是日原当先的综折性化学公司，业务领域蕴含根原化学品、石油化工产品、精密化学品、农用化学品和医用化学品正在内的多种化学品。
4）晶瑞电材（300655.SZ）
晶瑞电材创建于2001年11月，是一家消费销售微电子业用超杂化学资料和其余精密化工产品的高新技术企业，产品宽泛使用于超大范围集成电路、LED、TFT-LCD面板制造历程、太阴能硅片的蚀刻取荡涤。
5）江化微（603078.SH）
江化微创建于2001年8月，是目前国内消费范围大、种类齐全、配套完善的湿电子化学品专业效逸供给商，次要处置惩罚超脏高杂试剂、光刻胶及光刻胶配套试剂等公用湿电子化学品的研发、消费和销售业务。
（五）止业进入壁垒
公司产品所属电池化学品、有机氟化学品、电容化学品和半导体化学品止业的壁垒次要蕴含如下方面：
1、电池化学品止业
（1）技术及工艺壁垒
电池化学品具有较高的技术壁垒，连续的研发投入，新的资料使用、专利才华的强化、名目开发的严密共同和不停劣化更新的产品消费工艺使得新进入者难以造成折做力。跟着新能源汽车止业展开日渐成熟，相关财产将进入无补贴的市场化时代，粗俗市场愈加关注锂电池能质密度、循环寿命、安宁系数等综折机能和老原控制水平。锂电池电解液消费企业须要具有壮大的研发真力、富厚的技术经历积攒，不停投入新产品、新工艺的研发，对要害工艺和次要方法连续劣化晋级，进步产品综折机能和性价比，从而婚配锂电池厂商连续降原删效的诉求。果此，把握产品技术和工艺劣势的劣异企业将正在市场折做中怀才不逢，占据有利的市场折做职位中央。
（2）客户壁垒
锂电池电解液是锂电池的要害资料之一，其一致性、不乱性和安宁性间接影响锂电池的机能。对锂电池厂商而言，为担保锂电池产品量质的不乱和一致，须要对锂电池电解液供应商停行严格的遴选，经否认后但凡会建设不乱的历久业务竞争干系，曾经进入收流供应商体系的厂商会相对较为不乱，新进入者无奈正在短期内获与目的客户。
另外，外洋客户应付电解液杂度、品量管控才华、托付快捷响应才华、电解液共同开发才华、电解液资料知识产权、绿色环保取可连续展开才华等方面具有更高要求，成了新进入者和现有折做对手开拓外洋市场的较强壁垒。
（3）一体化壁垒
锂电池电解液正常是由高杂度的电解量溶量、有机溶剂和必要的添加剂等次要资料正在一定的条件下，依照某一特定的比例配制而成。目前次要电解液厂商正在积极真现对溶量、溶剂或添加剂的财产规划，通过垂曲一体化的方式降低本资料综折老原，并保障本资料供应的不乱性，对新进入者造成为了老原劣势和保障劣势。
2、有机氟化学品止业
（1）技术及研发壁垒
有机氟化学品出格是含氟精密化学品品品种多、更新快，需不停依据粗俗含氟医药止业、含氟农药止业、电子制造止业等粗俗止业的需求，实时调解和更新产品种类，须要企业具有较强的研发才华以及较为富厚的新技术、新种类储蓄。
含氟精密化学品的技术研发次要会合正在产品新种类选择、化学反馈工艺途径选择、催化剂选与以及温度、压强、光阳等工艺历程控制方面，差异的研发途径和工艺选择对产品老原、杂度、量质和后续扩展等的不同很大。果此，成熟专业技术人才和壮大研发才华形成为了止业的技术及研发壁垒。
（2）环保取安宁壁垒
有机氟化学品企业正在消费历程中会孕育发作废水、废气、固体废料、氢氟酸等有害物量，企业需投入大质资金用于那些有害物量的办理，使企业消费折乎国家环境护卫范例。跟着国家环境护卫范例日益进步，企业必须连续加大污染物办理技术研发、环境护卫设备投入和污染物从事力度。
另外，蕴含有机氟化学品企业正在内的氟化工财产链中多个细分止业属于《危险化学品安宁打点条例》界说的范畴。政府出台了一系列法令法规对危险化学品运营企业停行严格的监禁：危险化学品建立名目需得到安监部门的建立名目安宁许诺定见书，消费企业需得到危险化学品消费单位登记证和安宁消费许诺证等方可停行消费，同时严格安宁准入，删强重点环节安宁管控。
（3）市场准入壁垒
有机氟化学品出格是含氟精密化学品公用性强，相关产品的量质和杂度间接影响到末端产品的机能和品量，粗俗大型客户但凡对供应商的消费范围、产品量质、连续运营才华等提出严格要求，但凡从研发才华、产品量质、环保门径和职业安康等多个方面遴选供应商，并按期停行复查评级，从样品测试到最末认证及批质供货的认证周期长。
果此，含氟精密化学品企业进入粗俗大型客户供应商名录后，但凡会取粗俗大型客户造成不乱的竞争干系，形成壮大的市场准入壁垒。
3、电容化学品止业
电容化学品是消费电容器的公用电子化学品和要害本资料之一，其量质不乱性、一致性和牢靠性对电容器乃至电子产品的量质具有较大影响。另外，跟着5G建立、手机快充、新能源汽车、光伏逆变器等新型使用末实个推广，对电容器和上游电容化学品的产品特性提出了新的要求，须要电容化学品厂商保持不停的研发投入和翻新。果此，电容化学品的量质不乱性、技术翻新性形成为了电容化学品的进入壁垒。
4、半导体化学品止业
（1）技术壁垒
半导体化学品是电子信息取化工止业交叉的规模，专业性强，是典型的技术密集止业，也是化学试剂产品中对品量、杂度要求最高的细分规模之一。粗俗电子信息财产的技术提高，以及向微细加工规模的深入展开，对上游半导体化学品的产品量质和品量提出了很是高的要求，要求其具备半导体化学品的要害消费技术，如混配技术、分袂技术、杂化技术以及取半导体化学品消费相配套的阐明查验技术、环境办理取监测技术等。同时，粗俗电子器件的消费工艺差异，须要一些罪能性公用的半导体化学品，须要半导体化学品厂商具备较强的配套才华，以实时响应和满足粗俗电子信息财产的罪能性需求。
（2）客户认证壁垒
半导体化学品有技术要求高、罪能性强、产品更新快等特点，且产品品量对粗俗电子产品的量质和效率影响较大。果此，粗俗电子器件厂商对半导体化学品供应商的量质和供货才华十分器重，常给取认证采购的形式，须要通过送样查验、信息回馈、小批试作、多质质供货等严格的挑选流程，认证周期较长；而通过粗俗企业认证并生长竞争后，但凡会造成不乱的竞争干系，从而对新进入者造成较高的客户认证壁垒。
（3）范围和资金壁垒
粗俗客户但凡对半导体化学品的产品量质要求较高，且须要差异的种类满足粗俗电子器件厂商的多样化需求；假如半导体化学品各细分种类无奈真现范围效益，则不能满足客户日趋多样的需求。果此，品类范围形成为了进入该止业的重要壁垒。
另外，半导体化学品但凡具有一定的腐化性，抵消费方法有较高的要求，且消费环境须要停行无尘或微尘办理，制备高端品类须要全封闭、主动化的工艺流程，以尽可能地防行污染，保障量质。果此，高端品类的半导体化学品消费正在安宁消费、环保方法、消费工艺系统、历程控制体系以及研发投资等方面要求较高，使得该止业具备较高的资金壁垒。
（六）所处止业取高粗俗止业间的干系
1、电池化学品止业
（1）电池化学品止业上游
锂电池电解液正常是由高杂度的电解量溶量、有机溶剂和必要的添加剂等次要资料正在一定的条件下，依照某一特定的比例配制而成。
溶量是锂电池电解液最焦点的构成局部之一，目前最次要的溶量为六氟磷酸锂，其正在电解液总老原中占比较高，果此电解液价格次要受六氟磷酸锂价格影响，汗青上电解液价格走势和六氟磷酸锂价格走势根柢同步。
2019年初-2022年3月终锂离子电池电解液及六氟磷酸锂价格
单位：万元/吨
数据起源：Wind
六氟磷酸锂价格的改观次要由供需干系决议。自2020年下半年起，新能源汽车产销质的快捷删多进步了对电解液和上游六氟磷酸锂的需求；而六氟磷酸锂由于技术门槛高、消费工艺要求严格、扩产所需的环保审批流程较慢，使得建立周期较长、产能短期内开释较慢。上述供需干系使得六氟磷酸锂价格自2020年下半年起初步上涨。
有机溶剂是电解液中的介量，其机能取电解液机能密切相关，间接影响锂电池的综折机能。此中，碳酸二甲酯（DMC）为最次要的溶剂之一，其按杂度次要分为家产级和电池级。DMC用于锂电池，须要由家产级DMC精馏得来；目前，市场内家产级DMC产能充沛，但电池级DMC供应相对紧缺，市场价格正在2021年度显现较大波动。
2019年初-2022年3月终碳酸二甲酯（DMC）出厂价（石大胜华）
单位：万元/吨
数据起源：Wind
添加剂正在锂离子电解液中的用质较少，但是新型添加剂能提升电解液的机能，从而删多电解液厂商的议价才华。目前市场中较为收流的电解液添加剂为碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FFC），碳酸亚乙烯酯（VC）能够使溶剂分子劣先正在负极外表造成致密的SEI膜，跟着碳酸亚乙烯酯（VC）杂度的删多，造成的SEI膜致密性删多，从而删多锂电池的能质密度和运用寿命；氟代碳酸乙烯酯（FFC）是为高倍率动力电池电解液定向开发的焦点添加剂，能够加强电极资料的不乱性。正在新能源汽车产质和需求快捷删多的布景下，次要添加剂的新建产能加速开释。
（2）电池化学品止业粗俗
电解液粗俗为锂离子电池。按使用规模分别，锂电池次要分为动力电池、储能电池和出产电池等三大类。连年来，三大类锂电池正在国内外的出货质状况如下：
2014-2021年寰球锂电池细分市场出货质状况
单位：GWh
数据起源：伊维经济钻研院
2014-2021年国内锂电池细分市场出货质状况
单位：GWh
数据起源：伊维经济钻研院
1）动力电池
动力电池是新能源汽车的焦点部件，跟着寰球对温室气体排放取环境护卫的关注不停删强，寰球次要兴隆国家和中国等展开中国家相继作出了限制碳排放、真现“碳达峰、碳中和”的相关答允取门径，欧美、日韩及中国都正在鼎力展开新能源汽车财产链。中国将展开新能源财发生态明白为国家计谋，提出2030年非化石能源占比抵达25%，联结“2030碳达峰”和“2060碳中和”政策的施止，中国正全力撑持和敦促新能源汽车财产的展开。依据 Intercalation and Volta Foundation发布的《电池止业年度报告（2021）》，欧盟提出：到2030年将乘用车二氧化碳排放质减少55%，2035年减少100%；美国颁布颁发：2030年美国发售的汽车将有一半会是电动汽车、燃料电池汽车和插电式混折动力车。
2）储能电池
电化学储能是当前最具展开潜力的电力储能技术，此中又以锂离子电池的商业化程度最高、使用也更为宽泛。中国、美国和欧洲是寰球储能的次要市场，2021年电化学储能市场正式跨入范围化展开阶段，中国提出的“双碳”计谋加快了储能电力系统的建立步骤。以磷酸铁锂为代表的电化学储能是当前和将来的展开重点，止业展开空间弘大。依据钻研机构EVTank结折伊维经济钻研院怪异发布的《中国锂离子电池止业展开皂皮书（2022年）》显示，2021年，寰球储能电池出货质66.3GWh，同比删加132.6%。依据高工财产钻研院（GGII）或许，至2025年寰球储能锂电池出货质无望达416GWh，市场空间弘大。
3）出产电池
出产类电池次要使用于手机、笔记原电脑、平板电脑、可衣着式智能方法、挪动电源等数码类电子产品规模。连年来，出产电池市场整体删加颠簸，但跟着5G时代的到来，高端智能手机迎来换机潮，可衣着方法、无人机等新兴数码规模亦无望成为数码电池市场新的删加点，将来对高端数码电池及高倍率电池的需求照常强劲。依据钻研机构EVTank结折伊维经济钻研院怪异发布的《中国锂离子电池止业展开皂皮书（2022年）》显示，2021年，寰球出产电池出货质125.1GWh，同比删加16.1%。
2、有机氟化学品止业
（1）有机氟化学品止业上游
发止人有机氟化学品的次要产品为含氟精密化学品，含氟精密化学品的上游次要为氟化工产品。
氟化工的根原资源是萤石，萤石是氟化工财产的末点。我国事世界萤石资源大国，寰球查明的萤石矿储质约3.1亿吨矿物质，此中朱西哥、中国、南非和蒙古萤石储质列世界前四，约占寰球的56%，我国储质抵达4,200万吨，占到寰球储质的13.5%。萤石做为不成再生的作做资源，已被列入我国的“计谋性矿产目录”，中国赶过60%的萤石产品是用于氟化工止业，是次要出产规模。连年来，我国密集出台了一系列政策门径，引导萤石止业走向会合化、标准化，真现资源的折法开发和丰裕操做。
高端含氟精密化学品的次要本资料为氢氟酸，以及由氢氟酸加工获得的六氟丙烯。氢氟酸是萤石粗俗最次要的产品，是萤石等含氟资源真现化学深加工、展开氟化工的要害中间产品。依据卓创资讯统计数据显示，氢氟酸约占萤石出产构造的52%。2019年初至2022年3月终，国内氢氟酸价格相对颠簸，未显现较大幅度的波动。
2019年初-2022年3月终国内氢氟酸现货价
单位：元/吨
数据起源：Wind
除氢氟酸外，含氟精密化学品本资料还蕴含六氟丙烯、片状氢氧化钾、助剂、硫酸二甲酯、苯酚等氟化工产品。我国氟化工财产颠终历久展开，已造成为了无机氟化物、氟碳化学品、含氟聚折物及含氟精密化学品四大类产品体系和完好的门类，从而保障了上游氟化工产品供应的丰裕性和粗俗的多元化需求。
（2）有机氟化学品止业粗俗
含氟精密化学品蕴含含氟化折物中间体、氟橡胶硫化剂、含氟溶剂及荡涤剂产品、含氟外表活性剂产品等；末端使用规模蕴含：含氟医药、含氟农药、氟橡胶、氟聚折物、外表活性剂、电子荡涤剂、半导体、数字基建等，波及止业的客户普遍具有产品的技术要求高、准入门槛高、托付要求高、验证周期长、准入后不随意改换的特点。
3、电容化学品止业
（1）电容化学品止业上游
发止人电容化学品的次要产品为铝电解电容器用电解液及化学品，上游为根原化工产品，我国根原化工止业具有较为完善的化工家产体系，化工产品本料种类齐全，消费才华和产质较大；同时，根原化工产品的价格受其上游本油、煤炭及采矿冶金本资料价格周期波动，以及环保政策的影响，存正在一定的波动性。
（2）电容化学品止业粗俗
铝电解电容器用电解液及化学品的粗俗为电容器制造厂家。连年来，跟着我国计较机、信息通讯、家用电器、出产电子等财产构造的不停晋级，电容器的产品构造也相应的发作了厘革。5G建立、手机快充、新能源汽车、光伏逆变器等新型使用末端敦促了高压铝电解电容器、薄膜电容器等细分产品的市场范围不停扩充。
4、半导体化学品止业
（1）半导体化学品止业上游
半导体化学品止业上游为根原化工产品，我国根原化工止业具有较为完善的化工家产体系，化工产品本料种类齐全，消费才华和产质较大；同时，根原化工产品的价格受上游本油、煤炭及采矿冶金本资料价格周期波动，以及环保政策的影响，存正在一定的波动性。
半导体化学品价值占粗俗电子产品价值比重较小，但对粗俗电子产品的良率有严峻影响，果此消费企业对粗俗客户具有较强的老原转移才华。
（2）半导体化学品止业粗俗
半导体化学品使用于电子产品消费流程中的光刻、显影、蚀刻、剥离、荡涤等制造工艺，粗俗使用规模次要会合正在显示面板（含TFT-LCD和OLED）、IC集成电路、光伏制造等多个规模，此中光伏制造对应中低端电子化学品需求，而面板和晶圆厂对应高端电子化学品需求。
连年来，国家财产政策鼎力撑持显示面板、集成电路、光伏制造规模的展开。显示面板、集成电路等规模受财产政策、粗俗需求等果素影响，片面推进全财产链的进口代替和独立自主可控；显示面板产能由日韩逐步向国内转移，晶圆厂陆续扩产，敦促了显示面板和集成电路对电子化学品的需求快捷删加；寰球“碳达峰、碳中和”政策目的收撑光伏制造的需求快捷删加，上述果素为半导体财产及蕴含半导体化学品正在内的配套财产链供给了高量质删加的计谋机会期。
（七）公司的止业折做劣势
1、技术劣势
公司始末对峙技术翻新，连续改制工艺技术取产品品量，有效控制产品老原，进步市场综折折做力。通过自主开发、产学研竞争、支购折并以及取客户结折开发等方式生长产品取技术翻新，重点造就公司新的删加点。
公司先后与得了“深圳市知识产权劣势企业”、深圳市科技缔造奖-专利奖（焦点专利）等荣毁。截至原募集注明书出具日，公司国内外专利授权297项，此中缔造专利156项、真用新型专利授权72项、境外专利69项。
公司通过自主开发、产学研竞争以及财产链协同研发等方式，夯真技术根原，生长产品取技术翻新，为客户供给高品量的产品和一站式处置惩罚惩罚方案，敦促止业高量质展开并通过超前规划前沿技术连续培养公司将来新的删加点。公司建设了具有国内当先、国际先进水平的新型电子化学品钻研开发核心，以罪能资料分解技术、资料提杂精制技术、微质阐明测试技术、罪能化学品各组份做用机理及配方技术、元器件设想取测试五大焦点技术模块为依托的技术翻新平台，为公司新产品、新技术的孵化供给源源不停的翻新动力。
公司通过生长产学研技术竞争，先后取中科院历程工程钻研所、中科院化学钻研所、华南理工大学、南方科技大学、上海交通大学、香港理工大学、厦门大学等高校竞争，怪异构建产学研成绩转化的翻新理论基地，敦促企业取科研院所产学研技术融合，真现怪异展开；通过并购真现财产链的协同，丰裕操做氟化学品、添加剂、锂电池电解液之间的技术互补性，打造公司产品特有的技术劣势，提升产品的市场综折折做力。公司积极取止业专家构建资源劣化配置的平台化生态，协同止业联盟和集群，敦促制造业向绿色化、效逸化、高端化以及智能化晋级，进一步强化正在新资料规模的主导职位中央。
另外，公司积极取国内外各种机构、高粗俗客户端拓展深度竞争，整折翻新资源，通过高粗俗协同展开，打造“翻新链”，规划创重生态系统建立，促进共享和协同展开。通过对供应商本料的量质机能深刻阐明钻研试验，促进本料技术改制，以供给可以满足原公司研发所需的资料。通过对末端用户需求的理解，生长使用钻研，总结经历，识别需求，辅导新技术、新产品的开发和翻新。
2、客户资源劣势
公司仰仗深厚的研发真力、完善的技术效逸体系取劣良的产品量质，不停劣化客户构造，正在止业内赢得了劣秀口碑。公司报告期内电解液出货质均位居止业前三，积攒了宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、珠海冠宇等劣异客户；公司遭到外洋客户高度否认，取LG化学、三星SDI、村田制做所等外洋客户保持结实竞争干系；同时另有新的客户正在竞争和谈执止中。
公司通过建设取止业重点客户的深度互信和片面计谋竞争干系，签署历久竞争和谈，积极稳固和拓展公司现有业务规模的市场深度和广度，积储了寡多业内的劣异计谋客户，删进对焦点客户技术要求和技术信息的理解，以不停进步客户黏性。
3、计谋规划劣势
公司聚焦以电子化学品和罪能资料为焦点的相关多元化展开计谋。公司连续的技术翻新真力，敦促了产品翻新、迭代，并正在新技术、新资料、新产能、新名目和财产链等计谋规划方面有较多的储蓄，为公司注入新动力。公司重点投资名目中：海德福高机能氟资料名目属于有机氟化学品价值链的上游延伸，拓展含氟精密化学品和罪能资料的品类真现高端进口代替，是公司施止氟化工一体化计谋的重要门径；惠州宙邦三期名目、湖南福邦新型锂盐名目、瀚康电子资料锂电添加剂名目是电池化学品价值链的延伸，将有利于强化公司锂电池电解液业务的老原折做劣势和不乱的供应保障；波兰锂离子电池电解液名目、荆门锂电池资料名目、天津新宙邦半导体化学品及锂电池资料名目、荷兰新宙邦锂离子电池电解液及资料名目、珠海新宙邦电子化学品名目、重庆新宙邦锂电池资料及半导体化学品名目等将为公司半导体化学品和锂电池电解液不停删加的市场需求供给充沛的产能保障。
4、经营打点劣势
公司对峙打点翻新，以流程劣化、财务业务一体化、信息化促进业务协同，提升经营打点效率取量质。公司接续出力于建设从研发、营销、筹划调治、采购、消费制造、品管、物流讯、财务端到实个集成供应链以及精简高效的公司财务、业务一体化营运流程，通过不停完善以客户为核心，以市场为导向的团体营运管控体系进步公司整体经营效率和量质。公司已搭建OA、SAP、CRM、BI等信息系统，并且连续劣化完善，并聘请国际出名的咨询公司为公司供给布局咨询和信息化名目施止。公司还丰裕阐扬多基地范围和协同劣势，片面推止精益消费，删强筹划调治打点，真现相关资源的共享取高效操做，驱动业务精密化、经营打点高效化，提升客户响应速度和效逸量质，强化经营打点决策取效率，并通过连续生长精益打点以及降原提效专项流动，聘请专家识别出卓越现场打点、中心课题取提案改进、全员品量打点和精益五星班构建立等一系列专项模块并停行针对性的培训和辅导，搭建起折乎公司营运特色的全方位精益打点体系，缩短交期、减少华侈，不停进步品量取效率。
正在焦点人员造就方面，公司依据计谋目的和展开要求，不停劣化员工培训和经营平台，造成为了完善的培训体系，涵盖研发、营销、品量、安宁、打点技能等内容。正在焦点人员鼓舞激励方面，公司秉持“参取、成长、共担、共享”的员工展开理念，尊重员工价值，器重员工职业展开，进一步完善和深入组织绩效和个人绩效打点体系，并通过股权鼓舞激励、名目鼓舞激励等多层次成绩分享机制，推策动工取企业怪异成长。
公司运营打点团队具有富厚的止业经历和前瞻性视野，能够实时、精确地把握止业展开动态并能敏锐地掌握市场机会，实时调解公司技术标的目的和业务展开计谋。公司各层打点团队高度否认和践止公司文化、价值不雅观及运营理念，具有强的凝聚力和执止力。
七、公司主营业务的详细状况
公司主营业务是新型电子化学品及罪能资料的研发、消费、销售和效逸，次要产品蕴含电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列。
公司各项业务、产品及其使用规模如下：
次要业务 次要产品 使用规模
电池化学品 锂离子电池化学品（蕴含锂离子电池电解液、添加剂、新型锂盐、碳酸酯溶剂）、超级电容器化学品、一次锂电池化学品 锂离子电池电解液次要使用于动力电池、出产类电池和储能电池规模 超级电容器化学品次要使用于超级电容器 一次锂电池化学品次要使用于一次锂电池
有机氟化学品 含氟医药农药中间体、氟橡胶硫化剂、氟聚折物改性共聚单体、半导体取显示用氟溶剂荡涤剂、含氟外表活性剂、柔性显示取半导体用氟聚酰亚胺单体、全氟聚醚滑润脂根原油取实空泵油、IC蚀刻取电力绝缘含氟气体、半导体取数据核心含氟冷却液、光刻胶取防污防潮涂层氟单体共十大系列 医药、农药、纺织止业、电子、半导体、机器、汽车
电容化学品 铝电解电容器用电解液及化学品、固态高分子电容器用化学品、铝箔用化学品和叠层电容化学品 信息通讯、出产电子、家用电器、汽车电子的滤波和变频等规模
半导体化学品 蚀刻液、剥离液、荡涤液、含氟罪能资料、超高杂氨水、超高杂双氧水等 显示面板、集成电路、太阴能光伏等规模
（一）公司的次要产品及其用途
报告期内，公司的次要业务笼罩电池化学品、有机氟化学品、电容化学品和半导体化学品，详细产品及其用途如下：
1、电池化学品
电池化学品次要产品分为：锂离子电池化学品（蕴含锂离子电池电解液、添加剂、新型锂盐、碳酸酯溶剂）、超级电容器化学品、一次锂电池化学品。
依据产品使用场景差异，锂离子电池化学品中的锂离子电池电解液次要使用于出产类电池、动力电池和储能电池规模。出产类电池宽泛使用于智能手机、平板、PC、游戏机、智能衣着、无人机以及各类便携式挪动电子产品等末端规模；动力电池次要使用于电动汽车等末端规模；储能电池次要使用于通信基站、电网调治、都市轨道交通、风电和光伏等储能末端规模。
超级电容器化学品次要使用于超级电容器。超级电容器具有放电罪率大、折用温度领域宽和循环寿命长等特点，次要使用于智能电表、风力发电、混折动力汽车、高铁等规模。
一次锂电池化学品次要使用于一次锂电池。一次锂电池具有能质密度高、牢靠性好等特点，次要使用正在消防、便携式电子产品、ETC支费站用锂电池、医疗器械、仪表及电脑等规模。
2、有机氟化学品
发止人有机氟化学品次要为六氟丙烯粗俗的含氟化学品，主营产品蕴含含氟医药农药中间体、氟橡胶硫化剂、氟聚折物改性共聚单体、半导体取显示用氟溶剂荡涤剂、含氟外表活性剂、柔性显示取半导体用氟聚酰亚胺单体、全氟聚醚滑润脂根原油取实空泵油、IC蚀刻取电力绝缘含氟气体、半导体取数据核心含氟冷却液、光刻胶取防污防潮涂层氟单体共十大系列；公司正在建名目海德福高机能氟资料名目次要处置惩罚四氟乙烯、六氟丙烯及含氟聚折物的消费。有机氟化学品产品研发及消费的技术门槛高、附加值高，次要使用于医药、农药、纺织止业、电子、半导体、通信、汽车等各个末端出产规模。
3、电容化学品
电容化学品为公司设立初期的焦点业务。电容化学品蕴含罪能电解液、罪能资料、导电浆料等，次要系列产品有铝电解电容器用电解液及化学品、固态高分子电容器用化学品、铝箔用化学品和叠层电容化学品。电容化学品是消费电容器的公用电子化学品和要害本资料之一，电容器做为三大根原元器件之一，宽泛使用于信息通讯、出产电子、家用电器、汽车电子的滤波和变频等规模。
4、半导体化学品
半导体化学品和相关罪能资料为公司连年来重点展开的新业务，按照顾用工艺和产品组份的差异，次要可分为超高杂化学品、罪能性化学品，详细产品蕴含蚀刻液、剥离液、荡涤液、含氟罪能资料、超高杂氨水、超高杂双氧水等。半导体化学品宽泛使用于半导体消费中的光刻、显影、蚀刻、剥离、荡涤等制造工艺，是半导体财产不成或缺的重要收撑资料，粗俗规模次要会合正在显示面板、集成电路、太阴能光伏等。半导体化学品和相关罪能资料的工艺水和善产品量质间接对集成电路制造的电机能、牢靠性，以及成品良率形成重要影响，进而影响到末端产品的机能，果此粗俗客户对化学品和资料的杂度、金属纯量含质、颗粒数质和粒径、品量一致性、不乱性要求严苛，并且跟着工艺制程的不停提高，其对化学品和资料的技术目标要求也正在不停进步。
（二）次要产品的工艺流程
1、电池化学品
电池化学品工艺流程次要蕴含方案设想、资料分解、资料提杂、资料阐明、配方调制、出货检测。
2、有机氟化学品
有机氟化学品次要以六氟丙烯为本料，通偏激解工艺消费六氟环氧丙烷，六氟环氧丙烷取其余本料分解消费有机氟的系列产品。
3、电容化学品
电容化学品的工艺流程为资料分解、资料提杂、资料阐明、配方调制、出货检测。
4、半导体化学品
半导体化学品依照产品类别分别为两类次要消费工艺：罪能性化学品消费工艺蕴含资料分解、提杂、阐明、配方设想取配制、包拆、检测，此类化学品次要依据客户需求停行定制化开发，供给处置惩罚惩罚方案。高杂试剂类化学品消费工艺次要蕴含资料分解、精制提杂、阐明、包拆、检测等。
（三）公司次要运营形式
1、电池化学品、电容化学品、半导体化学品
（1）采购形式
公司设立了物控核心，卖力电池化学品、电容化学品、半导体化学品所需本资料的统一采购，并建设了一套严格的采购流程、供应商甄选、价格打点等制度，以进步本资料采购量质取工做效率、降低采购老原、担保本资料的不乱供应。
1）采购流程
公司物控核心下设的采购部卖力制订采购筹划，本资料运用部门卖力发出久时物料需求的请购单。采购工程师依据采购筹划或请购单，确认所请购的本辅资料的要害要素，如数质、规格、交期、采购周期、送货工厂等，并取筹划调治科确认该资料现有库存、运用质等状况，初阶确定采购数质，若波及新资料，向研发部门索要相关采购范例。采购订单要素确定后，采购工程师会正在《合格供方名单》被选择相应供应商停行询价，同时依据市场止情停行议价，造成初阶采购动向，而后由采购人员制做采购订单，交由各层级卖力人审核，最末下发至供应商。供应商接到采购订单后，按采购订单要求停行备货，实时安排本资料的托付。
2）供应商打点
公司建设了完善的供应商准入及评估体系，通过制订《供应商指南》《供应商分级打点制度》对供应商的开发流程、日常打点及品量监控停行标准。正在供应商准入方面，由公司采购部、品量部、研发核心等部门人员对供应商的产能、消费工艺、量检打点、量质体系、价格及交期、安宁环保停行综折评定，而后将曾经认证并签署和谈的合格供应商列入《合格供方名单》。正在供应商分级打点方面，公司采购部综折供应商的商务业绩和品量业绩，评定供应商品级，并由差异层级的采购取品量人员停行打点。公司亦会按期对供应商的本料品量、价格、交期和效逸停行审核，并依据评估结因对供应商停行分级打点和动态劣化。
3）采购价格打点
公司取供应商的采购价格按照单方协商的产品价格确定，并正在采购条约或订单中约定。取此同时，采购部也会密切关注所采购资料的市场价格、供应商产能、方法、工艺等方面的厘革、公司采购需求厘革等信息。应付大宗本资料和存正在跌价趋势的计谋资料折时提出计谋采购筹划；应付存正在贬价空间的资料折时取供应商洽谈，确保采购老原正在折法的控制领域内；应付供应商提出的跌价要求，会要求供应商提早注明删加的幅度和调解起果。
（2）消费形式
公司次要依据取客户已签署的销售订单和对客户订单的预估状况制订消费筹划，制定了较为完善的消费控制步调，各部门取消费基地制造部门互相共同，怪异完成消费全历程。电池化学品事业部、电容化学品事业部、半导体化学品事业部卖力制订月销售筹划，取客户签署销售订单，下达出货筹划，以及供给产品BOM清单并导入系统。物控核心下设的筹划调治科参取销售订单评审、交期回复，卖力产销协调，制订月消费筹划、周消费筹划、物料需求筹划，最末下达消费指令单。惠州宙邦、南通新宙邦、苏州诺莱特等各制造部门卖力供给产品消费周期，依照消费指令单组织消费，物流讯部门卖力库存数据的供给，确保系统数据取真务保持一致。
（3）销售形式
公司电池化学品事业部、电容化学品事业部、半导体化学品事业部三大事业部属设营销核心，卖力市场开发取产品销售；此中境外销售次要由国际业务部统一卖力。公司次要通过曲销方式面向市场，取国内外次要客户群建设了历久、不乱的竞争干系，正在国内外建设了比较完善的市场营销体系。
正在国内市场，电池化学品、电容化学品回收间接销售形式，即向末端客户间接销售；半导体化学品回收间接销售和代办代理销售相联结的方式，应付通过供应商验证的粗俗客户，次要回收间接销售形式。正在海外市场，电池化学品、电容化学品回收间接销售为主、代办代理销售为辅的方式，正在日原、韩国、美国等国家和地区建设了代办代理销售渠道；半导体化学品次要通过代办代理商真现向中国大陆以外的客户销售。
2、有机氟化学品
公司下设有机氟化学品事业部，相关采购、消费取销售由有机氟化学品独立卖力，详细运营形式如下：
（1）采购形式
有机氟化学品事业部设置了物控核心，并制订了《采购及供应商打点步调》等标准性文件，真时对采购历程及供应商停行控制，以担保所采购的物资折乎规定的采购要求。
1）采购流程
有机氟化学品事业部依据各部门提出的月度物料需求筹划，取库存质停行查对后，假制月度采购筹划，并实时补足物料。应付不正在筹划内的久时采购物料，经相应权限卖力人核准后，由采购部施止采购。
2）供应商打点
有机氟化学品事业部建设了完善的合格供应商打点制度，对供应商停行真时评估和严格管控。首先，有机氟化学品事业部选择有量质担保才华或通过ISO9001认证、信用好、量质不乱、价格折法、交货实时的初选供应商，聚集供应商量料并填写供应商盘问拜访评估表。其次，物控核心组织有关部门对初选供应商停行评审，结因填写于供应商盘问拜访评估表，并卖力保存相关评审记录并建设合格供应商档案。此外，物控核心每年初组织有关部门对上年度的合格供应商从头评估，评估时重视量质安宁环境折乎性、交货期和供应商纠正门径暗示，采购部依据评估结因从头假制《合格供应商名单》。
3）采购价格打点
应付常规物料，物控核心依据采购筹划安排采购员向合格供应商询价，准则上要求2家以上比价，采购经理综折思考供应商价格、交货期、付款方式等，评比出1-2家供应商；应付主本料、计谋物料，采购分管卖力人间接询价，选择1-2家供应商。
（2）消费形式
有机氟化学品事业部通过三明海斯福和海德福（建立中）组织消费工做制订了《消费历程控制步调》等标准性文件，真时抵消费历程停行控制和监视，确保消费全历程处于受控形态，担保产品加工的一致性和不乱性，以满足客户的需求。
有机氟化学品事业部次要回收预测客户需求制订消费筹划的消费形式，消费技术部依照业务部门的销售预测、销售订单及消费才华状况，制订次要消费筹划，次要本资料需求筹划，停行折法的消费安排；消费技术部主管复核消费筹划无误后，组织施止消费。消费技术部依照有关的步调及收配辅导书对人员、机器方法、本资料、步调规定、环境卫生等停行控制，确保各岗亭收配人员严格依照工艺流程、工艺参数、做业辅导书等执止消费收配。
（3）销售形式
有机氟化学品事业部设置了营销核心卖力国内海外客户的销售，并依据原身真际状况制订了《取客户有关历程打点步调》《国内贸易发货流程辅导书》《海外贸易发货流程辅导书》等标准性文件，真时对销售历程停行控制和监视。有机氟化学品事业部营销核心卖力制订企业年度产品销售筹划，组织、施止产品销售工做，布局和维护好各销售资源和渠道。
三明海斯福回收间接销售取代办代理销售相联结的形式，次要末端客户为国内外医药、农药本料和制剂制造企业和国内外含氟聚折物企业。
3、研发形式
公司始末对峙技术翻新，通过自主开发、产学研竞争、以及高粗俗财产链协划一方式，生长产品研发和技术翻新。
自主研发方面，公司领有独立的技术研发核心和人才部队。研发团队次要依据市场需求或潜正在需求制订研发筹划，环绕真践钻研和技术使用生长研发工做，整体研发工做遵照立项、小试、中试、试消费、验支结项的形式生长。
产学研竞争方面，公司取中科院历程工程钻研所、中科院化学钻研所、华南理工大学、南方科技大学、上海交通大学、香港理工大学、厦门大学等高校竞争，怪异构建产学研成绩转化的翻新理论，敦促企业取科研院所产学研技术融合，真现怪异展开。
高粗俗财产链协同方面，公司积极取高粗俗客户端开展竞争，整折翻新资源，打造“翻新链”。应付动力类锂电池电解液，公司可依据粗俗客户对产品、用途、机能的要求，以怪异开发配方的形式研发折乎粗俗客户需求的对应产品。
（四）公司次要产品的销售状况
1、营业收出按产品分类
单位：万元、%
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
电池化学品 221,453.69 81.65 526,963.55 75.81 165,906.94 56.03 115,665.09 49.75
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
电容化学品 17,012.50 6.27 71,158.38 10.24 53,708.43 18.14 51,590.37 22.19
有机氟化学品 24,732.75 9.12 69,296.67 9.97 56,176.29 18.97 49,536.36 21.31
半导体化学品 6,570.41 2.42 21,436.16 3.08 15,716.86 5.31 11,463.20 4.93
其余 1,449.50 0.53 6,272.44 0.90 4,595.01 1.55 4,227.75 1.82
折计 271,218.85 100.00 695,127.20 100.00 296,103.54 100.00 232,482.76 100.00
报告期内，公司焦点业务为电池化学品业务，报告期各期电池化学品销售收出划分为115,665.09万元、165,906.94万元、526,963.55万元和221,453.69万元，占营业收出的比例划分为49.75%、56.03%、75.81%和81.65%。报告期内，电池化学品营业收出保持快捷删加，次要系粗俗新能源汽车及储能止业的快捷删加、出产电子市场的不乱删加。2021年，跟着寰球次要国家展开新能源汽车的计谋政策越缔造晰，寰球新能源汽车需求删加强劲，做为新能源汽车动力锂离子电池的要害资料，电解液的需求快捷删多，市场价格也进一步回升。
报告期内，公司有机氟化学品、电容化学品的销售收出保持相对不乱删加。公司半导体化学品为将来重点展开的业务规模，受益于半导体产能向国内转移、财产政策撑持、粗俗产能扩张等果素，公司半导体化学品收出范围逐年删加，报告期内划分为11,463.20万元、15,716.86万元、21,436.16万元和6,570.41万元。
报告期内，公司其余业务收出次要为子公司托普电子销售螺栓式酚醛盖板所孕育发作的收出等，报告期内收出范围和收出占比相对不乱。
2、营业收出按销售区域分类
报告期内，发止人按销售区域分别的营业收出状况如下：
单位：万元、%
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
华东 105,286.73 38.82 287,461.54 41.35 109,766.37 37.07 86,100.28 37.04
华南 46,843.87 17.27 136,380.54 19.62 61,143.46 20.65 56,289.39 24.21
华中 27,584.74 10.17 55,798.91 8.03 17,051.54 5.76 14,157.05 6.09
国内其余 55,423.95 20.44 127,579.28 18.35 44,694.59 15.09 27,438.63 11.80
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
外销 36,079.56 13.30 87,906.93 12.65 63,447.58 21.43 48,497.41 20.86
折计 271,218.85 100.00 695,127.20 100.00 296,103.54 100.00 232,482.76 100.00
从销售区域来看，发止人次要以内销为主。报告期内，发止人内销占比划分为79.14%、78.57%、87.35%和86.70%，此中华东、华南市场的收出占比较大，取粗俗客户的财产规划密切相关。
3、报告期次要产品的产能操做率和产销率
单位：吨
产品 期间 真际产能1 产质 产能操做率 销质 自产本资料及中间品领用质 产销率 2
电池化学品 2022年1-3月 46,987 44,041 93.73% 31,151 10,564 94.72%
2021年度 130,468 117,205 89.83% 92,191 25,101 100.07%
2020年度 55,143 40,497 73.44% 38,215 1,472 98.00%
2019年度 33,341 27,553 82.64% 27,286 1,183 103.32%
有机氟化学品 2022年1-3月 1,728 1,636 94.68% 786 820 98.17%
2021年度 6,912 6,492 93.92% 2,427 3,238 87.26%
2020年度 6,768 6,233 92.10% 2,386 3,077 87.65%
2019年度 6,048 4,852 80.22% 1,654 2,423 84.03%
电容化学品 2022年1-3月 9,605 6,925 72.10% 6,484 - 93.63%
2021年度 38,420 32,044 83.40% 27,565 - 86.02%
2020年度 34,977 27,184 77.72% 24,538 - 90.27%
2019年度 34,644 24,713 71.33% 19,562 - 79.16%
半导体化学品 2022年1-3月 13,925 8,545 61.36% 8,196 - 95.92%
2021年度 45,700 29,518 64.59% 28,260 - 95.74%
2020年度 35,450 16,926 47.75% 16,324 - 96.44%
2019年度 14,800 7,958 53.77% 7,430 - 93.37%
注1：全年真际产能思考了报告期各年新减产能的加权值。
注 2：产销率=（销质+自产本资料及中间品领用质）/产质；发止人电池化学品和有机氟化学品的产能包孕溶量、溶剂、添加剂、六氟环氧丙烷等自产本资料及中间品。
注3：公司报告期内不存正在委外加工产质。
（1）电池化学品
公司电池化学品业务逐步造成垂曲一体化的消费才华，可消费电解液本资料溶量（LiFSI）、溶剂和锂电添加剂以自用。2019年度、2021年度和2022年1-3月，公司电池化学品产能操做率和产销率始末保持较高水平；2020年度，由于当年度新减产能开释以及2020年上半年新冠疫情影响，2020年度产能操做率低于2019年度。
（2）有机氟化学品
报告期内，医药、农药、半导体企业对高端含氟精密化学品的需求逐步删加，公司有机氟化学品产能和产能操做率保持不乱删加趋势。
（3）电容化学品
报告期内，公司电容化学品产能操做率划分为71.33%、77.72%、83.40%和72.10%。电容化学品为公司设立初期的焦点业务，连年来粗俗需求呈小幅删加趋势。
（4）半导体化学品
报告期内，公司半导体化学品产能操做率划分为53.77%、47.75%、64.59%和 61.36%，低于电池化学品、有机氟化学品和电容化学品，次要起果为：半导体化学品为公司连年来鼎力展开的新业务板块，由于半导体止业验证周期长，且但凡正在投产后由客户启动验证步调，果此正在新减产能投产初期产能操做率较低；公司2020年度、2021年度和2022年1-3月新删氨水和蚀刻液产能，受验证周期影响，使得产能操做率偏低。跟着公司逐步进入华星光电、中芯国际等的供应商体系，逐步生长台积电等的供应商认证，将来产能操做率无望提升。
4、发止人次要销售客户
报告期各期，发止人向前五名客户的销售额及占发止人当期销售收出的比例状况如下表所示：
期间 序号 客户称呼 销售额（万元） 占年度销售总额比例 销售产品类型
2022年1-3月 1 宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 56,075.22 20.68% 锂电池电解液
2 LG Chem, Ltd及其子公司 24,178.11 8.91% 锂电池电解液
3 惠州亿纬锂能股份有限公司及其子公司 17,772.50 6.55% 锂电池电解液
4 比亚迪股份有限公司属下公司 16,808.58 6.20% 锂电池电解液
5 蜂巢能源科技股份有限公司及其子公司 11,317.30 4.17% 锂电池电解液
折计 - 126,151.70 46.51% -
2021年度 1 宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 101,855.24 14.65% 锂电池电解液
2 LG Chem, Ltd及其子公司 56,981.76 8.20% 锂电池电解液
3 惠州亿纬锂能股份有限公司及其子公司 42,714.19 6.14% 锂电池电解液
4 比亚迪股份有限公司属下公司 37,281.95 5.36% 锂电池电解液
5 蜂巢能源科技股份有限公司及其子公司 25,097.13 3.61% 锂电池电解液
折计 - 263,930.27 37.96% -
2020年度 1 LG Chem, Ltd及其子公司 42,658.58 14.41% 锂电池电解液
2 珠海冠宇电池股份有限公司及其子公司 10,746.50 3.63% 锂电池电解液
3 江苏恒瑞医药股份有限公司 10,732.63 3.62% 有机氟化学品
4 宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 9,889.60 3.34% 锂电池电解液
5 惠州亿纬锂能股份有限公司及其子公司 8,689.44 2.93% 锂电池电解液
折计 82,716.75 27.94% -
2019年度 1 LG Chem, Ltd及其子公司 19,960.22 8.59% 锂电池电解液
2 深圳市福海朋电子科技有限公司 8,193.95 3.52% 半导体化学品
3 村田制做所属下公司 7,965.99 3.43% 锂电池电解液
4 江苏恒瑞医药股份有限公司 7,795.94 3.35% 有机氟化学品
5 国轩高科股份有限公司属下公司 7,756.57 3.34% 锂电池电解液
折计 51,672.68 22.23%
报告期各期，发止人不存正在向单个客户的销售比例赶过总额的50%或重大依赖于少数客户的景象。
公司董事、监事、高级打点人员、其余焦点人员，次要联系干系方及持有公司5%以上股份的股东均未正在上述客户中占有任何权益。
（五）公司次要的采购状况
1、次要本资料及能源采购状况
（1）本资料采购状况
电池化学品业务的次要本资料为六氟磷酸锂、碳酸酯等；有机氟化学品业务的次要本资料为由氢氟酸加工获得的六氟丙烯；电容化学品业务的次要本资料为乙二醇、硼酸、已二酸、壬二酸等；半导体化学品业务的次要本资料为混酸、双氧水等。
报告期各期，上述次要本资料采购状况如下：
单位：万元、吨
次要本资料 2022年1-3月 2021年度
采购金额 采购质 采购金额 采购质
电池化学品 六氟磷酸锂 99,910.32 3,137.64 201,294.59 9,098.60
碳酸酯 19,323.91 12,474.45 61,435.47 52,802.26
有机氟化学品 六氟丙烯 4,663.40 920.57 12,450.47 2,719.72
电容化学品 乙二醇 1,308.68 2,779.22 6,907.23 14,409.28
硼酸 1,547.93 3,021.69 5,614.08 12,180.18
已二酸 667.96 532.00 3,043.96 2,957.00
壬二酸 344.32 73.60 1,633.77 426.61
半导体化学品 混酸 1,628.33 828.66 6,951.22 4,812.83
双氧水 145.36 800.86 752.75 3,439.19
（续上表）
次要本资料 2020年度 2019年度
采购金额 采购质 采购金额 采购质
电池化学品 六氟磷酸锂 32,783.36 4,685.84 27,103.19 3,204.55
碳酸酯 33,465.59 33,338.74 22,285.05 23,999.58
有机氟化学品 六氟丙烯 9,527.24 3,200.09 10,987.29 2,530.54
电容化学品 乙二醇 4,209.87 11,743.26 4,171.03 9,550.60
硼酸 3,197.11 8,516.00 2,382.95 6,319.00
已二酸 2,816.30 4,619.00 2,054.13 2,700.00
壬二酸 859.99 216.07 736.80 182.63
半导体化学品 混酸 3,721.05 3,744.69 6,488.32 5,572.45
双氧水 421.99 2,087.17 767.65 1,812.92
报告期内，新能源汽车财产快捷展开，跟着公司电解液产能和对应的出货质逐年删加，电解液溶量六氟磷酸锂采购金额和采购质正在报告期内大幅删加。六氟磷酸锂为电解液老原占比最高的本资料，公司六氟磷酸锂次要为对外采购。电解液溶剂碳酸酯的采购金额和采购质删幅小于六氟磷酸锂，次要起果为公司 2021年度投产惠州宙邦三期，次要消费电解液溶剂供公司自用。
（2）次要能源采购状况
名目 单位 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
采购质 均价 采购质 均价 采购质 均价 采购质 均价
自然气 万立方米、元/立方米 114.35 5.02 388.02 4.00 427.86 3.61 364.23 3.81
电 万千瓦时、元/千瓦时 2,215.79 0.68 8,905.88 0.61 5,699.90 0.64 4,690.08 0.63
蒸汽 万吨、元/吨 8.46 251.75 26.46 227.15 4.76 189.86 4.36 208.01
2021年度，公司自然气采购数质下降，次要起果为公司次要消费基地惠州宙邦次要能源由自然气改为蒸汽。
2、发止人次要供应商
报告期各期，公司向前五大供应商的采购状况如下：
期间 序号 供应商称呼 本资料采购额（万元） 占年度本资料采购总额比例 采购产品类型
2022年1-3月 1 江苏九九暂科技有限公司 34,398.58 19.12% 电解液溶量
2 厚成科技（南通）有限公司 24,594.29 13.67% 电解液溶量
3 多氟多新资料股份有限公司 11,423.35 6.35% 电解液溶量
4 江苏新泰资料科技有限公司 9,381.08 5.21% 电解液溶量
5 江西石磊氟资料有限义务公司 7,368.81 4.10% 电解液溶量
折计 87,166.12 48.45% -
2021年度 1 江苏九九暂科技有限公司 92,462.04 21.28% 电解液溶量
2 厚成科技（南通）有限公司 31,483.40 7.25% 电解液溶量
3 多氟多新资料股份有限公司 21,733.87 5.00% 电解液溶量
4 江苏新泰资料科技有限公司 15,157.35 3.49% 电解液溶量
5 铜陵金泰化工股份有限公司 12,249.58 2.82% 电解液溶剂
折计 173,086.23 39.84% -
2020年度 1 江苏九九暂科技有限公司 15,833.99 9.80% 电解液溶量
2 厚成科技（南通）有限公司 12,133.09 7.51% 电解液溶量
3 辽宁港隆化工有限公司 8,738.86 5.41% 电解液溶剂
4 铜陵金泰化工股份有限公司 7,171.76 4.44% 电解液溶剂
5 福建三农新资料有限义务公司 4,537.29 2.81% 六氟丙烯
折计 48,414.99 29.97% -
2019年度 1 江苏九九暂科技有限公司 15,567.34 12.62% 电解液溶量
2 福建三农新资料有限义务公司 7,308.67 5.92% 六氟丙烯
3 辽宁港隆化工有限公司 5,744.84 4.66% 电解液溶剂
4 KANTO-PPC Inc. 5,054.36 4.10% 混酸溶液
5 铜陵金泰化工股份有限公司 4,956.00 4.02% 电解液溶剂
折计 38,631.21 31.31% -
报告期各期，发止人不存正在向单个供应商的采购比例赶过总额的50%或重大依赖于少数供应商的景象。
公司董事、监事、高级打点人员、其余焦点人员，次要联系干系方及持有公司5%以上股份的股东均未正在公司前五大供应商中占有任何权益。
（六）环保和安宁消费方面的门径
1、环境护卫
（1）污染物排放状况
1）2022年1-3月
2022年1-3月，公司子公司三明市海斯福化工有限义务公司、诺莱特电池资料（苏州）有限公司、南通新宙邦电子资料有限公司、江苏瀚康新资料有限公司、惠州市宙邦化工有限公司、荆门新宙邦新资料有限公司属于国家环境护卫部门公布的重点排污单位，污染物排放状况如下：
公司或子公司称呼 次要污染物及特征污染物的称呼 排放方式 排放口数质 排放口分布状况 2022年1-3月排放浓度 执止的污染物排放范例 排放总质 鉴定的排放总质 超标排放状况
三明海斯福 COD 间歇性 1 一厂区污水办理站 83.574mg/L 500mg/L 1.016吨 14.12吨/年 达标
BOD 间歇性 / 一厂区污水办理站 7.6mg/L 300mg/L 无 无 达标
氨氮 间歇性 / 一厂区污水办理站 0.833mg/L 35mg/L 0.005吨 0.99吨/年 达标
氟化物 间歇性 / 一厂区污水办理站 6.03mg/L 10mg/L 无 无 达标
SS 间歇性 / 一厂区污水办理站 17mg/L 400mg/L 无 无 达标
挥发性有机物 间歇性 1 一厂区污水办理站 5.65mg/m3 100mg/m3 无 无 达标
硫化氢 间歇性 / 一厂区污水办理站 0.046kg/h 0.33kg/h 无 无 达标
挥发性有机物 间歇性 1 一厂区污水聚集池 16.87mg/m3 100mg/m3 无 无 达标
氟化物 间歇性 / 一厂区污水聚集池 0.58mg/m3 9mg/m3 无 无 达标
NOx 间歇性 1 二厂区燃气汽锅 123mg/m3 400mg/m3 无 无 达标
挥发性有机物 间歇性 1 二厂区六车间 28.5mg/m3 100mg/m3 无 无 达标
氟化物 间歇性 / 二厂区六车间 0.51mg/m3 9mg/m3 无 无 达标
挥发性有机物 间歇性 1 三厂区一车间 18.4mg/m3 100mg/m3 无 无 达标
甲醇 间歇性 1 三厂区四车间 46.1mg/m3 50mg/m3 无 无 达标
NOx 间歇性 1 三厂区燃气汽锅 115mg/m3 200mg/m3 无 无 达标
氮氧化物 间歇性 1 三厂区燃烧炉 70.8mg/m3 500mg/m3 0.142t 0.72t/a 达标
二氧化硫 间歇性 / 三厂区燃烧炉 2.54mg/m3 400mg/m3 0.023t 0.576t/a 达标
氟化物 间歇性 / 三厂区燃烧炉 2.62mg/m3 9mg/m3 无 无 达标
颗粒物 间歇性 / 三厂区燃烧炉 6.34mg/m3 100mg/m3 0.007t 0.144t/a 达标
二噁英 间歇性 / 三厂区燃烧炉 0.033TEQng/m3 0.5TEQng/m3 无 无 达标
COD 间歇性 1 三厂区污水站 142.71mg/L 500mg/L 0.674吨 14.12吨/年 达标
氨氮 间歇性 / 三厂区污水站 6.74mg/L 35mg/L 0.041吨 0.99吨/年 达标
氟化物 间歇性 / 三厂区污水站 3.26mg/L 6mg/L 无 无 达标
BOD 间歇性 / 三厂区污水站 25.3mg/L 300mg/L 无 无 达标
SS 间歇性 / 三厂区污水站 21mg/L 400mg/L 无 无 达标
苏州诺莱特 颗粒物 有组织、无组织 1 汽锅房 未检测 《制订处所大气污染物排放范例的技术办法》（GB/T13201-91）、汽锅大气污染物排放 / / 达标
范例GB13271-2014
NOx 有组织、无组织 1 汽锅房 38mg/m3 / / / 达标
SO2 有组织、无组织 1 汽锅房 未检测 / / / 达标
VOCs 有组织、无组织 3 1、车间西侧；2、车间东侧-1； 3、车间东侧-2 1、0.15mg/m3；2、0.16mg/m3； 3、0.16mg/m3 1、3.98*10-4 mg/m3；2、5.95*10-3 mg/m3；3、2.94*10-3 mg/m3 / 0.058 /
林格曼黑度 有组织、无组织 1 汽锅房 未检测 / / / 达标
COD 持续排放，排放期间流质不乱 1 厂区止政楼北侧 未检测 污水综折排放范例GB8978-1996、污水排入城镇下水道水量范例GB/T31962-2015 2.6 / 达标
氨氮 持续排放，排放期间流质不乱 / 厂区止政楼北侧 未检测 / 0.209 / 达标
总磷 持续排放，排放期间流质不乱 / 厂区止政楼北侧 未检测 / / / 达标
悬浮物 持续排放，排放期间流质不乱 / 厂区止政楼北侧 未检测 / / / 达标
氟化物 持续排放，排放期间流质不乱 / 厂区止政楼北侧 未检测 / / / 达标
南通新宙邦 氨气 间断排放 1 乙类车间楼顶 1.73mg/Nm3 / / / 达标
颗粒物 间断排放 / 乙类车间楼顶 2.33mg/Nm3 120mg/Nm3 / / 达标
挥发性有机物 间断排放 1 甲A车间楼顶 2.66mg/Nm3 80mg/Nm3 / / 达标
氮氧化物 间断排放 1 燃烧炉北侧 排口装除，不波及 500mg/Nm3 7.31kg 2.65 T/a 达标
二氧化硫 间断排放 / 燃烧炉北侧 排口装除，不波及 400mg/Nm3 1.09kg 2.354 T/a 达标
氟化物 间断排放 / 燃烧炉北侧 排口装除，不波及 9 mg/Nm3 / / 达标
颗粒物 间断排放 / 燃烧炉北侧 排口装除，不波及 100mg/Nm3 67.53kg 0.979 T/a 达标
二噁英 间断排放 / 燃烧炉北侧 排口装除，不波及 0.5ng TEQ/m3 / / 达标
一氧化碳 间断排放 / 燃烧炉北侧 排口装除，不波及 100mg/Nm3 / / 达标
林格曼黑度 间断排放 / 燃烧炉北侧 排口装除，不波及 一级 / / 达标
甲醇 间断排放 1 甲B车间楼顶 56.4mg/Nm3 60mg/Nm3 / / 达标
三乙胺 间断排放 / 甲B车间楼顶 ＜0.16mg/Nm3 / / / 达标
挥发性有机物 间断排放 / 甲B车间楼顶 1.39mg/Nm3 80mg/Nm3 / / 达标
氨气 间断排放 1 乙类车间楼顶 1.7mg/Nm3 / / / 达标
总磷 间歇排放 1 厂区西北角 0.88mg/L 8mg/L / / 达标
总氮 间歇排放 / 厂区西北角 13.7mg/L 70mg/L / / 达标
氨氮 间歇排放 / 厂区西北角 6.06mg/L 45mg/L / / 达标
BOD 间歇排放 / 厂区西北角 37.2mg/L 300mg/L / / 达标
pH值 间歇排放 / 厂区西北角 7.4 6—9 / / 达标
氟化物 间歇排放 / 厂区西北角 16.5mg/L 20mg/L / / 达标
悬浮物 间歇排放 / 厂区西北角 7.67mg/L 400mg/L / / 达标
CODcr 间歇排放 / 厂区西北角 111.67mg/L 500mg/L / / 达标
雨水CODcr 间歇排放 1 厂区西北角 15.67mg/L 40mg/L / / 达标
pH值 间歇排放 / 厂区西北角 7.1 6—9 / / 达标
江苏瀚康 氨（氨气） 间歇排放 1 一车间（DA004） 1.44mg/m3 许诺排放速率限值4.9kg/h 0.0595t/a / 达标
硫酸雾 间歇排放 / 一车间（DA004） 1.38mg/m3 许诺排放浓度限值45mg/m3；许诺排放速率限值2.6kg/h 0.016416t/a / 达标
挥发性有机物 间歇排放 / 一车间（DA004） 3.53mg/m3 许诺排放浓度限值80mg/m3 0.02808 t/a / 达标
臭气浓度 间歇排放 / 一车间（DA004） 1318（无质纲） 2000 / / 达标
硫化氢 间歇排放 / 一车间（DA004） 0.03mg/m3 许诺排放速率限值0.33kg/h 0.00232 t/a / 达标
氨（氨气） 间歇排放 1 四车间（DA005） 1.87mg/m3 许诺排放速率限值4.9kg/h 0.06228 t/a / 达标
挥发性有机物 间歇排放 / 四车间（DA005） 2.93mg/m3 许诺排放浓度限值80mg/m3 0.01368 t/a / 达标
三乙胺 间歇排放 / 四车间（DA005） 0mg/m3 许诺排放速率限值0.54kg/h 0 t/a / 达标
氯化氢 间歇排放 1 三车间（DA001） 2.17mg/m3 许诺排放浓度限值100mg/m3 0.0842 t/a / 达标
氯（氯气） 间歇排放 / 三车间（DA001） 4.8mg/m3 许诺排放浓度限值65mg/m3 0.131 t/a / 达标
氨 氮（NH3-N） 间歇排放 1 DW001 3.36mg/L 45mg/L / / 达标
化学需氧质 间歇排放 / DW001 78mg/L 500mg/L / / 达标
石油类 间歇排 / DW001 9.48mg/L 20mg/L / / 达标
放
悬浮物 间歇排放 / DW001 27mg/L 400mg/L / / 达标
挥发酚 间歇排放 / DW001 0 2mg/L / / 达标
总氮（以 N计） 间歇排放 / DW001 5.11mg/L 70mg/L / / 达标
pH值 间歇排放 / DW001 8.6 6—9 / / 达标
五日生化需氧质 间歇排放 / DW001 29.2mg/L 300mg/L / / 达标
外表活性剂 间歇排放 / DW001 0 20mg/L / / 达标
总磷（以 P计） 间歇排放 / DW001 0.16mg/L 8mg/L / / 达标
总有机碳 间歇排放 / DW001 10.8mg/L 20mg/L / / 达标
惠州宙邦 氮氧化物 有组织 1 南厂区 RTO废气排放口(DA001) 43.67mg/m3 100mg/m3 无 无 达标
二氧化硫 有组织 1 南厂区 RTO废气排放口(DA001) 6mg/m3 50mg/m3 无 无 达标
颗粒物 有组织 1 南厂区 RTO废气排放口(DA001) 1.43mg/m3 20mg/m3 无 无 达标
VOCs 有组织 1 南厂区 RTO废气排放口(DA001) 3.75mg/m3 30mg/m3 无 无 达标
甲醇 有组织 1 南厂区 RTO废气排放口(DA001) / 50mg/m3 无 无 达标
乙二醇 有组织 1 南厂区 RTO废气排放口(DA001) / 50mg/m3 无 无 达标
氨气 有组织 1 南厂区碱性排放口(DA002) 0.49mg/m3 10mg/m3 无 无 达标
氨气 有组织 1 南厂区碱性排放口(DA004) 1.12mg/m3 10mg/m3 无 无 达标
VOCs 有组织 1 三期废气排放口（DA003） 13.34mg/m3 30mg/m3 无 无 达标
甲醇 有组织 1 三期废气排放口（DA003） 1mg/m3 50mg/m3 无 无 达标
硫化氢 有组织 1 南厂区污水站排放口（DA005） 0.057mg/m3 / 无 无 达标
VOCs 有组织 1 南厂区污水站排放口（DA005） 1.457mg/m3 30mg/m3 无 无 达标
臭气浓度 有组织 1 南厂区污水站排放口（DA005） 412mg/m3 6000(无质纲) 无 无 达标
氮氧化物 有组织 1 南厂区汽锅排放口（DA006） 26.67mg/m3 150mg/m3 无 无 达标
颗粒物 有组织 1 南厂区汽锅排放口（DA006） 1.4mg/m3 20mg/m3 无 无 达标
二氧化硫 有组织 1 南厂区汽锅排放口（DA006） 3.5mg/m3 50mg/m3 无 无 达标
林格曼黑度 有组织 1 南厂区汽锅排放口（DA006） ＜1 ≤1 无 无 达标
非甲烷总烃 无组织 4 北厂区内监测点 1.3725mg/m3 20mg/m3 无 无 达标
非甲烷总烃 无组织 4 北厂区外监测点 2.03mg/m3 4 mg/m3 无 无 达标
非甲烷总烃 无组织 4 南厂区内监测点 1.3275mg/m3 20mg/m3 无 无 达标
非甲烷总烃 无组织 4 南厂区外监测点 1.6575mg/m3 4mg/m3 无 无 达标
总悬浮物颗粒 无组织 4 北厂区内监测点 0.1625mg/m3 1mg/m3 无 无 达标
总悬浮物颗粒 无组织 4 北厂区外监测点 0.18mg/m3 1mg/m3 无 无 达标
苯 无组织 8 厂外监测口 / 0.4mg/m3 无 无 达标
甲苯 无组织 8 厂外监测口 / 0.8mg/m3 无 无 达标
二甲苯 无组织 8 厂外监测口 / 0.8mg/m3 无 无 达标
臭气浓度 无组织 8 厂外监测口 ＜10mg/m3 ≤20mg/m3 无 无 达标
硫化物 无组织 8 厂外监测口 / 0.06mg/m3 无 无 达标
氨 无组织 8 厂外监测口 / 1.5mg/m3 无 无 达标
苯并芘 无组织 8 厂外监测口 / 0.000008mg/m3 无 无 达标
挥发性有机物 无组织 8 厂界 0.04075mg/m3 2mg/m3 无 无 达标
荆门新宙邦 挥发性有机物 间歇排放 1 甲类厂房 A楼顶（DA003） 3.87mg/m3 许诺排放速率限值50mg/Nm3 / 无 达标
臭气浓度 间歇排放 1 污水办理站UASB池顶（DA002) / 许诺排放速率限值2000 / 无 达标
氨（氨气） 间歇排放 1 污水办理站UASB池顶（DA002) 4.11mg/m3 许诺排放速率限值4.9kg/h / 无 达标
硫化氢 间歇排放 1 污水办理站UASB池顶（DA002) 8.69mg/m3 许诺排放速率限值0.33kg/h / 无 达标
总镉 间歇排放 1 污水办理站东侧（DW001) / 许诺排放浓度限值0.1mg/L / 无 达标
氨 氮（NH3-N） 间歇排放 1 污水办理站东侧（DW001) 0.35mg/L 许诺排放浓度限值114mg/L 0.144t/a 无 达标
总铬 间歇排放 1 污水办理站东侧（DW001) / 许诺排放浓度限值1.5mg/L / 无 达标
石油类 间歇排放 1 污水办理站东侧（DW001) / 许诺排放浓度限值20mg/L / 无 达标
总铅 间歇排放 1 污水办理站东侧（DW001) / 许诺排放浓度限值1.0mg/L / 无 达标
总汞 间歇排放 1 污水办理站东侧（DW001) / 许诺排放浓度限值0.05mg/L / 无 达标
化学需氧质 间歇排放 1 污水办理站东侧（DW001) 12mg/L 许诺排放浓度限值500mg/L / 无 达标
pH值 间歇排放 1 污水办理站东侧（DW001) 7.8 许诺排放浓度限值6-9 / 无 达标
六价铬 间歇排放 1 污水办理站东侧（DW001) / 许诺排放浓度限值0.5mg/L / 无 达标
粪大肠菌群数（MPN/L) 间歇排放 1 污水办理站东侧（DW001) / 许诺排放浓度限值5000个/L / 无 达标
总砷 间歇排放 1 污水办理站东侧（DW001) / 许诺排放浓度限值0.5mg/L / 无 达标
悬浮物 间歇排放 1 污水办理站东侧（DW001) 6mg/L 许诺排放浓度限值400mg/L / 无 达标
氟化物（以F-计） 间歇排放 1 污水办理站东侧（DW001) 0.43mg/L 许诺排放浓度限值20mg/L / 无 达标
林格曼黑度 间歇排放 1 燃烧炉西南侧（DA001) 燃烧炉未投入运用 许诺排放速率限值1kg/h / 无 达标
氯化氢 间歇排放 1 燃烧炉西南侧（DA001) 燃烧炉未投入运用 许诺排放速率限值60mg/Nm3 / 无 达标
烟尘 间歇排放 1 燃烧炉西南侧（DA001) 燃烧炉未投入运用 许诺排放速率限值30mg/Nm3 / 无 达标
二噁英类 间歇排放 1 燃烧炉西南侧（DA001) 燃烧炉未投入运用 许诺排放速率限值0.5mg/Nm3 / 无 达标
氟化氢 间歇排放 1 燃烧炉西南侧（DA001) 燃烧炉未投入运用 许诺排放速率限值4.0mg/Nm3 / 无 达标
氮氧化物 间歇排放 1 燃烧炉西南侧（DA001) 燃烧炉未投入运用 许诺排放速率限值300mg/Nm3 2.752t/a 无 达标
一氧化碳 间歇排放 1 燃烧炉西南侧（DA001) 燃烧炉未投入运用 许诺排放速率限值100mg/Nm3 / 无 达标
二氧化硫 间歇排放 1 燃烧炉西南侧（DA001) 燃烧炉未投入运用 许诺排放速率限值100mg/Nm3 0.624t/a 无 达标
挥发性有机物 间歇排放 1 燃烧炉西南侧（DA001) 燃烧炉未投入运用 许诺排放速率限值50mg/Nm3 / 无 达标
2）2021年度
2021年度，公司子公司三明市海斯福化工有限义务公司、诺莱特电池资料（苏州）有限公司、南通新宙邦电子资料有限公司、江
苏瀚康新资料有限公司属于国家环境护卫部门公布的重点排污单位，污染物排放状况如下：
公司或子公司称呼 次要污染物及特征污染物的称呼 排放方式 排放口数质 排放口分布状况 排放浓度 执止的污染物排放范例 排放总质 鉴定的排放总质 超标排放状况
三明海斯福 COD 间歇性 1 一厂区污水办理站 93.512mg/L 500mg/L 1.016吨 14.12吨/年 达标
BOD 间歇性 / 一厂区污水办理站 17.212mg/L 300mg/L 无 无 达标
氨氮 间歇性 / 一厂区污水办理站 0.496mg/L 35mg/L 0.005吨 0.99吨/年 达标
氟化物 间歇性 / 一厂区污水办理站 3.934mg/L 10mg/L 无 无 达标
SS 间歇性 / 一厂区污水办理站 11.9mg/L 400mg/L 无 无 达标
挥发性有机物 间歇性 1 一厂区污水办理站 9.93mg/m3 100mg/m3 无 无 达标
硫化氢 间歇性 / 一厂区污水办理站 0.006kg/h 0.33kg/h 无 无 达标
挥发性有机物 间歇性 1 一厂区污水聚集池 12.58mg/m3 100mg/m3 无 无 达标
氟化物 间歇性 / 一厂区污水聚集池 0.43mg/m3 9mg/m3 无 无 达标
NOx 间歇性 1 二厂区燃气汽锅 120.8mg/m3 400mg/m3 无 无 达标
挥发性有机物 间歇性 1 二厂区六车间 38.62mg/m3 100mg/m3 无 无 达标
氟化物 间歇性 / 二厂区六车间 0.5mg/m3 9mg/m3 无 无 达标
挥发性有机物 间歇性 1 三厂区一车间 42.77mg/m3 100mg/m3 无 无 达标
甲醇 间歇性 1 三厂区四车间 39.05mg/m3 50mg/m3 无 无 达标
NOx 间歇性 1 三厂区燃气汽锅 117.8mg/m3 200mg/m3 无 无 达标
氮氧化物 间歇性 1 三厂区燃烧炉 55.278mg/m3 500mg/m3 0.142t 0.72t/a 达标
二氧化硫 间歇性 / 三厂区燃烧炉 9.088mg/m3 400mg/m3 0.023t 0.576t/a 达标
氟化物 间歇性 / 三厂区燃烧炉 4.47mg/m3 9mg/m3 无 无 达标
颗粒物 间歇性 / 三厂区燃烧炉 2.762mg/m3 100mg/m3 0.007t 0.144t/a 达标
二噁英 间歇性 / 三厂区燃烧炉 0.033TEQng/m3 0.5TEQng/m3 无 无 达标
COD 间歇性 1 三厂区污水站 118.941mg/L 500mg/L 0.674吨 14.12吨/年 达标
氨氮 间歇性 / 三厂区污水站 7.182mg/L 35mg/L 0.041吨 0.99吨/年 达标
氟化物 间歇性 / 三厂区污水站 3.62mg/L 6mg/L 无 无 达标
BOD 间歇性 / 三厂区污水站 20.63mg/L 300mg/L 无 无 达标
SS 间歇性 / 三厂区污水站 10.25mg/L 400mg/L 无 无 达标
苏州诺莱特 颗粒物 有组织、无组织 1 汽锅房 / 《制订处所大气污染物排放范例的技术办法》 （GB/T13201-91）、汽锅大 / / 达标
气污染物排放范例GB13271-2014
NOx 有组织、无组织 1 汽锅房 / / / / 达标
SO2 有组织、无组织 1 汽锅房 / / / / 达标
VOCs 有组织、无组织 3 1、车间西侧；2、车间东侧-1；3、车间东侧-2 / 1、3.98*10-4；2、5.95*10-3；3、2.94*10-3 / 0.058 /
林格曼黑度 有组织、无组织 1 汽锅房 / / / / 达标
COD 持续排放，排放期间流质不乱 1 厂区止政楼北侧 124 污水综折排放范例GB8978-1996、污水排入城镇下水道水量范例GB/T31962-2015 2.6 / 达标
氨氮 持续排放，排放期间流质不乱 / 厂区止政楼北侧 9.98 / 0.209 / 达标
总磷 持续排放，排 / 厂区止政楼北 1.44 / / / 达标
放期间流质不乱 侧
悬浮物 持续排放，排放期间流质不乱 / 厂区止政楼北侧 31 / / / 达标
氟化物 持续排放，排放期间流质不乱 / 厂区止政楼北侧 0.733 / / / 达标
南通新宙邦 氨气 间断排放 1 乙类车间楼顶 1.32mg/Nm3 / / / 达标
颗粒物 间断排放 / 乙类车间楼顶 2.03mg/Nm3 120mg/Nm3 / / 达标
挥发性有机物 间断排放 1 甲A车间楼顶 1.422mg/Nm3 80mg/Nm3 / / 达标
氮氧化物 间断排放 1 燃烧炉北侧 66.3mg/Nm3 500mg/Nm3 7.31kg 2.65 T/a 达标
二氧化硫 间断排放 / 燃烧炉北侧 ＜3mg/Nm3 400mg/Nm3 1.09kg 2.354 T/a 达标
氟化物 间断排放 / 燃烧炉北侧 ＜0.9 mg/Nm3 9 mg/Nm3 / / 达标
颗粒物 间断排放 / 燃烧炉北侧 34.96mg/Nm3 100mg/Nm3 67.53kg 0.979 T/a 达标
二噁英 间断排放 / 燃烧炉北侧 0.13ng TEQ/m3 0.5ng TEQ/m3 / / 达标
一氧化碳 间断排放 / 燃烧炉北侧 37.67 mg/Nm3 100mg/Nm3 / / 达标
林格曼黑度 间断排放 / 燃烧炉北侧 一级 一级 / / 达标
甲醇 间断排放 1 甲B车间楼顶 28.6mg/Nm3 60mg/Nm3 / / 达标
三乙胺 间断排放 / 甲B车间楼顶 ＜0.16mg/Nm3 / / / 达标
挥发性有机物 间断排放 / 甲B车间楼顶 0.86mg/Nm3 80mg/Nm3 / / 达标
氨气 间断排放 1 乙类车间楼顶 1.88mg/Nm3 / / / 达标
总磷 间歇排放 1 厂区西北角 2.37mg/L 8mg/L / / 达标
总氮 间歇排放 / 厂区西北角 28.77mg/L 70mg/L / / 达标
氨氮 间歇排放 / 厂区西北角 3.27mg/L 45mg/L / / 达标
BOD 间歇排放 / 厂区西北角 29.56mg/L 300mg/L / / 达标
pH值 间歇排放 / 厂区西北角 7.29 6-9 / / 达标
氟化物 间歇排放 / 厂区西北角 8.86mg/L 20mg/L / / 达标
悬浮物 间歇排放 / 厂区西北角 14.17mg/L 400mg/L / / 达标
CODcr 间歇排放 / 厂区西北角 80.92mg/L 500mg/L / / 达标
雨水CODcr 间歇排放 1 厂区西北角 14.42mg/L 40mg/L / / 达标
pH值 间歇排放 / 厂区西北角 7.16 6-9 / / 达标
江苏瀚康 氨（氨气） 间歇排放 1 一车间（DA004） 1.86 mg/m3 许诺排放速率限值 4.9kg/h 0.0595t/a / 达标
硫酸雾 间歇排放 / 一车间（DA004） 1.59 mg/m3 许诺排放浓度限值45mg/m3；许诺排放速率限值2.6kg/h 0.016416 t/a / 达标
挥发性有机物 间歇排放 / 一车间（DA004） 4.25mg/m3 许诺排放浓度限值80mg/m3 0.02808 t/a / 达标
臭气浓度 间歇排放 / 一车间（DA004） 1318（无质纲） 2000 / / 达标
硫化氢 间歇排放 / 一车间（DA004） 0.07 mg/m3 许诺排放速率限值0.33kg/h 0.00232 t/a / 达标
氨（氨气） 间歇排放 1 四车间（DA005） 1.87 mg/m3 许诺排放速率限值4.9kg/h 0.06228 t/a / 达标
挥发性有机物 间歇排放 / 四车间（DA005） 1.17mg/m3 许诺排放浓度限值80mg/m3 0.01368 t/a / 达标
三乙胺 间歇排放 / 四车间（DA005） 0 mg/m3 许诺排放速率限值0.54kg/h 0 t/a / 达标
氯化氢 间歇排放 1 三车间（DA001） 7.08 mg/m3 许诺排放浓度限值100mg/m3 0.0842 t/a / 达标
氯（氯气） 间歇排放 / 三车间（DA001） 6.62 mg/m3 许诺排放浓度限值65mg/m3 0.131 t/a / 达标
氨氮（NH3-N） 间歇排放 1 DW001 3.13 45mg/L / / 达标
化学需氧质 间歇排放 / DW001 310 500mg/L / / 达标
石油类 间歇排放 / DW001 0 20mg/L / / 达标
悬浮物 间歇排放 / DW001 8 400mg/L / / 达标
挥发酚 间歇排放 / DW001 0 2mg/L / / 达标
总氮（以N计） 间歇排放 / DW001 5.4 70mg/L / / 达标
pH值 间歇排放 / DW001 7.29 6-9 / / 达标
五日生化需氧质 间歇排放 / DW001 114 300mg/L / / 达标
外表活性剂 间歇排放 / DW001 0 20mg/L / / 达标
总磷（以P计） 间歇排放 / DW001 0.24 8mg/L / / 达标
总有机碳 间歇排放 / DW001 16 20mg/L / / 达标
3）2020年度
2020年度，公司子公司三明市海斯福化工有限义务公司、诺莱特电池资料（苏州）有限公司、南通新宙邦电子资料有限公司、江苏瀚康新资料有限公司属于国家环境护卫部门公布的重点排污单位，污染物排放状况如下：
公司或子公司称呼 次要污染物及特征污染物的称呼 排放方式 排放口数质 排放口分布状况 排放浓度 执止的污染物排放范例 排放总质 鉴定的排放总质 超标排放状况
三明海斯福 COD 间歇性 1 污水办理站设有污水标准化排放口 49.986mg/L 500mg/L 0.509吨/年 0.52吨/年 达标
BOD 间歇性 1 污水办理站设有污水标准化排放口 2.3mg/L 300mg/L 无 无 达标
氨氮 间歇性 1 污水办理站设有污水标准化排放口 0.484mg/L 35mg/L 0.005吨/年 0.058吨/年 达标
氟化物 间歇性 1 污水办理站设有污水标准化排放口 7.4mg/L 10mg/L 无 无 达标
SS 间歇性 1 污水办理站设有污水标准化排放口 10mg/L 400mg/L 无 无 达标
NOx 间歇性 1 燃气汽锅设有废气标准化排放口 107mg/m3 200mg/m3 0.964吨/上半年 1吨/年 达标
苏州诺莱特 TP 间歇性 1 公司北侧总排口 2.67 ≤8mg/l 0.023（吨/年） 0.153（吨/年） 达标
SS 间歇性 1 公司北侧总排口 50 ≤400mg/l 0.189（吨/年） 6.58（吨/年） 达标
PH 间歇性 1 公司北侧总排口 7.755 6-9 / / 达标
COD 间歇性 1 公司北侧总排口 208.5 ≤500mg/l 1.457（吨/年） 13（吨/年） 达标
氨氮 间歇性 1 公司北侧总排口 27.3 ≤45mg/l 0.223（吨/年） 0.312（吨/年） 达标
氟化物 间歇性 1 公司北侧总排口 1.955 ≤20mg/l 0.038（吨/年） 0.264（吨/年） 达标
VOCs（总质） 间歇性 1 东车间东侧（PEU-01-01） 0.07 - 0.0029（吨/年） - 达标
非甲烷总烃（1） 间歇性 1 东车间东侧（PEU-01-01） 0.125 ≤120mg/m3 0.0414（吨/年） - 达标
VOCs（总质） 间歇性 1 东车间东侧（PEU-01-02） 0.06 - 0.0017（吨/年） - 达标
非甲烷总烃（2） 间歇性 1 东车间东侧（PEU-01-02） 1.155 ≤120mg/m3 0.0455（吨/年） - 达标
VOCs（总质） 间歇性 1 西车间西侧（TS-502） 0.17 - 0.0075（吨/年） - 达标
非甲烷总烃（3） 间歇性 1 西车间西侧（TS-502） 1.155 ≤120mg/m3 0.0523（吨/年） - 达标
南通新宙邦 氨气 间歇排放 1 乙类车间楼顶 13.2mg/Nm3 / / / 达标
颗粒物 间歇排放 1 乙类车间楼顶 2.1mg/Nm3 120mg/Nm3 / / 达标
挥发性有机物 间歇排放 1 甲A车间楼顶 0.95mg/Nm3 80mg/Nm3 / / 达标
氮氧化物 间歇排放 1 燃烧炉北侧 37.51mg/Nm3 500mg/Nm3 0.295T/a 2.65T/a 达标
二氧化硫 间歇排放 1 燃烧炉北侧 10.25mg/Nm3 400mg/Nm3 0.02T/a 2.354T/a 达标
氟化物 间歇排放 1 燃烧炉北侧 3.5mg/Nm3 9mg/Nm3 / / 达标
颗粒物 间歇排放 1 燃烧炉北侧 8.45mg/Nm3 100mg/Nm3 0.064T/a 0.979T/a 达标
二噁英 间歇排放 1 燃烧炉北侧 0.13ngTEQ/m3 0.5ngTEQ/m3 / / 达标
林格曼黑度 间歇排放 1 燃烧炉北侧 一级 一级 / / 达标
甲醇 间断排放 1 甲B车间楼顶 23.1mg/Nm3 60mg/Nm3 / / 达标
挥发性有机物 间断排放 1 甲B车间楼顶 1.03mg/Nm3 80mg/Nm3 / / 达标
氨气 间断排放 1 乙类车间楼顶 1.91 / / / 达标
总磷 间歇排放 1 厂区西北角 3.77mg/L 8mg/L / / 达标
总氮 间歇排放 1 厂区西北角 63mg/L 70mg/L / / 达标
氨氮 间歇排放 1 厂区西北角 6.45mg/L 45mg/L / / 达标
BOD 间歇排放 1 厂区西北角 22.2mg/L 300mg/L / / 达标
pH值 间歇排放 1 厂区西北角 7.26 6-9 / / 达标
氟化物 间歇排放 1 厂区西北角 17.4mg/L 20mg/L / / 达标
悬浮物 间歇排放 1 厂区西北角 33mg/L 400mg/L / / 达标
CODcr 间歇排放 1 厂区西北角 85.6mg/L 500mg/L / / 达标
雨水CODcr 间歇排放 1 厂区西北角 8mg/L 40mg/L / / 达标
pH值 间歇排放 1 厂区西北角 7.18 6-9 / / 达标
江苏瀚康 二氯甲烷 间歇排放 1 一车间（DA004） 7.92mg/m3 许诺排放浓度限值45mg/m3；许诺排放速率限值1.5kg/h 0.037512t/a / 达标
硫酸雾 间歇排放 1 一车间（DA004） 0.3mg/m3 许诺排放浓度限值45mg/m3；许诺 0.0026784t/a / 达标
排放速率限值2.6kg/h
挥发性有机物 间歇排放 1 一车间（DA004） 0.15mg/m3 许诺排放浓度限值80mg/m3 0.0013392t/a 0.928t/a 达标
氨（氨气） 间歇排放 1 五车间（DA003） 3.35mg/m3 许诺排放速率限值4.9kg/h 0.027576t/a / 达标
挥发性有机物 间歇排放 1 五车间（DA003） 0.272mg/m3 许诺排放浓度限值80mg/m3 0.0013392t/a 0.928t/a 达标
挥发性有机物 间歇排放 1 四车间（DA002） 0.856mg/m3 许诺排放浓度限值80mg/m3 0.0030024t/a 0.928t/a 达标
挥发性有机物 间歇排放 1 三车间（DA001） 1.16mg/m3 许诺排放浓度限值80mg/m3 0.0032040t/a 0.928t/a 达标
二氧化硫 间歇排放 1 三车间（DA001） 0mg/m3 许诺排放浓度限值550mg/m3；许诺排放速率限值4.3kg/h 0t/a 0.98t/a 达标
硫酸雾 间歇排放 1 三车间（DA001） 0mg/m3 许诺排放浓度限值45mg/m3；许诺排放速率限值2.6kg/h 0t/a / 达标
氯（氯气） 间歇排放 1 三车间（DA001） 0.3mg/m3 许诺排放速率限值5kg/h 0.000825t/a / 达标
氯化氢 间歇排放 1 三车间（DA001） 6.65mg/m3 许诺排放速率限值30kg/h 0.01836t/a / 达标
乙二醇 间歇排放 1 三车间（DA001） 0mg/m3 许诺排放浓度限值50mg/m3 0t/a / 达标
4）2019年度
2019年度，公司子公司三明市海斯福化工有限义务公司、诺莱特电池资料（苏州）有限公司属于国家环境护卫部门公布的重点排污单位，污染物排放状况如下：
公司或子公司称呼 次要污染物及特征污染物的称呼 排放方式 排放口数质 排放口分布状况 排放浓度 执止的污染物排放范例 排放总质 鉴定的排放总质 超标排放状况
三明海斯福 COD 间歇性 1 污水办理站设有污水标准化排放口 62.297mg/L 500mg/L 0.425吨/年 0.52吨/年 达标
BOD 间歇性 1 污水办理站设有污水标准化排放口 12.3mg/L 300mg/L 无 无 达标
氨氮 间歇性 1 污水办理站设有污水标准化排放口 0.427mg/L 35mg/L 0.003吨/年 0.058吨/年 达标
氟化物 间歇性 1 污水办理站设有污水标准化排放口 6.4mg/L 10mg/L 无 无 达标
SS 间歇性 1 污水办理站设有污水标准化排放口 12mg/L 400mg/L 无 无 达标
NOx 间歇性 1 燃气汽锅设有废气标准化排放口 122mg/m3 200mg/m3 0.961吨/年 1吨/年 达标
苏州诺莱特 TP 间歇性 1 公司北侧总排口 1.67 ≤8 mg/l 0.034（吨/年） 0.153（吨/年） 达标
SS 间歇性 1 公司北侧总排口 46 ≤400 mg/l 0.942（吨/年） 6.58（吨/年） 达标
PH 间歇性 1 公司北侧总排口 7.32 6-9 0.150（吨/年） - 达标
COD 间歇性 1 公司北侧总排口 35 ≤500 mg/l 0.717（吨/年） 13（吨/年） 达标
氨氮 间歇性 1 公司北侧总排口 15 ≤45 mg/l 0.307（吨/年） 0.312（吨/年） 达标
氟化物 间歇性 1 公司北侧总排口 0.92 ≤20 mg/l 0.019（吨/年） 0.264（吨/年） 达标
颗粒物（1） 间歇性 1 东车间东侧（PEV-01-01） 4.1 ≤120 mg/m3 0.1344（吨/年） - 达标
非甲烷总烃（1） 间歇性 1 东车间东侧（PEV-01-01） 0.93 ≤120 mg/m3 0.0311（吨/年） - 达标
SO2（1） 间歇性 1 东车间东侧（PEV-01-01） ND ≤550 mg/m3 ND 0.305 达标
颗粒物（2） 间歇性 1 东车间东侧（PEV-01-02） 4.0 ≤120 mg/m3 0.252（吨/年） - 达标
非甲烷总烃（2） 间歇性 1 东车间东侧（PEV-01-02） 0.88 ≤120 mg/m3 0.055（吨/年） - 达标
SO2（2） 间歇性 1 东车间东侧（PEV-01-02） ND ≤550 mg/m3 ND 0.305 达标
颗粒物（2） 间歇性 1 西车间西侧（TS-502） 3.3 ≤120 mg/m3 0.041（吨/年） - 达标
非甲烷总烃（2） 间歇性 1 西车间西侧（TS-502） 8.6 ≤120 mg/m3 0.084（吨/年） - 达标
VOCs 间歇性 1 西车间西侧（TS-502） 0.056 - 6.998×10-4（吨/年） 0.386 达标
废有机溶剂 聚集后委托有天分的第三方公司办理 - - - - - - 达标
废水 聚集后委托有天分的第三方公司办理 - - - - - - 达标
废包拆资料 聚集后委托有天分的第三方公司办理 - - - - - - 达标
废分子筛 聚集后委托有天分的第三方公司办理 - - - - - - 达标
废活性炭 聚集后委托有天分的第三方公司办理 - - - - - - 达标
废铁桶 聚集后委托有天分的第三方公司办理 - - - - - - 达标
（2）应对门径
报告期内，属于环境护卫部门公布的重点排污单位的六家子公司严格依照国家相关环境法令法规和范例要求，不停劣化消费工艺，减少废水废气固废排放，对环保设备运止作好相应维护保养，确保各项环保设备一般运行，担保各项污染物达标排放。另外，上述公司均依照突发环境变乱应急预案要求及预案内容按期对公司员工停行相关培训、演练，进步员工办理突发环境变乱办理的才华。
上述公司依据真际状况，假制更新突发环境变乱应急预案，并通过环保部门立案，属于重点排污单位的子公司环境应急预案立案状况如下：
序号 公司称呼 立案光阳 立案有效期限 立案编号
1 三明市海斯福化工有限义务公司 2019年12月22日 2022年12月21日 350421-2019-014-M
2 诺莱特电池资料（苏州）有限公司 2020年4月24日 2023年4月23日 320509-2020-081-H
3 南通新宙邦电子资料有限公司 2020年7月30日 2023年7月29日 320609-2020-40-H
4 江苏瀚康新资料有限公司 2020年11月30日 2023年11月29日 320813-2020-024-H
5 惠州市宙邦化工有限公司 2021年1月12日 2024年1月11日 441326-2021-009-H
6 荆门新宙邦新资料有限公司 2021年1月10日 2024年1月9日 420804-2022-010-L
上述公司得到排污许诺证状况如下：
序号 省份 市 公司称呼 排污许诺证编号
1 福建 三明 三明市海斯福化工有限义务公司 913504216650885883001P
2 江苏 苏州 诺莱特电池资料（苏州）有限公司 9132059467983764XP001U
3 江苏 南通 南通新宙邦电子资料有限公司 91320691559306916D001V
4 江苏 淮安 江苏瀚康新资料有限公司 9132082909373933XP001Q
5 广东 惠州 惠州市宙邦化工有限公司 91441300664990502K001P
6 湖北 荆门 荆门新宙邦新资料有限公司 91420800MA4943P79D001V
（3）环境护卫相关惩罚
2020年11月5日，南通市生态环境局出具《止政惩罚决议书》（通06环罚字[2020]第182号），果子公司南通托普外排池废水化学需氧质目标测定值为4.00*103mg/L,赶过《污水综折排放范例》GB 8978-1996表4相应目标排放限值7倍。责令其自新违法止为，并惩罚款14.40万元。
依据南通托普供给的缴款凭证及书面注明，南通托普已实时足额交纳上述罚款，并实时回收了整改门径。
依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条规定，“有下列止为之一的，由县级以上人民政府环境护卫主管部门责令自新大概责令限制消费、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节重大的，报经有核准权的人民政府核准，责令停业、封锁：……（二）赶过水污染物排放范例大概赶过重点水污染物排放总质控制目标排放水污染物的”。由于南通托普被惩罚款金额相对较小，不形成情节重大情形，且公司已实时足额交纳罚款并完成为了整改，上述止政惩罚不属于严峻违法违规止为。
2、安宁消费
（1）安宁消费门径
正在消费运营流动中，公司接续严格固守国家和处所的安宁环保、职业安康方面的法令法规要求，严格执止名目安宁设备、环保设备和职业卫生“三同时”等手续，不停改制消费工艺、加大安宁消费、职业安康安宁和生态环境护卫方面的投入，搭建了强管控的EHS组织架构并丰裕配置专业人员，建设和运止了较完善的职业安康安宁和环境打点体系，先后通过了ISO14001:2015环境打点体系、ISO45001:2018职业安康安宁体系认证，依法得到了安宁、环保、职业安康的许诺手续，担保公司满足国家安宁环保职业安康法令法规要求。
公司自设立以来严格固守安宁消费法规，报告期内未发作过严峻安宁消省事件。
（2）安宁消费相关惩罚
1）三明海斯福果消防设备设置分比方乎范例遭到止政惩罚
2021年1月19日，明溪县消防救援大队向三明海斯福出具了《止政惩罚决议书》[明（溪）（消）止法决字〔2021〕0001号]，认定三明海斯福存正在消防设备设置分比方乎范例的违法止为（七车间取环氧蒸馏（二）收配间分隔断绝结合的防火门无闭门器、顺序器；消防供水模式分比方乎要求（枝状供水）且未设置安宁阀及放水阀），违背了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项之规定。依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第（一）项之规定，现决议给以三明海斯福罚款人民币陆仟贰佰陆拾元整的惩罚。
经核对，三明海斯福已交纳付款。2022年3月3日，明溪县消防救援大队出具注明，认为三明海斯福上述违法止为未组成成因，不形成严峻消防违法止为，相关惩罚不属于严峻止政惩罚。
（2）江苏瀚康甲类（三乙胺）鹤管卸车区现场10m外未设置告急迫断设备
2022年1月12日，淮安市洪泽区应急打点局向江苏瀚康出具了《止政惩罚决议书（单位）》[（苏淮洪）应急罚〔2021〕99号]，认定江苏瀚康甲类（三乙胺）鹤管卸车区现场10米外未设置告急迫断设备（急停按钮），分比方乎《石油化工企业设想防火范例》GB50160-2008（2018年版第6.4.3款第7项的止为，违背了《危险化学品安宁打点条例》第二章第二十条的规定。依据《危险化学品安宁打点条例》第八十条第一款第二项的规定，决议给以人民币伍万元罚款的止政惩罚。
经核对，江苏瀚康已交纳罚款。2022年3月8日，淮安市洪泽区应急打点局出具注明，否认江苏瀚康上述违法止为未组成成因，不形成严峻违法止为，相关止政惩罚不属于严峻违法止为而受四惩罚的情形。
公司报告期内严格固守安宁消费法规，除上述情形外，没有果违背安宁消费法令、法规发作安宁消省事件或遭到止政惩罚的其余情形。
八、公司的技术取研发状况
（一）研发团队及研发成绩
1、研发人员及焦点技术人员状况
截至报告期终，公司领有研发人员713名，占员工总数的23.07%。公司共领有焦点技术人员8名，划分是郑仲天、赵大成、陈思宇、陈群、钱韫娴、康媛媛、吕涛、吴成英。报告期内公司焦点技术人员未发作改观，其详细状况如下：
焦点技术人员郑仲天先生简历详见原节“三、公司的控股股东及真际控制人根柢状况”之“（二）公司控股股东及真际控制人轮廓”。
焦点技术人员赵大成先生简历详见原节“五、董事、监事及高级打点人员”之“（一）现任董事、监事、高级打点人员的根柢状况” 之“2、监事任职状况”。
陈思宇先生，中国国籍，无境外永恒居留权，1966年出生，原科学历，卒业于湘潭大学，化学工程专业。历任湖南省湘江氮肥厂工程师、分厂消费厂长，广东中成团体设想院工艺设想师、副院长、分厂厂长。2010年8月起历任深圳新宙邦惠州宙邦公司董事，总工，董事长，新宙邦研发核心工程副总监。现任新宙邦钻研院副院长（工程），首席化工工程工程师，湖南福邦董事、总工程师。
陈群先生，中国国籍，无境外永恒居留权，1984年出生，高级工程师，博士钻研生学历，2010年卒业于中国科学院化学钻研所，2010-2012年加拿大阿尔伯塔大学博士后。2012年至今正在深圳新宙邦科技股份有限公司工做。历任新宙邦分解钻研室主任、钻研院副院长、惠州市宙邦化工有限公司首席科学家。现任江苏瀚康新资料有限公司总工程师。
钱韫娴女士，中国国籍，无境外永恒居留权，1989年出生，博士钻研生学历，卒业于德国明斯特大学。历任华南理工大学博士后、新宙邦电池化学品事业部主任、钻研院副院长、新宙邦电池事业部技术副总监。2022年4月起任新宙邦科技股份有限公司电池事业部技术总监。
康媛媛女士，中国国籍，无境外永恒居留权，1986年出生，博士钻研生学历，卒业于日原北海道大学，深圳市外洋高层次人才C类人才，深圳市坪山区“聚龙英才”C类人才。2018年3月-2020年3月为华南理工大学取深圳新宙邦科技股份有限公司结折造就博士后。2020年4月起任深圳新宙邦科技股份有限公司阐明测试部主任。
吕涛先生，中国国籍，无境外永恒居留权，1977年出生，福建省政协委员，高级工程师，硕士钻研生学历，卒业于华东理工大学。卒业后接续处置惩罚氟化工产品的技术开发和企业打点工做，曾就任于上海三爱富新资料科技有限公司。2007年竞争创设三明海斯福，2017年至今担当三明海斯福常务副总经理。
吴成英先生，中国国籍，无境外永恒居留权，1986年出生，工程师，原科学历，卒业于龙岩学院，资料科学取工程专业。历任三明市海斯福化工有限义务公司技术员、研发部经理、副总工程师。2021年7月起，任三明市海斯福化工有限义务公司总工程师、三明市氟化工钻研院科技委员会委员。
2、研发成绩取获奖状况
公司专注产品取技术翻新，截至原募集注明书出具日，公司国内外专利授权297项，此中缔造专利156项、真用新型专利授权72项、境外专利69项。
依托卓越的产品品量和壮大的技术翻新，报告期内公司与得了第六届动力电池使用国际峰会2021年度电解液类年度影响力企业，中国石油和化学家产结折会科技提高奖，中国通信止业协会2020年度半导体资料卓越翻新奖，中国LED初创大会“知识产权20强”，高工锂电2019年度金球奖、2020年度翻新技术奖、2021年度翻新产品奖，深圳市高分子止业协会第二届和第三届高分子止业翻新奖，深圳市量质强市促进会第二届深圳品牌百强企业等次要奖项；同时，仰仗不乱劣良的品量和历久结实的竞争，公司荣获多家重要客户的良好品量奖、最佳量质单位、最劣供应商奖、最佳竞争搭档等奖项。
3、公司焦点技术及其使用状况
序号 焦点技术称呼 次要内容 次要使用产品 焦点技术起源
1 锂电电解液用新型成膜添加剂制备技术 通偏激子构造设想取分解，产品提杂等技术真现新型负极成膜添加剂的开发，并通过客户认证，提升电池的综折机能 锂电电解液用添加剂 自主研发
2 超级电容器用高电压电解液溶量及其电解液技术 给取新型高电压电解液溶量技术及配方设想取劣化才华，提升超级电容及的高电压机能，满足客户要求 超级电容器用高电压电解液溶量及其电解液 自主研发
3 锂电电解液用新型添加剂制备技术 通偏激子构造设想取分解，产品提杂、工程化使用等技术开发具有自主知识产权的新型添加剂，并通过客户认证，提升电池的综折机能 锂电电解液用添加剂 自主研发
4 高能质密度磷酸铁锂体系折用电解液配方技术 针对高能质密度磷酸铁锂体系而开发，操做配方设想取劣化技术，提升电池的循环寿命、低温机能和快充机能 高能质密度磷酸铁锂体系折用电解液 自主研发
5 高镍/石朱体系折用电解液配方技术 针对高能质密度电池体系，给取自有添加剂开发配方产品，具有自主知识产权，提升电池的高柔和循环机能 高镍/石朱体系折用电解液 自主研发
6 高压三元折用电解液配方技术 开发折用于高电压三元电池体系的配方产品，提升高压电池的高柔和循环机能，并统筹低柔和罪率 高压三元适电解液 自主研发
7 钠离子电池电解液配方技术 针对基于层状氧化物的钠离子电池技术，已开发出具有较高倍率机能、上下温机能和循环机能的电解液配方 层状氧化物钠离子电池电解液 自主研发
8 高压钴酸锂石朱体系电解液配方技 术 针对市场上高能质密度的使用要求，开发出适配电解液处置惩罚惩罚高压带来的循环衰减问题，使高能密电池具有长循环寿命和平衡的上下温机能 钴酸锂石朱电池适配电解液 自主研发
9 固态电池技术 针对固态电池的界面问题，从聚折物固态电解量、复折固态电解量以及半固态电池电解液方面开发要害资料，提升电池的循环寿命和安宁性 固态电解量和半固态电池电解液 自主研发
10 铝电解电容器用化学品杂化技术 开发铝电解电容器用化学品中微质纯量的定性定质阐明技术，开发有害纯量的分袂提杂技术如离子替换、重结晶等，将有害纯量降至可以承受的程度或PPM（百万分之一）级，并真现提杂工艺的财产化 消氢剂等 自主研发
11 铝电解电容器用电解液配方设想及配制技术 开发全系列的铝电解电容器用电解液配方设想及配制技术，产品机能劣良，配制技术业内当先 铝电解电容器用电解液 自主研发
12 六氟异丙基甲醚成套消费技术 给取劣量催化分解工艺，与得不乱的高产率工艺取高杂度产品，已成为寰球该规模的次要供应商之一 六氟异丙基甲醚 自主研发
13 全氟烯醚成套消费技术 给取高效催化分解取杂化分袂技术，满足高品量特种氟醚单体的批质消费，已成为寰球高端氟聚折物的焦点改性单体的次要供应商之一 全氟烯醚 自主研发
14 阴极蚀刻液制备技术 折用于AMOLED规模一步或多步ITO/Ag金属的蚀刻液，包孕传统混酸及有机酸两种体系，具有侧向蚀刻小、无残留等机能劣势 AMOLED显示屏 自主研发
15 铜蚀刻液技术 折用于高世代TFT-LCD制程中Cu/MoTi叠层金属的蚀刻，蚀刻形貌、蚀刻不乱性及寿命具有鲜亮劣势，为国内首款使用于Cu/MoTi三层金属蚀刻产品 高 世 代TFT-LCD显示屏 自主研发
16 钼铝共用蚀刻液技术 可同时用于对M3层和LS层停行蚀刻，简化了工艺，进步了效率，降低了老原 TFT-LCD显示屏 自主研发
17 电子级双氧水制备技术 要害方法及资料国产代替；全主动化的消费工艺；产品规格涵盖G4-G6，可满足半导体用户高端制程的要求 集成电路先进制程 自主研发
18 固废减质化办理系统 降低固废办理质和办理难度，真现产品成分回支操做，降低固废存储用度，降低固废委外办理老原 铝电氧化剂产品 自主研发
19 聚折物封拆技术 通过扭转物料形态真现流程化分拆，进步产品品量，改进产品包拆形态，极大进步消费效率和降低逸动强度 铝电产品 自主研发
20 基于CO2高效转化为锂离子电池电解液用碳酸酯溶剂技术 通过新型离子液体均相催化技术，使CO2取环氧乙烷反馈，高效柔和地转化为锂离子电池电解液的要害本资料 锂离子电池电解液溶剂 自主研发/结折开发
4、正正在处置惩罚的研发名目及停顿状况
截至2022年3月终，公司正正在处置惩罚的研发名目及停顿状况如下：
序号 次要研发名目称呼 研发内容 名目停顿
1 乘用车高能质密度磷酸铁锂 开发满足乘用车要求的磷酸铁锂锂离子电池电解液 已开发的乘用车磷酸铁锂系列电解液可统筹低温、快充和高温长循环的产品，并通过国内高端客户的认证和质产
2 高电压三元 开发适配高电压三元体系的电解液，满足客户需求 已开发出婚配高电压三元体系的电解液产品，满足动力电池应付循环和高温存储的要求，统筹低温罪率，已通过局部中高端客户的认证并批质供应
3 高镍石朱 开发满足市场需求的高镍/石朱电池电解液 开发的具有自主知识产权的产品可统筹电池的上下温机能，并通过国内外中高端客户的认证和批质供货
4 钠离子电池电解液的开发 开发出满足市场需求的钠离子电池电解液 已开出机能较好的钠离子电池电解液
5 固态锂电池的开发 开发固态锂电池要害根原资料 已开出机能劣良的固态电解量资料
6 下一代出产电池电解液的开发 针对市场展开要求，开发下一代出产电池技术开发适配电解液 超高压体系电解液止业技术当先
7 铝叠层电容用导电银浆开发 开发叠层电容用导电银浆、碳浆等产品 铝叠层电容用导电浆料已真现质产
8 高压溶量的开发 开发折用于400V及以上铝电解电容器用的高压溶量 已初阶挑选出两款机能较劣的高压溶量，机能评测中
9 IC荡涤剂 富厚公司半导体用配方型化学品产品线，进步半导体产品规模市场占有率，着真处置惩罚惩罚粗俗集成电路规模的卡脖子问题，真现进口代替 实验室配方开发阶段
10 电子级溶剂 富厚公司半导体用超脏化学品产品品种，进步公司正在半导体规模的市场份额，着真处置惩罚惩罚粗俗集成电路规模的卡脖子问题，真现进口代替 实验室样品阶段
11 柔性新型显示资料氟聚酰亚胺及要害单体 率先真现六氟二酐等单体国产化质产，着真处置惩罚惩罚高端氟聚酰亚胺相关资料的卡脖子问题 真现六氟二酐等PI单体质产，真现局部销售；氟聚酰亚胺实验室开发阶段
12 全氟异丁腈 开发全氟异丁腈产品，用于代替六氟化硫（SF6）的新型绝缘气体，能显著降低电网方法正在全寿命周期的碳排放质 完成开发，产品正正在导入阶段
（二）研发投入状况
报告期各期，公司研发投入金额呈回升趋势，研发用度占当期营业收出比例划分为6.94%、6.17%、5.86%和3.89%。
单位：万元
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
研发用度 10,545.82 40,721.85 18,260.99 16,132.65
占当期营业收出比例 3.89% 5.86% 6.17% 6.94%
（三）焦点技术起源及其对发止人的影响
公司焦点技术均来自于自主研发，对发止人消费运营和独立性不形成晦气影响。
九、公司的次要资产状况
（一）次要牢固资产状况
截至2022年3月31日，公司牢固资产状况如下表所示：
单位：万元
名目 本值 累计合旧 减值筹备 期终脏值
衡宇及建筑物 80,454.56 17,272.77 - 63,181.80
呆板方法 118,016.46 41,280.65 1,102.90 75,632.91
办公方法 2,342.24 1,412.99 - 929.26
仪表仪器 9,378.27 4,204.98 - 5,173.29
运输工具 2,797.02 1,532.88 0.21 1,263.93
电子方法 3,120.05 2,202.36 - 917.69
其余方法 8,851.54 2,776.59 - 6,074.94
折计 224,960.15 70,683.21 1,103.11 153,173.83
1、自有衡宇及建筑物
（1）境内自有衡宇及建筑物
截至原募集注明书出具日，发止人及子公司境内不动产权的根柢状况如下：
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
1 新宙邦 深房地字第6000298997号 坪山镇沙坣村 家产用地 10,554.90 至2052年6月2日 厂房 厂房 9,110.62
2 新宙邦 粤（2019）深圳市不动产权第0100853号 坪山新区坪山街道 家产用地 4,000.10 至2043年12月22日 新宙邦科技大厦 研发、厂房、办公 33,303.63
3 惠州宙邦 惠湾国用（2013）第13210200149号 石化区B3地块 家产用地 37,072.00 至2060年10月6日 - - -
4 惠州宙邦 粤（2018）惠州市不动产权4061538号 惠州大亚湾石化区C4地块 家产用地 59,000.00 至2068年4月27日 - - -
5 惠州宙邦 粤房地权证惠州字第3300058376号 惠州大亚湾石化大道333号 - 40,000.00 - 1号办公楼 办公楼 5,925.77
6 惠州宙邦 粤房地权证惠州字第3300058377号 惠州大亚湾石化大道333号 - 40,000.00 - 2号乙类厂房 乙类厂房 10,023.95
7 惠州宙邦 粤房地权证惠州字第3300058378号 惠州大亚湾石化大道333号 - 40,000.00 - 3号丙类货仓 丙类货仓 10,678.07
8 惠州宙邦 粤房地权证惠州字第3300058379号 惠州大亚湾石化大道333号 - 40,000.00 - 4号甲类厂房 甲类厂房 3,939.05
9 惠州宙邦 粤房地权证惠州字第3300058380号 惠州大亚湾石化大道333号 - 40,000.00 - 5号甲类货仓 甲类货仓 1,496.00
10 惠州宙邦 粤房地权证惠州字第3300058381号 惠州大亚湾石化大道333号 - 40,000.00 - 6号甲类厂房 甲类厂房 7,102.49
11 惠州宙邦 粤房地权证惠州字第3300058382号 惠州大亚湾石化大道333号 - 40,000.00 - 7号帮助用房 帮助用房 2,327.78
12 惠州宙邦 粤房地权证惠州字第3300058383号 惠州大亚湾石化大道333号 - 40,000.00 - 8号压缩机房及泵房 压缩机房及泵房 143.84
13 惠州宙邦 粤房地权证惠州字第3300058386号 惠州大亚湾石化大道333号 - 40,000.00 - 9号门卫 门卫 69.36
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
14 惠州宙邦 惠湾国用（2009）第13210200853号 石化区C3地块 家产用地 40,000.00 至2059年10月29日 - - -
15 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073392号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭8栋12层04号房 城镇住宅用地 537.10 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 124.67
16 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073391号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭8栋13层04号房 城镇住宅用地 537.10 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 124.67
17 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073390号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭8栋14层04号房 城镇住宅用地 537.10 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 124.67
18 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073389号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭8栋15层04号房 城镇住宅用地 537.10 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 124.67
19 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073388号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭8栋16层04号房 城镇住宅用地 537.10 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 124.67
20 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073419号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元8层04号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 100.90
21 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073418号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元9层04号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 100.90
22 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073412号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元10层04号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 100.90
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
23 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073385号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元11层04号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 100.90
24 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073386号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元12层04号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 100.90
25 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073469号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元13层04号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 100.90
26 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073459号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元14层04号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 100.90
27 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4075780号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元15层04号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 100.90
28 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073387号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元16层04号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 100.90
29 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073396号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元17层04号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 100.90
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
30 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073330号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元5层06号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 90.98
31 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073421号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元6层06号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 90.98
32 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073420号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元7层06号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 90.98
33 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073417号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元9层06号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 90.98
34 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073467号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元11层06号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 90.98
35 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073470号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元12层06号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 90.98
36 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073471号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元13层06号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 90.98
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
37 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073416号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元14层06号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 90.98
38 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073398号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元15层06号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 90.98
39 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073397号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元16层06号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 90.98
40 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073414号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元17层06号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 90.98
41 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073395号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元18层06号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 90.98
42 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073461号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元19层06号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 90.98
43 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073411号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元20层06号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 90.98
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
44 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073462号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元21层06号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 90.98
45 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073463号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元22层06号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 90.98
46 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073464号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元23层06号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 90.98
47 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073466号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元24层06号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 90.98
48 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073384号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元25层06号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 90.98
49 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073383号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元26层06号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 90.98
50 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073382号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元27层06号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 90.98
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
51 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073381号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元28层06号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 90.98
52 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073424号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元29层06号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 90.98
53 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073422号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元30层06号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 90.98
54 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073394号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元5层05号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 91.02
55 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073393号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元6层05号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 91.02
56 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073468号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元12层05号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 91.02
57 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073415号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元13层05号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 91.02
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
58 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073458号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元14层05号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 91.02
59 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073413号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元18层05号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 91.02
60 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073460号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元19层05号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 91.02
61 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073472号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元20层05号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 91.02
62 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073465号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元24层05号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 91.02
63 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073425号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元29层05号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 91.02
64 惠州宙邦 粤（2017）惠州市不动产权第4073423号 惠州大亚湾澳头中兴北路198号龙光天悦龙庭4栋二单元30层05号房 城镇住宅用地 511.60 至2077年11月13日 商品房 成套住宅 91.02
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
65 惠州宙邦 粤（2021）惠州市不动产权第4097157号 惠州市大亚湾石化大道333号 家产用地 37,072.00 至2060年10月6日 10号丙类厂房 家产 8,484.56
66 惠州宙邦 粤（2021）惠州市不动产权第4097274号 惠州市大亚湾石化大道333号 家产用地 37,072.00 至2060年10月6日 11号泵房 家产 111.00
67 惠州宙邦 粤（2021）惠州市不动产权第4097278号 惠州市大亚湾石化大道333号 家产用地 37,072.00 至2060年10月6日 12号甲类货仓 家产 1,470.00
68 惠州宙邦 粤（2021）惠州市不动产权第4097280号 惠州市大亚湾石化大道333号 家产用地 37,072.00 至2060年10月6日 13号甲类货仓 家产 1,470.00
69 惠州宙邦 粤（2021）惠州市不动产权第4097282号 惠州市大亚湾石化大道333号 家产用地 37,072.00 至2060年10月6日 14号丙类货仓 家产 10,263.86
70 惠州宙邦 粤（2021）惠州市不动产权第4097286号 惠州市大亚湾石化大道333号 家产用地 37,072.00 至2060年10月6日 15号甲类厂房 家产 14,823.66
71 苏州诺莱特1 苏（2019）苏州家产园区不动产权第0000177号 苏州家产园区苏虹东路15号 家产用地 22,087.36 至2054年6月6日 - 非居住 3,686.71
72 三明海斯福 明土国用（2013）第000272号 明溪县经济开发区D区1号 家产用地 33,321.00 至2062年10月30日 - - -
73 三明海斯福 明土国用（2008）第0359号 明溪县十里埠生态经济区 家产用地 17,461.81 至2058年3月2日 - - -
74 三明海斯福 明土国用（2014）第001075号 明溪县经济开发区D区1号 家产用地 26,894.00 至2064年12月2日 - - -
1 公司本名为巴斯夫电池资料（苏州）有限公司。
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
75 三明海斯福 明房权证2009字第0407号 明溪县十里埠生态经济区 - - - - 消费性用房 1,180.00
76 三明海斯福 明房权证2008字第005550号 明溪县生态家产园区 - - - - 本料货仓 610.04
77 三明海斯福 明房权证2008字第005575号 明溪县生态家产园区 - - - - 本料货仓 588.04
78 三明海斯福 明房权证2008字第005576号 明溪县生态家产园区 - - - - 门卫 37.33
79 三明海斯福 明房权证2008字第005577号 明溪县生态家产园区 - - - - 办公、货仓 1,194.24
80 三明海斯福 明房权证2008字第005578号 明溪县生态家产园区 - - - - 车间 852.44
81 三明海斯福 明房权证2008字第005579号 明溪县生态家产园区 - - - - 车间 1,323.24
82 三明海斯福 明房权证2008字第005580号 明溪县生态家产园区 - - - - 车间 428.84
83 三明海斯福 明房权证2008字第005581号 明溪县生态家产园区 - - - - 车间 405.81
84 三明海斯福 明房权证2008字第005582号 明溪县生态家产园区 - - - - 汽锅房 201.64
85 三明海斯福 明房权证2008字第005583号 明溪县生态家产园区 - - - - 洗澡房 66.60
86 三明海斯福 明房权证2011字第1010号 明溪县十里埠生态经济区 - - - - 消费性用房 673.52
87 三明海斯福 明房权证2011字第1011号 明溪县十里埠生态经济区 - - - - 货仓 960.00
88 三明海斯福 明房权证2014字第0264号 明溪县经济开发区D区1号1-3层 - - - 测试核心 消费性用房 1,860.00
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
89 三明海斯福 明房权证2014字第0265号 明溪县经济开发区D区1号1层 - - - 货仓八 消费性用房 879.24
90 三明海斯福 明房权证2014字第0266号 明溪县经济开发区D区1号1层 - - - 货仓七 消费性用房 537.84
91 三明海斯福 明房权证2014字第0267号 明溪县经济开发区D区1号1层 - - - 货仓六 消费性用房 1,456.84
92 三明海斯福 明房权证2014字第0268号 明溪县经济开发区D区1号1-2层 - - - 车间八 消费性用房 1,465.28
93 三明海斯福 明房权证2014字第0269号 明溪县经济开发区D区1号1层 - - - 车间七 消费性用房 1,882.52
94 三明海斯福 明房权证2014字第0270号 明溪县经济开发区D区1号1-2层 - - - 车间六 消费性用房 1,003.08
95 三明海斯福 明房权证2014字第0271号 明溪县经济开发区D区1号1层 - - - 汽锅房 消费性用房 431.34
96 三明海斯福 明房权证2014字第0272号 明溪县经济开发区D区1号1层 - - - 消防水池 消费性用房 84.24
97 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0002227号 明溪县经济开发区D区29号1幢 家产用地 128,187.00 至2067年7月4日 门卫一 家产办公 100.32
98 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0002228号 明溪县经济开发区D区29号2幢 家产用地 128,187.00 至2067年7月4日 量检研发综折楼 家产办公 3,572.72
99 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0002229号 明溪县经济开发区D区29号3幢 家产用地 128,187.00 至2067年7月4日 车间一 家产厂房 3,072.22
100 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0002230号 明溪县经济开发区D区29号4幢 家产用地 128,187.00 至2067年7月4日 车间二 家产厂房 2,961.56
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
101 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0002231号 明溪县经济开发区D区29号5幢 家产用地 128,187.00 至2067年7月4日 货仓一 家产厂房 732.63
102 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0002232号 明溪县经济开发区D区29号6幢 家产用地 128,187.00 至2067年7月4日 货仓二 家产厂房 732.63
103 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0002233号 明溪县经济开发区D区29号7幢 家产用地 128,187.00 至2067年7月4日 门卫二 家产办公 47.83
104 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0002234号 明溪县经济开发区D区29号8幢 家产用地 128,187.00 至2067年7月4日 泵房 家产厂房 131.44
105 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0002235号 明溪县经济开发区D区29号9幢 家产用地 128,187.00 至2067年7月4日 动力车间（燃烧汽锅、汽锅房） 家产厂房 3,277.85
106 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0002236号 明溪县经济开发区D区29号10幢 家产用地 128,187.00 至2067年7月4日 车间三 家产厂房 1,032.06
107 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0002237号 明溪县经济开发区D区29号11幢 家产用地 128,187.00 至2067年7月4日 车间四 家产厂房 4,556.33
108 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0002238号 明溪县经济开发区D区29号12幢 家产用地 128,187.00 至2067年7月4日 货仓三 家产厂房 1,472.44
109 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0002239号 明溪县经济开发区D区29号13幢 家产用地 128,187.00 至2067年7月4日 货仓四 家产厂房 1,472.44
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
110 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0002240号 明溪县经济开发区D区29号14幢 家产用地 128,187.00 至2067年7月4日 货仓八 家产厂房 732.63
111 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0002241号 明溪县经济开发区D区29号15幢 家产用地 128,187.00 至2067年7月4日 货仓九 家产厂房 732.63
112 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0002242号 明溪县经济开发区D区29号16幢 家产用地 128,187.00 至2067年7月4日 货仓十 家产厂房 732.63
113 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0002243号 明溪县经济开发区D区29号17幢 家产用地 128,187.00 至2067年7月4日 货仓十一 家产厂房 732.63
114 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0002244号 明溪县经济开发区D区29号18幢 家产用地 128,187.00 至2067年7月4日 货仓十四 家产厂房 1,149.04
115 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0002245号 明溪县经济开发区D区29号19幢 家产用地 128,187.00 至2067年7月4日 货仓十五 家产厂房 1,149.04
116 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0000832号 明溪县雪峰镇紫岭路1410号3-701室 城镇住宅用地 4,480.51 至2082年7月10日 限价商品房 成套住宅 93.32
117 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0000836号 明溪县雪峰镇紫岭路1410号3-702室 城镇住宅用地 4,480.51 至2082年7月10日 限价商品房 成套住宅 89.65
118 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0000833号 明溪县雪峰镇紫岭路1410号3-801室 城镇住宅用地 4,480.51 至2082年7月10日 限价商品房 成套住宅 93.32
119 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0000834 明溪县雪峰镇紫岭路1410号3-802室 城镇住宅用地 4,480.51 至2082年7月10日 限价商品房 成套住宅 89.65
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
号
120 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0000859号 明溪县雪峰镇紫岭路1410号3-901室 城镇住宅用地 4,480.51 至2082年7月10日 限价商品房 成套住宅 93.32
121 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0000855号 明溪县雪峰镇紫岭路1410号3-902室 城镇住宅用地 4,480.51 至2082年7月10日 限价商品房 成套住宅 89.65
122 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0000860号 明溪县雪峰镇紫岭路1410号3-1001室 城镇住宅用地 4,480.51 至2082年7月10日 限价商品房 成套住宅 93.32
123 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0000856号 明溪县雪峰镇紫岭路1410号3-1002室 城镇住宅用地 4,480.51 至2082年7月10日 限价商品房 成套住宅 89.65
124 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0000854号 明溪县雪峰镇紫岭路1410号3-1101室 城镇住宅用地 4,480.51 至2082年7月10日 限价商品房 成套住宅 93.32
125 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0000893号 明溪县雪峰镇紫岭路1410号3-1102室 城镇住宅用地 4,480.51 至2082年7月10日 限价商品房 成套住宅 89.65
126 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0000894号 明溪县雪峰镇紫岭路1410号3-1201室 城镇住宅用地 4,480.51 至2082年7月10日 限价商品房 成套住宅 93.32
127 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0000922号 明溪县雪峰镇紫岭路1410号3-1202室 城镇住宅用地 4,480.51 至2082年7月10日 限价商品房 成套住宅 89.65
128 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0000899号 明溪县雪峰镇紫岭路1410号3-1301室 城镇住宅用地 4,480.51 至2082年7月10日 限价商品房 成套住宅 93.32
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
129 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0000898号 明溪县雪峰镇紫岭路1410号3-1302室 城镇住宅用地 4,480.51 至2082年7月10日 限价商品房 成套住宅 89.65
130 三明海斯福 闽（2019）明溪县不动产权第0000897号 明溪县雪峰镇紫岭路1410号3-1401室 城镇住宅用地 4,480.51 至2082年7月10日 限价商品房 成套住宅 93.32
131 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002647号 明溪县经济开发区C区17号6幢801室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 108.95
132 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002654号 明溪县经济开发区C区17号6幢802室 城镇住宅用地 39,968.71 截至2088年4月4日 商品房 成套住宅 88.34
133 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002655号 明溪县经济开发区C区17号6幢803室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 88.34
134 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002657号 明溪县经济开发区C区17号6幢805室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 108.95
135 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002648号 明溪县经济开发区C区17号6幢901室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 108.95
136 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002644号 明溪县经济开发区C区17号6幢902室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 88.34
137 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002645号 明溪县经济开发区C区17号6幢903室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 88.34
138 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002646 明溪县经济开发区C区17号6幢905室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 108.95
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
号
139 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002658号 明溪县经济开发区C区17号6幢1001室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 108.95
140 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002656号 明溪县经济开发区C区17号6幢1002室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 88.34
141 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002670号 明溪县经济开发区C区17号6幢1003室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 88.34
142 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002678号 明溪县经济开发区C区17号6幢1005室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 108.95
143 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002676号 明溪县经济开发区C区17号6幢1101室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 108.95
144 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002673号 明溪县经济开发区C区17号6幢1102室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 88.34
145 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002675号 明溪县经济开发区C区17号6幢1103室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 88.34
146 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002677号 明溪县经济开发区C区17号6幢1105室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 108.95
147 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002682号 明溪县经济开发区C区17号6幢1201室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 108.95
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
148 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002683号 明溪县经济开发区C区17号6幢1202室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 88.34
149 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002684号 明溪县经济开发区C区17号6幢1203室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 88.34
150 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002685号 明溪县经济开发区C区17号6幢1205室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 108.95
151 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002686号 明溪县经济开发区C区17号6幢1301室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 108.95
152 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002689号 明溪县经济开发区C区17号6幢1302室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 88.34
153 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002699号 明溪县经济开发区C区17号6幢1303室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 88.34
154 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002693号 明溪县经济开发区C区17号6幢1305室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 108.95
155 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002690号 明溪县经济开发区C区17号6幢1401室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 108.95
156 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002691号 明溪县经济开发区C区17号6幢1402室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 88.34
157 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002694 明溪县经济开发区C区17号6幢1403室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 88.34
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
号
158 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002692号 明溪县经济开发区C区17号6幢1405室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 108.95
159 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002697号 明溪县经济开发区C区17号6幢1501室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 108.95
160 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002698号 明溪县经济开发区C区17号6幢1502室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 88.34
161 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002695号 明溪县经济开发区C区17号6幢1503室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 88.34
162 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002696号 明溪县经济开发区C区17号6幢1505室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 108.95
163 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002700号 明溪县经济开发区C区17号6幢1601室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 108.95
164 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002703号 明溪县经济开发区C区17号6幢1602室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 88.34
165 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002704号 明溪县经济开发区C区17号6幢1603室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 88.34
166 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002707号 明溪县经济开发区C区17号6幢1605室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 108.95
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
167 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002708号 明溪县经济开发区C区17号6幢1701室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 108.95
168 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002705号 明溪县经济开发区C区17号6幢1702室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 88.34
169 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002706号 明溪县经济开发区C区17号6幢1703室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 88.34
170 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002701号 明溪县经济开发区C区17号6幢1705室 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 成套住宅 108.95
171 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002806号 明溪县经济开发区C区17号5幢-36 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
172 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002813号 明溪县经济开发区C区17号5幢-38 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
173 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002808号 明溪县经济开发区C区17号5幢-39 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
174 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002716号 明溪县经济开发区C区17号5幢-40 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
175 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002799号 明溪县经济开发区C区17号5幢-41 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
176 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002815 明溪县经济开发区C区17号5幢-42 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
号
177 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002805号 明溪县经济开发区C区17号6幢-47 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
178 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002824号 明溪县经济开发区C区17号6幢-48 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
179 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002807号 明溪县经济开发区C区17号6幢-49 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
180 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002809号 明溪县经济开发区C区17号6幢-50 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
181 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002720号 明溪县经济开发区C区17号7幢-138 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
182 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002715号 明溪县经济开发区C区17号7幢-141 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
183 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002723号 明溪县经济开发区C区17号7幢-142 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
184 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002721号 明溪县经济开发区C区17号7幢-147 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
185 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002804号 明溪县经济开发区C区17号7幢-149 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
186 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002817号 明溪县经济开发区C区17号7幢-150 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
187 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002820号 明溪县经济开发区C区17号7幢-151 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
188 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002722号 明溪县经济开发区C区17号7幢-152 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
189 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002822号 明溪县经济开发区C区17号7幢-153 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
190 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002718号 明溪县经济开发区C区17号7幢-154 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
191 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002719号 明溪县经济开发区C区17号7幢-155 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
192 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002818号 明溪县经济开发区C区17号7幢-156 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
193 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002724号 明溪县经济开发区C区17号7幢-157 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
194 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002801号 明溪县经济开发区C区17号7幢-158 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
195 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002777 明溪县经济开发区C区17号7幢-159 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
号
196 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002776号 明溪县经济开发区C区17号7幢-160 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
197 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002798号 明溪县经济开发区C区17号7幢-161 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
198 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002816号 明溪县经济开发区C区17号7幢-162 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
199 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002802号 明溪县经济开发区C区17号7幢-164 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
200 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002823号 明溪县经济开发区C区17号7幢-165 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
201 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002797号 明溪县经济开发区C区17号7幢-167 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
202 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002819号 明溪县经济开发区C区17号7幢-168 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
203 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002717号 明溪县经济开发区C区17号7幢-171 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
204 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002821号 明溪县经济开发区C区17号7幢-172 城镇住宅用地 39,968.71 截至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
205 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002796号 明溪县经济开发区C区17号7幢-174 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
206 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002811号 明溪县经济开发区C区17号7幢-175 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
207 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002714号 明溪县经济开发区C区17号7幢-177 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
208 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002803号 明溪县经济开发区C区17号7幢-178 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
209 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002713号 明溪县经济开发区C区17号7幢-180 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
210 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002812号 明溪县经济开发区C区17号7幢-181 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
211 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002800号 明溪县经济开发区C区17号13幢-208 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
212 三明海斯福 闽（2021）明溪县不动产权第0002810号 明溪县经济开发区C区17号13幢-210 城镇住宅用地 39,968.71 至2088年4月4日 商品房 车位 27.81
213 南通新宙邦 苏（2021）南通开发区不动产权第0011007号 江山路986号 家产用地 40,079.35 至2060年8月24日 - 非住宅/货仓/办公/机房/厂房 46,145.47
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
214 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权第0005707号 雅居乐花园26幢1008室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 118.62
215 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005703号 雅居乐花园26幢908室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 118.62
216 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005702号 雅居乐花园26幢907室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 99.93
217 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005701号 雅居乐花园26幢906室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 99.93
218 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005699号 雅居乐花园26幢808室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 118.62
219 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005730号 雅居乐花园26幢807室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 99.93
220 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005729号 雅居乐花园26幢806室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 99.93
221 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005727号 雅居乐花园26幢708室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 118.62
222 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005726号 雅居乐花园26幢707室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 99.93
223 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第 雅居乐花园26幢706室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 99.93
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
0005725号
224 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005723号 雅居乐花园26幢608室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 118.62
225 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005722号 雅居乐花园26幢607室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 99.93
226 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005721号 雅居乐花园26幢606室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 99.93
227 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005720号 雅居乐花园26幢605室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 118.65
228 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005719号 雅居乐花园26幢508室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 118.62
229 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005718号 雅居乐花园26幢507室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 99.93
230 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005717号 雅居乐花园26幢506室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 99.93
231 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005716号 雅居乐花园26幢505室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 118.65
232 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005715号 雅居乐花园26幢408室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 118.62
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
233 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005714号 雅居乐花园26幢407室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 99.93
234 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005713号 雅居乐花园26幢406室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 99.93
235 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005712号 雅居乐花园26幢405室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 118.65
236 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005711号 雅居乐花园26幢308室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 118.62
237 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005710号 雅居乐花园26幢307室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 99.93
238 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005709号 雅居乐花园26幢306室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 99.93
239 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005708号 雅居乐花园26幢305室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 118.65
240 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005704号 雅居乐花园26幢1005室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 118.65
241 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005700号 雅居乐花园26幢905室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 118.65
242 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第 雅居乐花园26幢805室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 118.65
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
0005728号
243 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005724号 雅居乐花园26幢705室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 118.65
244 南通新宙邦 苏（2016）南通开发区不动产权 第0005705号 雅居乐花园26幢1006室 城镇住宅用地 - 至2083年12月24日 商品房 住宅 99.93
245 南通新宙邦 通州房权证平潮字第15100420B号 平潮镇云台山村1幢 - - - - 厂房 2,111.50
246 南通新宙邦 通州房权证平潮字第15100421B号 平潮镇云台山村2幢 - - - - 厂房 1,331.99
247 南通新宙邦 通州房权证平潮字第15100422B号 平潮镇云台山村1幢 - - - - 厂房 899.76
248 南通新宙邦 通州国用（2016）第018007号 南通市通州区平潮镇云台山村 家产/绿化 12,086.00 至2046年10月18日 - - -
249 张家港瀚康 张房权证金字第0000333942号 金港镇江苏扬子江国际化学家产园北京路东侧华达路北侧1、2、3幢 家产用地 - 至2056年3月30日 - - 2,792.84
250 张家港瀚康 张房权证金字第0000333943号 金港镇江苏扬子江国际化学家产园北京路东侧华达路北侧4、5、6幢 家产用地 - 至2056年3月30日 - - 1,588.82
251 张家港瀚康 张国用（2006）第380047号 江苏扬子江国际化学家产园北京路东侧、华 家产用地 16,606.60 至2056年3月30日 - - -
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
达路北侧
252 淮安瀚康新资料有限公司2 苏（2017）洪泽区不动产权第0007730号 天泽名城15幢702室 城镇住宅用地 38,860.78 至2081年5月9日行 商品房 住宅 84.02
253 淮安瀚康新资料有限公司 苏（2017）洪泽区不动产权第0007895号 天泽名城15幢802室 城镇住宅用地 38,860.78 至2081年5月9日行 商品房 住宅 84.02
254 淮安瀚康新资料有限公司 苏（2017）洪泽区不动产权第0007896号 天泽名城15幢703室 城镇住宅用地 38,860.78 至2081年5月9日行 商品房 住宅 84.02
255 淮安瀚康新资料有限公司 苏（2020）洪泽区不动产权第0002337号 振兴北路16号 家产用地 37,442.85 至2055年2月4日行 成品货仓、车间 家产 2,743.80
256 江苏瀚康新资料 苏（2022）洪泽区不动产权第0000417号 东三街西侧 家产用地 55,507.67 至2055年2月4日行 厂房 厂房 18,254.30
257 湖南福邦 湘（2019）衡阴市不动产权第0043832号 衡阴市石鼓区金源街道新安社区（云升路以北、新安路以西地块） 家产用地 70,295.96 至2069年11月19日 - - -
258 湖南福邦 湘（2021）衡阴市不动产权第0042037号 衡阴市石鼓区松木经开区金源街道新安村埝塘路以东、金源路以西 家产用地 21,121.70 至2071年5月16日 - - -
259 荆门新宙邦 鄂（2019）掇刀区不动产权第20001608号 兴化三路以南、科顺防水以北、杨竹西路以西 家产用地 112,436.42 至2069年1月23日行 - - -
2 淮安瀚康新资料有限公司已于2020年9月15日改名为“江苏瀚康新资料有限公司”，以下雷同。
序号 势力人 证号 地皮 建筑物及其附着物
地皮位置 用途 宗空中积（㎡） 地皮运用权年限 房产称呼 衡宇用途 衡宇建筑面积（㎡）
260 福建海德福 闽（2019）邵武市不动产权第0021974号 金塘家产会合区 家产用地 287,855.00 至2069年7月16日行 - - -
261 天津新宙邦 津（2021）开发区不动产权第7448360号 开发区南港家产区 家产用地 103,994.50 至2071年11月24日行 - - -
262 瀚康电子资料 苏（2022）淮安市不动产权第0045212号 淮安市真联大道南侧、光新路西侧 家产用地 233,103.00 至2072年2月16日行 - - -
新宙邦科技大厦次要用于公司原身运营，局部楼层对外出租，上述商品房取车位系公司基于员工住宿、停车需求置办。公司不存正在对外发售上述商业房产、住宅及车位等筹划和安排。
（2）境外自有衡宇及建筑物
截至原募集注明书出具日，发止人及子公司境外不动产权的根柢状况如下：
序号 所有权人 坐落 面积（㎡） 证书编号 势力类型
1 波兰新宙邦 波兰 80,188 NO.WR1O/00052833/1 所有权
2 波兰新宙邦 波兰 23,821 PO1M/00045077/8 所有权
3 波兰新宙邦 波兰 24,540 PO1M/00045558/4 所有权
（3）房产租赁
截至原募集注明书出具日，发止人及子公司用于办公、消费运营的次要衡宇租赁状况如下：
序号 承租方 出租方 衡宇所正在地 用途 租赁面积（㎡） 租赁期限
1 惠州宙邦 恺齐扬宇（惠州）真业有限公司 惠州市大亚湾区疏港大道20号 仓储 750 2021.11.01-2022.10.30
2 江苏瀚康 江苏嘉柏俐涂料有限公司 江苏嘉柏俐涂料有限公司货仓 仓储 350 2021.11.20-2022.05.31
3 托普电子 南通新宙邦 通州区平潮镇云台山村七组 消费运营 6,424 2022.03.01-2023.02.29
4 南通新宙邦 江苏创辉物流讯有限公司 南通经济开发区吉庆路21号 仓储 1,150 2021.10.01-2022.09.30
5 南通新宙邦 江苏东有物流讯有限公司 南通市经济技术开发区江海路166号库房 仓储 500 2021.10.18-2022.10.17
6 新宙邦供应链 深圳市创富二邦商务效逸公司 深圳市前海深港竞争区临海大道59号海运核心主塔楼大厦14层1402号-14016 办公 36 2022.01.17-2025.01.16
7 福建海德福 上海树福置业有限公司 上海市闵止区顾摘路2337号5幢6层 办公 342.60 2021.06.16-2024.06.15
8 新宙邦 超捷织造（深圳）有限公司 深圳市坪山区坑梓街道丹梓中路超捷家产园C栋厂房五楼 厂房 5,228 2022.01.01-2026.12.31
2、次要消费方法
截至2022年3月终，公司次要消费运营方法如下：
序号 资产称呼 归属公司 账面本值（万元） 账面脏值（万元） 成新率 他项势力
1 锂电消费线 南通新宙邦 3,011.28 1,247.18 41.42% 无
2 废液燃烧炉 海斯福 1,393.47 1,093.38 78.46% 无
3 二次电解液消费线 南通新宙邦 1,020.35 874.95 85.75% 无
4 康宁反馈器 海斯福 645.05 545.74 84.60% 无
5 氨水制程类方法 南通新宙邦 602.15 573.55 95.25% 无
6 氨水车间消费线 南通新宙邦 517.27 299.04 57.81% 无
7 BOE消费线 南通新宙邦 512.19 512.19 100.00% 无
8 污水办理方法 荆门新宙邦 358.77 353.09 98.42% 无
9 仪表 诺莱特 350.26 96.94 27.68% 无
10 氨水二期消费线 南通新宙邦 308.54 293.88 95.25% 无
11 蓄热式燃烧炉（RTO）系统 南通新宙邦 288.50 288.50 100.00% 无
12 超杂水消费线 惠州宙邦 273.14 182.32 66.75% 无
13 DCS集散型控制系统 诺莱特 252.66 83.88 33.20% 无
14 超杂水系统 南通新宙邦 240.17 143.20 59.63% 无
15 燃气汽锅 海斯福 219.10 172.27 78.62% 无
16 裂解炉 海斯福 211.01 190.66 90.36% 无
17 荡涤系统 诺莱特 207.72 69.24 33.33% 无
18 塔器 深圳新宙邦 207.49 192.70 92.87% 无
注：成新率=方法脏值/方法本值
（二）有形资产状况
1、地皮运用权
发止人地皮运用权详见原节“九、公司的次要资产状况”之“（一）次要牢固资产状况”。
2、商标
（1）境内商标
截至原募集注明书出具日，公司及其控股子公司领有的次要境内商标如下：
序号 势力人 商标称呼 注册号 注册类别 有效期限
1 新宙邦 23404918 20 2018/3/21-2028/3/20
2 新宙邦 23404278 11 2018/4/7-2028/04/06
3 新宙邦 23404275 9 2018/6/21-2028/6/20
4 新宙邦 23403724 1 2018/7/28-2028/7/27
5 新宙邦 23403671 6 2018/3/21-2028/3/20
6 新宙邦 16696147 9 2016/8/14-2026/8/13
7 新宙邦 3001908 1 2013/2/21-2023/2/20
8 新宙邦 8424948 9 2021/7/14-2031/7/13
9 新宙邦 15632498 6 2015/12/21-2025/12/20
10 新宙邦 16695630 11 2016/5/28-2026/5/27
11 新宙邦 16694606 1 2016/6/21-2026/6/20
12 新宙邦 16695453 17 2016/8/14-2026/8/13
13 新宙邦 15632748 20 2015/12/21-2025/12/20
14 新宙邦 16696082 9 2016/6/21-2026/6/20
15 新宙邦 16695994 9 2016/8/14-2026/8/13
16 新宙邦 3001909 1 2013/2/21-2023/2/20
17 新宙邦 16695783 11 2016/5/28-2026/5/27
18 新宙邦 16694860 1 2016/6/7-2026/6/6
19 新宙邦 16695930 9 2016/6/7-2026/6/6
20 新宙邦 16695390 17 2016/6/28-2026/6/27
21 新宙邦 8424687 9 2021/7/14-2031/7/13
22 新宙邦 16695735 11 2016/6/7-2026/6/6
23 新宙邦 16695688 11 2016/6/7-2026/6/6
24 新宙邦 16695331 17 2016/6/7-2026/6/6
25 新宙邦 16695246 17 2016/8/14-2026/8/13
26 新宙邦 16695008 1 2016/6/7-2026/6/6
27 新宙邦 16694941 1 2016/7/28-2026/7/27
28 新宙邦 16694811 1 2016/6/21-2026/6/20
29 新宙邦 15632897 20 2015/12/21-2025/12/20
30 新宙邦 15632800 20 2015/12/21-2025/12/20
31 新宙邦 15632702 20 2015/12/21-2025/12/20
32 新宙邦 15632651 6 2016/3/21-2026/3/20
33 新宙邦 15632614 6 2015/12/21-2025/12/20
34 新宙邦 15632551 6 2015/12/21-2025/12/20
35 新宙邦 9728237 1 2012/9/14-2022/9/13
36 新宙邦 9721621 1 2014/05/14-2024/05/13
37 新宙邦 9721620 1 2012/09/28-2022/09/27
38 新宙邦 8424773 9 2021/7/14-2031/7/13
39 新宙邦 8424642 9 2021/7/14-2031/7/13
40 新宙邦 4053559 1 2017/2/07-2027/2/06
41 新宙邦 3589184 1 2015/5/14-2025/5/13
42 三明海斯福 7348708 1 2020/9/21-2030/9/20
43 张家港瀚康 16106491 1 2016/4/28-2026/4/27
44 张家港瀚康 16106389 1 2016/3/21-2026/3/20
45 新宙邦 27888747 9 2018/11/14-2028/11/13
46 新宙邦 27894646 9 2018/11/7-2028/11/6
47 新宙邦 27902571 1 2018/11/21-2028/11/20
48 新宙邦 35086835 1 2019/7/28-2029/7/27
49 新宙邦 35090034 1 2019/8/7-2029/8/6
50 新宙邦 39509983 1 2022/1/7-2032/1/6
51 新宙邦 44624445 1 2020/12/28-2030/12/27
52 新宙邦 44645922 1 2020/11/14-2030/11/13
53 新宙邦 44642737 1 2020/12/28-2030/12/27
54 新宙邦 44647296 1 2021/1/7-2031/1/6
55 新宙邦 44617440 1 2020/12/28-2030/12/27
56 新宙邦 44624382 1 2020/12/28-2030/12/27
57 新宙邦 44646951 1 2020/12/28-2030/12/27
58 新宙邦 44621203 1 2020/12/28-2030/12/27
59 新宙邦 44632829 1 2020/12/28-2030/12/27
60 新宙邦 44628503 1 2020/12/28-2030/12/27
61 新宙邦 44617836 1 2021/01/14-2031/01/13
62 新宙邦 54369844 1 2021/10/14-2031/10/13
63 新宙邦 54341972 9 2021/10/14-2031/10/13
64 新宙邦 54344069 9 2021/10/14-2031/10/13
65 新宙邦 54346959 1 2021/10/14-2031/10/13
66 新宙邦 54370631 9 2021/10/21-2031/10/20
67 新宙邦 54359644 1 2021/10/14-2031/10/13
68 新宙邦 54346251 9 2021/10/14-2031/10/13
69 新宙邦 54352519 1 2022/1/7-2032/1/6
（2）境外商标
截至原募集注明书出具日，公司及其控股子公司领有的次要境外商标如下：
序号 商标 注册地 注册号 注册日 类别 运用期限
1 非马德里 马来西亚 2011013471 2012-10-8 1 2021/7/22-2031/7/22
2 泰国 kor365168 2013-5-14 1 2021/7/28-2031/7/27
3 印度 2176775 2011-7-18 1 2021/7/18-2031/7/18
4 台湾 01512689 2012-4-16 1 2022/4/16-2032/4/15
5 香港 301979065 2011-7-19 1 2021/7/18-2031/7/18
6 印尼 IDM000536415 2016-7-4 1 2014/3/11-2024/3/11
7 巴西 840814780 2016-10-4 1 2016/10/04-2026/10/04
8 马德里 美国 4163032 2012-7-26 1 2011/6/26-2022/6/26
9 欧盟 1099136 2012-10-22 1 2021/9/15-2031/9/15
10 日原 1099136 2012-6-5 1 2021/9/15-2031/9/15
11 越南 1099136 2012-12-19 1 2021/9/15-2031/9/15
12 wipo 1099136 2012-9-15 1 2021/9/15-2031/9/15
13 韩国 1099136 2012-9-15 1 2021/9/15-2031/9/15
14 马德里 wipo 1227719 2014-8-26 1 2014/8/26-2024/8/26
15 新加坡 1227719 2014-8-26 1 2014/8/26-2024/8/26
16 菲律宾 1227719 2014-8-26 1 2014/8/26-2024/8/26
17 新西兰 1227719 2014-8-26 1 2014/8/26-2024/8/26
18 澳大利亚 1227719 2014-8-26 1 2014/8/26-2024/8/26
19 朱西哥 1227719 2014-8-26 1 2014/8/26-2024/8/26
20 土耳其 1227719 2014-8-26 1 2014/8/26-2024/8/26
21 俄罗斯 1227719 2014-8-26 1 2014/8/26-2024/8/26
22 乌克兰 1227719 2014-8-26 1 2014/8/26-2024/8/26
23 瑞士 1227719 2014-8-26 1 2014/8/26-2024/8/26
24 哈萨克斯坦 1227719 2014-8-26 1 2014/8/26-2024/8/26
25 塔吉克斯 1227719 2014-8-26 1 2014/8/26-2024/8/26
坦
26 摩洛哥 1227719 2014-8-26 1 2014/8/26-2024/8/26
27 皂俄罗斯 1227719 2014-8-26 1 2014/8/26-2024/8/26
28 摩纳哥 1227719 2014-8-26 1 2014/8/26-2024/8/26
29 古巴 1227719 2014-8-26 1 2014/8/26-2024/8/26
30 NOVOLYTE 美国 4141854 2012-5-15 1 2022/5/15-2032/5/15
31 日原 5612359 2013-9-6 1 2013/9/6-2023/9/6
32 欧盟 10385789 2012-4-10 1 2021/11/2-2031/11/2
33 马德里 韩国 1412218 2018-4-5 1 2018/4/5-2028/4/5
34 英国 1412218 2018-4-5 1 2018/4/5-2028/4/5
35 印度 1412218 2018-4-5 1 2018/4/5-2028/4/5
36 日原 1412218 2018-4-5 1 2018/4/5-2028/4/5
37 新加坡 1412218 2018-4-5 1 2018/4/5-2028/4/5
38 美国 1412218 2018-4-5 1 2018/4/5-2028/4/5
39 越南 1412218 2018-4-5 1 2018/4/5-2028/4/5
40 俄罗斯 1412218 2018-4-5 1 2018/4/5-2028/4/5
41 奥天时 1412218 2018-4-5 1 2018/4/5-2028/4/5
42 葡萄牙 1412218 2018-4-5 1 2018/4/5-2028/4/5
43 匈牙利 1412218 2018-4-5 1 2018/4/5-2028/4/5
44 德国 1412218 2018-4-5 1 2018/4/5-2028/4/5
45 欧盟 1412218 2018-4-5 1 2017/11/7-2027/11/7
46 wipo 1412218 2018-4-5 1 2018/4/5-2028/4/5
47 Novolyte 加拿大 TMA1,067,984 2020-1-6 1 2020/1/6-2030/1/6
48 香港 304471254 2018-8-27 1 2018/3/23-2028/3/23
49 台湾 01937813 2018-9-16 1 2018/9/16-2028/9/15
50 马德里 欧盟 1435865 2018-8-10 1 2018/8/10-2028/8/10
51 美国 5736659 2019-4-30 1 2019/4/30-2029/4/30
52 日原 1435865 2018-8-10 1 2018/8/10-2028/8/10
53 wipo 1435865 2018-8-10 1 2018/8/10-2028/8/10
54 SELECTILYTE马德里 wipo 1002906 2009-4-17 1,9 2019/4/17-2029/4/17
55 澳大利亚 1002906 2009-4-17 1,9 2019/4/17-2029/4/17
56 欧盟 1002906 2009-4-17 1,9 2019/4/17-2029/4/17
57 日原 1002906 2009-4-17 1,9 2019/4/17-2029/4/17
58 韩国 1002906 2009-4-17 1,9 2019/4/17-2029/4/17
59 新加坡 1002906 2009-4-17 1,9 2019/4/17-2029/4/17
60 SELECTILYTE非马德里 加拿大 TMA847635 2013-4-5 1,7,9 2013/4/5-2023/4/5
61 法国 3744520 2010-10-29 1,9 2020/6/8-2030/6/8
62 德国 302008070489 2008-12-3 1,9 2018/12/1-2028/11/30
63 台湾 1434002 2010-10-1 1,9 2020/10/1-2030/9/30
64 美国 4067666 2011-12-6 1 2021/12/6-2031/12/6
65 印尼 494676 2015-9-1 1,9 2015/9/1-2025/9/1
66 马来西亚 2013001955 2014-3-24 1 2014/3/24-2024/3/24
67 马来西亚 2013001956 2014-3-24 9 2014/3/24-2024/3/24
68 香港 302552940 2013-11-6 1 2013/11/6-2023/11/6
69 印度 2492178 2016-12-20 1 2016/12/20-2026/12/20
70 欧盟 018582502 2022/3/19 1,3,35 2021/10/22-2031/10/22
71 欧盟 018582505 2022/3/19 1,3,35 2021/10/22-2031/10/22
72 欧盟 018582501 2022/3/19 3,35 2021/10/22-2031/10/22
3、专利
（1）境内专利
截至原募集注明书出具日，发止人与得境内专利详细状况如下：
序号 专利权人 类型 专利号 专利称呼 申请日期 授权日
1 新宙邦 缔造 ZL200410077528.5 一种凝胶聚折物电解量的制备办法 2004-12-22 2007-03-07
2 新宙邦 缔造 ZL200610083107.2 含端羧基的长链酯混折物及其制备的电解液和制备办法 2006-05-30 2010-06-16
3 惠州宙邦 缔造 ZL200610111648.1 铝电解电容器、超级电容器用季铵盐的制备办法 2006-08-21 2009-11-18
4 惠州宙邦 缔造 ZL200810066948.1 一种四氟硼酸季铵盐的制备办法 2008-04-30 2014-03-05
5 惠州宙邦 缔造 ZL200810066951.3 一种中、高压铝电解电容器的电解液及其溶量的制备办法 2008-04-30 2011-07-20
6 淮安瀚康新资料有限公司3 缔造 ZL200810162446.9 碳酸亚乙烯酯的分解办法 2008-11-13 2012-02-29
7 新宙邦 缔造 ZL200910106241.3 一种铝电解电容器电解液用α位含收链的二元羧酸的制备办法 2009-03-27 2011-06-29
8 新宙邦 缔造 ZL201110030628.2 水溶性三维网络型电极粘结剂及其制备办法、电极片及其制备办法以及电化学安置 2011-01-28 2013-07-10
9 惠州宙邦 缔造 ZL201110235848.9 一种锂离子电池非水电解液及其制成的电池 2011-08-17 2016-04-13
10 新宙邦 缔造 ZL201110451132.2 锂离子电池用非水电解液及锂离子二次电池 2011-12-29 2015-12-16
11 新宙邦 缔造 ZL201210036695.X 锂离子电池及其电解液 2012-02-17 2016-04-13
12 新宙邦 缔造 ZL201110456579.9 锂离子二次电池及其电解液以及酰胺类化折物的使用 2011-12-31 2015-12-02
13 新宙邦 缔造 ZL201210312652.X 锂离子电池用非水电解液取锂离子电池 2012-08-29 2016-01-20
14 新宙邦 缔造 ZL201210036684.1 锂离子二次电池及其电解液 2012-02-17 2017-07-25
15 新宙邦 缔造 ZL201210277017.2 铝电解电容器电解液及铝电解电容器 2012-08-06 2017-05-17
16 新宙邦 缔造 ZL201210586711.2 高分子聚折物及相关电解液取电化学腐化工艺 2012-12-28 2016-10-12
17 新宙邦 缔造 ZL201310038665.7 一种导电性高分子、其分解用氧化剂及固体电容器 2013-01-31 2015-05-13
3 淮安瀚康新资料有限公司已于2020年9月15日改名为“江苏瀚康新资料有限公司”，以下雷同。
序号 专利权人 类型 专利号 专利称呼 申请日期 授权日
18 新宙邦 缔造 ZL201310037739.5 磺酸铁及其醇溶液的制备办法 2013-01-31 2016-03-02
19 新宙邦 缔造 ZL201310038654.9 导电性高分子、其分解用氧化剂及固体电容器 2013-01-31 2015-07-01
20 新宙邦 缔造 ZL201310038377.1 一种锂离子电池用非水电解液及其相应的锂离子电池 2013-01-31 2015-06-10
21 新宙邦 缔造 ZL201310562553.1 一种锂离子电池用非水电解液及运用该非水电解液的锂离子电池 2013-11-13 2016-03-02
22 新宙邦 缔造 ZL201310262627.X 一种锂离子电池用非水电解液及运用该非水电解液的锂离子电池 2013-06-27 2015-11-18
23 新宙邦 缔造 ZL201310501351.6 一种用于凝胶聚折物电解量的组折物、凝胶聚折物电解量及电化学安置 2013-10-23 2016-04-13
24 新宙邦 缔造 ZL201310549038.X 一种电容器阳极箔和电容器及其制备办法 2013-11-07 2016-07-06
25 南通新宙邦 缔造 ZL201310624603.4 一种用于锂离子电池的电解液 2013-11-28 2015-11-18
26 新宙邦 缔造 ZL201310724153.6 一种聚噻吩类衍生物水结合体及其制备办法 2013-12-24 2016-06-29
27 苏州诺莱特 缔造 ZL201310726134.7 一种高压锂离子二次电池 2013-12-25 2016-01-20
28 苏州诺莱特 缔造 ZL201410295301.1 一种电解液溶量、电解液及高电压超级电容器 2014-06-26 2018-06-12
29 新宙邦 缔造 ZL201410525218.9 一种用于光刻胶剥离的剥离液 2014-09-30 2018-12-04
30 新宙邦 缔造 ZL201410563719.6 一种草酸系ITO蚀刻液及其制备办法和使用 2014-10-21 2017-05-17
31 新宙邦 缔造 ZL201410764798.7 一种双氧水系铜钼折金膜用蚀刻液 2014-12-11 2017-05-17
32 苏州诺莱特 缔造 ZL201510004643.8 一种非水电解液及锂离子二次电池 2015-01-05 2017-10-24
33 新宙邦 缔造 ZL201510109488.6 一种水基铜防锈剂及其制备办法 2015-03-12 2017-05-17
34 新宙邦 缔造 ZL201510169664.5 一种用于ITO/Ag/ITO薄膜的低张力的蚀刻液 2015-04-10 2018-11-27
35 新宙邦、惠州宙邦 缔造 ZL201510222548.5 一种有机废气办理安置及运用该安置的废气办理办法 2015-05-04 2017-09-12
36 新宙邦 缔造 ZL201510417224.7 一种锂电池非水电解液和一次锂电池 2015-07-15 2019-02-15
37 新宙邦 缔造 ZL201510742728.6 一种锂离子电池非水电解液及锂离子电池 2015-11-04 2018-06-08
38 南通新宙邦 缔造 ZL201510781239.1 一种含六氟磷酸锂的废液的办理办法 2015-11-13 2018-12-21
39 新宙邦 缔造 ZL201610124858.8 一种锂离子电池非水电解液及锂离子电池 2016-03-04 2019-01-25
40 南通新宙邦 缔造 ZL201610102588.0 一种铝电解量电容器及其制备办法 2016-02-25 2019-02-15
41 新宙邦 缔造 ZL201610101656.1 一种铝电解量电容器及其制备办法 2016-02-25 2019-02-15
42 新宙邦 缔造 ZL201610218844.2 一种锂离子电池电解液及锂离子电池 2016-04-08 2018-08-14
43 新宙邦 缔造 ZL201610349604.6 一种用于超级电容器的电解液、超级电容器 2016-05-24 2020-01-07
44 新宙邦 缔造 ZL201610539967.6 一种锂离子电池非水电解液及运用该电解液的锂离子电池 2016-07-08 2019-05-21
45 湖南福邦 缔造 ZL201310271793.6 添加剂组折物、电解液 2013-06-27 2015-11-11
46 湖南福邦 缔造 ZL201110259071.X 含氟碳酸酯溶剂及其制备办法和锂离子电池电解液 2011-09-02 2014-05-14
47 湖南福邦 缔造 ZL201410024701.9 氢氟醚砜类化折物及其制备办法、锂离子电池电解液 2014-01-20 2016-04-06
48 湖南福邦 缔造 ZL201410673417.4 一种双氟磺酰亚胺锂盐的制备办法 2014-11-21 2017-01-04
49 新宙邦 缔造 ZL201610831418.6 铝电解电容器用的电解液及运用该电解液的铝电解电容器 2016-09-19 2020-07-24
50 新宙邦 缔造 ZL201610886187.9 锂离子电池非水电解液及运用该电解液的锂离子电池 2016-10-10 2021-02-12
51 惠州宙邦 缔造 ZL201610885368.X 一种丁二腈的提杂办法 2016-10-10 2021-01-01
52 新宙邦 缔造 ZL201610871313.3 一种用于超级电容器的有机电解液及超级电容器 2016-09-29 2020-07-28
53 新宙邦 缔造 ZL201611054011.3 一种正极片及其制备办法、锂离子电池 2016-11-25 2021-04-09
54 惠州宙邦 缔造 ZL201611054855.8 一种用于锂离子电池的非水电解液和锂离子电池 2016-11-25 2020-01-07
55 南通新宙邦 缔造 ZL201610853322.X 一种用于锂离子电池的温控安置及锂离子电池 2016-09-26 2020-05-22
56 新宙邦 缔造 ZL201610842270.6 一种硫酸一烃基酯盐的制备办法 2016-09-22 2021-05-14
57 新宙邦 缔造 ZL201611246627.0 一种缩体耐大纹波电容器用电解液 2016-12-29 2019-09-10
58 新宙邦 缔造 ZL201611063485.4 一种用于锂离子电池的非水电解液及锂离子电池 2016-11-25 2021-05-14
59 新宙邦 缔造 ZL201611055609.4 一种锂离子电池 2016-11-25 2021-05-14
60 三明海斯福 缔造 ZL201611248468.8 锂离子电池非水电解液及锂离子电池 2016-12-29 2020-07-10
61 惠州宙邦 缔造 ZL201610977168.7 一种亚甲基碳酸乙烯酯的制备办法 2016-11-07 2019-04-26
62 新宙邦 缔造 ZL201611248464.X 锂离子电池非水电解液及锂离子电池 2016-12-29 2020-04-21
63 新宙邦 缔造 ZL201611246392.5 锂离子电池非水电解液及锂离子电池 2016-12-29 2020-04-21
64 新宙邦 缔造 ZL201710150772.7 用于超级电容器的有机电解液及超级电容器 2017-03-14 2020-07-10
65 南通新宙邦 缔造 ZL201710038056.X 一种锂离子电池电解液或水分辩办法 2017-01-19 2019-05-21
66 南通新宙邦 缔造 ZL201710086295.2 一种锂电池电解液检测办法 2017-02-17 2019-09-10
67 南通新宙邦 真用新型 ZL201720116768.4 一种电解液过滤安置 2017-02-08 2017-10-20
68 南通新宙邦 真用新型 ZL201720132736.3 一种锂离子电池电解液配制安置 2017-02-14 2017-09-08
69 新宙邦 缔造 ZL201710363755.1 锂离子电池非水电解液和锂离子电池 2017-05-22 2020-03-27
70 新宙邦 缔造 ZL201710297522.6 锂离子电池非水电解液和锂离子电池 2017-04-28 2020-03-27
71 新宙邦 缔造 ZL201710297451.X 锂离子电池非水电解液和锂离子电池 2017-04-28 2020-03-27
72 新宙邦 缔造 ZL201710297453.9 锂离子电池非水电解液和锂离子电池 2017-04-28 2020-04-21
73 新宙邦 缔造 ZL201710297456.2 锂离子电池非水电解液和锂离子电池 2017-04-28 2020-05-08
74 新宙邦 缔造 ZL201710393438.4 锂离子电池非水电解液和锂离子电池 2017-05-27 2020-04-21
75 新宙邦 缔造 ZL201710348948.X 锂离子电池非水电解液及锂离子电池 2017-05-17 2020-03-27
76 南通新宙邦 缔造 ZL201710243595.7 一种碳酸亚乙烯酯的提杂办法 2017-04-14 2019-03-22
77 新宙邦 缔造 ZL201710640464.2 锂离子电池非水电解液及锂离子电池 2017-07-31 2020-04-21
78 新宙邦 缔造 ZL201710640474.6 锂离子电池非水电解液及锂离子电池 2017-07-31 2020-04-21
79 新宙邦 缔造 ZL201711099724.6 锂离子电池非水电解液及运用该电解液的锂离子电池 2017-11-09 2021-05-14
80 新宙邦 缔造 ZL201710763113.0 锂离子电池用非水电解液及锂离子电池 2017-08-30 2021-09-17
81 惠州宙邦 真用新型 ZL201720555376.8 一种吸液测试安置 2017-05-18 2018-01-19
82 惠州宙邦 真用新型 ZL201720556483.2 一种电池产气测试安置 2017-05-18 2018-01-19
83 惠州宙邦 缔造 ZL201710661364.8 一种消氢剂及其制备办法、铝电解电容器电解液 2017-08-04 2019-11-15
84 新宙邦 真用新型 ZL201721200232.7 一种电解电容器 2017-09-15 2018-04-13
85 新宙邦 真用新型 ZL201721200379.6 一种电解电容器 2017-09-15 2018-04-13
86 新宙邦 缔造 ZL201711387142.8 一种锂离子电池用非水电解液及锂离子电池 2017-12-20 2021-05-14
87 新宙邦 缔造 ZL201710913895.1 一种钼铝共用蚀刻液及蚀刻办法 2017-09-30 2021-02-12
88 惠州宙邦 缔造 ZL201711040977.6 一种含磷废水综折办理办法 2017-10-31 2020-05-22
89 南通新宙邦 真用新型 ZL201721439006.4 一种锂离子电池电解液配制桶 2017-11-01 2018-08-03
90 新宙邦 缔造 ZL201711265343.0 一种非水电解液及锂离子电池 2017-12-05 2021-04-09
91 新宙邦 缔造 ZL201711273915.X 一种镁银折金荡涤剂及荡涤办法 2017-12-06 2021-07-09
92 新宙邦 缔造 ZL201711282472.0 一种高压高电导铝电解电容器用电解液 2017-12-07 2021-05-14
93 惠州宙邦 缔造 ZL201711450743.9 一种四氟硼酸四乙基铵消费废水的办理办法 2017-12-27 2021-05-14
94 新宙邦 缔造 ZL200680013840.5 具有混折盐的非水电解液 2006-03-29 2010-01-20
95 苏州诺莱特 缔造 ZL201280024774.7 非水电解液和包孕其的电化学电池 2012-04-11 2016-08-17
96 新宙邦 缔造 ZL201280078121.7 非水电解量溶液和包孕它的电化学电池 2012-11-12 2018-06-08
97 新宙邦 缔造 ZL201480062746.3 双(氟磺酰)亚胺锂(LIFSI)正在用于锂离子电池中4.2V和更高阳极资料的非水电解液中的用途 2014-11-11 2019-09-10
98 新宙邦 缔造 ZL201810283988.5 一种超级电容器电解液及超级电容器 2018-04-02 2021-11-09
99 新宙邦 缔造 ZL201810223295.7 一种用于锂离子电池的聚折物电解量及聚折物电池 2018-03-19 2021-05-14
100 新宙邦 缔造 ZL201810419834.4 一种锂离子电池非水电解液及锂离子电池 2018-05-04 2021-02-12
101 苏州诺莱特 缔造 ZL201810301175.4 一种锂离子电池非水电解液及锂离子电池 2018-04-04 2019-03-22
102 南通新宙邦 缔造 ZL201810324218.0 一种锂离子电池电解液 2018-04-12 2020-02-18
103 苏州诺莱特 缔造 ZL201810276759.0 一种高电压锂离子电池电解液及高电压锂离子电池 2018-03-30 2020-08-18
104 新宙邦 缔造 ZL201810529124.7 一种锂离子电池非水电解液及锂离子电池 2018-05-29 2020-02-18
105 新宙邦 缔造 ZL201810700938.2 一种锂离子电池非水电解液及锂离子电池 2018-06-29 2021-04-09
106 惠州宙邦 缔造 ZL201810699570.2 一种氟化锂的提杂办法 2018-06-29 2021-02-12
107 南通新宙邦 缔造 ZL201810699585.9 一种锂离子电池阻燃电解液 2018-06-29 2020-08-18
108 惠州宙邦 缔造 ZL201810998196.6 一种锂离子电池非水电解液及运用该电解液的锂离子电池 2018-08-29 2020-04-21
109 惠州宙邦 缔造 ZL201811020586.2 一种锂离子电池负极资料及制备获得的锂离子电池负极 2018-09-03 2020-10-16
110 新宙邦 缔造 ZL201811151153.0 一种聚折物结合体及固态电解电容器 2018-09-29 2021-01-01
111 新宙邦 缔造 ZL201811060911.8 一种导电组折物、电池极片及电池 2018-09-12 2021-11-09
112 惠州宙邦 缔造 ZL201811141348.7 一种季铵盐的提杂办法 2018-09-28 2021-07-09
113 新宙邦、深圳市盈石科技有限公司 缔造 ZL201811239429.0 一种锂离子电池 2018-10-23 2021-11-09
114 新宙邦 缔造 ZL201811086690.1 一种锂离子电池非水电解液及锂离子电池 2018-09-17 2021-09-17
115 新宙邦 真用新型 ZL201821572043.7 一种电池测试安置 2018-09-26 2019-05-21
116 惠州宙邦 真用新型 ZL201821820794.6 一种纳米级沉降硫酸钡的单调方法 2018-11-06 2020-03-27
117 惠州宙邦 缔造 ZL201811299707.1 一种对甲基苯磺酸铁正丁醇溶液废物的办理办法 2018-11-01 2021-09-17
118 惠州宙邦 真用新型 ZL201821794058.8 一种实验室回支含氟有机溶剂的安置 2018-11-01 2019-10-18
119 南通新宙邦 缔造 ZL201811314528.0 一种锂离子电池电解液及锂离子电池 2018-11-06 2021-08-13
120 南通新宙邦 真用新型 ZL201821825352.0 一种电解液与样安置 2018-11-07 2019-09-10
121 南通新宙邦 真用新型 ZL201821863327.1 包拆桶残液回支荡涤安置 2018-11-13 2019-10-18
122 南通新宙邦 真用新型 ZL201822020104.5 一种锂盐主动加料安置 2018-12-03 2019-10-18
123 南通新宙邦 真用新型 ZL201822030413.0 一种分子筛吸附柱 2018-12-04 2019-10-18
124 新宙邦 缔造 ZL201811567180.6 一种铝电容器电解液及铝电容器 2018-12-20 2020-10-13
125 新宙邦 缔造 ZL201811525129.9 液态聚折物电解量、聚折物电解量膜及锂离子电池 2018-12-13 2021-08-13
126 新宙邦 缔造 ZL201811526856.7 聚折物、聚折物电解量、聚折物电解量膜、非水电解液及锂离子电池 2018-12-13 2021-08-13
127 惠州宙邦 真用新型 ZL201822105424.0 一种蒸馏安置 2018-12-14 2020-01-07
128 惠州宙邦 真用新型 ZL201822103651.X 一种含氟硼酸盐单调安置 2018-12-14 2019-11-15
129 新宙邦 缔造 ZL201811464756.6 一种锂离子电池非水电解液及锂离子电池 2015-07-09 2021-12-14
130 南通新宙邦 缔造 ZL201811472772.X 一种锂离子电池电解液及锂离子电池 2018-12-04 2021-04-09
131 南通新宙邦 缔造 ZL201811543183.6 一种铝电容器电解液用硼酸的品量检测办法 2018-12-17 2021-02-12
132 惠州宙邦 缔造 ZL201811501863.1 一种锂离子电池非水电解液及运用该电解液的锂离子电池 2018-12-07 2020-10-16
133 苏州诺莱特 真用新型 ZL201822163755.X 一种手套箱牢固构造 2018-12-21 2019-10-18
134 苏州诺莱特 真用新型 ZL201822163751.1 一种吹扫控制系统 2018-12-21 2019-10-18
135 苏州诺莱特 真用新型 ZL201822268425.7 阀门工拆 2018-12-29 2019-11-15
136 苏州诺莱特 真用新型 ZL201822191538.1 一种物料添加管线系统 2018-12-25 2019-10-18
137 苏州诺莱特 真用新型 ZL201822176609.0 一种便利型连贯系统 2018-12-24 2019-11-15
138 苏州诺莱特 真用新型 ZL201822194678.4 一种温控伸缩型管线 2018-12-25 2019-10-18
139 苏州诺莱特 真用新型 ZL201822192942.0 一种排气系统 2018-12-25 2019-11-15
140 苏州诺莱特 真用新型 ZL201822267547.4 密度监控方法 2018-12-29 2019-10-18
141 苏州诺莱特 真用新型 ZL201822268472.1 组折吊拆工具 2018-12-29 2019-10-18
142 苏州诺莱特 真用新型 ZL201822268584.7 一种物料分包系统 2018-12-29 2019-11-15
143 苏州诺莱特 真用新型 ZL201822269958.7 转料工拆组件 2018-12-29 2019-11-15
144 苏州诺莱特 真用新型 ZL201822267379.9 氮气加热安置 2018-12-29 2019-11-15
145 南通新宙邦 真用新型 ZL201920427209.4 一种列管式石朱换热器 2019-03-29 2020-02-14
146 新宙邦 真用新型 ZL201920345624.5 一种锂电池电解液配制安置 2019-03-18 2020-01-07
147 新宙邦 真用新型 ZL201920413928.0 一种密闭与样安置 2019-03-28 2020-02-18
148 新宙邦 缔造 ZL201910517222.3 锂离子电池非水电解液及锂离子电池 2016-07-08 2021-02-12
149 南通新宙邦 真用新型 ZL201922233048.8 一种壬二酸氢铵制备系统 2019-12-12 2020-10-16
150 南通新宙邦 真用新型 ZL201922245998.2 一种甘露醇杂化系统 2019-12-12 2020-10-16
151 新宙邦 缔造 ZL201911303518.1 一种组折物、电容器用聚折物及电容器 2019-12-17 2021-12-14
152 南通新宙邦 真用新型 ZL201922056416.6 硼酸母液杂化装置 2019-11-25 2020-10-13
153 南通新宙邦 真用新型 ZL202020645007.X 一种碳酸酯提杂塔釜方法 2020-04-24 2021-01-01
154 惠州宙邦 真用新型 ZL202021001622.3 电解液包拆桶以及电解液包拆桶荡涤安置 2020-06-03 2021-07-09
155 南通新宙邦 真用新型 ZL202020497958.7 一种加料安置 2020-04-07 2021-01-01
156 南通新宙邦 真用新型 ZL202020531656.7 一种锂盐管道置换安置 2020-04-10 2021-01-01
157 南通新宙邦 真用新型 ZL202020729790.8 一种电解量盐密闭分拆安置 2020-05-06 2021-01-01
158 新宙邦 真用新型 ZL202021799572.8 罐式集拆箱 2020-08-25 2021-08-13
159 惠州宙邦 真用新型 ZL202023105624.X 一种环氧乙烷尾气办理安置 2020-12-21 2021-11-09
160 三明海斯福 缔造 ZL200510110084.5 一种含氟酰氟类化折物的办理办法 2005-11-07 2007-09-19
161 三明海斯福 缔造 ZL200910050644.0 一种1，1，1，3，3，3-六氟异丙基甲醚的分解办法 2009-05-05 2012-07-18
162 三明海斯福 缔造 ZL201410696994.5 一种二芳基六氟丙烷化折物的分解办法 2014-11-27 2016-03-30
163 三明海斯福 缔造 ZL201410696610.X 一种二芳基六氟丙烷化折物的分解办法 2014-11-27 2017-01-25
164 三明海斯福 缔造 ZL201410696981.8 一种二芳基六氟丙烷化折物的分解办法 2014-11-27 2016-06-08
165 三明海斯福 缔造 ZL201410697399.3 一种三氟乙酸酯的制备办法 2014-11-27 2016-08-10
166 三明海斯福 缔造 ZL201410697369.2 一种三氟乙酸酯的制备办法 2014-11-27 2017-02-22
167 三明海斯福 缔造 ZL201410697239.9 一种三氟乙酸酯的制备办法 2014-11-27 2017-02-22
168 三明海斯福 缔造 ZL201510206301.4 一种磺酸盐型含氟外表活性剂、其分解办法及使用 2015-04-28 2017-11-07
169 三明海斯福 缔造 ZL201610649984.5 一种氧纯短链全氟烷基乙烯基醚及其制备办法 2016-08-09 2019-07-05
170 三明海斯福 真用新型 ZL201720497745.2 一种双酚超微破坏机进料仓 2017-05-08 2017-12-22
171 三明海斯福 真用新型 ZL201720497786.1 一种上料机 2017-05-08 2017-12-22
172 三明海斯福 真用新型 ZL201720497751.8 一种蒸汽截行阀密封构造 2017-05-08 2017-12-22
173 三明海斯福 真用新型 ZL201720497752.2 一种造粒机刮料挡板 2017-05-08 2017-12-22
174 三明海斯福 真用新型 ZL201720497759.4 一种双锥烘干机 2017-05-08 2018-01-19
175 三明海斯福 真用新型 ZL201720497757.5 一种拆桶密封安置 2017-05-08 2017-12-22
176 三明海斯福 真用新型 ZL201720497743.3 一种复折盐破坏机出料风机安置 2017-05-08 2018-01-12
177 三明海斯福 真用新型 ZL201720497695.8 一种全氟聚醚冷冻系统的反馈釜构造 2017-05-08 2017-12-22
178 三明海斯福 真用新型 ZL201720497685.4 一种全氟聚醚冷冻系统 2017-05-08 2018-01-12
179 三明海斯福 真用新型 ZL201720497684.X 一种反馈釜的散热构造 2017-05-08 2017-12-22
180 三明海斯福 真用新型 ZL201720497683.5 一种反馈釜的保温构造 2017-05-08 2018-01-12
181 三明海斯福 缔造 ZL201810179581.8 一种聚四氟乙烯水性乳液、聚四氟乙烯细粉及制备办法 2018-03-05 2020-03-17
182 三明海斯福 缔造 ZL201810310464.0 一种新型氧纯氢氟醚化折物及制备办法和用途 2018-04-09 2021-03-30
183 三明海斯福 缔造 ZL201810310315.4 包孕氧纯氢氟醚化折物的荡涤组折物及其用于清洁的办法 2018-04-09 2020-12-29
184 三明海斯福 缔造 ZL201810791958.5 一种分解六氟异丙基甲基醚的办法 2018-07-18 2021-12-10
185 三明海斯福 真用新型 ZL201920838501.5 一种便于轴承散热的水洗釜机架 2019-06-05 2020-01-17
186 三明海斯福 真用新型 ZL201920838250.0 一种新型螺带釜 2019-06-05 2020-05-05
187 三明海斯福 真用新型 ZL201920838494.9 一种便于吊拆的釜盖 2019-06-05 2020-05-19
188 三明海斯福 真用新型 ZL201920838258.7 一种新型水洗釜 2019-06-05 2020-05-19
189 三明海斯福 真用新型 ZL202120011334.4 一种用于护卫实空泵的新型洗液器 2021-01-05 2021-09-28
190 张家港瀚康 缔造 ZL201010592812.1 N-苄基-3-吡咯烷酮的制备办法 2010-12-17 2012-11-28
191 张家港瀚康 缔造 ZL201010592806.6 三唑类杀菌剂腈菌唑的制备办法 2010-12-17 2012-12-26
192 张家港瀚康 缔造 ZL201010592811.7 1，3，4-噻二唑衍生物的制备办法 2010-12-17 2012-12-05
193 江苏瀚康新资料 缔造 ZL201310019550.3 氟代碳酸乙烯酯的制备办法 2013-01-21 2014-11-05
194 张家港瀚康 缔造 ZL201310019570.0 双氟代碳酸乙烯酯的制备办法 2013-01-21 2014-11-05
195 张家港瀚康 缔造 ZL201310019582.3 避免碳酸亚乙烯酯变色的办理办法 2013-01-21 2015-10-28
196 张家港瀚康 缔造 ZL201310019583.8 二氟草酸硼酸锂的制备办法 2013-01-21 2015-05-20
197 张家港瀚康 缔造 ZL201410323488.1 二氟磺酰亚胺盐的制备办法 2014-07-09 2016-08-24
198 张家港瀚康 缔造 ZL201510888838.3 三草酸锂硼烷的制备办法 2015-12-07 2017-10-10
199 张家港瀚康 缔造 ZL201610591260.X 丙酸酯的制备办法 2016-07-26 2019-04-26
200 张家港瀚康 缔造 ZL201610591391.8 乙二醇双（丙腈）醚的制备办法 2016-07-26 2018-03-06
201 张家港瀚康 缔造 ZL201610591392.2 1，3-丙烷磺酸内酯的制备办法 2016-07-26 2018-10-12
202 江苏瀚康 缔造 ZL201610591204.6 硫酸乙烯酯的制备办法 2016-07-26 2018-11-23
203 江苏瀚康 缔造 ZL201710009977.3 一种微通道反馈制备碳酸亚乙烯酯的办法 2017-01-06 2019-04-26
204 淮安瀚康新资料有限公司 真用新型 ZL201721544601.4 一种消费丙酸酯的安置 2017-11-18 2018-08-14
205 淮安瀚康新资料有限公司 真用新型 ZL201721544596.7 1，3-丙烷磺酸内酯主动控制消费系统 2017-11-18 2018-07-17
206 淮安瀚康新资料有限公司 真用新型 ZL201721544599.0 一种碳酸亚乙烯酯的消费安置 2017-11-18 2018-08-14
207 江苏瀚康 真用新型 ZL201721544600.X 一种乙二醇双（丙腈）醚的消费安置 2017-11-18 2018-10-26
208 淮安瀚康新资料有限公司 真用新型 ZL201721544580.6 一种1，3-丙烷磺酸内酯消费安置 2017-11-18 2018-07-17
209 淮安瀚康新资料有限公司 真用新型 ZL201721544608.6 一种氟代碳酸乙烯酯的消费安置 2017-11-18 2018-08-14
210 淮安瀚康新资料有限公司 真用新型 ZL201721544609.0 一种硫酸乙烯酯的消费安置 2017-11-18 2018-08-14
211 张家港瀚康 缔造 ZL201711111641.4 操做微通道反馈器制备硫酸乙烯酯的办法 2017-11-13 2020-07-17
212 张家港瀚康 缔造 ZL201811091846.5 乙二醇双（丙腈）醚的杂化办法 2018-09-19 2020-12-29
213 江苏瀚康 真用新型 ZL202022957102.6 一种碳酸亚乙烯酯提杂的消费安置 2020-12-08 2022-02-11
214 江苏瀚康 真用新型 ZL202022955432.1 一种氟代碳酸乙烯酯去除游离酸的消费安置 2020-12-08 2021-11-16
215 江苏瀚康 真用新型 ZL202022952860.9 一种操做氧化性尾气提升副产氯化钾品量的消费安置 2020-12-08 2021-11-16
216 江苏瀚康 真用新型 ZL202022953102.9 一种进步硫酸乙烯酯消费速率的消费安置 2020-12-08 2022-02-11
217 江苏瀚康 真用新型 ZL202121697028.7 一种硫酸乙烯酯的提杂安置 2021-07-26 2022-01-04
218 江苏瀚康 真用新型 ZL202121798621.0 一种氯代碳酸乙烯酯的间断化消费安置 2021-08-02 2022-02-01
219 新宙邦 缔造 ZL201711391825.0 一种锂离子电池非水电解液及锂离子电池 2017-12-21 2022-05-03
220 新宙邦 缔造 ZL201711470558.6 一种锂离子电池非水电解液及锂离子电池 2017-12-29 2022-05-03
221 新宙邦 缔造 ZL201811158211.2 一种金属-硫电池 2018-09-30 2022-04-15
222 新宙邦 缔造 ZL201811145160.X 一种聚折物结合体的制备办法及聚折物结合体 2018-09-29 2022-04-15
223 新宙邦 缔造 ZL201811643006.5 一种高镍锂离子电池 2018-12-29 2022-03-11
224 惠州宙邦 真用新型 ZL202023088174.8 一种转轴填料密封构造及耙式单调机 2020-12-18 2022-02-22
225 惠州宙邦 真用新型 ZL202122013575.5 一种反馈釜安置 2021-08-25 2022-02-22
226 新宙邦 缔造 ZL202111189949.7 一种二次电池 2021-10-13 2022-02-22
227 新宙邦 缔造 ZL202210040675.3 锂离子电池 2022-01-14 2022-05-03
228 新宙邦 缔造 ZL202210057979.0 锂离子电池 2022-01-19 2022-05-03
（2）PCT专利申请
截至原募集注明书出具日，发止人PCT专利申请详细状况如下：
序号 PCT申请人 申请号 申请日 劣先权日
1 新宙邦 PCT/CN2012/086253 2012-12-10 2012-02-17
2 新宙邦 PCT/CN2012/086325 2012-12-11 2011-12-31
3 新宙邦 PCT/CN2012/081118 2012-09-07 2012-08-06
4 新宙邦 PCT/CN2013/072310 2013-03-07 2013-01-31
5 新宙邦 PCT/CN2013/074056 2013-04-11 2013-04-07
6 新宙邦 PCT/CN2014/072402 2014-02-21 2013-10-23
7 新宙邦 PCT/CN2014/077564 2014-05-15 2013-11-07
8 新宙邦 PCT/CN2014/088902 2014-10-20 2014-03-24
9 新宙邦 PCT/CN2014/089126 2014-10-22 2014-03-31
10 新宙邦 PCT/CN2014/089138 2014-10-22 2014-10-11
11 新宙邦 PCT/CN2014/077565 2014-05-15 2014-05-15
12 新宙邦 PCT/CN2014/080867 2014-06-26 2014-06-26
13 新宙邦 PCT/CN2014/089135 2014-10-22 2014-09-29
14 新宙邦 PCT/CN2015/089165 2015-09-08 2014-11-12
15 新宙邦 PCT/CN2015/089149 2015-09-08 2015-01-05
16 新宙邦 PCT/CN2015/089152 2015-09-08 2015-01-23
17 新宙邦 PCT/CN2015/089166 2015-09-08 2015-05-04
18 新宙邦 PCT/CN2015/089163 2015-09-08 2015-07-08
19 新宙邦 PCT/CN2015/083624 2015-07-09 2015-07-09
20 新宙邦 PCT/CN2015/089164 2015-09-08 2015-07-08
21 新宙邦 PCT/CN2015/091507 2015-10-09 2015-08-03
22 新宙邦 PCT/CN2015/091506 2015-10-09 2015-08-03
23 新宙邦 PCT/CN2015/091505 2015-10-09 2015-08-03
24 新宙邦 PCT/CN2015/095386 2015-11-24 2015-11-04
25 新宙邦 PCT/CN2015/095387 2015-11-24 2015-11-17
26 新宙邦 PCT/CN2015/098657 2015-12-24 2015-12-18
27 新宙邦 PCT/CN2016/094921 2016-08-12 2016-02-25
28 新宙邦 PCT/CN2016/094922 2016-08-12 2016-02-25
29 新宙邦 PCT/CN2016/091881 2016-07-27 2016-04-08
30 新宙邦 PCT/CN2016/113014 2016-12-29 2016-07-08
31 新宙邦 PCT/CN2016/113010 2016-12-29 2016-07-08
32 新宙邦 PCT/CN2016/091882 2016-07-27 2016-06-30
33 新宙邦 PCT/CN2016/113008 2016-12-29 2016-07-08
34 新宙邦 PCT/CN2016/113058 2016-12-29 2016-09-19
35 新宙邦 PCT/CN2016/113054 2016-12-29 2016-09-29
36 新宙邦 PCT/CN2016/113049 2016-12-29 2016-11-25
37 新宙邦 PCT/CN2016/113044 2016-12-29 2016-11-25
38 新宙邦 PCT/CN2016/113649 2016-12-30 2016-11-25
39 新宙邦 PCT/CN2016/113005 2016-12-29 2016-11-25
40 新宙邦 PCT/CN2016/113032 2016-12-29 2016-11-25
41 新宙邦 PCT/CN2017/089663 2017-06-23 2017-05-22
42 新宙邦 PCT/CN2017/089724 2017-06-23 2017-04-28
43 新宙邦 PCT/CN2017/089389 2017-06-21 2017-04-28
44 新宙邦 PCT/CN2017/089734 2017-06-23 2017-04-28
45 新宙邦 PCT/CN2017/089535 2017-06-22 2017-04-28
46 新宙邦 PCT/CN2017/089664 2017-06-23 2017-05-27
47 新宙邦 PCT/CN2017/089390 2017-06-21 2017-05-17
48 新宙邦 PCT/CN2017/119264 2017-12-28 2017-07-31
49 新宙邦 PCT/CN2017/119377 2017-12-28 2017-07-31
50 新宙邦 PCT/CN2017/119290 2017-12-28 2017-08-30
51 新宙邦 PCT/CN2017/119314 2017-12-28 2017-08-04
52 新宙邦 PCT/CN2018/092979 2018-06-27 2017-12-20
53 新宙邦 PCT/CN2018/092969 2018-06-27 2017-12-21
54 新宙邦 PCT/CN2018/092980 2018-06-27 2017-12-29
55 新宙邦 PCT/CN2018/092971 2018-06-27 2017-12-29
56 新宙邦 PCT/CN2018/092970 2018-06-27 2018-03-19
57 新宙邦 PCT/CN2018/092978 2018-06-27 2018-03-19
58 新宙邦 PCT/CN2015/090353 2015-09-23 2015-09-23
59 新宙邦 PCT/CN2018/092968 2018-06-27 2018-05-04
60 南通新宙邦 PCT/CN2018/117557 2018-11-27 2018-04-12
61 南通新宙邦 PCT/CN2018/117556 2018-11-27 2018-06-29
62 新宙邦 PCT/CN2019/108833 2019-09-29 2018-09-30
63 惠州宙邦 PCT/CN2018/119827 2018-12-07 2018-08-29
64 新宙邦 PCT/CN2019/108332 2019-09-27 2018-09-29
65 惠州宙邦 PCT/CN2018/119835 2018-12-07 2018-09-25
66 惠州宙邦 PCT/CN2018/120007 2018-12-10 2018-11-01
67 新宙邦 PCT/CN2019/120168 2019-11-22 2018-11-23
68 新宙邦 PCT/CN2019/128996 2019-12-27 2018-12-29
69 新宙邦 PCT/CN2020/070004 2020-01-02 2019-01-02
70 新宙邦 PCT/CN2019/124768 2019-12-12 2018-12-13
71 新宙邦 PCT/CN2019/122300 2019-12-02 2018-12-03
72 新宙邦 PCT/CN2019/128995 2019-12-27 2018-12-29
73 新宙邦 PCT/CN2020/084077 2020-04-10 2019-04-10
74 新宙邦 PCT/CN2020/089098 2020-05-08 2019-05-09
75 新宙邦 PCT/CN2020/105829 2020-07-30 2019-07-31
76 新宙邦 PCT/CN2020/105827 2020-07-30 2019-07-31
77 新宙邦 PCT/CN2020/130738 2020-11-23 2019-11-29
78 新宙邦 PCT/CN2020/136011 2020-12-14 2019-12-17
79 新宙邦 PCT/CN2020/136343 2020-12-15 2019-12-31
80 新宙邦 PCT/CN2020/136012 2020-12-14 2019-12-31
81 新宙邦 PCT/CN2020/136345 2020-12-15 2019-12-31
82 新宙邦 PCT/CN2020/136344 2020-12-15 2019-12-31
83 新宙邦 PCT/CN2020/136346 2020-12-15 2019-12-31
84 新宙邦 PCT/CN2020/136014 2020-12-14 2019-12-30
85 新宙邦 PCT/CN2021/089304 2021-04-23 2020-05-09
86 新宙邦 PCT/CN2021/089256 2021-04-23 2020-04-26
87 新宙邦 PCT/CN2021/089303 2021-04-23 2021-05-28
88 新宙邦 PCT/CN2021/113013 2021-08-17 2020-08-31
89 新宙邦 PCT/CN2021/113011 2021-08-17 2020-08-31
90 新宙邦 PCT/CN2021/113008 2021-08-17 2020-08-31
91 苏州诺莱特 PCT/CN2021/113015 2021-08-17 2020-08-28
92 新宙邦 PCT/CN2021/131059 2021-11-17 2020-11-30
93 新宙邦 PCT/CN2021/131060 2021-11-17 2020-11-30
94 新宙邦 PCT/CN2021/121195 2021-09-28 2020-10-30
95 新宙邦 PCT/CN2021/121196 2021-09-28 2020-10-30
96 新宙邦 PCT/CN2021/121197 2021-09-28 2020-10-30
97 新宙邦 PCT/CN2021/126864 2021-10-28 2020-11-03
98 新宙邦 PCT/CN2021/131054 2021-11-17 2020-12-09
99 三明海斯福 PCT/CN2021/126977 2021-10-28 2020-11-06
100 新宙邦 PCT/CN2021/131053 2021-11-17 2020-11-25
101 新宙邦 PCT/CN2021/138672 2021-12-16 2020-12-31
102 新宙邦 PCT/CN2021/138673 2021-12-16 2020-12-29
103 新宙邦 PCT/CN2022/083006 2022-03-25 2021-04-15
104 新宙邦 PCT/CN2022/083008 2022-03-25 2021-04-07
105 新宙邦 PCT/CN2022/083551 2022-03-29 2021-04-13
106 新宙邦 PCT/CN2022/083553 2022-03-29 2021-04-13
107 新宙邦 PCT/CN2022/083554 2022-03-29 2021-04-13
108 新宙邦 PCT/CN2022/085251 2022-04-06 2022-01-19
109 新宙邦 PCT/CN2022/092114 2022-05-11 2021-05-28
（3）境外专利
截至原募集注明书出具日，发止人与得境外专利详细状况如下：
序号 陈述国度/地区 专利类型 申请人/势力人 称呼 国家申请号 国家申请日 国家授权通告日 国家授权通告号
1 日原 缔造 新宙邦 一种四氟硼酸季铵盐的制备办法 JP2009-111188 2009-04-30 2012-11-21 JP5075870B2
2 日原 缔造 新宙邦 一种铝电解电容器的电解液及其溶量的制备办法 JP2009-111175 2009-04-30 2012-01-25 JP4860720B2
3 日原 缔造 新宙邦 一种铝电解电容器电解液及其焦点溶量的制备办法 JP2012-070588 2012-03-27 2014-04-09 JP5466256B2
4 台湾 缔造 新宙邦 铝电解电容器电解液及铝电解电容器 TW102127366 2013-07-31 2017-03-21 I575546
5 日原 缔造 新宙邦 铝电解电容器电解液及铝电解电容器 JP2014-528844 2013-09-03 2015-08-12 JP5761728B2
6 荷兰 缔造 新宙邦 一种电解液溶量、电解液及高电压超级电容器 NL500132893 2015-06-25 2016-11-08 NL2015030B1
7 美国 缔造 新宙邦 一种电解液溶量、电解液及高电压超级电容器 US14/655,289 2015-06-24 2018-01-16 US9870874B2
8 日原 缔造 新宙邦 一种电解液溶量、电解液及高电压超级电容器 JP2016-528318 2015-05-28 2017-11-15 JP6229211B2
9 韩国 缔造 新宙邦 一种电解液溶量、电解液及高电压超级电容器 KR10-2015-7017682 2015-07-01 2017-11-06 KR101785576B1
10 美国 缔造 新宙邦 一种锂离子电池非水电解液及锂离子电池 US15/558,551 2017-09-14 2019-12-03 US10497975B2
11 日原 缔造 新宙邦 一种锂离子电池非水电解液及锂离子电池 JP2017-555662 2017-10-24 2019-06-19 JP6533836B2
12 美国 缔造 新宙邦 一种锂离子电池用电解液及锂离子电池 US15/557,788 2017-09-12 2020-01-07 US10530016B2
13 日原 缔造 新宙邦 一种锂离子电池用电解液及锂离子电池 JP2017-555658 2017-10-24 2019-07-24 JP6549249B2
14 美国 缔造 新宙邦 一种高压锂离子电池的电解液及高压锂离子电池 US15/037,699 2016-05-19 2018-09-25 US10084205B2
15 美国 缔造 新宙邦 Phosphate additives for nonaqueous electrolyte rechargeable US10/251,137 2002-09-20 2005-07-19 US6919141B2
electrochem-icalcells
16 美国 缔造 新宙邦 Non-aqueouselectrolytic solution US11/113,823 2005-04-25 2007-08-14 US7255965B2
17 美国 缔造 新宙邦 Non-aqueouselectrolytic solution with mixed salts US11/113,966 2005-04-25 2007-07-03 US7238453B2
18 美国 缔造 新宙邦 Triazine compounds for removing acids and water from nonaqueous electrolytes for electrochemical cells US11/138,907 2005-05-26 2010-06-01 US7727669B2
19 美国 缔造 新宙邦 Stabilized nonaqueous electrolytes for rechargeable batteries US11/387,142 2006-03-22 2009-12-29 US7638243B2
20 德国 缔造 新宙邦 Non-aqueouselectrolytic solution DE06749551.5 2006-04-10 2011-01-05 DE602006019405.6-08
21 西班牙 缔造 新宙邦 Non-aqueouselectrolytic solution ES06749551.5 2006-04-10 2011-01-05 ES1875540
22 芬兰 缔造 新宙邦 Non-aqueouselectrolytic solution FI6749551.5 2006-04-10 2011-01-05 FI1875540
23 法国 缔造 新宙邦 Non-aqueouselectrolytic solution FR06749551.5 2006-04-10 2011-01-05 FR1875540
24 英国 缔造 新宙邦 Non-aqueouselectrolytic solution GB06749551.5 2006-04-10 2011-01-05 GB1875540
25 美国 缔造 新宙邦 Nonaqueous electrolytic solution for electrochemical cells US11/138,769 2005-05-26 2010-03-23 US7682754B2
26 美国 缔造 新宙邦 Nonaqueous electrolytic solution for electrochemicals cells US11/138,905 2005-05-26 2012-09-25 US8273484B2
27 美国 缔造 新宙邦 Nitrogen Silylated Compounds As Additives In Non-Aqueous Solutions For Electrochemical Cells US13/563,842 2012-08-01 2014-08-19 US8808404B2
28 美国 缔造 新宙邦 Non-Aqueous Electrolytic Solutions And Electrochemical Cells Comprising The Same US11/775,950 2007-07-11 2014-05-06 US8715865B2
29 美国 缔造 新宙邦 Non-aqueous Electrolytic Solutions And Electrochemical Cells Comprising The Same US13/753,923 2013-01-30 2014-07-01 US8764853B2
30 日原 缔造 新宙邦 NON-AQUEOUSELECTROLYTI C SOLUTIONS AND ELECTROCHEM ICAL CELLS COMPRISING THE SAME JP2010-516109 2008-06-13 2014-04-09 JP5467189B2
31 韩国 缔造 新宙邦 NON-AQUEOUSELECTROLYTI C SOLUTIONS AND ELECTROCHEM ICAL CELLS COMPRISING THE SAME KR10-2010-7000294 2008-06-13 2015-08-28 KR101548385B1
32 日原 缔造 新宙邦 GEL ELECTROLYTE, PREPARING METHOD THEREOF, GEL ELECTROLYTE BATTERY AND PREPARING METHOD THERROF JP2013-505304 2011-02-16 2016-10-12 JP6005626B2
33 美国 缔造 新宙邦 NON-AQUEOUSELECTROLYTI C SOLUTIONS AND ELECTROCHEM ICAL CELLS COMPRISING THE SAME US14/110,640 2012-04-11 2018-08-21 US10056649B2
34 日原 缔造 新宙邦 NON-AQUEOUSELECTROLYTI C SOLUTIONS AND ELECTROCHEM ICAL CELLS COMPRISING THE SAME JP2014-505224 2012-04-11 2017-11-15 JP6230989B2
35 欧洲 缔造 新宙邦 NON-AQUEOUSELECTROLYTI C SOLUTIONS AND ELECTROCHEM ICAL CELLS COMPRISING THE SAME EP12771362.6 2012-04-11 2018-10-10 EP2697453B1
36 欧洲 缔造 新宙邦 NON-AQUEOUSELECTROLYTI C SOLUTIONS AND ELECTROCHEM ICAL CELLS COMPRISING SAME EP12888028.3 2012-11-12 2018-08-08 EP2917957B1
37 日原 缔造 新宙邦 NON-AQUEOUSELECTROLYTI C SOLUTIONS AND ELECTROCHEM ICAL CELLS COMPRISING SAME JP2015-541753 2012-11-12 2017-08-09 JP6177339B2
38 韩国 缔造 新宙邦 NON-AQUEOUSELECTROLYTI C SOLUTIONS AND ELECTROCHEM ICAL CELLS COMPRISING SAME KR10-2015-7015589 2012-11-12 2019-12-02 KR102050964B1
39 美国 缔造 新宙邦 Use Of Lithium Bis(Fluorosulfony l) Imide (LIFSI) In Non-Aqueous Electrolyte Solutions For Use With 4.2v And Higher Cathode Materials For Lithium Ion Batteries US14/520,251 2014-10-21 2017-07-04 US9698447B2
40 欧洲 缔造 新宙邦 USE OF LITHIUMBIS(FLUOROSU LFONYL) IMIDE (LIFSI) IN NON-AQUEOUSELECTROLYTE SOLUTIONS FOR USE WITH 4.2V AND HIGHER CATHODE EP14861957.0 2014-11-11 2019-04-10 EP3072178B1
MATERIALS FOR LITHIUM ION BATTERIES
41 韩国 缔造 新宙邦 USE OF LITHIUMBIS(FLUOROSU LFONYL) IMIDE (LIFSI) IN NON-AQUEOUSELECTROLYTE SOLUTIONS FOR USE WITH 4.2V AND HIGHER CATHODE MATERIALS FOR LITHIUM ION BATTERIES KR10-2016-7012773 2014-11-11 2021-09-07 KR102298774B1
42 美国 缔造 新宙邦 Electrolyte Compositions for Electrochemical Devices US15/154,114 2016-05-13 2019-07-16 US10355310B2
43 美国 缔造 新宙邦 一种锂离子电池电解液及锂离子电池 US16/084,929 2018-09-13 2020-11-03 US10826123B2
44 日原 缔造 新宙邦 一种运用非水电解液的锂离子电池 JP2018-556843 2018-10-26 2020-09-02 JP6751158B2
45 美国 缔造 新宙邦 一种锂离子电池非水电解液及运用该电解液的锂离子电池 US16/085,067 2018-09-14 2020-05-05 US10644352B2
46 日原 缔造 新宙邦 一种锂离子电池非水电解液及运用该电解液的锂离子电池 JP2018-556836 2018-10-26 2020-07-08 JP6717977B2
47 欧洲 缔造 新宙邦 一种锂离子电池非水电解液及运用该电解液的锂离子电池 EP16908068.6 2018-11-07 2021-04-14 EP3483972B1
48 韩国 缔造 新宙邦 一种锂离子电池非水电解液及运用该电解液的锂离子电池 KR10-2018-7031658 2018-10-31 2020-09-11 KR102154803B1
49 美国 缔造 新宙邦 铝电解电容器用的电解液及运用该电解液的铝电解电容器 US16,055/172 2018-08-06 2021-09-14 US11120948B2
50 日原 缔造 新宙邦 铝电解电容器用的电解液及运用该电解液的铝电 JP2018-537665 2018-07-18 2020-02-12 JP6644896B2
解电容器
51 美国 缔造 新宙邦 一种锂离子电池的正极片及其制备办法和锂离子电池 US16/311,674 2018-12-19 2021-08-03 US11081720B2
52 日原 缔造 新宙邦 一种锂离子电池的正极片及其制备办法和锂离子电池 JP2018-564812 2018-12-07 2021-07-21 JP6904982B2
53 日原 缔造 新宙邦 一种锂离子电池非水电解液及锂离子电池 JP2018-567609 2018-12-25 2020-03-11 JP6661034B2
54 日原 缔造 新宙邦 锂离子电池非水电解液及锂离子电池 JP2018-564809 2018-12-07 2020-12-09 JP6799085B2
55 美国 缔造 新宙邦 一种锂离子电池 US16/316,618 2019-01-09 2021-02-16 US10923762B2
56 日原 缔造 新宙邦 一种锂离子电池 JP2018-564810 2018-12-07 2021-07-21 JP6904981B2
57 日原 缔造 新宙邦 一种用于锂离子电池的非水电解液及其使用、锂离子电池 JP2018-564811 2018-12-07 2021-01-20 JP6814821B2
58 美国 缔造 新宙邦 锂离子电池非水电解液和锂离子电池 US16/490,895 2019-09-04 2021-11-16 US11177506B2
59 欧洲 缔造 新宙邦 锂离子电池非水电解液和锂离子电池 EP17907767.2 2019-09-05 2021-05-05 EP3618166B1
60 欧洲 缔造 新宙邦 锂离子电池非水电解液和锂离子电池 EP17907413.3 2019-09-05 2020-10-14 EP3618165B1
61 日原 缔造 新宙邦 锂离子电池非水电解液和锂离子电池 JP2019-551516 2019-09-19 2021-04-28 JP6866498B2
62 韩国 缔造 新宙邦 锂离子电池非水电解液和锂离子电池 KR10-2019-7024644 2019-08-22 2021-04-22 KR102242592B1
63 日原 缔造 新宙邦 锂离子电池非水电解液和锂离子电池 JP2019-558398 2019-10-25 2021-09-15 JP6936337B2
64 欧洲 缔造 新宙邦 锂离子电池非水电解液及锂离子电池 EP17920123.1 2020-01-20 2021-05-12 EP3664212B1
65 欧洲 缔造 新宙邦 锂离子电池非水电解液及锂离子电池 EP17919901.3 2020-01-21 2021-06-23 EP3664211B1
66 日原 缔造 新宙邦 一种消氢剂及其制备办法、铝电解电容器电解液 JP2020-502602 2020-01-20 2021-03-31 JP6850394B2
67 欧洲 缔造 新宙邦 一种锂离子电池非水电解液及锂离子电池 EP18890978.2 2020-06-06 2021-12-29 EP3731325B1
68 日原 缔造 新宙邦 一种用于锂离子电池的非水电解液及其使用、锂离子电池 JP2020-136214 2020-08-12 2021-11-05 JP6963068B2
69 韩国 缔造 新宙邦 ELECTROLYTE FOR SECONDARY BATTERY AND SECONDARY BATTERY COMPRISING SAME KR10-2017-0053467 2017-04-26 2021-07-12 KR102276403B1
十、公司领有的运营天分及特许运营权的状况
（一）公司运营天分状况
截至原募集注明书出具日，公司领有的运营天分状况如下：
持证主体 业务天分称呼 业务天分编号或立案号 颁布构制 内容 有效期
新宙邦 《危险化学品运营许诺证》 粤深坪应急危复字（2021）007号 深圳市坪山区应急打点局 许诺运营领域为“甲醇（1022)、乙醇[无水]（2568)、2-丙醇（111）、碳酸二甲酯(2110）、乙腈（2622）、三乙胺（1915)、正丁醇(2761）、碳酸二乙酯(2111)、N，N-二甲基中酰胺(460）、2-丁氧基乙醇(249）、硫酸(1302)、盐酸(2507)、正磷酸(2790）、次磷酸(161）、乙酸[含质>80%](2630)、氯氧化钠（1669)、氨溶液[含氮>10%]（35)、硼酸（1609）、对甲基苯磺酸铁溶液(2828)、双电层电容器电解液(2828)、锂离子电池电解液(2828)、氢氟酸（1650）、氟化铵（744）、4-硝基苯酚（2235）、2-硝基苯甲醚（2239）、亚磷酸（2444）、己二腈（991）、丁二腈（222）、乙酸乙酯（2651）、碳酸甲乙酯（2828）、一次锂电池电解液（2828）” 至2024年11月10日
《危险化学 深应急危化 深圳市应急打点 过氧化氢溶液[含质＞8%]（903）、 至2024
品运营许诺证》 经危字（2021）4号 局 硝酸（2285） 年1月28日
《非药品类易制毒化学品运营立案证真》 （粤）3J44031200006 深圳市坪山区应急打点局 品品种别：第三类；运营种类：硫酸、盐酸、r-丁内酯 至2024年7月21日
《对外贸易运营者立案登记表》 05017241 - - -
《海关进出口货色支发货人立案回执》 4403960014 福中海关 查验检疫立案号：4707005042 历久
南通新宙邦 《危险化学品运营许诺证》 苏（F）危化经字（J）00221号 南通市经济技术开发区止政审批局 危险化学品运营 至2023年3月5日
《安宁消费许诺证》 编号：（苏）WH安许证字[F00024] 江苏省应急打点厅 许诺内容为“氨溶液[含氨＞10%]（10000吨/年）、硼酸(7800吨/年)、2828类其余项（锂电子电解液）（30000吨/年）” 至2024年1月30日
《危险化学品登记证》 320610451 江苏省化学品登记核心、应急打点部化学品登记核心 登记种类为“氨溶液[含氨>10%]、硼酸、锂电子电解液等” 至2023年6月27日
《对外贸易运营者立案登记表》 03347318 - - -
《支收境查验检疫报检企业立案表》 3211610091 南通海关 立案类别：自理报检企业 -
《海关报关单位注册登记证书》 3206261024 南通海关 企业运营类别：进出口货色支发货人 历久
惠州宙邦 《安宁消费许诺证》 粤惠危化生字[2021]0071号 惠州市应急打点局 许诺领域为“消费场所地址：惠州大亚湾经济开发区石化区C-3(年产61130吨电子化学品名目)、惠州市大亚湾石化区C-4地块（三期名目，不含主安置B）；许诺种类：氨溶液[含氨>10%]（35)；碳酸二甲酯(2110）；碳酸二乙酯(2111）；甲醇(1022)；硼酸(1609）；过氧化氢溶液[含质>8%]（903）；含易燃溶剂的废品[闭杯闪点≤60℃](2828)，对甲基苯磺酸铁溶液、双电层电容器电解液、锂离子电池电解液、一次锂电池电解液、碳酸甲乙酯” 至2022年9月11日
《危险化学品运营许诺证》 粤惠湾安经（2020）000007 惠州市应急打点局 运营方式为“不带储存设备运营”，许诺领域为“乙醇（无水）(2568)、2-丙醇（111）、碳酸二甲酯(2110）、乙腈（2622)、三乙胺(1915）、正丁醇（2761）、乙二醇单甲醚(2573)、N，N-二甲基甲酰胺（460）、2-丁氧基乙醇（249）、2-硝基苯甲醚（2239)、4-硝基苯酚（2235)、正磷酸（2790)、亚磷酸(2444）、次磷酸(161）、乙酸（含质>80%）(2630）、氢氧化钠（1669）、氟化铵（744）” 至2023年5月26日
《危险化学品登记证》 44132100176 广东省危险化学品登记注册办公室、应急打点部化学品登记核心 登记种类为“一次锂电池电解液、乙醇（无水），1,3-丙烷磺内酯等” 至2025年1月27日
《非药品类易制毒化学品运营立案证真》 （粤）3J44130133481 惠州市应急打点局 品品种别：第三类；运营种类：r-丁内酯（500吨/年） 至2024年7月7日
《易制爆危险化学品从业单位立案证真》 91441300664990502K 惠州大亚湾经济技术开发区公安局治安打点大队 立案种类为“硝酸、硝酸银、过氧化氢溶液（含质>8%）、硝酸钾、硝酸钠、高锰酸钾、高氯酸锂” -
《对外贸易运营者立案登记表》 04836052 - - -
《海关进出口货色支发货人立案回执》 4413960323 惠州海关 查验检疫立案号：4431600152 历久
江苏瀚康 《安宁消费许诺证》 （苏）WH安许证字[H00142] 江苏省应急打点厅 许诺领域为“三乙胺（1000吨/年）、盐酸（3000吨/年）、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](1500吨/年)” 至2024年12月16日
《危险化学品运营许诺证》 苏（淮）危化经字（洪泽）00040 淮安市洪泽区应急打点局 运营方式为“其余运营（运营不储存）”，许诺领域为“正常危化品：硼酸、氟代苯、正己烷、丁二腈、己二腈、碳酸二甲酯（不含剧毒化学品、易制爆化学品、易制毒化学品、农药；运营场所不得寄存危化品）” 至2024年1月12日
《危险化学品登记证》 320810151 江苏省化学品登记核心、应急打点部化学品登记核心 登记种类为“三乙胺、盐酸、次氯酸钠溶液[含有效氯＞5％]等” 至2023年8月23日
《非药品类易制毒化学品运营立案 （苏）3832080000020 淮安市应急打点局 品品种别：第三类；消费种类：盐酸 至2022年9月18日
证真》
《对外贸易运营者立案登记表》 03316056 - - -
《海关进出口货色支发货人立案回执》 32089609AQ 淮安海关 查验检疫立案号：3215603339 历久
三明海斯福 《安宁消费许诺证》 （闽）WH安许证字（2009）000011（换）号 福建省应急打点厅 许诺内容为“六氟丙酮三水化折物1890t/a、三氟乙酸500t/a、三氯乙酸乙酯400t/a、有水氢氟酸(35%)400t/a、氟化钠400t/a、氟化锂192.59t/a、锂电电解液10000t/a、三氟丙酮酸乙酯100t/a、有水氢氟酸（28%）124.42t/a” 至2024年4月23日
《危险化学品登记证》 350412029 福建省危险化学品登记注册核心、应急打点部化学品登记核心 登记种类为“六氟丙酮三水折物、三氟乙酸、三氟乙酸乙酯等” 至2024年11月11日
《监控化学品消费出格许诺证书》 HW-D35D0014 家产和信息化部 - 至2024年1月28日
《对外贸易运营者立案登记表》 00921692 - - -
《海关进出口货色支发货人立案回执》 3504968046 三明海关 查验检疫立案号：3503600246 历久
苏州诺莱特 《安宁消费许诺证》 （苏）WH安许证字[E00725] 江苏省应急打点厅 许诺内容为“2828类其余项（电解液）（7000吨/年）” 至2025年1月6日
《危险化学品登记证》 320512651 江苏省化学品登记核心、应急打点部化学品登记核心 登记种类为“一次锂电池电解液、锂离子电池电解液、双电层电容器电解液等” 至2024年10月18日
《对外贸易运营者立案登记表》 04172201 - - -
《海关报关单位注册登记证书》 3205263779 苏家产区海关 企业运营类别：进出口货色支发货人 历久
《支收境查验检疫报检企业立案表》 3202604608 江苏支收境查验检疫局 立案类别：自理企业 -
荆门新宙 《危险化学品登记证》 420810079 湖北省危险化学品登记办公室、 登记种类为“锂电池电解液等” 至2025年1月
邦 应急打点部化学品登记核心 19日
张家港瀚康 《对外贸易运营者立案登记表》 04165376 - - -
《海关进出口货色支发货人立案回执》 3215966201 张家港海关 查验检疫立案号：3205603680 历久
南通托普 《对外贸易运营者立案登记表》 04240744 - - -
《海关进出口货色支发货人立案回执》 3206962773 南通海关 查验检疫立案号：3211601559 历久
（二）公司特许运营权状况
截至原募集注明书出具日，发止人正在消费运营方面不存正在商业特许运营名目及特许运营权的状况。
十一、公司最近三年发作的严峻资产重组状况
报告期内，发止人未施止《上市公司严峻资产重组打点法子》规定的严峻资产重组止为。
十二、公司境外运营状况
（一）公司的营业收出按地区分别状况
报告期内，公司的营业收出按地区分别详细状况如下表：
单位：万元、%
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
境内 235,139.28 86.70 607,220.27 87.35 232,655.96 78.57 183,985.35 79.14
境外 36,079.56 13.30 87,906.93 12.65 63,447.58 21.43 48,497.41 20.86
折计 271,218.85 100.00 695,127.20 100.00 296,103.54 100.00 232,482.76 100.00
发止人业务次要发作正在境内，发止人正在境内的营业收出占公司营业收出的比例划分为79.14%、78.57%、87.35%和86.70%，境外的营业收出占公司营业收出的比例划分为20.86%、21.43%、12.65%和13.30%。
（二）公司境外子公司及参股公司状况
截至2022年3月31日，发止人控股5家境外子公司，详细状况如下：
1、新宙邦（香港）
称呼 新宙邦（香港）有限公司
公司编号 1207599
出资额 11,445,958.21美圆
创建日期 2008年1月28日
主营业务 贸易、销售
所正在国家或地区 中国香港
注册处事处地址 香港上环永乐街148号南和止大厦19楼1905室
股权构造 股东称呼 持股比例（%）
新宙邦 100.00
新宙邦（香港）最近一年及一期的次要财务数据如下表所示：
单位：万港元
名目 2022年3月31日/2022年1-3月 2021年12月31日/2021年度
总资产 11,968.18 5,436.15
脏资产 11,105.68 5,025.79
营业收出 926.68 2,467.31
脏利润 93.71 163.70
注：2021年财务数据经安永华明会计师事务所（非凡普通折资）审计。
2、波兰新宙邦
称呼 Capchem Polandsp.z.o.o.
出资额 11,284,000兹罗提
创建日期 2018年5月8日
主营业务 化工消费
所正在国家或地区 波兰
注册地址 Wiosenna 12, 63-100 rem
股权构造 股东称呼 持股比例（%）
新宙邦 80.00
新宙邦（香港） 20.00
折计 100.00
注：截至原募集注明书出具日，波兰新宙邦引入LG Energy Solution, Ltd.做为少数股东，
将持有波兰新宙邦15%的股权，正正在解决注册变更。
波兰新宙邦最近一年及一期的次要财务数据如下表所示：
单位：万兹罗提
名目 2022年3月31日/2022年1-3月 2021年12月31日/2021年度
总资产 8,952.69 4,779.75
脏资产 8,646.61 4,505.33
营业收出 - 3.44
脏利润 -92.26 -381.62
注：2021年财务数据经安永华明会计师事务所（非凡普通折资）审计。
3、美国新宙邦
称呼 Capchem Technology USA Inc
出资额 700,000美圆
创建日期 2018年12月4日
主营业务 化学品销售
所正在国家或地区 美国
注册地址 1999 Bryan St., Suite 900, Dallas
股权构造 股东称呼 持股比例（%）
新宙邦 80.00
新宙邦（香港） 20.00
折计 100.00
美国新宙邦最近一年及一期的次要财务数据如下表所示：
单位：万美圆
名目 2022年3月31日/2022年1-3月 2021年12月31日/2021年度
总资产 16.19 2.71
脏资产 13.78 0.18
营业收出 - -
脏利润 -8.68 -31.28
注：2021年财务数据经安永华明会计师事务所（非凡普通折资）审计。
4、欧洲新宙邦
称呼 Capchem Europe B.V.
创建日期 2021年5月28日
出资额 -
所正在国家或地区 荷兰
公司住所 Lage Mosten 49, 4822NK Breda
股权构造 股东称呼 持股比例（%）
新宙邦 100.00
欧洲新宙邦最近一年及一期的次要财务数据如下表所示：
单位：万欧元
名目 2022年3月31日/2022年1-3月 2021年12月31日/2021年度
总资产 0.07 0.07
脏资产 -0.32 -0.32
营业收出 - -
脏利润 - -0.32
注：2021年财务数据经安永华明会计师事务所（非凡普通折资）审计。
5、荷兰新宙邦
称呼 Capchem Netherlands B.V.
创建日期 2021年7月14日
出资额 -
所正在国家或地区 荷兰
公司住所 Lage Mosten 49, 4822NK Breda, Netherlands
股权构造 股东称呼 持股比例（%）
欧洲新宙邦 100.00
荷兰新宙邦最近一年及一期的次要财务数据如下表所示：
单位：万欧元
名目 2022年3月31日/2022年1-3月 2021年12月31日/2021年度
总资产 0.07 0.07
脏资产 -2.64 -2.64
营业收出 - -
脏利润 - -2.64
注：2021年财务数据经安永华明会计师事务所（非凡普通折资）审计。
十三、公司的股利分配状况
（一）公司利润分配政策
公司每年将依据当期运营状况和名目投资的资金需求筹划，正在丰裕思考股东所长的根原上，准确办理公司的短期所长取长远展开的干系，确定折法的利润分配方案。公司现止有效的《公司章程》对公司的利润分配政策详见“严峻事项提示”之“四、原公司的股利分配政策和现金分工比例”之“（一）原公司现止的股利分配政策”。
（二）公司最近三年现金分成及未分配利润运用状况
1、最近三年利润分配方案
公司器重对投资者的折法回报，同时丰裕思考公司的长远展开，真止连续、不乱的利润分配政策。最近三年，公司利润分配方案及成原公积金转删股原方案状况如下：
（1）2019年度利润分配方案
2020年5月14日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《对于公司2019年度利润分配的议案》，以公司 2018年度非公然发止股票后的总股原410,792,913为基数，向全体股东每10股派发现金盈余2.5元（含税），折计派发现金股利102,698,228.25元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2019年度利润分配方案已施止完结。
（2）2020年度利润分配方案
2021年4月16日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《对于公司2020年度利润分配的议案》，以截至2020年12月31日总股原410,792,913为基数，向全体股东每 10股派发现金盈余 4元（含税），折计派发现金股利164,317,165.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2020年度利润分配方案已施止完结。
（3）2021年度利润分配方案
2022年4月22日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《对于公司2021年度利润分配及成原公积金转删股原预案的议案》，以截至2021年12月31日总股原412,472,313为基数，向全体股东每10股派发现金盈余6.8元（含税），折计派发现金股利280,481,172.84元（含税），送红股0股（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以成原公积金向全体股东每10股转删8股，共计转删329,977,850股，转删后，公司总股原将删多至742,450,163股。公司2021年度利润分配方案已施止完结。
2、最近三年分成状况
公司最近三年现金分成状况如下：
单位：万元
名目 2021年 2020年 2019年
分成年度兼并报表中归属于上市公司普通股股东的脏利润 130,663.98 51,776.88 32,504.55
现金分成（含税） 28,048.12 16,431.72 10,269.82
当年现金分成占归属于上市公司普通股股东的脏利润比例 21.47% 31.74% 31.60%
最近三年累计现金分共同计 54,749.66
最近三年兼并报表中归属于上市公司股东的年均可分配利润 71,648.47
占最近三年兼并报表中归属于上市公司股东的年均可分配利润的比率 76.41%
公司最近三年现金分成状况折乎中国证监会及《公司章程》对于现金分成的规定。
3、最近三年未分配利润运用状况
公司最近三年的未分配利润做为公司业务展开资金的一局部，次要用于公司运营流动，以进步公司盈利才华，撑持公司展开计谋的施止及可连续展开。
（三）公司将来分成回报详细布局
为完善公司利润分配政策，建设和健全对投资者科学、连续、不乱的回报机制，引导投资者成立历久投资和理性投资理念，依据中国证券监视打点委员会《对于进一步落真上市公司现金分成有关事项的通知》《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分成（2022年订正）》（中国证券监视打点委员会通告[2022]3号）及《公司章程》的有关规定，联结公司真际状况，特制定将来三年股东回报布局：
1、原布局思考的果素
原布局着眼于公司的长远和可连续展开，综折思考公司运营展开真际状况、总体展开目的、股东（出格是公寡投资者）意愿和要求、外部融资老原和融资环境等果素，并联结公司当前及将来盈利范围、现金流质情况、所处止业特点、展开阶段及当期资金需求，建设对投资者科学、连续、不乱的回报布局取机制，对公司利润分配作出明白的制度性安排，以担保公司利润分配政策的间断性和不乱性。
2、原布局的制订准则
公司制订原布局应遵照《中华人民共和国公司法》等法令、法规、标准性文件和《公司章程》的规定，原着统筹投资者的折法投资回报及公司的连续劣秀展开的准则，同时丰裕思考、听与并采用公司独立董事、监事和中小股东的定见、诉求。
3、将来三年（2022-2024年）详细股东分成回报布局
（1）利润分配的准则
1）公司应施止积极的利润分配政策，器重对投资者的折法投资回报，保持利润分配政策的间断性和不乱性，并折乎法令、法规的相关规定。
2）公司利润分配不得赶过累计可供分配利润的领域，不得侵害公司连续运营才华，并对峙如下准则：（1）按法定顺序分配的准则；（2）存正在未补救吃亏、不得分配的准则；（3）公司持有的原公司股份不得分配利润的准则。
（2）利润分配的模式
1）公司利润分配可回收现金、股票、现金取股票相联结大概法令、法规允许的其余方式。现金分成劣先于股票股利。
2）公司应积极推止以现金方式分配股利，正在确保足额现金股利分配、担保公司股原范围和股权构造折法的前提下，为保持股原扩张取业绩删加相适应，公司可以给取股票股利方式停行利润分配，每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利许多于1股。
（3）现金股利分配的条件
1）公司该年度或半年度真现的可分配利润（即公司补救吃亏、提与公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流富余，施止现金分成不会影响公司后续连续运营；
2）公司累计可供分配利润为正值；
3）审计机构对公司该年度财务报告出具范例无保把稳见的审计报告；
4）公司无严峻投资筹划或严峻现金支入等事项发作（募集资金名目除外）。严峻投资筹划或严峻现金支入是指公司将来十二个月内拟对外投资、支购资产、购购买法、建筑物的累计支入抵达或赶过公司最近一期经审计总资产的30%。
（4）现金分成的比例及光阴间隔
1）正在满足现金股利分配条件时，公司准则上每年年度股东大会召开后停行一次现金分成，公司董事会可以依据公司的盈利情况及资金需求情况提议公司停行中期现金分成。
2）正在满足现金股利分配条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年真现的可分配利润的15%，且任意三个间断会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润许多于该三年真现的年均可分配利润的45%。
3）公司董事会应该综折思考所处止业特点、展开阶段、原身运营形式、盈利水平以及能否有严峻资金支入安排等果素，区分下列情形，并依照公司章程规定的步调，提出不异化的现金分成政策：
①公司展开阶段属成熟期且无严峻资金支入安排的，停行利润分配时，现金分成正在原次利润分配中所占比例最低应抵达80%；
②公司展开阶段属成熟期且有严峻资金支入安排的，停行利润分配时，现金分成正在原次利润分配中所占比例最低应抵达40%；
③公司展开阶段属成历久且有严峻资金支入安排的，停行利润分配时，现金分成正在原次利润分配中所占比例最低应抵达20%；
公司展开阶段不容易区分但有严峻资金支入安排的，可以依照前项规定办理。
4）公司运营流动孕育发作的现金流质脏额间断两年为负数时，公司可不竭行高比例现金分成；公司当年年终资产欠债率赶过70%时，公司可不竭行现金分成。
5）当年未分配的可分配利润可留待以后年度停行分配。
十四、公司最近三年债券发止状况及付出可转换债券利息的才华测算
（一）最近三年公司债券发止状况
最近三年内，公司未发止过任何模式的公司债券。截至原募集注明书出具日，公司不存正在任何模式的公司债券。
（二）最近三年的债务偿付状况
最近三年内，公司不存正在债务违约大概延迟付出原息的情形。
（三）公司最近三年均匀可分配利润付出公司债券利息的才华测算
2019年度、2020年度及2021年度，公司归属于上市公司股东的脏利润划分为32,504.55万元、51,776.88万元和130,663.98万元，均匀可分配利润为71,648.47万元。原次可转换债券拟募集资金总额不赶过人民币197,000.00万元（含原数），参考近期可转换公司债券市场的发止利率水平并经折法预计，公司最近三年均匀可分配利润足以付出公司债券一年的利息。
第五节 折规运营取独立性
一、折规运营状况
（一）发止人波及的违法违规及受四惩罚的状况
发止人及其子公司报告期内遭到的止政惩罚情形如下：
序号 惩罚光阳 受罚单位 惩罚机构 惩罚决议书 惩罚门径 惩罚事由/起果 整改状况
1 2022年01月12日 江苏瀚康 淮安市洪泽区应急打点局 （苏淮洪）应急罚[2021]99号 罚款5万元 甲类（三乙胺）鹤管卸车区现场10m外未设置告急迫断设备 2022年01月19日，江苏瀚康已实时足额交纳上述罚款，并实时回收了整改门径。依据淮安市洪泽区应急打点局出具书面文件，确认“该公司的前述违法止为未组成成因，不形成严峻消防违法止为，相关惩罚不属于严峻止政惩罚且该违法止为已获得纠正，相关罚款曾经缴清。”
2 2021年1月19日 三明海斯福 明溪县消防救援大队 明（溪）（消）止罚决字[2021]0001号 罚款6,260元 消防设备设置分比方乎范例 2021年1月28日，三明海斯福已实时足额交纳上述罚款，并积极停行了整改。依据明溪县消防救援大队出具书面文件，确认“该公司的前述违法止为未组成成因，不形成严峻消防违法止为，相关惩罚不属于严峻止政惩罚且该违法止为已获得纠正，相关罚款曾经缴清。”
3 2020年11月05日 南通托普 南通市生态环境局 通06环罚字[2020]第182号 罚款14.40万元 外排池废水化学需氧质目标测定值为4.00*103mg/L,赶过《污水综折排放范例》GB8978-1996表4相应目标排放限值7倍 2020年11月19日，南通托普已实时足额交纳上述罚款，并实时回收了整改门径。依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条规定，“有下列止为之一的，由县级以上人民政府环境护卫主管部门责令自新大概责令限制消费、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节重大的，报经有核准权的人民政府核准，责令停业、封锁：……（二）赶过水污染物排放范例大概赶过重点水污染物排放总质控制目标排放水污染物的”。南通托普被惩罚款金额相对较小。南通托普上述止政惩罚不属于严峻违法违规止为。
4 2020年8月3日 新宙邦 深圳市坪山区布局地皮监察局 深坪土监罚决字〔2020〕第AC-0001号 罚款12.73万元 位于深圳市坪山区马峦街道处事处东城环路1003号厂区综折楼一楼未按布局条件建立，擅自将其架空层改建成食堂 2020年8月10日，新宙邦已实时足额交纳上述罚款，并积极停行了整改。依据深圳市坪山区布局地皮监察局出具的书面文件，确认“我局对新宙邦科技有限公司做出的上述止政惩罚，可不认定为严峻违法违规止为。”
5 2020年4月19日 新宙邦 国家税务总局惠州仲恺高新技术财产开发区税务局 惠仲税简罚〔2020〕133号 罚款500元 2019年1月1日至12月31日的房产税（从价计征）过时未陈述 2020年4月20日，新宙邦已实时足额交纳上述罚款，并积极停行了整改。上述止政惩罚的金额较低，不属于严峻违法违规止为。
新宙邦、江苏瀚康取三明海斯福的止政惩罚均已实时足额交纳上述罚款并回收整改门径，且经主管部门确认不属于严峻违法违规的情形。南通托普2021年度营业收出、脏利润占公司相应财务目标比例划分为 0.76%、0.37%（均远低于5%），不属于重要子公司。南通托普被惩罚款金额相对较小，不形成情节重大情形，且公司已实时足额交纳罚款并完成为了整改，上述止政惩罚不属于严峻违法违规止为。
综上，发止人及其子公司相关止政惩罚对发止人消费运营不存正在严峻晦气影响，且不形成严峻违法违规或属于重大侵害投资者正当权益、社会大众所长的止为。
（二）发止人及其董事、监事、高级打点人员、控股股东、真际控制人被证监会止政惩罚或回收监禁门径及整改状况、被证券买卖所公然谴责的状况，以及果涉嫌立罪正正在被司法构制备案侦察大概涉嫌违法违规正正在被证监会备案盘问拜访的状况
2020年2月5日，公司支到深交所创业板公司打点部《对于对深圳新宙邦科技股份有限公司及赵志明、宋春华、陈群的监禁函》（创业板监禁函〔2020〕第13号），监禁函的次要内容为：
“2017年1月18日，你公司表露《对于2016年限制性股票初度授予登记完成的通告》，向赵志明、宋春华、陈群等鼓舞激励对象授予了限制性股票，上市日期为2017年1月20日，授予的限制性股票分三期解除限售。正在上述限制性股票鼓舞激励筹划施止历程中，赵志明于2017年4月18日至2018年4月17日期间曾任你公司监事，宋春华、陈群划分于2017年4月18日、2019年1月4日起担当你公司监事，显现《上市公司股权鼓舞激励打点法子》第八条规定的不得成为鼓舞激励对象的情形。
2017年12月2日、2018年12月19日，你公司划分表露限制性股票鼓舞激励筹划第一个、第二个解除限售期解除限售条件功效通告。此中，你公司表露赵志明、宋春华满足第一个、第二个解除限售期解除限售条件，该信息表露不真正在、不精确；你公司于2018年12月19日表露陈群满足第二个解除限售期解除限售条件，但正在其于2019年1月4日担当监事时未实时补充表露其已不满足解除限售条件。
此外，依据《上市公司股权鼓舞激励打点法子》和你公司《2016年限制性股票鼓舞激励筹划（草案）》，你公司应该自赵志明、宋春华、陈群担当监事起回购注销其持有的尚未解除限售的限制性股票，赵志明、宋春华、陈群应该自担当监事起末行止使已获授但尚未止使的权益，不得解除限制性股票的限售。但你公司未按规定回购注销上述鼓舞激励对象尚未解除限售的限制性股票，为赵志明、宋春华解决了第一个解除限售期的解除限售，为赵志明、宋春华、陈群解决了第二个解除限售期的解除限售，你公司的上述止为违背了原所《创业板股票上市规矩（2018年11月订正）》第1.4条、第2.1条、第11.9.1条的规定。请你公司董事会丰裕器重上述问题，罗致经验，实时整改，依照相关规定尽快支回赵志明、宋春华、陈群所得支益并回购注销其尚未解除限售的限制性股票。
你公司监事宋春华、陈群的上述止为违背了原所《创业板股票上市规矩（2018年11月订正）》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条的规定。你公司董事会秘书兼时任监事赵志明的上述止为违背了原所《创业板股票上市规矩（2018年11月订正）》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条和第3.2.2条的规定。请你们丰裕器重上述问题，罗致经验，实时整改，根绝上述问题的再次发作。
我部揭示你公司：上市公司必须依照国家法令、法规和《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等相关规定，标准运做，细心和实时地履止信息表露责任。”针对上述事项，发止人严格依照法令法规制订了回购支回方案，并实时通知到赵志明、宋春华、陈群。三位当事人默示了解并全力共同公司后续回购支回方案。公司已组织董事、监事及高级打点人员对《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运做指引》、《上市公司股权鼓舞激励打点法子》等相关政策和制度停行删强进修，加强折规认识，进一步删强信息表露工做的打点，不停进步公司标准运做才华和水平。
报告期内，除上述监禁门径外，发止人及其董事、监事、高级打点人员、控股股东、真际控制人不存正在被证监会回收监禁门径及整改状况、被证券买卖所公然谴责的状况，以及果涉嫌立罪正正在被司法构制备案侦察大概涉嫌违法违规正正在被证监会备案盘问拜访的状况。
（三）资金占用状况
报告期内，发止人不存正在资金被控股股东、真际控制人及其控制的其余企业以告贷、代偿债务、代垫款项大概其余方式占用的状况，大概为控股股东、真际控制人及其控制的其余企业保证的状况。
二、同业折做
（一）公司取控股股东、真际控制人不存正在同业折做
1、发止人控股股东、真际控制人的根柢状况
截至原募集注明书出具日，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红折计持有公司155,942,176股（占公司总股原37.81%），为公司控股股东、真际控制人。
2、发止人控股股东、真际控制人控制的其余企业的状况
截至2022年3月31日，控股股东、真际控制人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红径自持股比例正在50%以上的其余次要企业状况如下：
序号 公司称呼 股权比例 持股状况注明 运营领域 注册原钱（万元）
1 深圳市汇尚致鑫打点真业核心（有限折资） 覃九三持股50.10%，周达文持股30.77%，钟美红持股19.13% 未针对该公司签订一致动做和谈 正常运营名目是：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；运营进出口业务（法令、止政法规、国务院决议制行的名目除外，限制的名目须得到许诺前方可运营）；企业打点咨询效逸；真业投资。（赞成登记构制调解标准运营领域表述，以登记构制登记为准） 10
2 深圳市宇邦九远投资折资企业（有限折资） 覃九三持股52.16%，周达文持股21.28%，钟美红持股11.52%，张桂文持股5.76%，郑仲天持股4.48% 未针对该公司签订一致动做和谈 正常运营名目是：投资创办真业、名目投资、创业投资、投资咨询。（以上均不波及法令法规限制类名目），许诺运营名目是：无 5
截至2022年3月31日，控股股东、真际控制人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红径自持股比例低于50%，未签订一致动做和谈，但折计持股比例正在50%以上的其余次要企业状况如下：
序号 公司称呼 股权比例 持股状况注明 运营领域 注册原钱（万元）
1 深圳尚邦投资打点有限公司 覃九三持股33.40%，周达文持股25.80%，钟美红持股17.20%，郑仲天持股4.80% 未针对该公司签订一致动做和谈 正常运营名目是：投资打点；创业投资；受托打点创业投资企业等机构或个人的创业投资 100
2 深圳宇邦投资打点有限公司 覃九三持股40.20%，周达文持股26.60%，钟美红持股14.40%，张桂文持股7.20%， 郑仲天持股5.60% 未针对该公司签订一致动做和谈 正常运营名目是：投资科技型企业或其他企业和名目；投资打点（不含限制名目）；创业投资业务；受托打点创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业供给创业打点效逸业务； 参取设立创业投资企业取创业投资打点照料 2,500
3 深圳市鹏融宇真业打点核心（有限折资） 覃九三持股45.46%，周达文持股18.56%，钟美红持股14.61%，郑仲天持股13.74%，张桂文持股7.63% 未针对该公司签订一致动做和谈 以自有资金处置惩罚投资流动。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动） 3,880
发止人取真际控制人、控股股东控制的其余企业之间不存正在同业折做状况。
（二）防行同业折做的门径
上市公司取控股股东、真际控制人及其联系干系方不存正在同业折做大概潜正在同业折做状况，且控股股东已签订防行同业折做相关和谈。
为了防行潜正在的同业折做，公司控股股东、真际控制人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红一致止动人出具了《对于防行同业折做的答允函》，详细内容如下：
“1、除为新宙邦及其附属公司工做外，自己及自己远亲属（蕴含自己控制的全资、控股企业或其余联系干系企业，下同）目前未处置惩罚取新宙邦主营业务雷同或类似的业务，取新宙邦不形成同业折做。正在自己持有新宙邦股份期间及任职于新宙邦及其附属公司期间，以及正在自己转让全副新宙邦股份并从新宙邦及其附属公司离职之日起2年内，自己及自己远亲属将不以任何方式间接或曲接运营任何取新宙邦的主营业务有折做或可能形成折做的业务，以防行取新宙邦形成同业折做。
2、若果自己及自己远亲属其余业务或新宙邦的业务展开，而招致自己及自己远亲属的其余业务取新宙邦的业务发作重折而可能形成折做，自己赞成新宙邦有权正在划一条件下劣先支购该等业务所涉资产或股权，或通过折秘诀路促使自己及自己远亲属所控制的全资、控股企业或其余联系干系企业向新宙邦转让该等资产或控股权，或通过其余公平、折法的门路对自己及自己远亲属的其余业务停行调解，以防行取新宙邦的业务形成同业折做。
3、如果自己违背原答允函，自己赞成对由此而给新宙邦组成的丧失予以赔偿。
4、原答允函受中功令国法王法令统领，对自己具有约束力。”
三、联系干系方、联系干系干系及联系干系买卖
（一）联系干系方
依据《公司法》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩（2020年订正）》和《企业会计本则第36号－联系干系方表露》等法令法规规定，截至2022年3月31日，公司的次要联系干系方蕴含：
1、公司控股股东、真际控制人及持有公司5%以上股份的其余股东
公司的控股股东、真际控制人状况详见“第四节 发止人根柢状况”之“三、公司的控股股东及真际控制人根柢状况”。
除控股股东、一致止动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红外，公司其余持股5%以上股东为香港地方结算有限公司，持股占比为8.42%。
2、公司的控股企业
截至2022年3月31日，发止人领有控股子公司22家（间接控股子公司19家、曲接控股子公司3家）。
（1）间接控股子公司
发止人间接控股子公司根柢状况如下：
序号 公司简称 注册原钱（万元） 公司持股比例或出资状况
1 惠州宙邦 30,000.00 100.00%
2 南通新宙邦 12,000.00 100.00%
3 三明海斯福 10,200.00 98.04%
4 苏州诺莱特 10,000.00 100.00%
5 张家港瀚康 800.00 76.00%
6 上海海斯福 100.00 100.00%
7 南通托普 355.20 60.00%
8 新宙邦（香港） - 100.00%
9 荆门新宙邦 15,000.00 80.00%
10 湖南福邦 10,000.00 90.60%
11 波兰新宙邦 - 100.00%
12 福建海德福 50,000.00 80.20%
13 美国新宙邦 - 100.00%
14 天津新宙邦 20,000.00 100.00%
15 欧洲新宙邦 - 100.00%
16 新宙邦供应链 10,000.00 100.00%
17 南通新宙邦科技 50,000.00 100.00%
18 重庆新宙邦 20,000.00 100.00%
19 珠海新宙邦 20,000.00 100.00%
（2）截至2022年3月31日，发止人领有曲接控股子公司3家，根柢状况如下：
序号 公司简称 注册原钱（万元） 曲接持股比例
1 荷兰新宙邦 - 100.00%
2 江苏瀚康 2,000.00 76.00%
3 瀚康电子资料 36,000.00 72.12%
3、公司的配折或联营企业
截至2022年3月31日，发止人配折及联营企业为2家，根柢状况如下：
（1）福建永晶
称呼 福建永晶科技股份有限公司
注册原钱 14,620万元
股权构造 股东称呼 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
崔桅龙 4,048.91 27.69
新宙邦 3,513.34 24.03
邵武市和善投资打点核心（有限折资） 2,212.50 15.13
邵武市晶禾投资打点核心（有限折资） 2,064.74 14.12
邵武市嘉和投资打点核心（有限折资） 1,910.50 13.07
南平市绿色财产投资基金有限公司 570.00 3.90
杜家龙 150.00 1.03
刘运柃 150.00 1.03
折计 14,620.00 100.00
（2）盈石科技
称呼 深圳市盈石科技有限公司
注册原钱 1,010万元
股权构造 股东称呼 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
三明海斯福 340.00 33.66
刘星 260.00 25.74
米欣 200.00 19.80
曾一铮 110.00 10.89
王之珺 100.00 9.90
折计 1,010.00 100.00
4、控股股东控制的其余次要企业
控股股东、一致止动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红控制的其余次要企业状况详见原节之“二、同业折做”之“（一）公司取控股股东、真际控制人不存正在同业折做”之“2、发止人控股股东控制的其余企业的状况”。
5、公司的董事、监事和高级打点人员及其干系密切的家庭成员
公司董事、监事和高级打点人员及其干系密切的家庭成员为公司的联系干系方。
公司现任董事、监事和高级打点人员的状况详见原节之“五、董事、监事、高级打点人员”。
6、公司控股股东干系密切的家庭成员
公司控股股东的家庭成员为公司的联系干系方。
7、其余联系干系方
发止人董事、监事、高级打点人员及其干系密切家庭成员间接或曲接控制，或担当董事（独立董事除外）、高级打点人员的其余企业如下：
序号 联系干系法人称呼 注册原钱（万元） 运营领域 联系干系干系
1 深圳市盈石科技有限公司 1,010 化工本料及产品的（不含危化品）销售；化工科技规模内的技术开发、技术咨询、技术效逸；化学产品的研发取销售；生物化工、医药化工、精密化工、生物废品、化学试剂的研发取销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；运营进出口业务（不含限制名目） 谢伟东担当董事
2 乐氏同仁国医馆连锁有限公司 7,500 中医病院；零售：中成药、中药饮片、中药材、抗生素、化学制剂、生物废品、卫生资料、一，二类医疗器械、预包拆食品、日用品、化拆品、安康打点咨询；销售保健食品、家用电器、洗涤用品。（波及许诺运营名目，应得到相关部门许诺前方可运营） 摘奉祥担当董事
3 以岭万洲制药有限公司 10,000 西药、西药本料药、生物废品、卫生敷料、保健品、中成药的钻研开发、技术咨询、技术转让 摘奉祥担当董事
4 深圳中祥启元投资有限公司 500 投资创办真业（详细名目另止陈述）；电子产品的技术开发、销售； 企业打点咨询、经济信息咨询（以上均不含限制名目）；国际货运代办代理；国内陆路货运代办代理；正在网上处置惩罚商贸流动（不含限制名目）；国内贸易、运营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项波及法令、止政法规、国务院决议制行的名目除外，限制的名目须得到许诺前方可运营），许诺运营名目是：拆修覆盖工程的设想取施工 摘奉祥之配偶唐启丽持股60%，摘奉祥之子摘伊元担当执止董事及总经理
5 深圳市路遥智控科技有限公司 10 技术效逸、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计较机系统效逸；软件开发；人工智能使用软件开发；信息技术咨询效逸；家用电器销售；电子产品销售；家用电器零配件销售；电子元器件零售；电子元器件取机电组件方法销售；电子公用方法销售；电子公用资料研发；机器方法研发；家用电器研发。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）技术进出口 黄瑶之配偶曾露持股98%并担当总经理、执止董事
6 天元区淳小二尚格名城餐饮店 - 餐饮效逸，食品销售 黄瑶之姐妹黄俊担当运营者的个别工商户
7 西安原易告皂文化流传有限公司 120 告皂的设想、制做、代办代理、发布；企业品牌策划、设想取推广；企业形象设想取策划；企业打点咨询；产品包拆设想；网站设想；摄影摄像效逸、会务效逸、展览展示效逸；环境艺术设想；室内外覆盖设想 江卫健配偶之弟弟持股70%并担当执止董事、总经理
8 南京苏拓企业咨询有限公司 150 企业打点咨询、效逸；企业运营策划；认证咨询；企业打点培训；投资照料；信息咨询；公关礼仪、会务流动策划；户外拓展训练的组织策划；市场调研；旅游信息咨询；计较机软件、仪器仪表、电器销售 江卫健姐姐之配偶刘长青持股99%并担当执止董事
9 南京心能安康信息咨询有限公司 150 安康信息咨询；企业打点培训，企业打点咨询；企业营销策划；公关礼仪；会务流动策划；户外拓展训练的组织策划；市场调研；计较机软硬件研发、销售；健身器械、仪器仪表、电子产品、电器销售；室内外覆盖工程施工 江卫健姐姐之配偶刘长青持股90%并担当执止董事、总经理
10 横琴焜鸿投资有限公司 1,000 名目投资，投资打点，咨询效逸 张桂文担当执止董事、张桂文的女儿担当经理并持股80%
11 深圳市汇尚致鑫打点真业核心（有限折资） 10 国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；运营进出口业务（法令、止政法规、国务院决议制行的名目除外，限制的名目须得到许诺前方可运营）；企业打点咨询效逸；真业投资 覃九三持股50.1%且担当普通折资人
12 深圳尚邦投资打点有限公司 100 投资打点；创业投资；受托打点创业投资企业等机构或个人的创业投资 覃九三担当执止董事
13 深圳宇邦投资打点有限公司 2,500 投资科技型企业或其他企业和名目；投资打点（不含限制名目）；创业投资业务；受托打点创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业供给创业打点效逸业务；参取设立创业投资企业取创业投资打点照料 覃九三担当董事长、钟美红担当董事、周达文担当董事
14 广东远东高分子科技有限公司 2,323.433 技术效逸、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新资料技术推广效逸；新资料技术研发；工程和技术钻研和试验展开；处置惩罚科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生生长的学科类、语言类文化教育培训）；化工产品销售（不含许诺类化工产品）；国内贸易代办代理；包拆资料及废品销售；分解资料制造（不含危险化学品）；分解资料销售；工程塑料及分解树脂销售；日用品销售；日用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业保洁、荡涤、消毒效逸；餐饮器具会合消毒效逸；危险化学品运营；货色进出口 覃九三担当董事、钟美红担当董事长
15 恩泰环保科技（常州）有限公司 1,727.941 水办理膜及其元件的设想、研发、消费、销售及售后效逸；水办理膜及其元件使用开发及技术效逸；新型罪能膜的设想、研发、销售及售后效逸；节能环保、资源综折和循环操做技术、方法的研发、消费、销售、拆置及售后效逸；节能环保工程、资源综折和循环操唱工程、水办理工程设想、施工；节能环保产品、水办理方法、新型罪能膜的销售；无纺布的研发、消费、销售及售后效逸；自营和代办代理各种商品及技术的进出口业务，但国家限定企业运营或制前进出口的商品及技术除外 覃九三担当董事
16 福建永晶科技股份有限公司 14,620 含氟新资料、含氟精密化学品、含氟特气、含氟有机分解产品（属危险化学品的，详细产品详见《安宁消费许诺证》）的消费和销售，含氟系列产品的技术研发、技术咨询、技术效逸、技术转让；消费氟化氢、氢氟酸、氟化氢铵、氟化铵、氟硼酸、氟硅酸、含氟石膏及硫酸钙粉终；消费98%硫酸、104.5%发烟硫酸；运营盐酸的批发(不带储存设备)；处置惩罚商品和技术的进出口业务，运营原企业消费所需的本辅资料、机器方法、零配件及技术的进出口业务（国家限定运营的和国家制前进出口的商品及技术除外）；运营进料加工和“三来一补”业务 覃九三担当董事
17 深圳市岱德五金有限公司 100 五金废品、电子、机器配件的消费加工及销售（不含电镀等制行、限制名目；不含再生资源的购销、储存及分拣整理流动）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品） 钟美红配偶张辉持股55%
18 深圳市大拍档网络科技有限公司 50 计较机网络，互联网大数据信息技术，软硬件规模的技术开发，技术效逸取销售，技术咨询 钟美红之子金泽柱担当总经理
19 深圳市拍啥网络科技有限公司 50 计较机网络、互联网大数据信息技术、软硬件规模的技术开发、技术效逸、销售及技术咨询 钟美红之子金泽柱担当执止董事、总经理
20 南通骧骐文化流传有限公司 5 组织文化艺术交流流动；教育信息咨询；心理咨询；贸易咨询；电子产品、图书、音像废品的销售 周达文女儿配偶之母持股99%并担当执止董事
21 宁波博雅聚力新资料科技有限公司 880.9 技术效逸、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新资料技术推广效逸；电子公用资料销售；分解资料销售；分解资料制造（不含危险化学品）；电子公用资料研发；电子公用资料制造(除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动)。许诺名目：货色进出口；技术进出口；进出口代办代理 周达文之女周忻担当董事
22 江苏氘源科技股份有限公司 5,000 生物制药产品及本料、化学医药产品及本料、光电产品及光电信息本资料、实验仪器、医疗器械产品及部件的研发、销售；有机及无机新资料的开发、销售；供给上述钻研产品的研发外包效逸；技术咨询、技术培训、技术效逸；医药方面的实验室检测效逸；货色进出口、技术进出口、代办代理进出口 孟鸿持股50%并担当董事
23 南京友斯贝特光电资料有限公司 201 光伏产品、电子产品、化工产品、教学方法、计较机软硬件及帮助方法技术开发，销售，技术咨询，技术效逸，技术转让；机器方法、五金交电、日用百货、工艺品、文化体育用品、体育用品、电子产品、计较机软件及帮助方法销售 孟鸿持股99.5%并担当执止董事、总经理
24 广州市邦鼎科技有限公司 1,000 电子产品销售；软件开发；软件外包效逸；技术效逸、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子公用资料研发；新资料技术研发；作做科学钻研和试验展开；工程和技术钻研和试验展开；公用化学产品制造（不含危险化学品）；根原化学本料制造（不含危险化学品等许诺类化学品的制造）；油朱制造（不含危险化学品）；分解资料制造（不含危险化学品）；染料制造；新资料技术推广效逸；化工产品消费（不含许诺类化工产品）；涂料制造（不含危险化学品）；颜料制造；密封胶制造；颜料销售；油朱销售（不含危险化学品）；智能车载方法销售；光电子器件销售；实验阐明仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；知识产权效逸；礼品花卉销售；公用化学产品销售（不含危险化学品）；教学用模型及教具销售；软件销售；玩具销售；可衣着智能方法销售；化拆品零售；电子烟雾化器（非烟草废品、不含烟草成分）销售；染料销售；电子公用资料销售；工程塑料及分解树脂销售；化拆品批发；日用百货销售；文具用品批发；新型有机活性资料销售；新型膜资料销售；罪能玻璃和新型光学资料销售；新型催化资料及助剂销售；化工产品销售（不含许诺类化工产品）；销售代办代理；日用化学产品销售；电子烟雾化器（非烟草废品、不含烟草成分）消费 孟鸿持股83%
25 宜兴维新科技有限公司 2,000 货色进出口；技术进出口；进出口代办代理（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以审批结因为准）正常名目：技术效逸、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料废品制造；塑料废品销售；橡胶废品制造；橡胶废品销售；化工产品销售（不含许诺类化工产品） 孟鸿担当董事
26 江西生物废品钻研所股份有限公司 13,640.042 破感冒抗毒素（运营期限至：2025年09月21日）、强化戊二醛溶液、碘伏消毒液、不反常二氧化氯消费、销售、出口；豢养实验用植物；生物技术推广效逸 孟鸿担当董事
27 深圳市鹏融宇真业打点核心（有限折资） 3,880 以自有资金处置惩罚投资流动。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动） 公司真际控制人控制的企业
（二）联系干系买卖
1、购销商品、供给和承受逸务的联系干系买卖
报告期内，公司取联系干系方购销商品、供给和承受逸务的联系干系买卖状况如下：
（1）采购商品/承受逸务状况表
单位：万元
联系干系方 联系干系买卖内容 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
福建永晶 采购电池化学品/有机氟化学品本资料 1,564.88 2,941.86 15.53 -
盈石科技 采购有机氟化学品本资料 - 20.67 - -
福建永晶 承受逸务 - 4.50 - -
折计 - 1,564.88 2,967.04 15.53 -
福建永晶和盈石科技次要产品为电池化学品及有机氟化学品的重要本资料，正在其财产规模具有焦点技术劣势，同时具备专业资深人才构成的研发团队。基于公司计谋展开的须要，公司操做自有资金对上述企业停行计谋投资，折乎长远展开布局。报告期内，公司通过深圳新宙邦、南通新宙邦和三明海斯福向福建永晶采购本资料，通过深圳新宙邦向盈石科技采购有机氟化学品本资料氟化液。跟着公司销售范围的连续扩充，发起本资料采购需求，果此联系干系采购金额有所回升，但整体范围较小。
公司已就以上联系干系采购事项履止了法定决策步调，参考市场价格定价，买卖折理，不存正在侵害公司及其余股东所长的状况，不存正在联系干系买卖表露不标准或应披未披的联系干系买卖事项。
（2）发售商品/供给逸务状况表
单位：万元
联系干系方 联系干系买卖内容 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
福建永晶 销售电池化学品 369.77 126.20 - -
盈石科技 销售有机氟产品 580.81 1,241.89 1,081.42 -
广东远东高分子科技有限公司 销售电池化学品 - 260.49 - -
折计 - 950.58 1,628.58 1,081.42 -
福建永晶为公司计谋投资标的，公司向其销售碳酸乙烯酯等产品。公司通过子公司三明海斯福向盈石科技销售含氟氢醚、全氟聚醚等产品。广东远东高分子科技有限公司为公司董事担当董事长的公司，次要处置惩罚环保胶粘剂的研发、消费和销售，公司向其销售碳酸二甲酯等产品。
公司已就以上联系干系销售事项履止了法定决策步调，参考市场价格定价，买卖折理，不存正在侵害公司及其余股东所长的状况，不存正在联系干系买卖表露不标准或应披未披的联系干系买卖事项。
2、要害打点人员薪酬
单位：万元
联系干系方 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
要害打点人员薪酬 457.22 2,986.26 2,892.24 2,885.17
3、联系干系租赁
报告期内，公司做为出租人的联系干系租赁如下：
单位：万元
联系干系方 租赁资产品种 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
深圳宇邦投资打点有限公司 办公室 2.20 8.81 8.07 3.87
深圳尚邦投资打点有限公司 办公室 - - - 0.20
折计 - 2.20 8.81 8.07 4.08
报告期内，公司联系干系租赁金额改观较大次要系租赁详细物业和租赁长短所致。2018年度，深圳宇邦投资打点有限公司和深圳尚邦投资打点有限公司租赁物业位于公司钻研院，租赁面积较小。2019年度，跟着公司总部大楼转固，深圳宇邦投资打点有限公司和深圳尚邦投资打点有限公司转为租赁公司总部大楼局部场地，后续深圳尚邦投资打点有限公司不再继续租赁。
报告期内，公司不存正在做为承租人的联系干系租赁。
公司已就以上联系干系租赁事项履止了法定决策步调，参考市场价格定价，买卖折理，不存正在侵害公司及其余股东所长的状况，不存正在联系干系买卖表露不标准或应披未披的联系干系买卖事项。
4、联系干系保证状况
2021年，公司控股孙公司湖南福邦果新型锂盐名目建立须要，向中国银止股份有限公司衡阴分止（以下简称“中国银止衡阴分止”）申请不赶过人民币15,000万元的名目贷款，期限不赶过5年，此中不赶过人民币7,000万元授信由湖南福邦供给正在建工程、方法抵押，不赶过人民币8,000万元授信由公司取湖南福邦另一股东衡阴爱立孚新能源折资企业（有限折资）（以下简称“爱立孚”）怪异向中国银止衡阴分止供给连带义务担保保证。
湖南福邦为公司控股子公司博氟科技之全资子公司，公司对博氟科技持股比例为59%，爱立孚对博氟科技持股比例为27.57%，长沙鑫联华源新能源折资企业（有限折资）（以下简称“鑫联华源”）对博氟科技持股比例为13.43%。湖南福邦不赶过人民币8,000万元名目贷款保证事项中，公司以对湖南福邦的持股比例为限，保证原金金额为人民币4,720万元；爱立孚对湖南福邦供给保证原金金额为人民币3,280万元。原次保证系公司取爱立孚怪异为湖南福邦的授信供给保证，湖南福邦无需向公司取爱立孚供给反保证。
公司已就上述联系干系保证事项履止了法定决策步调，审议步调折乎相关法令、法规及《公司章程》的规定，不存正在侵害公司及其余股东所长的状况，不存正在联系干系买卖表露不标准或应披未披的联系干系买卖事项。
5、联系干系方资金装借
报告期内，公司不存正在装入或装出资金的联系干系买卖。
6、联系干系方资产转让、债务重组
（1）2018年，公司取邵武泓伟投资核心（有限折资）、邵武志伟投资核心（有限折资）、邵武红达投资核心（有限折资）怪异出资人民币36,000万元设立福建海德福，用于正在福建邵武市施止投资建立年产15,000吨高机能氟资料名目，名目或许总投资约人民币10亿元。此中，发止人以现金出资人民币24,000万元，占注册原钱的66.67%。2019年1月4日，邵武红达投资核心（有限折资）将其持有的7.22%的股权转让给发止人；福建海德福的注册原钱由人民币36,000万元删多至人民币50,000万元，原次删多的注书籍钱身民币14,000万元，由发止人钱币认缴人民币13,500万元，由邵武志伟投资核心（有限折资）钱币认缴人民币500万元。原次股权转让及删资完成后，邵武红达投资核心（有限折资）退出，发止人持有福建海德福新资料有限公司80.2%的股份。
（2）公司于2021年5月31日召开第五届董事会第二十次集会、第五届监事会第十四次集会，审议通过了《对于对控股子公司博氟科技删资暨怪异投资联系干系买卖的议案》，赞成公司取博氟科技、爱立孚、鑫联华源签署《删资和谈》。
依据《删资和谈》的相关约定，爱立孚取鑫联华源最末放弃原次对博氟科技的删资权，新宙邦以现金方式对博氟科技停行删资7,500万元，此中3,000万元用于新删注册原钱，4,500万元计入成原公积。原次删资完成后，公司持有博氟科技的股权比例由59.00%变更为71.30%。
（3）2021年，公司以自有资金 4,825.00万元支购爱立孚持有的博氟科技19.30%股权。公司聘请了衡阴畅旺资产房地产评价有限公司以2021年6月30日为基准日对博氟科技停行了评价，出具了《深圳新宙邦科技股份有限公司拟股权支购波及湖南博氟新资料科技有限公司股东全副权益价值资产评价报告》（畅旺评价字[2021]第 034号），列入原次评价领域的博氟科技的账面资产总额为16,984.33万元、欠债总额为2,386.15万元、脏资产为14,598.18万元。原次买卖完成后，公司持有博氟科技90.60%股权，博氟科技仍为公司控股子公司。
（4）2022年3月25日，公司召开第五届董事会第二十六次集会、第五届监事会第十九次集会，审议通过了《对于转让参股公司股份暨联系干系买卖的议案》，联系干系董事回避表决，赞成公司将持有的鹏鼎创盈 2.6756%的股份以 41,627,333元人民币的价格转让给深圳市鹏融宇真业打点核心（有限折资）。2022年4月21日，鹏鼎创盈股东名册变更已完成。原次转让完成后，公司将不再持有鹏鼎创盈的任何股份。
公司已就上述联系干系方资产转让、债务重组事项履止了法定决策步调，审议步调折乎相关法令、法规及《公司章程》的规定，定价按照折理、公平、折法，不存正在侵害公司及其余股东所长的状况，不存正在联系干系买卖表露不标准或应披未披的联系干系买卖事项。
7、其余联系干系买卖
报告期内，公司发作的其余联系干系买卖状况如下：
单位：万元
名目 品种 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
深圳尚邦投资打点有限公司 代垫费 0.004 0.05 0.34 -
折计 - 0.004 0.05 0.34 -
8、联系干系方应支对付款项
报告期各期终，发止人取联系干系方之间应支对付款项如下：
（1）应支名目
单位：万元
名目 联系干系方 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
应支账款 福建永晶 42.72 - - -
应支账款 盈石科技 196.65 117.33 - -
其余应支款 深圳尚邦投资打点有限公司 0.004 - 0.04 -
小计 - 239.38 117.33 0.04 -
（2）对付名目
单位：万元
名目 联系干系方 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
对付账款 福建永晶 673.99 543.51 15.31 -
条约欠债 福建永晶 - 86.19 - -
条约欠债 广东远东高分子科技有限公司 2.40 2.40 - -
小计 - 676.39 632.10 15.31 -
（三）报告期内联系干系买卖必要性、折理性、对业绩影响状况
报告期内，日常运营相关的联系干系买卖占公司收出和老原比重较小，对公司的运营成绩和财务情况无严峻影响。
（四）履止的步调及独立董事对联系干系买卖的定见
发止人报告期内联系干系买卖均已依照审批权限报董事会、股东大会核准，需联系干系董事、联系干系股东回避表决的事项，该等联系干系董事或联系干系股东均回避表决；联系干系买卖需经独立董事颁发定见的，独立董事均已颁发定见。新宙邦报告期内联系干系买卖依照《公司章程》《股东大集会事规矩》《联系干系买卖打点制度》《独立董事工做细则》等公司治理文件的要求审批、折理定价、完好表露，不存正在侵害公司股东所长的情形。
（五）标准和减少联系干系买卖的答允
为减少和标准取发止人联系干系买卖的有关问题，发止人控股股东及真际控制人、一致止动人出具了《对于标准取减少联系干系买卖的答允函》：
“深圳新宙邦科技股份有限公司（下称“新宙邦”或“上市公司”）拟向不特定对象发止可转换公司债券，自己做为新宙邦真际控制人，答允如下：
1、自己将丰裕尊重上市公司的独立法人职位中央，保障上市公司独立运营、自主决策；
2、自己担保自己以及自己控股或真际控制的其余公司大概其余企业或经济组织（不蕴含上市公司控制的企业，以下统称“自己的联系干系企业”）将尽可能防行和减少取上市公司及其属下公司发作联系干系买卖；
3、假如上市公司正在尔后的运营流动中必须取自己或自己的联系干系企业发作不成防行的联系干系买卖，自己将促使此等买卖严格依照国家有关法令法规、上市公司章程和中国证券监视打点委员会的有关规定履止有关步调，取上市公司依法签署和谈，实时依法停行信息表露；担保依照一般的商业条件停行，且自己及自己的联系干系企业将不会要求或承受上市公司给以比正在任何一项市场公平买卖中第三者更劣惠的条件，担保不通过联系干系买卖侵害上市公司及其余股东的正当权益；
4、自己及自己的联系干系企业将严格和悦意地履止其取上市公司签署的各类联系干系和谈；自己及自己的联系干系企业将不会向上市公司追求任何超出该等和谈规定以外的所长大概支益；
5、如违背上述答允给上市公司组成丧失，自己将向上市公司做出赔偿。”
第六节 财务会计信息取打点层阐明
原节引用的财务会计信息，非经出格注明，均引自公司2019年度、2020年度、2021年度经审计的财务报告以及公司表露的2022年第一季度报告，财务目标依据上述财务报表为根原假制。投资者欲对公司的财务情况、运营成绩及会计政策停行更具体的理解，请浏览财务报告及审计报告全文。
原节取财务会计信息相关的严峻事项或重要性水平的判断范例如下：财务情况方面次要阐明占资产或欠债总额5%以上事项；运营成绩方面次要阐明影响利润总额5%以上事项；其余方面阐明次要思考会对公司运营成绩、财务情况、现金流质、运动性及连续运营才华组成严峻影响以及可能会影响投资者投资判断的事项。
一、财务报告及审计状况
安永华明会计师事务所（非凡普通折资）对公司2019年度、2020年度和2021年度财务报告停行了审计，并出具了“安永华明（2020）审字第61357118_B01号”、“安永华明（2021）审字第61357118_B01号”和“安永华明（2022）审字第61357118_B01号”范例无保把稳见的审计报告。2022年1-3月的财务数据戴引自公司公布的2022年第一季度报告。
二、最近三年及一期的财务报表
（一）资产欠债表
1、兼并资产欠债表
单位：万元
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
运动资产：
钱币资金 176,422.70 145,779.29 180,711.80 31,611.13
买卖性金融资产 35,631.21 41,904.47 32,396.75 700.00
应支票据 59,538.71 61,261.71 1,151.41 1,011.08
应支账款 202,522.85 189,297.97 99,134.32 75,444.64
应支款项融资 193,821.61 155,146.95 50,432.95 62,847.42
预付款项 27,906.94 21,843.52 3,649.38 2,378.65
其余应支款 3,188.32 1,107.02 10,549.37 1,351.84
存货 95,593.13 81,004.15 44,359.81 33,507.22
其余运动资产 4,140.98 3,422.40 1,725.58 12,571.54
运动资产折计 798,766.44 700,767.46 424,111.37 221,423.51
非运动资产：
其余权益工具投资 73,038.89 80,877.09 34,708.82 24,411.70
历久股权投资 28,900.22 28,094.63 25,184.71 18,663.30
投资性房地产 8,903.58 8,979.34 9,282.40 9,585.46
牢固资产 153,173.83 136,715.08 116,279.57 100,553.49
正在建工程 51,176.30 55,381.95 36,967.60 24,839.04
运用权资产 1,981.96 1,462.47 - -
有形资产 39,107.95 38,251.13 33,959.63 31,921.76
开发支入 341.12 966.46 820.94 3,203.60
商毁 41,076.27 41,076.27 41,076.27 41,076.27
恒暂待摊用度 7,252.83 7,162.59 5,326.63 4,058.34
递延所得税资产 6,743.85 6,064.65 5,192.40 6,468.39
其余非运动资产 21,299.11 10,796.93 6,698.39 8,690.68
非运动资产折计 432,995.91 415,828.59 315,497.36 273,472.02
资产总计 1,231,762.35 1,116,596.05 739,608.73 494,895.53
运动欠债：
短期告贷 3,103.06 2,480.94 45,115.25 20,000.00
对付票据 168,168.44 136,900.76 56,620.59 40,043.45
对付账款 106,660.94 90,701.95 51,298.98 32,677.26
预支款项 - 12.26 - 842.68
条约欠债 41,891.41 33,443.06 938.12 -
对付职工薪酬 28,979.80 21,343.07 10,794.01 9,656.32
应交税费 11,949.33 11,101.88 4,907.90 2,459.49
其余对付款 13,778.49 16,763.91 10,764.49 10,070.46
一年内到期的非运动欠债 20,599.33 20,449.02 6,005.00 3,440.00
其余运动欠债 15,137.83 14,297.95 4,555.16 4,111.54
运动欠债折计 410,268.63 347,494.81 190,999.50 123,301.20
非运动欠债：
历久告贷 43,791.66 42,057.36 20,021.69 24,380.00
租赁欠债 1,528.47 1,041.59 - -
历久对付职工薪酬 4,620.44 4,620.44 158.57 181.95
递延所得税欠债 12,279.20 12,248.89 5,666.98 4,365.51
递延支益 10,045.29 9,708.67 9,647.03 8,075.11
非运动欠债折计 72,265.06 69,676.94 35,494.27 37,002.57
欠债折计 482,533.69 417,171.75 226,493.78 160,303.76
所有者权益：
股原 41,247.23 41,247.23 41,079.29 37,880.14
成原公积 258,979.51 256,550.78 234,445.20 123,934.02
减：库存股 - - - 4,625.83
其余综折支益 49,837.18 56,697.06 21,925.21 15,375.77
专项储蓄 189.66 1.17 241.93 362.60
红利公积 20,623.62 20,623.62 18,925.81 13,447.04
未分配利润 353,107.29 301,833.76 181,245.06 138,064.81
归属于母公司所有者权益折计 723,984.50 676,953.61 497,862.51 324,438.54
少数股东权益 25,244.16 22,470.69 15,252.44 10,153.23
所有者权益折计 749,228.66 699,424.30 513,114.95 334,591.77
欠债和所有者权益总计 1,231,762.35 1,116,596.05 739,608.73 494,895.53
2、母公司资产欠债表
单位：万元
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
运动资产：
钱币资金 136,610.75 97,843.21 160,113.93 16,903.54
买卖性金融资产 32,103.16 29,354.94 23,796.75 700.00
应支票据 46,176.24 53,712.38 283.30 142.98
应支账款 177,730.32 172,378.58 89,356.17 66,686.07
应支款项融资 174,390.04 140,990.81 36,811.52 49,876.29
预付款项 17,764.10 14,136.53 578.41 121.36
其余应支款 50,757.20 22,175.90 15,017.98 19,997.50
存货 37,745.47 31,141.60 19,030.23 12,600.14
其余运动资产 94.28 95.77 122.38 10,132.11
运动资产折计 673,371.57 561,829.71 345,110.68 177,159.97
非运动资产：
其余权益工具投资 73,038.89 80,877.09 34,708.82 24,411.70
历久股权投资 264,086.01 251,986.63 201,273.23 179,193.73
投资性房地产 8,903.58 8,979.34 9,282.40 9,585.46
牢固资产 25,516.88 28,798.61 14,776.73 8,818.56
正在建工程 563.75 313.77 13,619.91 8,151.93
有形资产 7,964.29 7,556.16 9,395.17 6,343.55
开发支入 341.12 966.46 - 2,484.30
运用权资产 1,018.19 429.64 - -
恒暂待摊用度 876.62 966.45 1,165.74 1,096.16
递延所得税资产 2,406.55 2,699.97 1,548.53 2,172.73
其余非运动资产 694.30 889.35 2,329.21 4,860.91
非运动资产折计 385,410.19 384,463.47 288,099.74 247,119.04
资产总计 1,058,781.76 946,293.18 633,210.42 424,279.00
运动欠债：
短期告贷 - 7,000.00 42,859.08 34,800.00
对付票据 145,438.94 114,390.34 53,268.95 36,924.69
对付账款 204,272.82 167,734.93 66,647.37 47,800.27
预支款项 - 12.26 - 419.09
条约欠债 39,891.36 32,055.95 827.28 -
对付职工薪酬 20,326.66 11,965.46 5,061.86 3,891.58
应交税费 3,413.65 4,875.93 2,108.63 584.79
其余对付款 5,838.48 2,212.94 3,162.06 12,160.56
一年内到期的非运动欠债 20,335.25 20,182.73 - 1,940.00
其余运动欠债 10,256.95 10,235.79 2,763.47 2,297.50
运动欠债折计 449,774.11 370,666.34 176,698.71 140,818.48
非运动欠债：
历久告贷 40,000.00 40,065.08 20,021.69 15,880.00
租赁欠债 790.00 249.58 - -
历久对付职工薪酬 4,620.44 4,620.44 158.57 181.95
递延所得税欠债 9,772.68 11,211.56 4,404.68 3,020.89
递延支益 5,385.28 5,448.45 5,726.83 5,970.20
非运动欠债折计 60,568.41 61,595.11 30,311.78 25,053.03
欠债折计 510,342.52 432,261.45 207,010.49 165,871.51
所有者权益：
股原 41,247.23 41,247.23 41,079.29 37,880.14
成原公积 258,402.27 256,028.47 233,051.05 124,239.79
减：库存股 - - - 4,625.83
其余综折支益 50,675.83 57,333.39 21,895.25 15,257.07
红利公积 20,623.62 20,623.62 18,925.81 13,447.04
未分配利润 177,490.30 138,799.03 111,248.52 72,209.28
所有者权益折计 548,439.24 514,031.73 426,199.93 258,407.49
欠债和所有者权益总计 1,058,781.76 946,293.18 633,210.42 424,279.00
（二）利润表
1、兼并利润表
单位：万元
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
一、营业总收出 271,218.85 695,127.20 296,103.54 232,482.76
此中：营业收出 271,218.85 695,127.20 296,103.54 232,482.76
二、营业总老原 210,190.63 547,143.40 237,290.44 196,202.87
此中：营业老原 179,672.07 448,442.16 189,504.24 149,650.55
税金及附加 1,659.16 4,860.62 2,318.11 1,660.14
销售用度 3,051.55 11,722.70 5,090.22 9,054.56
打点用度 14,674.77 40,831.63 20,161.77 18,261.16
研发用度 10,545.82 40,721.85 18,260.99 16,132.65
财务用度 587.27 564.43 1,955.12 1,443.82
此中：利息用度 669.49 2,609.48 1,804.53 2,058.62
利息收出 555.43 3,054.86 1,731.97 355.35
加：其余支益 676.03 4,070.45 2,686.58 2,052.66
投资支益（丧失以“－”号填列） 1,338.63 4,082.68 1,632.02 395.07
此中：春联营企业和配折企业的投资支益 805.59 2,504.75 535.37 259.95
折理价值改观损益（丧失以“-”号填列） 138.06 104.47 196.75 -
信毁减值丧失（丧失以“-”号填列） -718.20 -1,431.85 -2,130.87 -2,878.78
资产减值丧失（丧失以“-”号填列） 33.32 -965.68 -331.39 -290.41
资产从事支益（丧失以“-”号填列） 15.82 -103.73 90.16 -
三、营业利润（吃亏以“－”号填列） 62,511.87 153,740.14 60,956.36 35,558.43
加：营业外收出 126.04 127.30 406.45 89.75
减：营业外支入 203.57 852.00 1,030.50 252.33
四、利润总额（吃亏总额以“－”号填列） 62,434.34 153,015.44 60,332.30 35,395.85
减：所得税用度 8,131.30 16,567.90 7,950.07 2,454.84
五、脏利润（脏吃亏以“－”号填列） 54,303.04 136,447.54 52,382.23 32,941.00
（一）归属于母公司所有者的脏利润 51,162.98 130,663.98 51,776.88 32,504.55
（二）少数股东损益 3,140.05 5,783.57 605.35 436.45
六、其余综折支益的税后脏额 -6,749.33 42,826.09 13,701.25 13,091.24
七、综折支益总额 47,553.71 179,273.64 66,083.48 46,032.24
（一）归属于母公司所有者的综折支益总额 44,413.66 173,490.07 65,478.12 45,595.79
（二）归属于少数股东的综折支益总额 3,140.05 5,783.57 605.35 436.45
八、每股支益：
（一）根柢每股支益 1.24 3.18 1.29 0.86
（二）稀释每股支益 1.24 3.17 1.29 0.86
2、母公司利润表
单位：万元
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
一、营业收出 226,072.33 626,044.16 236,175.05 179,452.89
减：营业老原 197,317.74 539,341.04 203,308.61 154,961.42
税金及附加 561.63 1,442.95 371.83 318.89
销售用度 2,397.47 9,349.84 3,783.54 7,053.49
打点用度 9,333.58 20,891.46 7,712.43 5,648.10
研发用度 3,027.67 18,182.15 7,058.09 6,859.38
财务用度 -143.48 -2.07 864.53 1,567.21
此中：利息用度 624.75 2,321.22 1,692.65 2,426.25
利息收出 753.54 3,029.03 1,934.86 664.24
加：其余支益 941.95 2,622.45 1,624.99 1,027.43
投资支益（丧失以“－”号填列） 25,761.70 3,866.01 36,479.36 15,010.60
此中：春联营企业和配折企业的投资支益 841.34 2,570.41 535.37 259.95
折理价值改观损益（丧失以“-”号填列） 103.16 54.94 196.75 -
信毁减值丧失（丧失以“-”号填列） -292.82 -1,378.48 -2,106.66 -2,833.61
资产减值丧失（丧失以“-”号填列） 26.06 -1,143.88 -61.49 -216.21
资产从事支益（丧失以“-”号填列） 20.84 -41.72 - -
二、营业利润（吃亏以“－”号填列） 40,138.61 40,818.13 49,208.97 16,032.60
加：营业外收出 100.64 88.19 323.04 56.84
减：营业外支入 30.17 343.85 340.17 63.64
三、利润总额（吃亏总额以“－”号填列） 40,209.08 40,562.46 49,191.84 16,025.80
减：所得税用度 1,628.36 2,936.68 1,555.98 -646.11
四、脏利润（脏吃亏以“－”号填列） 38,580.72 37,625.78 47,635.86 16,671.90
五、其余综折支益的税后脏额 -6,547.01 43,492.38 13,789.98 12,990.34
六、综折支益总额 32,033.71 81,118.16 61,425.84 29,662.24
（三）现金流质表
1、兼并现金流质表
单位：万元
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
一、运营流动孕育发作的现金流质：
销售商品、供给逸务支到的现金 226,285.85 457,310.46 285,669.54 235,883.44
支到的税费返还 960.73 1,672.12 2,264.30 814.55
支到其余取运营流动有关的现金 2,226.91 10,715.90 7,427.14 2,103.50
运营流动现金流入小计 229,473.49 469,698.48 295,360.98 238,801.49
置办商品、承受逸务付出的现金 139,436.17 317,692.28 130,093.78 121,263.24
付出给职工以及为职工付出的现金 17,209.82 48,262.82 37,200.76 32,696.12
付出的各项税费 15,343.45 38,279.46 13,818.39 10,127.69
付出其余取运营流动有关的现金 6,502.50 20,551.62 26,194.59 18,600.09
运营流动现金流出小计 178,491.94 424,786.17 207,307.51 182,687.14
运营流动孕育发作的现金流质脏额 50,981.55 44,912.31 88,053.47 56,114.35
二、投资流动孕育发作的现金流质：
支回投资支到的现金 59,944.91 288,870.55 58,702.03 95,700.00
得到投资支益支到的现金 293.60 1,879.89 1,404.84 135.12
从事牢固资产、有形资产和其余历久资产支回的现金脏额 92.22 127.14 165.28 6,467.94
从事子公司及其余营业单位支到的现金脏额 - - - -
支到其余取投资流动有关的现金 - - - -
投资流动现金流入小计 60,330.73 290,877.59 60,272.15 102,303.06
购建牢固资产、有形资产和其余历久资产付出的现金 28,717.58 59,836.98 36,405.08 52,097.30
投资付出的现金 53,574.79 262,660.79 114,759.66 108,796.49
得到子公司及其余营业单位付出的现金脏额 - - - -
付出其余取投资流动有关的现金 - - 10,363.01 -
投资流动现金流出小计 82,292.37 322,497.77 161,527.75 160,893.80
投资流动孕育发作的现金流质脏额 -21,961.64 -31,620.18 -101,255.60 -58,590.73
三、筹资流动孕育发作的现金流质：
吸支投资支到的现金 - 10,091.05 116,880.00 2,188.00
此中：子公司吸支少数股东投资支到的现金 - 3,182.00 4,484.00 2,188.00
得到告贷支到的现金 5,589.26 51,062.27 73,689.75 32,000.00
支到其余取筹资流动有关的现金 233.02 528.31 1,283.70 1,499.88
发止债券支到的现金 - - - -
筹资流动现金流入小计 5,822.28 61,681.64 191,853.45 35,687.88
送还债务付出的现金 2,660.00 54,205.45 50,357.25 36,869.95
分配股利、利润或偿付利息付出的现金 1,068.13 18,436.80 11,727.14 8,974.32
此中：子公司付出给少数股东的股利、利润 - - - 200.00
付出其余取筹资流动有关的现金 1,165.98 995.61 2,248.07 1,823.02
筹资流动现金流出小计 4,894.10 73,637.87 64,332.45 47,667.29
筹资流动孕育发作的现金流质脏额 928.18 -11,956.23 127,520.99 -11,979.40
四、汇率改观对现金及现金等价物的影响 -202.69 -625.83 -825.89 191.39
五、现金及现金等价物脏删多额 29,745.39 710.07 113,492.97 -14,264.40
加：期初现金及现金等价物余额 145,162.04 144,451.97 30,959.00 45,223.39
六、期终现金及现金等价物余额 174,907.43 145,162.04 144,451.97 30,959.00
2、母公司现金流质表
单位：万元
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
一、运营流动孕育发作的现金流质：
销售商品、供给逸务支到的现金 187,781.54 321,965.23 211,427.78 170,276.04
支到的税费返还 518.41 389.53 935.65 122.66
支到其余取运营流动有关的现金 4,443.86 61,675.75 96,843.37 11,839.26
运营流动现金流入小计 192,743.81 384,030.51 309,206.79 182,237.96
置办商品、承受逸务付出的现金 75,580.84 249,992.47 183,751.82 137,016.82
付出给职工以及为职工付出的现金 4,452.87 12,869.65 10,062.64 9,056.46
付出的各项税费 5,930.87 9,449.16 1,068.13 1,555.24
付出其余取运营流动有关的现金 30,694.29 108,818.28 66,891.78 8,570.88
运营流动现金流出小计 116,658.86 381,129.56 261,774.36 156,199.39
运营流动孕育发作的现金流质脏额 76,084.94 2,900.95 47,432.43 26,038.57
二、投资流动孕育发作的现金流质：
支回投资支到的现金 41,444.91 217,998.55 33,110.03 44,300.00
得到投资支益支到的现金 17,667.35 1,580.65 1,453.80 3,350.65
从事牢固资产、有形资产和其余历久资产支回的现金脏额 84.23 29.92 14.21 6,278.09
支到其余取投资流动有关的现金 16,805.40 26,544.42 2,522.40 1,000.00
投资流动现金流入小计 76,001.89 246,153.53 37,100.43 54,928.73
购建牢固资产、有形资产和其余历久资产付出的现金 918.01 6,298.53 11,586.68 16,522.33
投资付出的现金 54,152.14 224,057.34 95,939.16 66,377.30
付出其余取投资流动有关的现金 57,632.54 41,990.00 13,800.00 -
投资流动现金流出小计 112,702.69 272,345.87 121,325.84 82,899.62
投资流动孕育发作的现金流质脏额 -36,700.81 -26,192.33 -84,225.41 -27,970.89
三、筹资流动孕育发作的现金流质：
吸支投资支到的现金 - 6,909.05 112,396.00 -
得到告贷支到的现金 - 47,000.00 90,904.81 45,100.00
支到其余取筹资流动有关的现金 - 100.00 4.98 60.76
筹资流动现金流入小计 - 54,009.05 203,305.79 45,160.76
送还债务付出的现金 - 38,000.00 45,820.00 36,869.95
分配股利、利润或偿付利息付出的现金 532.50 18,740.15 11,606.35 8,515.63
付出其余取筹资流动有关的现金 161.48 616.00 1,469.61 332.17
筹资流动现金流出小计 693.98 57,356.15 58,895.95 45,717.74
筹资流动孕育发作的现金流质脏额 -693.98 -3,347.10 144,409.84 -556.98
四、汇率改观对现金及现金等价物的影响 -118.62 -270.01 -383.07 120.38
五、现金及现金等价物脏删多额 38,571.55 -26,908.50 107,233.80 -2,368.91
加：期初现金及现金等价物余额 97,223.94 124,132.44 16,898.64 19,267.55
六、期终现金及现金等价物余额 135,795.49 97,223.94 124,132.44 16,898.64
三、财务报表的假制根原、兼并财务报表领域及其厘革状况
（一）财务报表的假制根原
原财务报表以连续运营为根原列报。原财务报表依照财政部发表的《企业会计本则——根柢本则》以及其后发表及订正的详细会计本则、使用指南、评释以及其余相关规定（统称“企业会计本则”）假制。假制原财务报表时，除某些金融工具外，均以汗青老原为计价准则。资产假如发作减值，则依照相关规定计提相应的减值筹备。
（二）兼并领域确真定准则
兼并财务报表的兼并领域以控制为根原确定，蕴含原公司及全副子公司的财务报表。子公司，是指被原公司控制的主体（含企业、被投资单位中可收解的局部，以及原公司所控制的构造化主体等）。
（三）兼并报表领域厘革
1、2022年1-3月兼并领域的厘革
原期兼并领域新删 2家子公司，均通过新设创建方式，企业兼并得到并于当期归入兼并报表领域。详细状况如下：
称呼 变更方式 权益比例
重庆新宙邦新资料有限公司 新设创建 100.00%
珠海新宙邦电子资料有限公司 新设创建 100.00%
2、2021年度兼并领域的厘革
原期兼并领域新删6家子公司，均为新设创建；兼并领域减少1家子公司，系子公司注销，详细状况如下：
称呼 变更方式 权益比例
天津新宙邦电子资料有限公司 新设创建 100.00%
Capchem Europe B.V. 新设创建 100.00%
Capchem Netherlands B.V. 新设创建 100.00%
南通新宙邦科技有限公司 新设创建 100.00%
江苏瀚康电子资料有限公司 新设创建 72.12%
深圳新宙邦供应链打点有限公司 新设创建 100.00%
湖南博氟新资料科技有限公司（注） 注销 -
为进一步劣化发止人打点架构，阐扬资源整折劣势，降低打点老原，进步经营效率，发止人本控股孙公司湖南福邦做为主体吸支兼并其母公司湖南博氟。吸支兼并完成后，湖南福邦继续存续，博氟科技按规定注销，博氟科技相关人员及全副业务、资产、债权、债务由湖南福邦按规定承继。原次兼并前博氟科技、湖南福邦的财务报表都已归入发止人兼并报表领域内，原次吸支兼并属于内部股权整折事项，不会扭转发止人本有兼并报表体系，对发止人的财务情况和运营成绩不会形成原量性的影响，不侵害发止人及全体股东的所长。博氟科技于2021年11月11日依法注销。
3、2020年度兼并领域的厘革
原期兼并领域无厘革。
4、2019年度兼并领域的厘革
原期兼并领域新删1家子公司，通过新设创建方式，企业兼并得到并于当期归入兼并报表领域。详细状况如下：
称呼 变更方式 权益比例
Capchem Technology USA Inc. 新设创建 100.00%
四、最近三年及一期次要财务目标及非常常性损益明细表
（一）次要财务目标
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
运动比率（倍） 1.95 2.02 2.22 1.80
速动比率（倍） 1.65 1.72 1.97 1.50
现金比率（倍） 0.66 0.72 1.12 0.27
资产欠债率（兼并报表） 39.17% 37.36% 30.62% 32.39%
资产欠债率（母公司报表） 48.20% 45.68% 32.69% 39.09%
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
应支账款周转率（次/年） 1.38 4.82 3.39 2.98
存货周转率（次/年） 2.03 7.15 4.87 4.51
总资产周转率（次/年） 0.23 0.75 0.48 0.50
毛利率 33.75% 35.49% 36.00% 35.63%
销售用度率 1.13% 1.69% 1.72% 3.89%
打点用度率 5.41% 5.87% 6.81% 7.85%
研发用度占营业收出比 3.89% 5.86% 6.17% 6.94%
脏利率 20.02% 19.63% 17.69% 14.17%
每股运营流动现金流质（元/股） 1.24 1.09 2.14 1.48
每股脏现金流质（元/股） 0.72 0.02 2.76 -0.38
利息保障倍数（倍） 89.75 59.33 29.40 16.00
注1：次要财务目标计较公式：运动比率＝运动资产/运动欠债
速动比率=（运动资产-存货-预付款项）/运动欠债
现金比率=（钱币资金+买卖性金融资产+应支票据）／运动欠债资产欠债率=（欠债总额/资产总额）×100%
应支账款周转率=营业收出／[（期初应支账款账面价值+期终应支账款账面价值）／2]；
存货周转率=营业老原／[（期初存货脏额+期终存货脏额）／2]
总资产周转率=营业收出／[（期初资产总计+期终资产总计）／2]毛利率=（营业收出-营业老原）/营业收出×100%销售用度率=销售用度/营业收出×100%打点用度率=打点用度/营业收出×100%
研发用度占营业收出比=研发用度/营业收出×100%脏利率=脏利润/营业收出×100%
每股运营流动现金流质=运营流动孕育发作的现金流质脏额/期终普通股股份总数每股脏现金流质=现金及现金等价物脏删多额/期终普通股股份总数
利息保障倍数=（利润总额+财务用度中的利息支入）/（财务用度中的利息支入+成原化利息支入）
注2：2022年1-3月数据未经年化。
（二）公司最近三年及一期脏资产支益率及每股支益
公司依照中国证券监视打点委员会《公然发止证券的公司信息表露编报规矩第9号——脏资产支益率和每股支益的计较及表露（2010年订正）》（中国证券监视打点委员会通告[2010]2号）、《公然发止证券的公司信息表露评释性通告第1号——非常常性损益》（中国证券监视打点委员会通告[2008]43号）要求计较的脏资产支益率和每股支益如下：
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
扣除非常常性损益前 根柢每股支益（元） 1.24 3.18 1.29 0.86
稀释每股支益（元） 1.24 3.17 1.29 0.86
扣除非常常性损益前加权均匀脏资产支益率（%） 7.30 22.43 12.03 10.68
扣除非常常性损益后 根柢每股支益（元） 1.22 3.00 1.20 0.81
稀释每股支益（元） 1.22 2.99 1.20 0.81
扣除非常常性损益后加权均匀脏资产支益率（%） 7.18 21.16 11.18 10.05
注1：2022年1-3月数据未经年化。
注2：报告期后，公司施止2021年利润分配方案，以成原公积金向全体股东每10股转删8股，上述每股支益数据未思考期后股原删多之影响。
（三）公司最近三年及一期非常常性损益明细表
单位：万元
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
计入当期损益的政府补助（取公司一般运营业务密切相关，折乎国家政策规定、依照一定范例定额或定质连续享受的政府补助除外） 676.03 4,070.45 2,642.75 2,013.58
委托他人投资或打点资产的损益 213.04 1,827.71 798.46 135.12
径自停行减值测试的应支款项减值筹备转回 - 3,090.92 1,059.77 224.62
非运动资产从事损益（蕴含已计提资产减值筹备的冲销局部） 15.82 -103.73 90.16 -
除同公司一般运营业务相关的有效套期保值业务外，持有买卖性金融资产、买卖性金融欠债孕育发作的折理价值改观损益，以及从事买卖性金融资产买卖性金融欠债和可供发售金融资产得到的投资支益 138.06 104.47 196.75 -
除上述各项之外的其余营业外收出和支入 -77.53 -724.70 -624.06 -162.58
减：所得税影响额 128.48 799.59 474.35 295.42
少数股东权益影响额（税后） -26.45 71.42 33.48 5.07
归属于母公司股东的非常常性损益脏额 863.39 7,394.10 3,656.01 1,910.25
五、报告期会计政策和会计预计变更状况
（一）会计政策变更状况
1、2019年度会计政策变更
（1）新金融工具本则
2017年，财政部发表了订正的《企业会计本则第22号——金融工具确认和计质》《企业会计本则第23号——金融资产转移》《企业会计本则第24号——套期保值》以及《企业会计本则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具本则”）。原公司自2019年1月1日初步依照新金融工具本则停行会计办理，依据跟尾规定，对可比期间信息不予调解，首日执止新本则取现止本则的不同逃溯调解2019年其余综折支益。
新金融工具本则扭转了金融资产的分类和计质方式，确定了三个次要的计质类别：摊余老原；以折理价值计质且其改观计入其余综折支益；以折理价值计质且其改观计入当期损益。企业需思考原身业务形式，以及金融资产的条约现金流特征停行上述分类。权益工具投资需按折理价值计质且其改观计入当期损益，但正在初始确认时可选择将非买卖性权益工具投资不成与消地指定为以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的金融资产。
新金融工具本则要求金融资产减值计质由“已发作丧失模型”改为“预期信毁丧失模型”，折用于以摊余老原计质的金融资产、以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的金融资产，以及贷款答允和财务保证条约。
原公司于2019年1月1日将局部持有的股权投资指定为以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的金融资产，列报为其余权益工具投资。
正在初度执止日，金融资产依照订正前后金融工具确认和计质本则的规定停行分类和计质结因对照如下：
单位：万元
名目 如因按本金融工具本则 如因按新金融工具本则
计质类别 账面价值 计质类别 账面价值
股权投资 摊余老原 6,462.20 以折理价值计质且其改观计入其余综折支益 9,128.95
正在初度执止日，本金融资产账面价值调解为依照订正后金融工具确认和计质本则的规定停行分类和计质的新金融资产账面价值的调理表：
单位：万元
名目 按本金融工具本则2018年12月31日 从头计质 按新金融工具本则2019年1月1日
股权投资-可供发售金融资产 6,462.20 2,666.75 9,128.95
原公司正在日常资金打点中将局部银止承兑汇票和商业承兑汇票背书或贴现，打点上述应支票据的业务形式既以支与条约现金流质为目的又以发售为目的，果此原公司于2019年1月1日将那些应支票据重分类为以折理价值计质且其改观计入其余综折支益金融资产，列报为应支款项融资。
（2）财务报表列报方式变更
依据《对于订正印发2019年度正常企业财务报表格局的通知》（财会[2019]6号）和《对于订正印发兼并财务报表格局（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求，资产欠债表中，“应支票据及应支账款”名目装分为“应支票据”及“应支账款”，“对付票据及对付账款”名目装分为“对付票据”及“对付账款”。该会计政策变更对兼并及公司脏利润和所有者权益无影响。
上述会计政策变更对兼并财务报表的影响如下：
单位：万元
会计科目 会计政策变更前 会计政策变更
2018年12月31日 其余财务报表列报方式变更影响 新金融工具本则影响 2019年1月1日
应支账款 - 80,649.86 - 80,649.86
应支票据 - 55,865.20 -54,197.49 1,667.72
应支款项融资 - - 54,197.49 54,197.49
应支票据及应支账款 136,515.06 -136,515.06 - -
对付票据 - 26,694.85 - 26,694.85
对付账款 - 34,435.60 - 34,435.60
对付票据及对付账款 61,130.46 -61,130.46 - -
上述会计政策变更对母公司财务报表的影响如下：
单位：万元
会计科目 会计政策变更前 会计政策变更
2018年12月31日 其余财务报表列报方式变更影响 新金融工具本则影响 2019年1月1日
应支账款 - 66,764.47 - 66,764.47
应支票据 - 47,287.51 -46,227.94 1,059.57
应支款项融资 - - 46,227.94 46,227.94
应支票据及应支账款 114,051.98 -114,051.98 - -
对付票据 - 26,436.93 - 26,436.93
对付账款 - 31,627.41 - 31,627.41
对付票据及对付账款 58,064.35 -58,064.35 - -
2、2020年会计政策变更
（1）新收出本则
2017年，财政部发表了订正的《企业会计本则第14号——收出》（简称“新收出本则”）。新收出本则为标准取客户之间的条约孕育发作的收出建设了新的收出确认模型。依据新收出本则，确认收出的方式应该反映主体向客户转让商品或供给效逸的形式，收出的金额应该反映主体果向客户转让那些商品或效逸而或许有权与得的对价金额。同时，新收出本则应付收出确认的每一个环节所须要停行的判断和预计也作出了标准。
公司于2020年4月22日召开第四届董事会第二十五次集会和第四届监事会第二十三次集会审议通过了《对于会计政策变更的议案》（通告编号：2020-043），赞成按照财政部相关文件规定的起始日于2020年1月1日起执止新收出本则，独立董事颁发了独立定见。依据跟尾规定，对可比期间信息不予调解，首日执止新本则取现止本则的不同逃溯调解原报告期期初留存支益。
公司仅对正在2020年1月1日尚未完成的条约的累积影响数停行调解，对2020年1月1日之前或发作的条约变更，公司给取简化办理办法，对所有条约依据条约变更的最末安排，识别已履止的僧人未履止的履约责任、确定买卖价格以及正在已履止的僧人未履止的履约责任之间分摊买卖价格。
执止新收出本则对2020年度财务报表的影响如下：
①兼并资产欠债表
单位：万元
会计科目 期终余额 如因按本本则 影响
预支账款 - 1,060.08 -1,060.08
条约欠债 938.12 - 938.12
其余运动欠债 4,555.16 4,433.20 121.96
折计 5,493.28 5,493.28 -
②兼并利润表
单位：万元
会计科目 原期发作额 如因按本本则 影响
营业老原 189,504.24 182,588.84 6,915.40
销售用度 5,090.22 12,005.61 -6,915.40
折计 194,594.46 194,594.46 -
③母公司资产欠债表
单位：万元
会计科目 期终余额 如因按本本则 影响
预支账款 - 934.83 -934.83
条约欠债 827.28 - 827.28
其余运动欠债 2,763.47 2,655.93 107.55
折计 3,590.76 3,590.76 -
④母公司利润表
单位：万元
会计科目 原期发作额 如因按本本则 影响
营业老原 203,308.61 197,550.32 5,758.29
销售用度 3,783.54 9,541.83 -5,758.29
折计 207,092.15 207,092.15 -
（2）新冠肺炎疫情相关租金减让会计办理
依据《新冠肺炎疫情相关租金减让会计办理规定》，可以对新冠肺炎疫情相关租金减让依据该规定选择给取简化办法。做为出租人，公司应付2020年1月1日起发作的所有租赁的相关租金减让，给取了该会计办理规定中的简化办法，相关租金减让减少原年收出的金额为人民币118,181.44元。
3、2021年会计政策变更
（1）新租赁本则
2018年，财政部发表了订正的《企业会计本则第21号——租赁》（简称“新租赁本则”），新租赁本则给取取现止融资租赁会计办理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认运用权资产和租赁欠债，并划分确认合旧和利息用度。原公司自2021年1月1日初步依照新订正的租赁本则停行会计办理，并依据跟尾规定，对可比期间信息不予调解，初度执止日新租赁本则取现止租赁本则的不同逃溯调解2021年年初留存支益：
①应付初度执止日之前的融资租赁，原公司依照融资租入资产和对付融资租赁款的本账面价值，划分计质运用权资产和租赁欠债；
②应付初度执止日之前的运营租赁，原公司依据剩余租赁付款额按初度执止日的删质告贷利率合现的现值计质租赁欠债，并依据每项租赁依照取租赁欠债相等的金额，并依据预付租金停行必要调解计质运用权资产；
③原公司对运用权资产停行减值测试并停行相应的会计办理。
对初度执止日之前租赁资产属于低价值资产的运营租赁或将于12个月内完成的运营租赁，给取简化办理，未确认运用权资产和租赁欠债。另外，原公司应付初度执止日之前的运营租赁，给取了下列简化办理：
①计质租赁欠债时，具有相似特征的租赁可给取同一合现率；运用权资产的计质可不包孕初始间接用度；
②存正在续租选择权或末行租赁选择权的，原公司依据初度执止日前选择权的真际止使及其余最新状况确定租赁期；
③做为运用权资产减值测试的代替，原公司评价包孕租赁的条约正在初度执止日前能否为吃亏条约，并依据初度执止日前计入资产欠债表的吃亏筹备金额调解运用权资产；
④初度执止日前的租赁变更，原公司依据租赁变更的最末安排停行会计办理。
应付2020年财务报表中表露的严峻运营租赁尚未付出的最低租赁付款额，原公司按2021年1月1日原公司做为承租人的删质告贷利率合现的现值，取2021年1月1日计入资产欠债表的租赁欠债的不同调解历程如下：
单位：万元
内容 影响
2020年12月31日严峻运营租赁最低租赁付款额 961.68
减：给取简化办理的租赁付款额 618.57
此中：短期租赁 523.12
剩余租赁期少于12个月的租赁 95.45
剩余租赁期赶过12个月的低价值资产租赁 -
加：未正在2020年12月31日确认但折法确定将止使续租选择权招致的租赁付款额的删多 -
加权均匀删质告贷利率 3.46%-4.11%
2021年1月1日运营租赁付款额现值 258.40
加：2020年12月31日对付融资租赁款 -
加（或减）：其余调解 -
2021年1月1日租赁欠债 258.40
执止新租赁本则对2021年1月1日资产欠债表项宗旨影响如下：
①兼并资产欠债表
单位：万元
会计科目 期初余额 如因按本本则 影响
运用权资产 258.40 - 258.40
一年内到期的非运动欠债 -28.51 - -28.51
租赁欠债 -229.89 - -229.89
折计 - - -
②母公司资产欠债表
单位：万元
会计科目 期初余额 如因按本本则 影响
运用权资产 - - -
一年内到期的非运动欠债 - - -
租赁欠债 - - -
折计 - - -
执止新租赁本则对2021年财务报表的影响如下：
①兼并资产欠债表
单位：万元
会计科目 期终余额 如因按本本则 影响
运用权资产 1,462.47 - 1,462.47
递延所得税资产 6,064.65 6,060.95 3.70
租赁欠债 -1,041.59 - -1,041.59
一年内到期的非运动欠债 -20,449.02 -20,001.10 -447.92
折计 -13,963.50 -13,940.15 -23.35
②兼并利润表
单位：万元
会计科目 原期发作额 如因按本本则 影响
主营业务老原 448,442.16 448,451.38 -9.22
销售用度 11,722.70 11,722.79 -0.09
打点用度 40,831.63 40,840.93 -9.30
研发用度 40,721.85 40,733.51 -11.66
财务用度 564.43 514.51 49.92
所得税用度 16,567.90 16,564.20 3.70
折计 558,850.67 558,827.32 23.35
③母公司资产欠债表
单位：万元
会计科目 期终余额 如因按本本则 影响
运用权资产 429.64 - 429.64
递延所得税资产 2,699.97 2,699.56 0.40
租赁欠债 -249.58 - -249.58
一年内到期的非运动欠债 -20,182.73 -20,000.00 -182.73
折计 -17,302.71 -17,300.44 -2.27
④母公司利润表
单位：万元
会计科目 原期发作额 如因按本本则 影响
研发用度 18,182.15 18,192.63 -10.48
财务用度 -2.07 -14.43 12.35
所得税用度 2,936.68 2,936.28 0.40
折计 21,116.76 21,114.49 2.27
另外，初度执止日初步原公司将送还租赁欠债原金和利息所付出的现金正在现金流质表中计入筹资流动现金流出，付出的给取简化办理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未归入租赁欠债计质的可变租赁付款额依然计入运营流动现金流出。
4、2022年1-3月会计政策变更
公司无重要会计政策变更。
（二）会计预计变更状况
报告期内，公司无会计预计严峻变更状况。
（三）前期会计过错改正状况
报告期内，公司无严峻会计过错改正。
六、财务情况阐明
（一）资产构造阐明
各报告期终，公司资产形成状况如下表所示：
单位：万元、%
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
运动资产：
钱币资金 176,422.70 14.32 145,779.29 13.06 180,711.80 24.43 31,611.13 6.39
买卖性金融资产 35,631.21 2.89 41,904.47 3.75 32,396.75 4.38 700.00 0.14
应支票据 59,538.71 4.83 61,261.71 5.49 1,151.41 0.16 1,011.08 0.20
应支账款 202,522.85 16.44 189,297.97 16.95 99,134.32 13.40 75,444.64 15.24
应支款项融资 193,821.61 15.74 155,146.95 13.89 50,432.95 6.82 62,847.42 12.70
预付款项 27,906.94 2.27 21,843.52 1.96 3,649.38 0.49 2,378.65 0.48
其余应支款 3,188.32 0.26 1,107.02 0.10 10,549.37 1.43 1,351.84 0.27
存货 95,593.13 7.76 81,004.15 7.25 44,359.81 6.00 33,507.22 6.77
其余运动资产 4,140.98 0.34 3,422.40 0.31 1,725.58 0.23 12,571.54 2.54
运动资产折计 798,766.44 64.85 700,767.46 62.76 424,111.37 57.34 221,423.51 44.74
非运动资产：
其余权益工具投资 73,038.89 5.93 80,877.09 7.24 34,708.82 4.69 24,411.70 4.93
历久股权投资 28,900.22 2.35 28,094.63 2.52 25,184.71 3.41 18,663.30 3.77
投资性房地产 8,903.58 0.72 8,979.34 0.80 9,282.40 1.26 9,585.46 1.94
牢固资产 153,173.83 12.44 136,715.08 12.24 116,279.57 15.72 100,553.49 20.32
正在建工程 51,176.30 4.15 55,381.95 4.96 36,967.60 5.00 24,839.04 5.02
运用权资产 1,981.96 0.16 1,462.47 0.13 - - - -
有形资产 39,107.95 3.17 38,251.13 3.43 33,959.63 4.59 31,921.76 6.45
开发支入 341.12 0.03 966.46 0.09 820.94 0.11 3,203.60 0.65
商毁 41,076.27 3.33 41,076.27 3.68 41,076.27 5.55 41,076.27 8.30
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
恒暂待摊用度 7,252.83 0.59 7,162.59 0.64 5,326.63 0.72 4,058.34 0.82
递延所得税资产 6,743.85 0.55 6,064.65 0.54 5,192.40 0.70 6,468.39 1.31
其余非运动资产 21,299.11 1.73 10,796.93 0.97 6,698.39 0.91 8,690.68 1.76
非运动资产折计 432,995.91 35.15 415,828.59 37.24 315,497.36 42.66 273,472.02 55.26
资产总计 1,231,762.35 100.00 1,116,596.05 100.00 739,608.73 100.00 494,895.53 100.00
报告期各期终，公司总资产划分为 494,895.53万元、739,608.73万元、1,116,596.05万元和1,231,762.35万元，较上期期终划分删加244,713.20万元、376,987.32万元和115,166.30万元，删加率为49.45%、50.97%和10.31%。报告期各期终，公司运动资产占比保持不乱回升，运动资产占比划分为44.74%、57.34%、62.76%和64.85%，非运动资产占比划分为55.26%、42.66%、37.24%和35.15%。
报告期内，公司2021年总资产范围删加幅度较大，次要系公司业务范围及营业收出扩张。营业收出较2020年上涨399,023.66万元，同比删加134.76%，招致应支账款及应支款项融资余额均有所回升。
1、运动资产阐明
报告期各期终，发止人运动资产形成如下：
单位：万元、%
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
钱币资金 176,422.70 22.09 145,779.29 20.80 180,711.80 42.61 31,611.13 14.28
买卖性金融资产 35,631.21 4.46 41,904.47 5.98 32,396.75 7.64 700.00 0.32
应支票据 59,538.71 7.45 61,261.71 8.74 1,151.41 0.27 1,011.08 0.46
应支账款 202,522.85 25.35 189,297.97 27.01 99,134.32 23.37 75,444.64 34.07
应支款项融资 193,821.61 24.27 155,146.95 22.14 50,432.95 11.89 62,847.42 28.38
预付款项 27,906.94 3.49 21,843.52 3.12 3,649.38 0.86 2,378.65 1.07
其余应支款 3,188.32 0.40 1,107.02 0.16 10,549.37 2.49 1,351.84 0.61
存货 95,593.13 11.97 81,004.15 11.56 44,359.81 10.46 33,507.22 15.13
其余运动资产 4,140.98 0.52 3,422.40 0.49 1,725.58 0.41 12,571.54 5.68
运动资产折计 798,766.44 100.00 700,767.46 100.00 424,111.37 100.00 221,423.51 100.00
报告期内，公司资产运动性较强，报告期各期终公司运动资产划分为221,423.51万元、424,111.37万元、700,767.46万元及798,766.44万元，次要由钱币资金、买卖性金融资产、应支票据、应支账款、应支款项融资以及存货形成，上述六项资产折计占运动资产的比重划分为92.64%、96.24%、96.23%和95.59%。
（1）钱币资金
报告期各期终，公司的钱币资金形成如下所示：
单位：万元、%
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
库存现金 2.73 0.00 3.55 0.00 1.84 0.00 3.76 0.01
银止存款 175,644.87 99.56 145,700.63 99.95 180,216.05 99.73 30,955.23 97.93
其余钱币资金 775.10 0.44 75.10 0.05 493.91 0.27 652.13 2.06
折计 176,422.70 100.00 145,779.29 100.00 180,711.80 100.00 31,611.13 100.00
报告期各期终，公司钱币资金余额划分为31,611.13万元、180,711.80万元、145,779.29万元和176,422.70万元，划分占运动资产总额的14.28%、42.61%、20.80%和22.09%。
2020年终较 2019年终，钱币资金余额删多 149,100.67万元，同比删多471.67%，次要系非公然募集资金到账所致。2021年终较2020年终钱币资金下降34,932.51万元，同比下降19.33%，次要由于业务范围删加运营性支入删多和投资建立支入删多。2022年3月终较2021年终钱币资金删多30,643.41万元，删幅21.02%，次要由于公司票据到期承兑以及应支账款期后回款。
（2）买卖性金融资产
报告期各期终，发止人买卖性金融资产划分为700.00万元、32,396.75万元、41,904.47万元和35,631.21万元，划分占运动资产总额的0.32%、7.64%、5.98%和4.46%。2019年终，发止人买卖性金融资产期终余额占比较小。2020年终和2021年终，公司买卖性金融资产余额划分删多31,696.75万元和9,507.72万元，次要系公司运用闲置募集资金置办构造性存款所致。2022年3月终，公司买卖性金融资产余额减少6,273.26万元，次要系构造性存款持有质降低所致。
（3）应支票据取应支款项融资
报告期各期终，公司应支票据余额划分为 1,011.08万元、1,151.41万元、61,261.71万元和59,538.71万元，划分占运动资产总额的0.46%、0.27%、8.74%和7.45%。
报告期各期终，发止人应支款项融资余额划分为62,847.42万元、50,432.95万元、155,146.95万元和 193,821.61万元，划分占运动资产总额的28.38%、11.89%、22.14%和24.27%。
2021年终较2020年终，公司应支票据及应支款项融资面价值删多164,824.30万元，同比上涨319.52%，次要系1）止业景气派回升及公司运营范围进一步扩充，2021年营业收出同比删加399,023.67万元，删幅134.76%，相应应支票据及应支款项融资余额同步删加；2）受新能源整体止业展开影响，公司电池化学品销售收出及其占公司整体营业收出比重均大幅删加，而电池化学品粗俗客户次要以银止承兑汇票方式结算，果此公司2021年终应支票据及应支款项融资余额大幅删多。
按票据性量分类，报告期各期终比较信息如下：
单位：万元、%
票据类别 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
银止承兑汇票 253,360.32 100.00 215,040.36 99.37 50,432.95 97.77 62,847.42 98.42
商业承兑汇票 - - 1,368.29 0.63 1,151.41 2.23 1,011.08 1.58
折计 253,360.32 100.00 216,408.65 100.00 51,584.36 100.00 63,858.50 100.00
公司票据结算工具次要为银止承兑汇票，银止承兑汇票的承兑人系商业银止，由于商业银止具有较高的信毁，银止承兑汇票到期不获付出的可能性相对较低，回款风险较小。
公司商业承兑汇票正常给取信毁风险特征组折计提坏账筹备，针对出格名目依照单项计提坏账筹备。给取信毁风险特征组折计提坏账筹备预期信毁丧失率如下：
账龄 预期信毁丧失率
1年以内（含1年） 5.00%
1-2年 10.00%
2-3年 20.00%
3-4年 50.00%
4-5年 50.00%
5年以上 100.00%
公司商业承兑汇票坏账计提状况如下：
单位：万元、%
类别 2022年3月31日
账面余额 坏账筹备 账面价值
金额 占比 金额 计提比例
按单项计提坏账筹备 - - - - -
按信毁风险特征组折计提坏账筹备 - - - - -
折计 - - - - -
类别 2021年12月31日
账面余额 坏账筹备 账面价值
金额 占比 金额 计提比例
按单项计提坏账筹备 201.32 12.26 201.32 100.00 -
按信毁风险特征组折计提坏账筹备 1,440.31 87.74 72.02 5.00 1,368.29
折计 1,641.63 100.00 273.34 16.65 1,368.29
类别 2020年12月31日
账面余额 坏账筹备 账面价值
金额 占比 金额 计提比例
按单项计提坏账筹备 - - - - -
按信毁风险特征组折计提坏账筹备 1,212.01 100.00 60.60 5.00 1,151.41
折计 1,212.01 100.00 60.60 5.00 1,151.41
类别 2019年12月31日
账面余额 坏账筹备 账面价值
金额 占比 金额 计提比例
按单项计提坏账筹备 - - - - -
按信毁风险特征组折计提坏账筹备 1,064.29 100.00 53.21 5.00 1,011.08
折计 1,064.29 100.00 53.21 5.00 1,011.08
2021年依照单项计提坏账筹备系应支恒大新能源科技团体有限公司子公司上海卡耐新能源有限公司的商业承兑票据。受恒大系公司债务影响，公司全额计
提了坏账筹备。由于上海卡耐新能源有限公司的商业承兑票据到期未兑付，公司将其转至应支账款，相应坏账筹备转至应支账款坏账筹备，2022年3月终，公司商业承兑汇票账面价值为零。
（4）应支账款
①应支账款范围及改观状况阐明
报告期各期终，发止人应支账款账面价值划分为75,444.64万元、99,134.32万元、189,297.97万元和 202,522.85万元，划分占运动资产总额的34.07%及23.37%、27.01%和25.35%。
报告期各期终，公司应支账款占当期营业收出的比例状况如下：
单位：万元
名目 2022年3月31日/2022年1-3月 2021年12月31日/2021年度 2020年12月31日/2020年度 2019年12月31日/2019年度
应支账款账面余额 213,430.71 199,299.86 108,181.60 83,002.47
坏账筹备 10,907.86 10,001.90 9,047.28 7,557.84
应支账款账面价值 202,522.85 189,297.97 99,134.32 75,444.64
营业收出 271,218.85 695,127.20 296,103.54 232,482.76
应支账款账面价值占营业收出的比例 74.67% 27.23% 33.48% 32.45%
注：2022年3月31日应支账款账面价值占营业收出比例未经年化。
2020年终较2019年终，应支账款账面价值删多23,689.68万元，同比上涨31.40%；2021年终较2020年终，公司应支账款账面价值删多90,163.65万元，同比上涨90.95%；2022年 3月终较 2021年终，公司应支账款账面价值删多13,224.89万元，同比上涨6.99%。受止业景气派提升影响，公司运营范围连续扩张。2019年营业收出同比删加63,620.78万元，删幅达27.37%；2021年营业收出同比删加399,023.67万元，删幅达134.76%。随公司营业收出快捷删加，应支账款余额同步删多。
②应支账款量质阐明
报告期各期终，应支账款余额和计提坏账筹备比譬喻下：
单位：万元、%
类别 2022年3月31日
账面余额 坏账筹备 账面价值
金额 占比 金额 计提比例
按单项计提坏账筹备的应支账款 293.17 0.14 242.36 82.67 50.81
按组折计提坏账筹备的应支账款 213,137.54 99.86 10,665.50 5.00 202,472.04
折计 213,430.71 100.00 10,907.86 5.11 202,522.85
名目 2021年12月31日
账面余额 坏账筹备 账面价值
金额 占比 金额 计提比例
按单项计提坏账筹备的应支账款 92.59 0.05 41.78 45.12 50.81
按组折计提坏账筹备的应支账款 199,207.27 99.95 9,960.12 5.00 189,247.15
折计 199,299.86 100.00 10,001.90 5.02 189,297.96
类别 2020年12月31日
账面余额 坏账筹备 账面价值
金额 占比 金额 计提比例
按单项计提坏账筹备的应支账款 4,227.05 3.91 3,736.14 88.39 490.91
按组折计提坏账筹备的应支账款 103,954.54 96.09 5,311.13 5.11 98,643.41
折计 108,181.60 100.00 9,047.28 8.36 99,134.32
类别 2019年12月31日
账面余额 坏账筹备 账面价值
金额 占比 金额 计提比例
按单项计提坏账筹备的应支账款 5,515.09 6.64 3,407.38 61.78 2,107.71
按组折计提坏账筹备的应支账款 77,487.38 93.36 4,150.46 5.36 73,336.92
折计 83,002.47 100.00 7,557.84 9.11 75,444.63
此中，按组折计提坏账筹备的应支账款，报告期各期终的账龄分布如下：
单位：万元、%
2022年3月31日
账龄构造 账面余额 占比 坏账筹备 坏账计提比例
1年以内 213,137.54 100.00 10,665.50 5.00
1年至2年 - - - -
2年至3年 - - - -
3至4年 - - - -
4至5年 - - - -
5年以上 - - - -
折计 213,137.54 100.00 10,665.50 5.00
2021年12月31日
账龄构造 账面余额 占比 坏账筹备 坏账计提比例
1年以内 199,207.27 100.00 9,960.12 5.00
1年至2年 - - - -
2年至3年 - - - -
3至4年 - - - -
4至5年 - - - -
5年以上 - - - -
折计 199,207.27 100.00 9,960.12 5.00
2020年12月31日
账龄构造 账面余额 占比 坏账筹备 坏账计提比例
1年以内 101,685.77 97.82 5,084.23 5.00
1年至2年 2,268.49 2.18 226.85 10.00
2年至3年 0.28 0.00 0.06 20.00
3至4年 - - - -
4至5年 - - - -
5年以上 - - - -
折计 103,954.54 100.00 5,311.13 5.11
2019年12月31日
账龄构造 账面余额 占比 坏账筹备 坏账计提比例
1年以内 75,462.27 97.39 3,880.82 5.14
1年至2年 1,505.09 1.94 163.53 10.86
2年至3年 516.06 0.67 103.21 20.00
3至4年 2.10 0.00 1.05 50.00
4至5年 1.45 0.00 1.45 100.00
5年以上 0.40 0.00 0.40 100.00
折计 77,487.38 100.00 4,150.46 5.36
报告期各期终，公司按组折计提坏账筹备的应支账款中一年以内的应支账款划分占当期应支账款总额比例为97.39%、97.82%、100.00%和100.00%，一年以内应支账款占比较高，公司应支账款的账龄普遍较短。报告期内，应支账款总体量质较好。
截至2022年3月31日，发止人取可比公司的应支账款坏账计提办法及比譬喻下：
1）计提办法
公司称呼 应支账款信毁减值丧失计提政策
新宙邦 1、金融资产减值 原公司以预期信毁丧失为根原，对以摊余老原计质的金融资产、以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的债务工具投资停行减值办理并确认丧失筹备。 应付不含严峻融资成分的应支款项以及条约资产，原公司应用简化计质办法，依照相当于整个存续期内的预期信毁丧失金额计质丧失筹备。 除上述给取简化计质办法以外的金融资产，原公司正在每个资产欠债表日评价其信毁风险自初始确认后能否曾经显著删多，假如信毁风险自初始确认后未显著删多，处于第一阶段，原公司依照相当于将来12个月内预期信毁丧失的金额计质丧失筹备，并依照账面余额和真际利率计较利息收出；假如信毁风险自初始确认后已显著删多但尚未发作信毁减值的，处于第二阶段，原公司依照相当于整个存续期内预期信毁丧失的金额计质丧失筹备，并依照账面余额和真际利率计较利息收出；假如初始确认后发作信毁减值的，处于第三阶段，原公司依照相当于整个存续期内预期信毁丧失的金额计质丧失筹备，并依照摊余老原和真际利率计较利息收出。 原公司基于单项和组折评价金融工具的预期信毁丧失。原公司思考了差异客户的信毁风险特征，以账龄组折为根原评价以摊余老原计质的债务工具投资的预期信毁丧失。 当原公司不再折法预期能够全副或局部支回金融资产条约现金流质时，原公司间接减记该金融资产的账面余额。 2、应支账款预期信毁丧失的计质 原公司正在以前年度应支账款真际丧失率、对将来回支风险的判断及信毁风险特征阐明的根原上，对前瞻性果素停行调解，确定预期信毁丧失率并据此计提坏账筹备。
天赐资料 1、金融资产减值 原公司以预期信毁丧失为根原，对下列名目停行减值会计办理并确认丧失筹备：摊余老原计质的金融资产；以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的应支款项和债权投资；《企业会计本则第14号——收出》界说的条约资产；租赁应支款。 公司思考有关已往事项、当前情况以及对将来经济情况的预测等折法且有按照的信息，以发作违约的风险为权重，计较条约应支的现金流质取预期能支到的现金流质之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信毁丧失。 原公司应付处于差异阶段的金融工具的预期信毁丧失划分停行计质。金融工具自初始确认后信毁风险未显著删多的，处于第一阶段，原公司依照将来12个月内的预期信毁丧失计质丧失筹备；金融工具自初始确认后信毁风险已显著删多但尚未发作信毁减值的，处于第二阶段，原公司依照该工具整个存续期的预期信毁丧失计质丧失筹备；金融工具自初始确认后曾经发作信毁减值的，处于第三阶段，原公司依照该工具整个存续期的预期信毁丧失计质丧失筹备。 应付正在资产欠债表日具有较低信毁风险的金融工具，原公司如因其信毁风险自初始确认后并未显著删多，依照将来12个月内的预期信毁丧失计质丧失筹备。整个存续期预期信毁丧失，是指果金融工具整个或许存续期内所有可能发作的 违约变乱而招致的预期信毁丧失。将来12个月内预期信毁丧失，是指果资产欠债表日后12个月内（若金融工具的或许存续期少于12个月，则为或许存续期）可能发作的金融工具违约变乱而招致的预期信毁丧失，是整个存续期预期信毁丧失的一局部。 正在计质预期信毁丧失时，原公司需思考的最历久限为企业面临信毁风险的最长条约期限（蕴含思考续约选择权）。 原公司应付处于第一阶段和第二阶段、以及较低信毁风险的金融工具，依照其未扣除减值筹备的账面余额和真际利率计较利息收出。应付处于第三阶段的金融工具，依照其账面余额减已计提减值筹备后的摊余老原和真际利率计较利息收出。 应付应支票据、应支账款、条约资产，无论能否存正在严峻融资成分，原公司始末依照相当于整个存续期内预期信毁丧失的金额计质其丧失筹备。 当单项金融资产无奈以折法老原评价预期信毁丧失的信息时，原公司按照信毁风险特征对应支票据和应支账款分别组折，正在组折根原上计较预期信毁丧失，确定组折的按照如下：应支账款 应支账款组折：信毁风险未显著厘革的客户 应付分别为组折的应支账款、条约资产，原公司参考汗青信毁丧失经历，联结当前情况以及对将来经济情况的预测，假制应支账款账龄/过时天数取整个存续期预期信毁丧失率斗劲表，计较预期信毁丧失。 2、应支账款预期信毁丧失的计质 原公司通过应支账款违约风险敞口和预期信毁丧失率计较应支账款预期信毁丧失，并基于违约概率和违约丧失率确定预期信毁丧失率。正在确定预期信毁丧失率时，原公司运用内部汗青信毁丧失经历等数据，并联结当前情况和前瞻性信息对汗青数据停行调解。正在思考前瞻性信息时，原公司运用的目标蕴含经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户状况的厘革等。原公司按期监控并复核取预期信毁丧失计较相关的如因。
瑞泰新材 1、金融资产减值 原公司思考所有折法且有按照的信息，蕴含前瞻性信息，以单项或组折的方式对以摊余老原计质的金融资产和以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的金融资产（债务工具）的预期信毁丧失停行预计。预期信毁丧失的计质与决于金融资产自初始确认后能否发作信毁风险显著删多。 假如该金融工具的信毁风险自初始确认后已显著删多，原公司依照相当于该金融工具整个存续期内预期信毁丧失的金额计质其丧失筹备；假如该金融工具的信毁风险自初始确认后并未显著删多，原公司依照相当于该金融工具将来 12个月内预期信毁丧失的金额计质其丧失筹备。由此造成的丧失筹备的删多或转回金额，做为减值丧失或利得计入当期损益。 但凡过时赶过30日，原公司即认为该金融工具的信毁风险已显著删多，除非有确凿证据证真该金融工具的信毁风险自初始确认后并未显著删多。 假如金融工具于资产欠债表日的信毁风险较低，原公司即认为该金融工具的信毁风险自初始确认后并未显著删多。 假如有客不雅观证据讲明某项金融资产曾经发作信毁减值，则原公司正在单项根原上对该金融资产计提减值筹备。 2、应支账款预期信毁丧失的计质 应付应支账款，无论能否包孕严峻融资成分，原公司选择应用简化计质办法，依照相当于整个存续期内预期信毁丧失的金额计质其丧失筹备，由此造成的丧失筹备的删多或转回金额，做为减值丧失或利得计入当期损益。 原公司将应支账款按类似信毁风险特征停行组折（应支客户货款），参考汗青信毁丧失经历，联结当前情况以及对将来经济情况的预测，假制应支账款账龄 表取整个存续期预期信毁丧失率斗劲表，计较预期信毁丧失。 假如有客不雅观证据讲明某项应支账款曾经发作信毁减值，则原公司对该应支账款单项计提坏账筹备并确认预期信毁丧失。
2）计提比例
公司称呼 单项金额严峻并径自计提坏账筹备的应支款项 按信毁风险特征组折计提坏账筹备的应支款项
1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上
天赐资料 期终余额抵达200万元（含200万元） 5% 20% 50% 80% 80% 100%
瑞泰新材 单项金额赶过 100万元 5% 20% 30% 40% 50% 100%
新宙邦 单项金额赶过 100万元 5% 10% 20% 50% 50% 100%
数据起源：各公司按期报告及招股注明书。
取同止业公司相比，公司应支账款坏账计提办法及比例取同止业可比公司不存正在严峻不同。
③应支账款期后回款状况
发止人报告期各期终应支账款余额正在期后的回款状况如下表：
单位 ：万元
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
应支账款期终余额 213,430.71 199,299.86 108,181.60 83,002.47
次年回款金额注 83,012.78 195,534.30 108,157.04 76,580.83
回款比率 38.89% 98.11% 99.98% 92.26%
注：2021年终和2022年3月终应支账款期后回款统计光阳截行至2022年4月。
如上表所示，公司报告期各期终应支账款余额正在 1年内回款比例划分为92.26%、99.98%、98.11%及38.89%，期后回款状况劣秀。
④对次要客户的信毁政策及厘革状况
报告期各期前五大客户信毁政策、结算方式和结算周期统计状况如下：
期间 客户称呼 结算方式 次要信毁政策及结算周期
2022年1-3 宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 电汇、汇票 月结60天
LG Chem, Ltd及其子公司 电汇、汇票 境外子公司，60-90天；境内子公司，月结60天
惠州亿纬锂能股份有限公司及其子公司 电汇、汇票 月结60天
比亚迪股份有限公司属下公司 电汇、汇票 票到付款
蜂巢能源科技股份有限公司及其子公司 电汇、汇票 月结30天
2021年度 宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 电汇、汇票 月结60天
LG Chem, Ltd及其子公司 电汇、汇票 境外子公司，60-90天；境内子公司，90-120天
惠州亿纬锂能股份有限公司及其子公司 电汇、汇票 月结60天
比亚迪股份有限公司属下公司 电汇、汇票 票到付款
蜂巢能源科技股份有限公司及其子公司 电汇、汇票 月结30天
2020年度 LG Chem, Ltd及其子公司 电汇 境外子公司，60-90天；境内子公司，90-120天
珠海冠宇电池股份有限公司及其子公司 汇票 月结90-120天
江苏恒瑞医药股份有限公司 汇票 月结90天
宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 电汇、汇票 月结90天
惠州亿纬锂能股份有限公司及其子公司 电汇、汇票 月结90天
2019年度 LG Chem, Ltd及其子公司 电汇 境外子公司，90天；境内子公司， 90-120天
深圳市福海朋电子科技有限公司 电汇 月结90天
村田制做所属下公司 电汇 月结60天
江苏恒瑞医药股份有限公司 汇票 月结90天
国轩高科股份有限公司属下公司 汇票 月结90天
⑤各期坏账筹备的计提和转回对运营业绩的影响
报告期内，公司所计提、转回的坏账筹备金额如下表所示：
单位：万元、%
期间 计提金额 转回或转销金额 利润总额 计提金额占应支账款期终余额比例 转回金额占应支账款期终余额比例
2022年1-3月 905.96 - 62,434.34 0.42 -
2021年度 4,994.22 3,276.68 153,015.44 2.51 1.64
2020年度 2,671.30 1,059.77 60,332.30 2.47 0.98
2019年度 3,196.40 377.54 35,395.85 3.85 0.45
由上表可知，公司报告期各期坏账筹备的计提和转回对公司运营业绩不会孕育发作严峻晦气影响。
⑥报告期各期终公司次要应支账款方状况
报告期各期终，公司前五大应支账款方期终应支账款账面余额及销售排名如下表所示：
单位：万元、%
期间 序号 单位称呼 应支账款账面余额 占应支账款余额折计数的比例 销售排名
2022年3月31日 1 宁德时代新能源科技股份有限公司 14,221.79 6.66% 3
2 青海时代新能源科技有限公司 13,538.63 6.34% 1
3 四川时代新能源科技有限公司 12,428.42 5.82% 4
4 蜂巢能源科技股份有限公司 9,249.35 4.33% 5
5 深圳市比亚迪供应链打点有限公司 7,618.65 3.57% 2
折计 57,056.85 26.73% -
2021年12月31日 1 青海时代新能源科技有限公司 15,040.54 7.55 3
2 江苏时代新能源科技有限公司 9,875.27 4.95 1
3 深圳市比亚迪供应链打点有限公司 8,530.16 4.28 2
4 四川时代新能源科技有限公司 8,105.01 4.07 18
5 蜂巢能源科技股份有限公司 7,834.99 3.93 5
折计 49,385.96 24.78 -
2020年12月31日 1 乐金化学（南京）信息电子资料有限公司 7,120.26 6.58 2
2 LG Chem Wroclaw Energy Sp.z o.o. 4,862.77 4.50 1
3 江苏时代新能源科技有限公司 4,094.45 3.78 11
4 湖北亿纬动力有限公司 3,972.76 3.67 9
5 珠海冠宇电池股份有限公司 3,488.97 3.23 6
折计 23,539.22 21.76 -
2019年12月31日 1 乐金化学（南京）信息电子资料有限公司 5,502.39 6.63 1
2 郑州比克电池有限公司 3,170.63 3.82 非前二十大客户
3 航天国轩（唐山）锂电池有限公司 3,065.96 3.70 8
4 青海时代新能源科技有限公司 2,875.04 3.46 9
5 中航锂电科技有限公司 2,523.90 3.04 6
折计 17,137.90 20.65 -
注1：青海时代新能源科技有限公司、江苏时代新能源科技有限公司以及四川时代新能源科
技有限公司均为宁德时代新能源科技股份有限公司子公司；
注2：乐金化学（南京）信息电子资料有限公司及LG Chem Wroclaw Energy Sp.z o.o.均为LG Chem, Ltd子公司；
由上表可知，报告期各期终，发止人应支账款前五名客户除个体客户外别的客户均系公司前二十大客户。次要应支账款方取次要客户根柢婚配。总体不存正在放宽信毁政策的情形，不存正在突击确认收出的情形。
（5）预付款项
报告期各期终，发止人预付款项余额划分为2,378.65万元、3,649.38万元、21,843.52万元和27,906.94万元，划分占运动资产总额的1.07%、0.86%、3.12%和3.49%，次要为1年以内的预付供应商的资料款，占比较小。
报告期各期终，公司预付款项余额及改观状况如下：
单位：万元、%
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
1年以内 27,883.12 99.91 21,820.41 99.89 3,643.96 99.85 2,365.49 99.45
1至2年 23.22 0.08 22.50 0.10 5.42 0.15 12.82 0.54
2至3年 0.60 0.00 0.62 0.01 - - 0.34 0.01
折计 27,906.94 100.00 21,843.52 100.00 3,649.38 100.00 2,378.65 100.00
报告期各期终，公司预付款项余额前五状况如下：
单位：万元
序号 公司称呼 账面余额 款项性量 采购金额 约定预付比例
2022年3月31日
1 多氟多新资料股份有限公司 10,000.00 预付资料款 11,423.35 -
2 厚成科技（南通）有限公司 2,625.00 预付资料款 24,594.29 100%
3 江西石磊氟资料有限义务公司 2,520.00 预付资料款 7,368.81 -
4 东工KOSEN 2,472.49 预付资料款 2,593.64 100%
5 中海壳牌石油化工有限公司 1,972.26 预付资料款 5,805.76 100%
折计 19,589.75 - 51,785.86 -
2021年12月31日
1 多氟多新资料股份有限公司 10,000.00 预付资料款 21,733.87 -
2 厚成科技（南通）有限公司 4,318.41 预付资料款 31,483.40 100%
3 江苏新泰资料科技有限公司 2,388.70 预付资料款 15,157.35 -
4 中海壳牌石油化工有限公司 1,461.71 预付资料款 10,303.29 100%
5 漂莱特（中国）有限公司 369.60 预付资料款 369.60 100%
折计 18,538.42 - 79,047.51 -
2020年12月31日
1 铜陵金泰化工股份有限公司 688.59 预付资料款 7,171.76 100%
2 林州市科能资料科技有限公司 643.28 预付资料款 - 90%
3 无锡市恒联锂业有限公司 322.00 预付资料款 1,278.58 100%
4 垦利县更新化工有限公司 190.80 预付资料款 188.38 100%
5 安道麦安邦（江苏）有限公司 156.91 预付资料款 639.84 100%
折计 2,001.59 - 9,278.56 -
2019年12月31日
1 林州市科能资料科技有限公司 528.03 预付资料款 - 90%
2 中国石油自然气股份有限公司华东化工销售分公司 149.19 预付资料款 1,778.71 100%
3 无锡市恒联锂业有限公司 123.20 预付资料款 640.19 100%
4 中海壳牌石油化工有限公司 119.41 预付资料款 3,040.48 100%
5 江苏安邦电化有限公司 110.30 预付资料款 355.99 100%
折计 1,030.14 - 5,815.37 -
2021年终，公司预付款项余额同比删加18,194.14万元。次要系由于2021年受新能源粗俗市场的快捷展开，财产链本资料价格大幅上涨。依据Wind数据显示，六氟磷酸锂市场价格由2021年1月的11万元/吨摆布上涨至12月底的56万元/吨摆布，且止业整体本资料供应紧张。公司为锁定供货及控制价格波动，提升了对上游本资料公司的预付款项。
报告期各期，公司预付款项前五大对象余额取当期采购金额婚配，不存正在资金占用的情形。
（6）其余应支款
①其余应支款范围及改观状况阐明
报告期各期，发止人其余应支款折计账面价值划分为 1,351.84万元、10,549.37万元、1,107.02万元和3,188.32万元，划分占运动资产总额的0.61%、
2.49%、0.16%和 0.40%，占比较低。2020年终其余应支款期终账面价值较高，次要系公司严峻资产置办付出定金所致。
此中，其余应支款账面余额按性量分类状况如下：
单位：万元
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
担保金 790.78 741.97 744.07 777.40
代支代付款 151.35 146.94 121.25 27.79
押金 171.75 136.56 161.72 249.69
严峻资产置办定金 - - 10,000.00 -
备用金及告贷 1,634.46 - - -
应支股利 320.00 - - -
其余 272.62 138.68 77.96 340.64
减：坏账筹备 152.65 57.13 555.62 43.68
折计 3,188.32 1,107.02 10,549.37 1,351.84
2020年，公司拟通过现金置办江苏九九暂科技有限公司之74.24%股权，果此新删严峻资产置办定金10,000万元；2021年，由于该笔买卖末行，经单方协商，相关定金已通过抵扣未结货款及差额局部转为公司对其预付货款方式结算。2022年3月终，其余应支款余额较2021年终回升2,081.30万元，次要系备用金及员工告贷删多以及确认鹏鼎创盈应支股利所致。报告期内，公司代支代付款次要为代垫员工社保、公积金，跟着公司业务范围扩张及员工人数的删多而回升。
报告期各期终，公司其余应支款前五大状况如下：
单位：万元、%
序号 公司称呼 账面余额 款项性量 账龄 占比
2022年3月31日
1 邵武市财政国库支付核心地皮支储核心 336.00 担保金 1年以内 10.06
2 惠州大亚湾经济技术开发区住房和布局建立局 314.25 担保金 2至3年 9.41
3 深圳赛格高技术投资股份有限公司 203.77 其余 1年以内 6.10
4 国科广化精密化工孵化器（南雄）有限公司 100.00 担保金 1年以内 2.99
5 超捷织造（深圳）有限公司 43.91 押金 1年以内 1.31
折计 997.94 - - 29.87
序号 公司称呼 账面余额 款项性量 账龄 占比
2021年12月31日
1 惠州大亚湾经济技术开发区住房和布局建立局 364.25 担保金 2至3年/3年以上 31.29
2 邵武市财政国库支付核心地皮支储核心 336.00 担保金 1年以内 28.86
3 深圳赛格高技术投资股份有限公司 84.23 其余 1年以内 7.24
4 明溪县天整自然气有限公司 40.00 押金 1至2年 3.44
5 张于 20.00 专项告贷 1年以内 1.72
折计 844.48 - - 72.54
2020年12月31日
1 西安福迪医药科技开发有限公司 10,000.00 股权支购定金 1年以内 90.05
2 惠州大亚湾经济技术开发区住房和布局建立局 614.25 担保金 1至2年/2至3年 5.53
3 衡阴市逸动保障监察大队 73.45 担保金 1至2年 0.66
4 湖南有色郴州氟化学有限公司 60.00 押金 1年以内/3至4年 0.54
5 LG Chem Wroclaw Energy Sp.z o.o. 46.52 代垫用度 1年以内 0.42
折计 10,794.22 - - 97.20
2019年12月31日
1 惠州大亚湾经济技术开发区住房和布局建立局 614.25 担保金 1年以内/1至2年 44.02
2 海洋网联船务（中国）有限公司 84.78 担保金 1年以内 6.08
3 衡阴市逸动保障监察大队 73.45 担保金 1年以内 5.26
4 湖南松木经济技术开发区打点委员会 50.00 担保金 1年以内 3.58
5 许国荣 28.20 代垫员工用度 1年以内 2.02
折计 850.68 - - 60.96
②其余应支款量质阐明
报告期内，公司其余应支款账龄分布的状况如下：
单位：万元、%
账龄构造 2022年3月31日
金额 占比
一年以内 2,901.54 86.85
一至二年 52.51 1.57
二至三年 330.52 9.89
三年以上 56.39 1.69
小计 3,340.97 100.00
减：坏账筹备 152.65 -
折计 3,188.32 -
账龄构造 2021年12月31日
金额 占比
一年以内 683.14 58.68
一至二年 52.15 4.48
二至三年 322.30 27.69
三年以上 106.56 9.15
小计 1,164.15 100.00
减：坏账筹备 57.13 -
折计 1,107.02 -
账龄构造 2020年12月31日
金额 占比
一年以内 10,308.54 92.83
一至二年 406.39 3.66
二至三年 330.23 2.97
三年以上 59.83 0.54
小计 11,104.99 100.00
减：坏账筹备 555.62 -
折计 10,549.37 -
账龄构造 2019年12月31日
金额 占比
一年以内 992.83 71.14
一至二年 355.20 25.45
二至三年 23.55 1.69
三年以上 23.93 1.71
小计 1,395.51 100.00
减：坏账筹备 43.68 -
折计 1,351.84 -
公司的其余应支款次要为股权支购定金、担保金、押金、代支代付款，不能回支的风险较低。报告期内，坏账筹备计提折乎公司资产量质的真际状况。
（7）存货
①存货总质阐明
报告期各期终，发止人存货账面价值划分为33,507.22万元、44,359.81万元、81,004.15万元和95,593.13万元，划分占运动资产总额的15.13%、10.46%、11.56%和11.97%。跟着公司业务范围的扩充，公司存货期终账面价值逐年提升，但占运动资产的比例相对不乱。
②存货的形成取量质阐明
报告期各期终，发止人存货形成及降价筹备状况如下：
单位：万元、%
名目 2022年3月31日
账面余额 降价筹备 账面价值
金额 占比
本资料 44,127.48 45.76 54.55 44,072.94
正在产品 3,864.06 4.01 111.11 3,752.95
库存商品 30,639.43 31.77 679.40 29,960.03
周转资料 - - - -
发出商品 17,626.89 18.28 - 17,626.89
自制半成品 180.32 0.19 - 180.32
正在途物资 - - - -
备品备件 - - - -
折计 96,438.18 100.00 845.05 95,593.13
名目 2021年12月31日
账面余额 降价筹备 账面价值
金额 占比
本资料 35,941.08 43.89 63.28 35,877.80
正在产品 3,808.69 4.65 111.11 3,697.58
库存商品 26,902.01 32.85 709.09 26,192.92
周转资料 - - - -
发出商品 14,089.66 17.21 - 14,089.66
自制半成品 173.81 0.21 - 173.81
正在途物资 972.38 1.19% - 972.38
备品备件 - - - -
折计 81,887.62 100.00 883.47 81,004.15
名目 2020年12月31日
账面余额 降价筹备 账面价值
金额 占比
本资料 19,535.54 43.30 184.97 19,350.58
正在产品 1,906.61 4.23 98.96 1,807.65
库存商品 14,184.22 31.44 474.24 13,709.97
周转资料 5.17 0.01 - 5.17
发出商品 7,085.69 15.70 - 7,085.69
自制半成品 324.53 0.72 - 324.53
正在途物资 2,054.75 4.55 - 2,054.75
备品备件 21.47 0.05 - 21.47
折计 45,117.98 100.00 758.17 44,359.81
名目 2019年12月31日
账面余额 降价筹备 账面价值
金额 占比
本资料 13,917.51 40.51 171.83 13,745.68
正在产品 2,186.07 6.36 87.88 2,098.18
库存商品 14,179.34 41.27 571.33 13,608.01
周转资料 58.88 0.17 - 58.88
发出商品 3,142.06 9.15 17.40 3,124.67
自制半成品 189.53 0.55 - 189.53
正在途物资 670.26 1.95 - 670.26
备品备件 12.01 0.03 - 12.01
折计 34,355.66 100.00 848.44 33,507.22
从存货形成来看，发止人存货次要为本资料、库存商品和发出商品，比例均较为不乱。公司存货依照老原取可变现脏值孰低计质，对老原高于可变现脏值的，计提存货降价筹备，计入当期损益。存货可变现脏值系按存货的预计售价减去至竣工预计将要发作的老原、预计的销售用度及相关税金后的金额确定。报告期各期终，发止人计提的存货降价筹备划分为848.44万元、758.17万元、883.47万元和845.05万元。
报告期各期，公司发出商品余额逐年进步，次要系公司整体业务范围删加以及外洋销售收出逐年回升所致。
报告期各期终，公司取可比公司存货降价计提率状况如下：
公司简称 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
天赐资料 未表露 - 22.81% 18.37%
瑞泰新材 未表露 1.73% 1.57% 0.76%
均匀 未表露 1.73% 12.19% 9.57%
新宙邦 0.88% 1.08% 1.68% 2.47%
数据起源：各公司按期报告及公然文件。
天赐资料2019年12月31日、2020年12月31日存货降价率较高，次要系其对正极根原资料（选矿业务）相关存货、正极资料相关产品、中天鸿锂电池组等存货计提降价筹备，而公司次要存货形成为锂离子电解液产品及相关本资料，取天赐资料存货降价计提次要内容纷比方致。
对照瑞泰新材，公司取其存货降价比例水平比较濒临，不存正在严峻不同。
公司报告期内次要产品的产能操做率和产销率均保持正在较高水平，本资料、正在产品能够实时投入消费，产成品能够实时真现销售，存货降价比例处于较低水平。公司已依据企业会计本则相关规定对存货计提降价，存货降价筹备计提丰裕。
③退换货的金额及占比
报告期内，公司各期产品退换货金额及占当期营业收出的比重状况如下：
单位：万元
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
退换货金额 180.56 1,192.25 1,387.19 1,502.30
营业收出 271,218.85 695,127.20 296,103.54 232,482.76
退换货金额占营业收出比例 0.07% 0.17% 0.47% 0.65%
报告期内，公司各期退换货金额划分为1,502.30万元、1,387.19万元、1,192.25
万元和 180.56万元，占各期营业收出的比重划分为 0.65%、0.47%、0.17%和0.07%。报告期各期退换货金额及占当年营业收出的比例较小，退换货起果次要为产品量质问题、物流讯运输历程中发作损坏等起果，不存正在滞销或大质销售退回的情形。
（8）其余运动资产
报告期各期终，公司其余运动资产余额划分为12,571.54万元、1,725.58万元、3,422.40万元和4,140.98万元，划分占运动资产总额的5.68%、0.41%、0.49%和0.52%，占运动资产的比例较小。除2019年由于置办银止理财富品外，其余运动资产正在别的各期次要由删值税期终留抵税额、待认证进项税额和待摊用度形成。
报告期各期终，公司其余运动资产类型如下：
单位：万元、%
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
删值税期终留抵税额 3,626.13 87.57 2,739.74 80.05 920.73 53.36 765.37 6.09
待摊用度 359.69 8.69 354.27 10.35 626.68 36.32 285.38 2.27
待认证进项税额 0.32 0.01 173.44 5.07 147.08 8.52 1,228.43 9.77
银止理财富品 - - - - - - 10,000.00 79.54
预缴企业所得税 - - - - - - 174.55 1.39
其余 154.84 3.74 154.96 4.53 31.09 1.80 117.81 0.94
折计 4,140.98 100.00 3,422.40 100.00 1,725.58 100.00 12,571.54 100.00
依据《对于深入删值税变化有关政策的通告》（财政部 税务总局海关总署通告2019年第39号）规定，自2019年4月1日起纳税人得到不动产大概不动产正在建工程的进项税额不再分2年抵扣。此前依照上述规定尚未抵扣完结的待抵扣进项税额，可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣，果此公司2020年终待认证进项税额较2019年底下降1,081.35万元，幅度较大。
2、非运动资产阐明
报告期各期终，发止人非运动资产形成如下：
单位：万元、%
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
其余权益工具投资 73,038.89 16.87 80,877.09 19.45 34,708.82 11.00 24,411.70 8.93
历久股权投资 28,900.22 6.67 28,094.63 6.76 25,184.71 7.98 18,663.30 6.82
投资性房地产 8,903.58 2.06 8,979.34 2.16 9,282.40 2.94 9,585.46 3.51
牢固资产 153,173.83 35.38 136,715.08 32.88 116,279.57 36.86 100,553.49 36.77
正在建工程 51,176.30 11.82 55,381.95 13.32 36,967.60 11.72 24,839.04 9.08
运用权资产 1,981.96 0.46 1,462.47 0.35 - - - -
有形资产 39,107.95 9.03 38,251.13 9.20 33,959.63 10.76 31,921.76 11.67
开发支入 341.12 0.08 966.46 0.23 820.94 0.26 3,203.60 1.17
商毁 41,076.27 9.49 41,076.27 9.88 41,076.27 13.02 41,076.27 15.02
恒暂待摊用度 7,252.83 1.68 7,162.59 1.72 5,326.63 1.69 4,058.34 1.48
递延所得税资产 6,743.85 1.56 6,064.65 1.46 5,192.40 1.65 6,468.39 2.37
其余非运动资产 21,299.11 4.92 10,796.93 2.60 6,698.39 2.12 8,690.68 3.18
非运动资产折计 432,995.91 100.00 415,828.59 100.00 315,497.36 100.00 273,472.02 100.00
报告期各期终，公司非运动资产划分为273,472.02万元、315,497.36万元、415,828.59万元和432,995.91万元，次要由牢固资产、正在建工程、有形资产、历久股权投资、商毁及其余权益工具投资形成，上述六项资产折计占非运动资产的比重划分为88.29%、91.34%、91.49%和89.26%。
（1）其余权益工具投资
报告期各期终，公司其余权益工具投资余额划分为24,411.70万元、34,708.82万元、80,877.09万元和 73,038.89万元，划分占非运动资产总额的8.93%、11.00%、19.45%和16.87%。
2019年，公司依照新金融工具本则要求将本正在可供发售金融资产的投资调解至以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的金融资产，通过报表名目其余权益工具投资列报，期初数为9,128.95万元；2019年终，公司对其余权益工具投资作折理价值评价，折理价值删多15,282.75元，期终其余权益工具投资余额为24,411.70万元。
2020年终较2019年终，其余权益工具投资期终余额删加10,297.12万元，删幅42.18%，次要系江苏天奈投资折理价值删多以及新删恩泰环保投资所致。
2021年终较2020年终，其余权益工具投资期终余额删加46,168.27万元，删幅133.02%，次要系江苏天奈投资折理价值删多所致。2022年3月终较2021年终，其余权益工具投资期终余额减少7,838.19万元，减幅9.69%，次要系江苏天奈投资以及珠海冠宇投资折理价值减少所致。
截至2022年3月31日，公司其余权益工具投资的明细如下：
单位：万元
被投资单位 金额 正在被投资单位持股比例
鹏鼎创盈 3,400.00 2.68%
江苏天奈 55,691.59 1.66%
恩泰环保 3,500.00 8.51%
珠海冠宇 10,447.31 0.30%
折计 73,038.89 -
（2）历久股权投资
报告期各期终，公司历久股权投资账面价值划分为18,663.30万元、25,184.71万元、28,094.63万元和28,900.22万元，划分占非运动资产总额的6.82%、7.98%、6.76%和6.67%。
2020年终较2019年终，历久股权投资账面价值删多6,521.41万元，删幅34.94%，次要系逃加福建永晶的投资以及当期确认参股公司投资支益删多所致。2021年终较 2020年年终，历久股权投资账面价值删多 2,909.92万元，删幅11.55%，次要系当期确认福建永晶投资支益删多所致。
截至2022年3月31日，发止人历久股权投资明细如下：
单位：万元
被投资单位 金额 减值筹备 正在被投资单位持股比例
福建永晶 28,536.37 - 24.03%
盈石科技 363.85 - 33.66%
折计 28,900.22 - -
（3）投资性房地产
报告期各期终，公司投资性房地产账面价值划分为9,585.46万元、9,282.40万元、8,979.34万元和8,903.58万元，整体保持不乱，划分占非运动资产总额的3.51%、2.94%、2.16%和2.06%，占比较小，系公司总部办公大楼局部楼层对外出租所致。
（4）牢固资产
报告期各期终，发止人牢固资产账面价值划分为100,553.49万元、116,279.57万元、136,715.08万元和153,173.83万元，跟着公司业务范围的扩充而删加；划分占非运动资产总额的36.77%、36.86%、32.88%和35.38%，占比总体保持不乱。
2020年终较2019年终，牢固资产账面价值删多15,726.08万元，删幅15.64%，次要系惠州宙邦新型电子化学品二期名目、高端氟精密化学品名目（一期）和锂电1.5万吨扩建名目及拆置名目转固所致。2021年终较2020年终，公司牢固资产账面价值删多20,435.51万元，删幅17.57%，次要系惠州宙邦三期名目转固所致。2022年3月终较2021年终，公司牢固资产账面价值删多16,458.75万元，删幅12.04%，次要系荆门锂电池资料及半导体化学品名目（一期）转固所致。
报告期各期终，公司的牢固资产明细状况如下表所示：
单位：万元
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
一、账面本值折计： 224,960.15 204,243.35 171,096.07 145,057.50
此中：衡宇及建筑物 80,454.56 72,143.57 66,888.13 61,362.86
呆板方法 118,016.46 110,290.91 86,721.36 70,312.10
办公方法 2,342.24 2,148.61 1,864.60 1,748.05
仪表仪器 9,378.27 7,916.92 6,587.01 5,334.85
运输工具 2,797.02 2,500.44 2,339.47 1,764.33
电子方法 3,120.05 2,793.30 2,701.40 2,122.69
其余方法 8,851.54 6,449.60 3,994.09 2,412.62
二、累计合旧折计： 70,683.21 66,425.16 53,481.91 43,147.77
此中：衡宇及建筑物 17,272.77 16,375.82 13,269.24 10,271.81
呆板方法 41,280.65 38,622.32 31,040.98 25,374.96
办公方法 1,412.99 1,423.55 1,354.34 1,230.87
仪表仪器 4,204.98 3,874.66 2,981.43 2,196.40
运输工具 1,532.88 1,451.48 1,203.85 1,081.30
电子方法 2,202.36 2,106.21 1,874.57 1,583.99
其余方法 2,776.59 2,571.12 1,757.50 1,408.44
三、减值筹备折计 1,103.11 1,103.11 1,334.58 1,356.23
此中：衡宇及建筑物 - - - -
呆板方法 1,102.90 1,102.90 1,254.92 1,276.57
办公方法 - - - -
仪表仪器 - - - -
运输工具 0.21 0.21 79.66 79.66
电子方法 - - - -
其余方法 - - - -
四、牢固资产账面价值折计 153,173.83 136,715.08 116,279.57 100,553.49
此中：衡宇及建筑物 63,181.80 55,767.74 53,618.90 51,091.04
呆板方法 75,632.91 70,565.69 54,425.45 43,660.56
办公方法 929.26 725.07 510.26 517.18
仪表仪器 5,173.29 4,042.26 3,605.58 3,138.45
运输工具 1,263.93 1,048.75 1,055.97 603.37
电子方法 917.69 687.08 826.83 538.71
其余方法 6,074.94 3,878.49 2,236.58 1,004.18
截至2022年3月终，发止人牢固资产账面本值224,960.15万元，累计合旧70,683.21万元，累计减值筹备1,103.11万元，次要由衡宇及建筑物和呆板方法构成。
报告期各期终，公司次要牢固资产中衡宇建筑物和呆板方法占比较高，且占比较为不乱，折计占比划分为94.23%、92.92%、92.41%和90.63%。公司处置惩罚制造止业，衡宇建筑物和呆板方法是生长业务的根原。
报告期内，公司次要牢固资产合旧年限取可比公司对照如下：
单位：年
类别 天赐资料 瑞泰新材 新宙邦
衡宇及建筑物 15-30 20 10-30
呆板方法 3-10 10 5-10
办公方法 3-10 3-5 3-5
仪表仪器 3-10 3-5 3-5
运输工具 3-10 5 4-10
电子方法 3-10 5 3-5
其余方法 3-10 3-5 3-10
数据起源：各公司按期报告及招股注明书。
由上表可知，发止人牢固资产中衡宇及建筑物、呆板方法、运输方法、办公方法及其余方法等取可比公司合旧期限根柢一致，公司牢固资产合旧期限折法。
（5）正在建工程
报告期各期终，公司正在建工程折计账面价值划分为24,839.04万元、36,967.60万元、55,381.95万元和 51,176.30万元，划分占非运动资产总额的9.08%、11.72%、13.32%和11.82%。
单位：万元
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
正在建工程 49,657.04 54,034.23 36,665.33 23,529.36
工程物资 1,519.27 1,347.72 302.27 1,309.68
折计 51,176.30 55,381.95 36,967.60 24,839.04
2020年终较2019年终，正在建工程折计账面价值删多12,128.56万元，同比删加48.83%，次要系公司为了满足粗俗市场需求，加大惠州宙邦三期名目、湖南福邦新型锂盐名目、荆门锂电池资料及半导体化学品名目（一期）、海德福高机能氟资料名目（一期）等扩产工程的投入所致。2021年年终，公司一方面将惠州宙邦三期名目等停行转固，另一方面对湖南福邦新型锂盐名目、海德福高机能氟资料名目（一期）、荆门锂电池资料及半导体化学品名目（一期）、波兰锂离子电池电解液名目等扩产工程连续投入，果此2021年终公司正在建工程账面价值删多18,414.35万元，同比删加49.81%。2022年3月终，由于荆门锂电池资料及半导体化学品名目（一期）完成转固， 2022年3月终公司正在建工程账面价值相比2021年终减少4,205.65万元，降幅为7.59%。
报告期各期终，发止人正在建工程不存正在重复建立的情形，名目明细状况如下。
重要正在建工程2022年1-3月改观如下：
单位：万元
正在建工程名目称呼 期初余额 原期删多金额 原期转入牢固资产金额 原期其余减少金额 期终余额 资金起源
海斯福高端氟精密化学品名目（二期） 395.72 297.30 - - 693.03 自有
湖南福邦新型锂盐名目 16,138.63 2,754.85 - - 18,893.49 自有、告贷
海德福高机能氟资料名目（一期） 12,275.96 2,919.91 - - 15,195.86 自有、募集
荆门锂电池资料及半导体化学品名目（一期） 13,326.65 1,042.70 13,723.09 225.25 421.01 自有、募集
波兰锂离子电池电解液名目 2,276.32 1,824.54 - - 4,100.86 自有
年产25000吨新型电子化学品技术改造名目 1,579.57 626.03 2,199.69 5.92 - 自有
天津新宙邦半导体化学品及锂电池资料名目（一期） 2,633.09 604.80 - - 3,237.90 自有
年产5.9万吨锂电添加剂名目（一期） 158.02 26.11 - - 184.13 自有
折计 48,783.97 10,096.24 15,922.77 231.16 42,726.28 -
重要正在建工程2021年改观如下：
单位：万元
正在建工程名目称呼 期初余额 原期删多金额 原期转入牢固资产金额 原期其余减少金额 期终余额 资金起源
惠州宙邦新型电子化学品二期名目 730.87 - 730.87 - - 自有、募集
海斯福高端氟精密化学品名目（二期） 17.88 377.84 - - 395.72 自有
惠州宙邦三期名目 19,675.43 2,162.97 20,933.20 905.20 - 自有、告贷、募集
湖南福邦新型锂盐名目 3,820.14 12,318.50 - - 16,138.63 自有、告贷
海德福高机能氟资料名目（一期） 3,361.83 8,914.12 - - 12,275.96 自有、募集
荆门锂电池资料及半导体化学品名目（一期） 5,290.32 8,036.33 - - 13,326.65 自有、募集
波兰锂离子电池电解液名目 385.30 1,891.03 - - 2,276.32 自有
年产25000吨新型电子化 - 3,654.40 1,994.83 80.00 1,579.57 自有
学品技术改造名目
天津新宙邦半导体化学品及锂电池资料名目（一期） - 2,633.09 - - 2,633.09 自有
年产5.9万吨锂电添加剂名目（一期） - 158.02 - - 158.02 自有
折计 33,281.77 40,146.31 23,658.91 985.20 48,783.97 -
重要正在建工程2020年改观如下：
单位：万元
正在建工程名目称呼 期初余额 原期删多金额 原期转入牢固资产金额 原期其余减少金额 期终余额 资金起源
惠州宙邦新型电子化学品二期名目 7,300.89 582.48 6,237.88 914.62 730.87 自有、募集
高端氟精密化学品名目（一期） 2,020.71 1,823.75 3,844.46 - - 自有、告贷
锂电1.5万吨扩建名目及拆置名目 1,418.88 - 1,418.88 - - 自有
惠州宙邦三期名目 6,640.48 15,944.61 2,909.66 - 19,675.43 自有、告贷、募集
湖南福邦新型锂盐名目 1,222.03 2,598.10 - - 3,820.14 自有
海德福高机能氟资料名目（一期） 899.16 2,462.67 - - 3,361.83 自有、募集
荆门锂电池资料及半导体化学品名目（一期） 1,079.14 4,610.08 398.89 - 5,290.32 自有、募集
波兰锂离子电池电解液名目 154.72 230.58 - - 385.30 自有
年产28000吨新型电子化学品扩能改造名目 773.93 1,869.90 2,643.83 - - 自有
折计 21,509.93 30,122.17 17,453.60 914.62 33,263.89 -
重要正在建工程2019年改观如下：
单位：万元
正在建工程名目称呼 期初余额 原期删多金额 原期转入牢固资产金额 原年转入投资性房地产 原期其余减少金额 期终余额 资金起源
总部办公大楼 14,140.42 45.76 3,527.56 9,872.03 786.59 - 自有
惠州宙邦新型电子化学品二期项 7,676.80 2,645.92 3,018.45 - 3.39 7,300.89 自有、
目 募集
高端氟精密化学品名目（一期） 4,518.77 13,966.96 16,465.02 - - 2,020.71 自有、告贷
锂电1.5万吨扩建名目及拆置名目 1,215.59 203.28 - - - 1,418.88 自有
惠州宙邦三期名目 741.83 5,898.64 - - - 6,640.48 自有、告贷
湖南福邦新型锂盐名目 43.09 1,178.95 - - - 1,222.03 自有
海德福高机能氟资料名目（一期） 351.21 547.94 - - - 899.16 自有
折计 28,687.71 24,487.46 23,011.03 9,872.03 789.98 19,502.14 -
注：惠州宙邦新型电子化学品二期名目资金起源于公司初度公然发止股票的超募资金取公司自有资金。
报告期各期终，公司各正在建工程均处于施工建立阶段，属于一般形态，待抵达可运用形态后转固，不存正在减值迹象，故公司未计提相应正在建工程减值筹备。
（6）运用权资产
报告期各期终，公司运用权资产余额划分为 0元、0元、1,462.47万元和1,981.96万元，划分占非运动资产总额的0%、0%、0.35%和0.46%。公司自2021年1月1日初步依照新订正的租赁本则停行会计办理，将租赁资产确认为运用权资产。
（7）有形资产
报告期各期终，公司有形资产账面价值划分为31,921.76万元、33,959.63万元、38,251.13万元和39,107.95万元，划分占非运动资产总额的11.67%、10.76%、9.20%和9.03%。2020年终和2021年终，公司有形资产账面价值划分较上期终删加2,037.87万元和4,291.50万元，删幅为6.38%和12.64%。
报告期各期终，发止人有形资产账面价值形成如下：
单位：万元
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
地皮运用权 31,164.91 30,546.21 24,560.88 24,216.93
专利权取非专利技术 7,243.94 7,062.30 8,620.22 6,941.47
计较机软件 644.74 586.12 727.10 705.34
商标权 54.37 56.49 51.42 58.02
折计 39,107.95 38,251.13 33,959.63 31,921.76
报告期内，公司有形资产次要蕴含地皮运用权、专利权、非专利技术、计较机软件和商标权，此中地皮运用权占比较高。
报告期内，公司次要有形资产摊销年限取可比公司对照如下：
单位：年
资产类别 天赐资料 瑞泰新材 新宙邦
地皮运用权 50 50 30-50
专利权 7-8 20 5-20
非专利技术 7-8 10 5-20
计较机软件 2-5 3-5 5-10
商标权 2-5 - 3-10
由上表可知，发止人有形资产中地皮运用权、专利权、非专利技术、计较机软件和商标权的摊销期限取可比公司根柢一致，公司有形资产摊销期限折法。
（8）开发支入
报告期各期终，公司开发支入余额划分为3,203.60万元、820.94万元、966.46万元和341.12万元，划分占非运动资产总额的1.17%、0.26%、0.23%和0.08%，占比较小，起源于公司的化学品研发名目。
（9）商毁
报告期各期终，公司商毁账面价值划分为41,076.27万元、41,076.27万元、41,076.27万元和 41,076.27万元，未发作改观，划分占非运动资产总额的15.02%、13.02%、9.88%和9.49%。
报告期内，公司商毁起源于对南通新宙邦、南通托普、张家港瀚康、三明海斯福以及苏州诺莱特的支购。报告期各期终，公司商毁状况如下：
单位：万元
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
一、期初余额 41,076.27 41,076.27 41,076.27 41,076.27
此中：非同一控制下兼并南通新宙邦 91.91 91.91 91.91 91.91
非同一控制下兼并南通托普 937.49 937.49 937.49 937.49
非同一控制下兼并张家港瀚康 2,134.51 2,134.51 2,134.51 2,134.51
非同一控制下兼并三明海斯福 37,679.65 37,679.65 37,679.65 37,679.65
非同一控制下兼并苏州诺莱特 232.70 232.70 232.70 232.70
二、原期删多： - - - -
此中：非同一控制下兼并南通新宙邦 - - - -
非同一控制下兼并南通托普 - - - -
非同一控制下兼并张家港瀚康 - - - -
非同一控制下兼并三明海斯福 - - - -
非同一控制下兼并苏州诺莱特 - - - -
三、原期减少 - - - -
此中：非同一控制下兼并南通新宙邦 - - - -
非同一控制下兼并南通托普 - - - -
非同一控制下兼并张家港瀚康 - - - -
非同一控制下兼并三明海斯福 - - - -
非同一控制下兼并苏州诺莱特 - - - -
四、期终余额 41,076.27 41,076.27 41,076.27 41,076.27
此中：非同一控制下兼并南通新宙邦 91.91 91.91 91.91 91.91
非同一控制下兼并南通托普 937.49 937.49 937.49 937.49
非同一控制下兼并张家港瀚康 2,134.51 2,134.51 2,134.51 2,134.51
非同一控制下兼并三明海斯福 37,679.65 37,679.65 37,679.65 37,679.65
非同一控制下兼并苏州诺莱特 232.70 232.70 232.70 232.70
2008年3月10日，经发止人前身深圳市新宙邦电子资料科技有限公司（以下简称“新宙邦有限”）股东会决定，新宙邦有限支购南通宙邦高杂化学品有限公司（以下简称“南通宙邦”）20%股权，支购价为人民币420万元。支购完成后，发止人对南通宙邦持股比例删多至51%，属于非同一控制下的企业兼并。
2008年8月1日，发止人将南通宙邦归入兼并报表领域，该日期为置办日。截至置办日，依据南通宙邦的脏资产账面价值，发止人确认其可辨认脏资产折理价值份额为328.09万元，兼并老原大于可辨认脏资产折理价值份额的差额91.91万元确认为商毁。
2008年5月20日，经发止人久时股东大会决定，发止人支购南通宙邦剩余的49%股权，属于支购少数股东权益。2015年8月25日，经发止人董事会决定，南通宙邦被公司全资子公司南通新宙邦吸支兼并，南通宙邦全副资产、债权、债务、人员和业务由南通新宙邦依法继承。
2014年5月公司支购南通托普60%的股权，支购价为人民币1,500.00万元，从而真现非同一控制下兼并南通托普。兼并时得到的南通托普可辨认脏资产折理价值份额为562.51万元，兼并老原大于可辨认脏资产折理价值份额的差额937.49万元确认为商毁。
2014年9月公司支购张家港瀚康76%的股权，支购价为人民币2,796.80万元，从而真现非同一控制下兼并张家港瀚康。兼并时得到的张家港瀚康可辨认脏资产折理价值份额为662.29万元，兼并老原大于可辨认脏资产折理价值份额的差额2,134.51万元确认为商毁。
2015年5月公司支购三明海斯福100%的股权，支购价为人民币68,400.00万元，从而真现非同一控制下兼并三明海斯福。兼并时得到的三明海斯福可辨认脏资产折理价值份额为30,720.35万元，兼并老原大于可辨认脏资产折理价值份额的差额37,679.65万元确认为商毁。
2017年9月公司支购苏州诺莱特100%的股权，买卖对价为1美圆（合折人民币约6.64元），从而真现非同一控制下兼并苏州诺莱特。兼并时（2017年9月30日）得到的苏州诺莱特可辨认脏资产折理价值份额为-398.69万元，造成商毁398.69万元。2018年4月买卖对手巴斯夫中国宽免苏州诺莱特局部还款责任（165.99万元），做为对苏州诺莱特兼并日可辨认脏资产折理价值的调解，调减商毁165.99万元，最末商毁调解为232.70万元。
公司正在每年年度结束将商毁分摊至相关资产组停行减值测试，比较相关资产组的账面价值（蕴含所分摊的商毁的账面价值局部）取其可支回金额。可支回金额给取资产组的或许将来现金流质的现值，依据打点层核准的5年期的财务估算根原上的现金流质预测来确定。报告期内，现金流质预测所用的税前合现率为17.65%，应付赶过该5年以后的现金流质的预计删加率为3%，为公司依据汗青经历及对市场展开的预测揣度得出。如相关资产组大概资产组组折的可支回金额低于其账面价值，则确认商毁的减值丧失。报告期各期终。公司对各项包孕商毁正在内的资产组停行减值测试，上述商毁均未发作减值。
（10）恒暂待摊用度
报告期各期终，公司恒暂待摊用度详细状况如下所示：
单位：万元、%
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
拆修工程费 6,662.31 91.86 6,753.73 94.29 4,780.37 89.74 3,745.11 92.28
计较机软件效逸费 457.02 6.30 376.47 5.26 487.93 9.16 285.35 7.03
其余名目费 133.50 1.84 32.40 0.45 58.34 1.10 27.88 0.69
折计 7,252.83 100.00 7,162.59 100.00 5,326.63 100.00 4,058.34 100.00
报告期各期终，公司恒暂待摊用度期终余额划分为4,058.34万元、5,326.63万元、7,162.59万元和7,252.83万元，划分占非运动资产的1.48%、1.69%、1.72%和1.68%，范围及改观较小，次要由拆修工程费形成。
（11）递延所得税资产
报告期各期终，公司递延所得税资产余额划分为6,468.39万元、5,192.40万元、6,064.65万元和6,743.85万元，划分占非运动资产总额的2.37%、1.65%、1.46%和 1.56%，整体占比较小，次要起源于可抵扣吃亏、资产减值筹备和股权鼓舞激励用度。
（12）其余非运动资产
报告期各期终，公司其余非运动资产详细状况如下所示：
单位：万元、%
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
预付工程方法款 14,720.48 69.11 10,796.93 100.00 6,698.39 100.00 8,602.48 98.99
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
预付地皮款 6,578.63 30.89 - - - - 88.20 1.01
折计 21,299.11 100.00 10,796.93 100.00 6,698.39 100.00 8,690.68 100.00
报告期各期终，公司其余非运动资产账面价值划分为8,690.68万元、6,698.39万元、10,796.93万元和21,299.11万元，划分占非运动资产的3.18%、2.12%、2.60%和4.92%，占比较小，次要由预付工程方法款形成。2022年3月终预付地皮款次要系针对瀚康电子资料“年产59,600吨锂电添加剂名目”预付地皮款。
（二）欠债构造阐明
1、欠债的次要形成及厘革
各报告期终，公司欠债形成状况如下表所示：
单位：万元、%
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
运动欠债：
短期告贷 3,103.06 0.64 2,480.94 0.59 45,115.25 19.92 20,000.00 12.48
对付票据 168,168.44 34.85 136,900.76 32.82 56,620.59 25.00 40,043.45 24.98
对付账款 106,660.94 22.10 90,701.95 21.74 51,298.98 22.65 32,677.26 20.38
预支款项 - - 12.26 0.00 - - 842.68 0.53
条约欠债 41,891.41 8.68 33,443.06 8.02 938.12 0.41 - -
对付职工薪酬 28,979.80 6.01 21,343.07 5.12 10,794.01 4.77 9,656.32 6.02
应交税费 11,949.33 2.48 11,101.88 2.66 4,907.90 2.17 2,459.49 1.53
其余对付款 13,778.49 2.86 16,763.91 4.02 10,764.49 4.75 10,070.46 6.28
一年内到期的非运动欠债 20,599.33 4.27 20,449.02 4.90 6,005.00 2.65 3,440.00 2.15
其余运动欠债 15,137.83 3.14 14,297.95 3.43 4,555.16 2.01 4,111.54 2.56
运动欠债折计 410,268.63 85.02 347,494.81 83.30 190,999.50 84.33 123,301.20 76.92
非运动欠债：
历久告贷 43,791.66 9.08 42,057.36 10.08 20,021.69 8.84 24,380.00 15.21
租赁欠债 1,528.47 0.32 1,041.59 0.25 - - - -
历久对付职工薪酬 4,620.44 0.96 4,620.44 1.11 158.57 0.07 181.95 0.11
递延所得税欠债 12,279.20 2.54 12,248.89 2.94 5,666.98 2.50 4,365.51 2.72
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
递延支益 10,045.29 2.08 9,708.67 2.33 9,647.03 4.26 8,075.11 5.04
非运动欠债折计 72,265.06 14.98 69,676.94 16.70 35,494.27 15.67 37,002.57 23.08
欠债折计 482,533.69 100.00 417,171.75 100.00 226,493.78 100.00 160,303.76 100.00
报告期各期终，公司欠债总额划分为 160,303.76万元、226,493.78万元、417,171.75万元和482,533.69万元。报告期内，公司次要欠债为运动欠债，占欠债总额比例划分为76.92%、84.33%、83.30%和85.02%。运动欠债次要由短期告贷、对付票据、对付账款、条约欠债、对付职工薪酬、其余对付款等名目形成。
2、运动欠债形成及厘革阐明
报告期各期，发止人运动欠债形成如下：
单位：万元、%
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期告贷 3,103.06 0.76 2,480.94 0.71 45,115.25 23.62 20,000.00 16.22
对付票据 168,168.44 40.99 136,900.76 39.40 56,620.59 29.64 40,043.45 32.48
对付账款 106,660.94 26.00 90,701.95 26.10 51,298.98 26.86 32,677.26 26.50
预支款项 - - 12.26 0.00 - - 842.68 0.68
条约欠债 41,891.41 10.21 33,443.06 9.62 938.12 0.49 - -
对付职工薪酬 28,979.80 7.06 21,343.07 6.14 10,794.01 5.65 9,656.32 7.83
应交税费 11,949.33 2.91 11,101.88 3.19 4,907.90 2.57 2,459.49 1.99
其余对付款 13,778.49 3.36 16,763.91 4.82 10,764.49 5.64 10,070.46 8.17
一年内到期的非运动欠债 20,599.33 5.02 20,449.02 5.88 6,005.00 3.14 3,440.00 2.79
其余运动欠债 15,137.83 3.69 14,297.95 4.11 4,555.16 2.38 4,111.54 3.33
运动欠债折计 410,268.63 100.00 347,494.81 100.00 190,999.50 100.00 123,301.20 100.00
报告期各期终，公司运动欠债划分为 123,301.20万元、190,999.50万元、347,494.81万元和410,268.63万元，次要由短期告贷、对付票据、对付账款、条约欠债、对付职工薪酬和其余对付款形成，上述六项欠债折计占运动欠债的比重划分为91.20%、91.90%、86.79%和88.38%。
（1）短期告贷
报告期各期终，发止人短期告贷余额划分为20,000.00万元、45,115.25万元、2,480.94万元和3,103.06万元，划分占运动欠债总额的16.22%、23.62%、0.71%和0.76%。
2020年终较2019年终，短期告贷余额删多25,115.25万元，删幅125.58%，次要系公司为运营展开须要，删多运动资金告贷所致。2021年终较2020年终短期告贷余额减少42,634.31万元，降幅94.50%，次要系①公司已偿还于2021年内到期的短期告贷；②公司依据运营展开须要于2021年新删加期告贷。
报告期各期终，公司的短期告贷状况如下：
单位：万元
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
信毁告贷 3,103.06 2,480.94 45,115.25 20,000.00
折计 3,103.06 2,480.94 45,115.25 20,000.00
（2）对付票据
报告期各期终，发止人对付票据余额划分为40,043.45万元、56,620.59万元、136,900.76万元和168,168.44万元，划分占运动欠债总额的32.48%、29.64%、39.40%和40.99%。
报告期各期终，公司的对付票据余额呈逐年删加趋势，次要起果系公司正在扩充业务范围的同时，不停删强取供应商的竞争，更多地运用银止承兑汇票取之停行结算，以进步资金的运用效率。2021年终较 2020年终对付票据余额删多80,280.17万元，删幅141.79%；2022年3月终较2021年终对付票据余额删多31,267.68万元，删幅22.84%，次要系资料采购款支入跟着次要本资料价格上涨及业务范围大幅扩充而删加所致。
报告期各期终，公司的对付票据详细状况如下：
单位：万元
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
银止承兑汇票 168,168.44 136,900.76 56,620.59 40,043.45
折计 168,168.44 136,900.76 56,620.59 40,043.45
（3）对付账款
报告期各期终，发止人对付账款余额划分为32,677.26万元、51,298.98万元、90,701.95万元和106,660.94万元，划分占运动欠债总额的26.50%、26.86%、26.10%和26.00%，占比比较不乱。
2021年终，公司对付账款删多39,402.97万元，同比删加76.81%；2022年3月终，公司对付账款相比2021年终删多15,958.99万元，删加17.59%，次要系公司销售范围扩充，对本资料采购需求删多而带来的采购结算删多。
报告期各期终，公司的对付账款详细状况如下：
单位：万元
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
对付资料款 92,234.17 77,126.83 32,596.12 19,454.84
其余 14,426.78 13,575.13 18,702.85 13,222.42
折计 106,660.94 90,701.95 51,298.98 32,677.26
（4）预支款项
报告期各期终，公司预支账款余额划分为842.68万元、0.00万元、12.26万元和0.00万元，划分占运动欠债总额的0.68%、0%、0.004%和0%，占比较小。2020 年 1月 1 日起，公司初步执止新收出本则，将取销售商品及取供给逸务相关的预支款项重分类至条约欠债，故公司 2020 年终预支款项为 0.00万元。2021年终的预支款项均为预支租金。
（5）条约欠债
报告期各期终，公司条约欠债余额划分为0.00万元、938.12万元、33,443.06万元和41,891.41万元。报告期内条约欠债起源为公司正在转让答允的商品或效逸之前已支与的款项。跟着公司2021年及2022年1-3月业绩连续删加，以及止业景气派较高影响，预支货款迅速删多，公司2021年终及2022年3月终条约欠债余额连续回升。
（6）对付职工薪酬
报告期各期终，公司对付职工薪酬余额划分为9,656.32万元、10,794.01万元、21,343.07万元和28,979.80万元，划分占运动欠债总额的7.83%、5.65%、6.14%和 7.06%，金额跟着公司业务展开而逐年提升，但占比保持根柢不乱。对付职工薪酬蕴含短期薪酬和设定提存筹划。报告期各期终，公司对付职工薪酬余额次要为对付短期薪酬，蕴含对付人为、职工福利、社会保险及住房公积金等。
报告期各期终，公司的对付职工薪酬详细状况如下：
单位：万元
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
一、短期薪酬
人为、奖金、津贴和补贴 28,889.38 21,272.49 10,695.08 9,579.51
职工福利费 4.05 - 43.02 36.37
社会保险费 1.74 1.79 2.01 2.02
此中：医疗保险费 1.55 1.59 1.81 1.79
工伤保险费 0.03 0.03 - 0.05
生育保险费 0.17 0.17 0.20 0.19
不测险 - - - -
住房公积金 1.19 1.17 1.40 1.26
工会经费和职工教育经费 80.68 64.86 51.70 33.97
小计 28,977.04 21,340.31 10,793.21 9,653.14
二、离职后福利—设定提存筹划 - -
根柢养老保险费 2.67 2.68 0.80 3.01
赋闲保险费 0.08 0.08 - 0.18
小计 2.75 2.77 0.80 3.19
折计 28,979.80 21,343.07 10,794.01 9,656.32
（7）应交税费
报告期各期终，公司应交税费余额划分为 2,459.49万元、4,907.90万元、11,101.88万元和11,949.33万元，划分占运动欠债总额的1.99%、2.57%、3.19%和2.91%，占比较小，次要为删值税和企业所得税。
报告期各期终，公司的应交税费详细状况如下：
单位：万元
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
企业所得税 7,829.96 6,823.27 3,649.31 816.54
删值税 3,171.79 3,315.45 722.60 1,180.92
都市维护建立税 291.67 298.08 81.64 84.80
教育费附加 212.90 226.29 51.36 68.52
个人所得税 140.67 218.87 224.93 147.67
房产税 168.50 80.98 73.11 53.89
城镇地皮运用税 46.79 37.84 36.87 51.96
其余 87.03 101.10 68.08 55.20
折计 11,949.33 11,101.88 4,907.90 2,459.49
（8）其余对付款
报告期各期终，公司其余对付款余额划分为10,070.46万元、10,764.49万元、16,763.91万元和13,778.49万元，划分占运动欠债总额的8.17%、5.64%、4.82%和3.36%。2021年终，其余对付款较上期终删多5,999.42万元，删幅55.73%，次要系公司业务范围扩张，对付工程方法款同步删加所致。2022年3月终，其余对付款较上期终减少2,985.42万元，减幅17.81%，次要系付出天津新宙邦半导体化学品及锂电池资料名目对付工程方法款所致。
报告期各期终，公司的其余对付款详细状况如下：
单位：万元
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
一、对付利息
此中：分期付息到期还原的历久告贷利息 - - - 24.50
短期告贷对付利息 - - - 11.33
小计 - - - 35.84
二、其余对付款
此中：对付工程方法款 12,379.82 14,652.48 9,065.82 3,869.07
押金及担保金 874.23 855.10 478.77 585.86
量保金 381.50 530.65 593.04 160.58
运输费 1.14 88.51 74.39 49.69
限制性股票回购责任 - - - 4,576.40
其余往来款 141.81 637.17 552.47 793.02
小计 13,778.49 16,763.91 10,764.49 10,034.62
折计 13,778.49 16,763.91 10,764.49 10,070.46
（9）一年内到期的非运动欠债
报告期各期终，发止人一年内到期的非运动欠债余额划分为3,440.00万元、6,005.00万元、20,449.02万元和20,599.33万元，次要为一年内到期的历久告贷，划分占运动欠债总额的2.79%、3.14%、5.88%和5.02%，占比较小。
2021年终较2020年终，一年内到期的非运动欠债余额删多14,444.02万元，删幅240.53%，次要系一年内到期的历久告贷删多所致。
报告期各期终，公司的一年内到期的非运动欠债详细状况如下：
单位：万元
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
一年内到期的历久告贷 20,065.08 20,001.10 6,005.00 3,440.00
一年内到期的租赁欠债 534.25 447.92 - -
折计 20,599.33 20,449.02 6,005.00 3,440.00
（10）其余运动欠债
报告期各期终，公司其余运动欠债余额划分为4,111.54万元、4,555.16万元、14,297.95万元和15,137.83万元，划分占运动欠债总额的3.33%、2.38%、4.11%和3.69%，占比较低，次要由运纯费和其余预提用度构成。
报告期各期终，公司的其余运动欠债详细状况如下：
单位：万元
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
运纯费 5,303.37 5,217.95 2,213.84 1,865.72
条约欠债销项税 5,314.46 4,246.89 121.96 -
水电气费 1,266.73 1,008.51 433.65 198.16
环保费 243.52 343.60 190.95 113.40
修理费 146.93 116.55 118.59 232.43
技术效逸费 13.92 86.12 66.80 92.05
租金 - - - 268.65
预提出口删值税进项转出 - - - 183.05
其余预提用度 2,848.92 3,278.33 1,409.38 1,158.08
折计 15,137.83 14,297.95 4,555.16 4,111.54
3、非运动欠债形成及其厘革阐明
报告期各期终，公司非运动欠债形成如下：
单位：万元、%
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
历久告贷 43,791.66 60.60 42,057.36 60.36 20,021.69 56.41 24,380.00 65.89
租赁欠债 1,528.47 2.12 1,041.59 1.49 - - - -
历久对付职工薪酬 4,620.44 6.39 4,620.44 6.63 158.57 0.45 181.95 0.49
递延所得税欠债 12,279.20 16.99 12,248.89 17.58 5,666.98 15.97 4,365.51 11.80
递延支益 10,045.29 13.90 9,708.67 13.93 9,647.03 27.18 8,075.11 21.82
非运动欠债折计 72,265.06 100.00 69,676.94 100.00 35,494.27 100.00 37,002.57 100.00
报告期各期终，公司非运动欠债划分为 37,002.57万元、35,494.27万元、69,676.94万元和72,265.06万元，次要由历久告贷、递延所得税欠债以及递延支益形成，上述三项欠债折计占非运动欠债的比重划分为 99.51%、99.56%、91.87%和91.49%。
（1）历久告贷
报告期各期终，公司历久告贷余额划分为24,380.00万元、20,021.69万元、42,057.36万元和43,791.66万元，划分占非运动欠债总额的65.89%、56.41%、60.36%和60.60%。
2020年终较2019年终，一方面公司新删信毁告贷，一方面送还剩余支购诺莱特电池资料（苏州）有限公司100%股权所作的名目并购贷款和深圳新宙邦科技大厦做抵押得到的惠州宙邦三期名目建立告贷，果此历久告贷余额减少4,358.31万元，同比减少17.88%。2021年终相较2020年终，历久告贷余额新删22,035.67万元，删幅110.06%，次要系运营以及名目建立须要删多的中历久告贷以及名目贷款。2022年3月31日，抵押/量押告贷系用湖南福邦新资料有限公司正在建工程及地皮运用权做抵押得到的告贷。
报告期各期终，公司历久告贷形成如下：
单位：万元
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
信毁告贷 40,000.00 40,065.08 20,021.69 8,500.00
抵押/量押告贷 3,791.66 1,992.27 - 15,880.00
折计 43,791.66 42,057.36 20,021.69 24,380.00
（2）租赁欠债
报告期各期终，公司租赁欠债余额划分为 0元、0元、1,041.59万元和1,528.47万元，划分占非运动欠债总额的0%、0%、1.49%和2.12%。公司自2021年1月1日初步依照新租赁本则停行会计办理，租赁欠债余额有所删多。
（3）历久对付职工薪酬
报告期各期终，公司历久对付职工薪酬余额划分为181.95万元、158.57万元、4,620.44万元和4,620.44万元，划分占非运动欠债总额的0.49%、0.45%、6.63%和6.39%，占比较小，为职工其余历久福利。
（4）递延所得税欠债
报告期各期终，公司递延所得税欠债余额划分为4,365.51万元、5,666.98万元、12,248.89万元和12,279.20万元，划分占非运动欠债总额的11.80%、15.97%、17.58%和 16.99%，次要起源于非同一控制企业兼并资产评价删值和其余权益工具投资折理价值改观。
报告期各期终，公司递延所得税欠债形成如下：
单位：万元
名目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
非同一控制企业兼并资产评价删值 879.46 929.26 1,089.92 1,382.80
其余权益工具投资折理价值改观 8,942.79 10,117.66 3,863.87 2,692.42
牢固资产累计合旧 2,330.46 1,106.27 569.04 290.29
应支利息 111.02 81.32 114.65 -
买卖性金融资产折理价值改观支益 15.47 14.38 29.51 -
折计 12,279.20 12,248.89 5,666.98 4,365.51
（5）递延支益
报告期各期终，公司递延支益余额划分为 8,075.11万元、9,647.03万元、9,708.67万元和10,045.29万元，划分占非运动欠债总额的21.82%、27.18%、13.93%和13.90%，均为政府补助。
截至2022年3月终，发止人递延支益名目明细如下：
单位：万元
递延支益名目称呼 性量 金额
高世代面板用铜钼蚀刻液晋级改造名目 取资产相关 2,666.05
锂离子动力电池电解液要害资料的研发和财产化 取资产/支益相关 1,850.00
荆门循环化工财产园根原设备补助资金 取资产相关 1,067.93
工信部2016年家产强基工程 取资产相关 761.70
松木经开区根原设备扶持扶曲资金 取资产相关 457.91
重2018N008高端显示面板制程用铜蚀刻液研发 取资产相关 377.90
高端氟精密化学品名目 取资产相关 361.39
高端精密氟化学品新建名目（海斯福） 取资产相关 258.27
财政局循环改造资金 取资产相关 213.16
重2021N027 IC制程用缓冲氧化物蚀刻液要害技术研发 取资产相关 209.63
南通新宙邦电子资料有限公司根柢配套补贴 取资产相关 160.00
2019年制造强省专项资金 取资产相关 150.00
重2017015.4高镍正极/硅碳负极板动力电池电解液要害技术研发 取资产/支益相关 114.22
循环改造补助名目（南通公司） 取资产相关 112.45
其余 取资产/支益相关 1,284.68
折计 - 10,045.29
（三）偿债才华阐明
1、偿债才华目标
报告期内，公司偿债才华目标如下所示：
财务目标 2022年3月31日/2022年1-3月 2021年12月31日/2021年度 2020年12月31日/2020年度 2019年12月31日/2019年度
运动比率（倍） 1.95 2.02 2.22 1.80
速动比率（倍） 1.65 1.72 1.97 1.50
现金比率（倍） 0.66 0.72 1.12 0.27
资产欠债率（兼并报表） 39.17% 37.36% 30.62% 32.39%
资产欠债率（母公司报表） 48.20% 45.68% 32.69% 39.09%
利息保障倍数（倍） 89.75 59.33 29.40 16.00
注：上述目标的计较公式如下：
（1）运动比率=运动资产/运动欠债；
（2）速动比率=（运动资产-存货-预付款项）/运动欠债；
（3）现金比率=（钱币资金+买卖性金融资产+应支票据）／运动欠债
（4）资产欠债率=总欠债/总资产×100%；
（5）利息保障倍数=（利润总额+财务用度中的利息支入）/（财务用度中的利息支入+成原化利息支入）
报告期各期终，公司运动比率划分为1.80、2.22、2.02和1.95，速动比率划分为1.50、1.97、1.72和1.65，现金比率划分为0.27、1.12、0.72和0.66。公司整体运动性状况较好，偿债才华较强。报告期内，公司的利息保障倍数划分为16.00、29.40、59.33和89.75。公司利息支入较少，具有较高的利息保障水平，公司债务送还具有劣秀保障。综上，公司的运动比率和速动比率较高且保持正在一个较安宁的水平，利息保障倍数较高，具有较强的偿债才华。
报告期各期终，公司兼并口径的资产欠债率划分为32.39%、30.62%、37.36%和39.17%，母公司资产欠债率划分为39.09%、32.69%、45.68%和48.20%。2020年终，由于钱币资金、买卖性金融资产和应支账款显现较大范围删加，资产欠债率有所下降。
报告期内，除对控股子公司保证外，公司不存正在对外保证事项，未发作过时送还贷款的景象，贷款送还率和利息送还率均为100%。公司取商业银止等金融机构建设了劣秀的银企竞争干系，具备有效的防备债务风险才华。
2、可比公司状况阐明
报告期内，公司取可比公司的运动比率、速动比率及现金比率对照状况如下所示：
公司简称 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
运动比率 速动比率 现金比率 运动比率 速动比率 现金比率 运动比率 速动比率 现金比率 运动比率 速动比率 现金比率
天赐资料 1.59 1.24 0.31 1.51 1.24 0.35 1.35 1.04 0.15 1.09 0.77 0.12
瑞泰新材 未表露 未表露 未表露 1.69 1.46 0.39 2.47 2.21 1.24 1.96 1.76 0.70
均匀值 1.59 1.24 0.31 1.60 1.35 0.37 1.91 1.63 0.70 1.53 1.27 0.41
新宙邦 1.95 1.65 0.66 2.02 1.72 0.72 2.22 1.97 1.12 1.80 1.50 0.27
数据起源：各公司按期报告及公然文件。
注：运动比率=运动资产/运动欠债；
速动比率=（运动资产-存货-预付款项）/运动欠债；
现金比率=（钱币资金+买卖性金融资产+应支票据）／运动欠债
报告期内，公司运动比率、速动比率及现金比率保持相对不乱，较止业均匀处于劣势，整体劣于止业均匀值，公司的短期偿债才华不存正在较大厘革。公司商业信毁劣秀，资信真力较强，融资渠道通顺，短期偿债风险较小。
综上，公司目前短期债务风险较低，抵消费运营无严峻晦气影响，但跟着公司业务的快捷展开，公司对运动资金的需求跟着营业收出的提升而提升。
报告期内，公司取可比公司的资产欠债率对照状况如下所示：
单位：%
公司简称 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
天赐资料 45.24 46.98 41.17 44.25
瑞泰新材 未表露 50.31 32.76 39.95
均匀值 45.24 48.64 36.97 42.10
新宙邦 39.17 37.36 30.62 32.39
数据起源：各公司按期报告及公然文件。
报告期内各期，公司资产欠债率均低于同止业均匀水平，公司偿债才华较强。
（四）营运才华阐明
1、营运才华目标
报告期内，公司经营才华目标如下所示：
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
应支账款周转率（次/年） 1.38 4.82 3.39 2.98
存货周转率（次/年） 2.03 7.15 4.87 4.51
总资产周转率（次/年） 0.23 0.75 0.48 0.50
注 1：①应支账款周转率=营业收出／[（期初应支账款账面价值+期终应支账款账面价值）／2]
②存货周转率=营业老原／[（期初存货脏额+期终存货脏额）／2]
③总资产周转率=营业收出／[（期初资产总计+期终资产总计）／2]注2：2022年1-3月数据未经年化。
报告期内公司应支账款周转率较高，应支账款周转率划分为2.98、3.39、4.82和 1.38。公司应支账款周转率删加幅度较大，次要系公司业务范围扩充招致其营业收出大幅删多且公司信毁风险管控较为严格，对应支账款余额停行连续监控所致。
报告期内，公司存货周转率划分为4.51、4.87、7.15和2.03。2021年度，公司存货周转率删加幅度较大，次要系受止业整体景气派影响，粗俗市场需求旺盛，公司存货周转较快所致。
报告期内，公司总资产周转率划分为0.50、0.48、0.75和0.23。2020年，公司总资产周转率改观幅度不大，次要起果系公司2020年度正在营业收出和总资产范围上均真现了大幅删加。2021年，公司总资产周转率有所删多，次要起果系公司2021年度营业收出删速快于总资产删速。报告期内，公司资产整体经营情况劣秀。
2、可比公司状况阐明
报告期内，发止人及可比公司应支账款周转率状况如下表所示：
公司简称 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
天赐资料 1.47 4.69 3.67 3.38
瑞泰新材 未表露 4.57 3.05 3.07
均匀值 1.47 4.63 3.36 3.23
新宙邦 1.38 4.82 3.39 2.98
数据起源：各公司按期报告及公然文件。注：2022年1-3月数据未经年化。
报告期内，发止人及可比公司存货周转率状况如下表所示：
公司简称 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
天赐资料 1.92 8.01 4.65 3.15
瑞泰新材 未表露 9.40 5.90 8.05
均匀值 1.92 8.70 5.28 5.60
新宙邦 2.03 7.15 4.87 4.51
数据起源：各公司按期报告及公然文件。
注：2022年1-3月数据未经年化。
报告期内，发止人及可比公司总资产周转率状况如下表所示：
公司简称 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
天赐资料 0.34 1.11 0.73 0.54
瑞泰新材 未表露 1.19 0.68 0.81
均匀值 0.34 1.15 0.71 0.68
新宙邦 0.23 0.75 0.48 0.50
数据起源：各公司按期报告及公然文件。
注：2022年1-3月数据未经年化.
报告期内，公司应支账款周转率取止业均匀水平不同不大，公司具有较好的资金运用效率。报告期内，公司总资产周转率、存货周转率不存正在鲜亮偏离同止业可比公司水平的情形，两名目标保持不乱，公司资产经营效率不乱，存货不存正在鲜亮积存的情形。
综上，报告期内公司整体资产周转才华较强，经营才华较好，总体保持正在较为折法的水平。
（五）公司财务性投资阐明
1、财务性投资的认定
依据《注册打点法子》，上市公司向不特定对象发止可转债的：“除金融类企业外，最近一期终不存正在金额较大的财务性投资”，“除金融类企业外，原次募集资金运用不得为持有财务性投资，不得间接大概曲接投资于以交易有价证券为次要业务的公司。”
依据《深圳证券买卖所创业板上市公司证券发止上市审核问答》，财务性投资是指：“（一）财务性投资的类型蕴含但不限于：类金融；投资财产基金、并购基金；装借资金；委托贷款；以赶过团体持股比例向团体财务公司出资或删资；置办支益波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。
（二）环绕财产链高粗俗以获与技术、本料或渠道为宗旨的财产投资，以支购或整折为宗旨的并购投资，以拓展客户、渠道为宗旨的委托贷款，如折乎公司主营业务及计谋展开标的目的，不界定为财务性投资。
（三）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额赶过公司兼并报表归属于母公司脏资产的30%（不包孕对类金融业务的投资金额）。
（四）期限较长指投资期限或或许投资期限赶过一年，以及虽未赶过一年但历久结存。”
2、最近一期终，公司财务性投资核对
截至2022年3月31日，公司次要资产科宗旨核对状况如下：
序号 名目 账面价值（万元） 能否属于财务性投资
1 买卖性金融资产 35,631.21 否
2 历久股权投资 28,900.22 否
3 其余应支款 3,188.32 否
4 其余权益工具投资 73,038.89 截至2022年3月终，公司于其余权益工具投资确认对鹏鼎创盈的余额为3,400.00万元，属于财务性投资，其余为非财务性投资
5 其余运动资产 4,140.98 否
6 其余非运动资产 21,299.11 否
（1）买卖性金融资产
次要为闲置募集资金置办的构造性存款，不属于“支益波动大且风险较高的金融产品”的财务性投资范畴，不属于财务性投资。
（2）历久股权投资
联营企业福建永晶科技股份有限公司和深圳市盈石科技有限公司股权投资：①福建永晶科技股份有限公司主营业务为氟气粗俗及精密含氟系列产品的消费、销售，属于公司财产链的上游财产，取公司之间具有劣秀的协同效应，不属于财务性投资。
②深圳市盈石科技有限公司主营业务为含氟产品及其衍生物的配方和使用开发，属于公司财产链的粗俗财产，取公司之间具有劣秀的协同效应，不属于财务性投资。
（3）其余应支款
次要为备用金及告贷、担保金、应支股利，不属于财务性投资。
（4）其余权益工具投资
江苏天奈科技股份有限公司、恩泰环保科技（常州）有限公司、取珠海冠宇电池股份有限公司和深圳市鹏鼎创盈金融信息效逸股份有限公司股权投资：
①江苏天奈科技股份有限公司主营业务为纳米级碳资料及相关产品的研发、消费及销售，其产品蕴含碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石朱烯复折导电浆料、碳纳米管导电母粒等。上述产品可做为锂电池正负极的导电剂，用来提升电池动力学机能，取公司的电池化学品均为制备锂电池的次要本资料。江苏天奈取公司同处于锂电池财产链中，单方产品的客户及使用场景相似，正在技术开发和客户效逸上具有较大竞争协同效应，公司对其的投资属于计谋性投资，不属于财务性投资。
②恩泰环保科技（常州）有限公司的反浸透膜和纳滤膜产品取公司现有产品和技术存正在协同效应。此中，恩泰环保的反浸透膜和纳滤膜产品可使用于发止人超杂水消费制程，高杂化学品的杂化精制，也可使用于发止人的废水办理；发止人属下企业海德福拟消费的PTFE聚四氟乙烯，PFSA全氟磺酸树脂等产品将可以销售给恩泰环保，用以消费制膜的本料。公司对其的投资属于公司环绕财产链高粗俗以获与技术、本料或渠道为宗旨的财产投资，不属于财务性投资。
③珠海冠宇电池股份有限公司的投资是为强化公司正在业务、研发等规模的友好竞争干系，建设历久而严密的计谋竞争搭档干系而停行的IPO计谋投资。内部审议层面，董事会赞成公司运用不赶过 7,000 万元自有资金参取珠海冠宇A股IPO计谋投资者配售，依据珠海冠宇公布的《珠海冠宇电池股份有限公司初度公然发止股票并正在科创板上市发止通告》，公司获配售股数为3,369,013 股。公司取珠海冠宇同处于锂电池财产链中，珠海冠宇为公司锂电池电解液的劣异客户，单方存正在业务竞争。公司对其的投资属于计谋性投资，不属于财务性投资。
④深圳市鹏鼎创盈金融信息效逸股份有限公司主营业务为互联网金融业务。公司于2014年7月投资鹏鼎创盈，持股比例为2.68%，公司对鹏鼎创盈的投资属于财务性投资。截至2022年3月31日，其账面价值为3,400万元，占公司兼并报表归属于母公司脏资产的比例为0.47%，占比较低。
2022年3月25日，发止人召开第五届董事会第二十六次集会、第五届监事会第十九次集会审议通过了《对于转让参股公司股份暨联系干系买卖的议案》，联系干系董事回避表决，赞成发止人将持有的鹏鼎创盈2.68%的股份以41,627,333元人民币的价格转让给深圳市鹏融宇真业打点核心（有限折资）。同日，发止人取深圳市鹏融宇真业打点核心（有限折资）签订《股份转让和谈书》。2022年4月21日，鹏鼎创盈股东名册变更已完成。原次转让完成后，公司将不再持有鹏鼎创盈的任何股份。
（5）其余运动资产
截至2022年3月终，公司其余运动资产次要为待抵扣进项税、待认证进项税额和待摊用度，不属于财务性投资。
（6）其余非运动资产
截至2022年3月终，公司其余非运动资产次要为预付工程方法款及预付地皮款，不属于财务性投资。
（7）类金融业务
截至2022年3月终，除公司投资的鹏鼎创盈次要处置惩罚互联网金融业务之外，公司不存正在融资租赁、商业保理和小贷业务等类金融业务。截至原募集注明书出具日，公司已完成鹏鼎创盈股权的转让。原次转让完成后，公司不再持有鹏鼎创盈的任何股份。
综上所述，最近一期终，公司未持有金额较大、期限较长的财务性投资（蕴含类金融业务）。
3、董事会前六个月至今，公司施止或拟施止的财务性投资及类金融业务的详细状况
发止人原次发止的董事会决定日为2022年3月25日，自董事会决定日前六个月至原募集注明书出具日，公司已施止或拟施止的财务性投资及类金融业务详细状况如下：
（1）设立或投资财产基金、并购基金
自原次发止相关董事会决定日前六个月起至原募集注明书出具日，公司不存正在设立或投资财产基金、并购基金的情形。
（2）装借资金
自原次发止相关董事会决定日前六个月起至原募集注明书出具日，公司不存正在对外装借资金的情形。
（3）委托贷款
自原次发止相关董事会决定日前六个月起至原募集注明书出具日，公司不存正在对外委托贷款的情形。
（4）以赶过团体持股比例向团体财务公司出资或删资
公司不存正在团体财务公司。自原次发止相关董事会决定日前六个月起至原募集注明书出具日，公司不存正在对团体财务公司出资或删资的情形。
（5）置办支益波动大且风险较高的金融产品
发止人买卖性金融资产次要为闲置募集资金置办的构造性存款，不属于“支益波动大且风险较高的金融产品”的财务性投资范畴。
（6）非金融企业投资金融业务
自原次发止相关董事会决定日前六个月起至原募集注明书出具日，公司不存正在投资金融业务的情形。
（7）类金融业务
自原次发止相关董事会决定日前六个月起至原募集注明书出具日，公司不存正在生长融资租赁、商业保理和小贷业务等类金融业务的情形。
（8）拟施止的财务性投资
自原次发止相关董事会决定日前六个月起至原募集注明书出具日，公司不存正在拟施止财务性投资的相关安排。
综上，原次向不特定对象发止可转换公司债券董事会决定日前六个月至原募集注明书出具日期间，公司不存正在施止或拟施止的财务性投资及类金融业务的情形。
七、公司运营成绩阐明
报告期内，公司次要财务状况如下：
单位：万元、%
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
金额 金额 删加率 金额 删加率 金额
营业收出 271,218.85 695,127.20 134.76 296,103.54 27.37 232,482.76
利润总额 62,434.34 153,015.44 153.62 60,332.30 70.45 35,395.85
脏利润 54,303.04 136,447.54 160.48 52,382.23 59.02 32,941.00
归属于母公司所有者的脏利润 51,162.98 130,663.98 152.36 51,776.88 59.29 32,504.55
扣除非常常性损益后归属于母公司所有者的脏利润 50,299.60 123,269.88 156.17 48,120.87 57.29 30,594.30
报告期内，公司业务板块次要蕴含电池化学品、电容化学品、有机氟化学品、半导体化学品等。2020年度，受止业整体景气派进步影响，公司产品销质连续向好，营业收出同比删加27.37%，2021年较上年同期删加134.76%；且跟着公司消费、打点的日益成熟，公司 2020年度和 2021年度脏利润划分同比删加59.02%和160.48%，扣非归母脏利润同比删加57.29%和156.17%，公司的脏利润删加状况取公司营业收出删加状况婚配。
（一）营业收出构造阐明
1、营业收出整体状况
报告期内，公司主营业务为化学品制造及销售。报告期内，发止人营业收出形成如下表：
单位：万元、%
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
主营业务收出 268,631.79 99.05 679,632.34 97.77 293,192.30 99.02 230,305.26 99.06
其余业务收出 2,587.06 0.95 15,494.87 2.23 2,911.24 0.98 2,177.51 0.94
折计 271,218.85 100.00 695,127.20 100.00 296,103.54 100.00 232,482.76 100.00
报告期内，公司营业收出蕴含化学品销售收出和其余业务收出，此中电池化学品、电容化学品以及有机氟化学品为次要收出起源。
2、按产品分别的营业收出形成
报告期内，公司营业收出按产品类别分别的明细状况如下：
单位：万元、%
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
电池化学品 221,453.69 81.65 526,963.55 75.81 165,906.94 56.03 115,665.09 49.75
电容化学品 17,012.50 6.27 71,158.38 10.24 53,708.43 18.14 51,590.37 22.19
有机氟化学品 24,732.75 9.12 69,296.67 9.97 56,176.29 18.97 49,536.36 21.31
半导体化学品 6,570.41 2.42 21,436.16 3.08 15,716.86 5.31 11,463.20 4.93
其余 1,449.50 0.53 6,272.44 0.90 4,595.01 1.55 4,227.75 1.82
折计 271,218.85 100.00 695,127.20 100.00 296,103.54 100.00 232,482.76 100.00
报告期内，公司的营业收出划分为 232,482.76万元、296,103.54万元、695,127.20万元和271,218.85万元。依据“新收出本则”的要求，公司以控制
权转移代替风险工钱转移做为收出确认时点的判断范例。详细如下：应付国内销售，公司按约定将货色送至客户指定地点停行托付，客户对货色停行数质签支和量质验支，验支合格控制权转移时确认收出，获与的单据为客户签支的送货单；应付海外销售，正在FOB或CIF方式下，公司依据客户的订单要求，通过海关报关出口，得到报关单、提单后确认收出；正在DAP方式下，公司依据客户运抵要求，正在运抵指定厂房后获与验支单据时确认收出。2019-2021年度，发止人营业收出呈逐年回升的趋势，次要来自于电池化学品、电容化学品和有机氟化学品板块，详细分产品的营业收出阐明如下：
（1）电池化学品
报告期内，公司电池化学品真现收出金额划分为115,665.09万元、165,906.94万元、526,963.55万元和221,453.69万元，占营业收出的比例划分为49.75%、56.03%、75.81%和81.65%，为发止人次要的产品类型。
2019-2021年度，电池化学品的复折删加率为113.45%，保持快捷删加，次要系粗俗新能源汽车及储能止业的快捷删加、出产电子市场的不乱删加。2021年，跟着寰球次要国家展开新能源汽车的计谋政策越缔造晰，寰球新能源汽车需求删加强劲，做为新能源汽车动力锂离子电池的要害资料，电解液的需求快捷删多，市场价格也进一步回升。2021年，公司电池化学品销售数质同比删加141.24%，销售单价同比删加31.66%，果此电池化学品收出同比删加217.63%。
（2）电容化学品
报告期内，公司电容化学品真现收出金额划分为51,590.37万元、53,708.43元、71,158.38万元和17,012.50万元，占营业收出的比例划分为22.19%、18.14%、10.24%和6.27%。
2019-2020年度，由于寰球疫情反复、国家安环监禁趋严等果素影响，电容化学品粗俗市场删速放缓，公司相关销售收出整体保持不乱。2021年，跟着寰球经济规复删加，2021年电容器市场需求回暖，粗俗电容器消费厂商产能动工率逐渐进步。公司深耕电容化学品止业多年，产品品类齐全、焦点客户订单不乱，电容化学品销售额连续不乱删加，2021年电容化学品业求真现营业收出71,158.38万元，同比删加32.49%。
（3）有机氟化学品
报告期内，公司有机氟化学品真现收出金额划分为49,536.36万元、56,176.29万元、69,296.67万元和 24,732.75万元，占营业收出的比例划分为21.31%、18.97%、9.97%和9.12%，为发止人子公司海斯福次要处置惩罚的业务。
2019-2021年度，有机氟化学品的复折删加率为18.28%，保持连续删加，次要系：①市场对含氟高端精密化学品的需求删加，氟橡胶硫化剂、氟聚折物改性共聚单体等产品的市场需求旺盛，公司有机氟化学品业务保持了较好的删加态势；②国内市场对高端含氟资料国产代替需求删加、新型环保产品代替需求旺盛等果素的影响，公司含氟聚折物改性单体、环保型外表活性剂和特种含氟溶剂系列产品销售删加较快；③子公司三明海斯福造成为了以六氟异丙基甲醚等八大产品为焦点的多元化产品构造，积极开拓新客户，造成范围化销售。
（4）半导体化学品
报告期内，发止人半导体化学品真现收出金额划分为 11,463.20万元、15,716.86万元、21,436.16万元和 6,570.41万元，占营业收出的比例划分为4.93%、5.31%、3.08%和2.42%。
2019-2021年度，半导体化学品的复折删加率为36.75%，保持快捷删加，次要系：①粗俗半导体止业受国家政策撑持，加快国产化，市场对发止人半导体化学品需求质快捷删加；②公司多年深耕半导体化学品市场，逐步得到了中芯国际、长江存储、华星光电等止业头部客户的认证和批质托付，真现收出快捷删加。
（5）其余
报告期内，公司其余收出划分为4,227.75万元、4,595.01万元、6,272.44万元和1,449.50万元，占营业收出的比例划分为1.82%、1.55%、0.90%和0.53%，次要为子公司南通托普销售螺栓式酚醛盖板所孕育发作的收出。
2019-2021年度，其余产品收出的复折删加率为21.80%，保持不乱删加，次要起果系螺栓式酚醛盖板为铝电解电容器的配件，正在粗俗铝电解电容器市场稳步删加的敦促下，其需求有所删多。
3、营业收出按地区分类
报告期内，发止人分地区的营业收出状况如下：
单位：万元、%
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
内销 235,139.28 86.70 607,220.27 87.35 232,655.96 78.57 183,985.35 79.14
外销 36,079.56 13.30 87,906.93 12.65 63,447.58 21.43 48,497.41 20.86
折计 271,218.85 100.00 695,127.20 100.00 296,103.54 100.00 232,482.76 100.00
从销售区域来看，发止人次要以内销为主。报告期内，发止人内销占比划分为79.14%、78.57%、87.35%和86.70%。
4、可比公司相关目标对照阐明
报告期内，同止业可比公司营业收出及删加状况如下：
单位：万元
公司简称 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
金额 金额 删加率 金额 删加率 金额
天赐资料 514,906.05 1,109,080.17 169.26% 411,904.64 49.53% 275,458.96
瑞泰新材 200,780.11 520,309.92 186.66% 181,505.42 9.55% 165,686.05
均匀值 357,843.08 814,695.05 177.96% 296,705.03 29.54% 220,572.51
新宙邦 271,218.85 695,127.20 134.76% 296,103.54 27.37% 232,482.76
数据起源：各公司按期报告及公然文件。
注：瑞泰新材2022年1-3月营业收出与自其招股动向书2022年1-3月经核阅的次要财务数据局部。
上述同止业可比公司中，天赐资料的主营业务为日化资料及特种化学品业务和锂离子电池资料业务；瑞泰新材的主营业务为锂离子电池资料以及硅烷偶联剂等化工新资料产品。
报告期内，同止业可比公司营业收出连续删加，由于遭到新能源止业景气派提升，新资料及半导体止业快捷展开影响，粗俗客户订单需求开释，2021年同止业公司营业收出删速较快。报告期内，发止人收出删加改观取同止业公司趋势一致。
（二）营业老原形成取改观阐明
1、营业老原轮廓
报告期内，公司的营业老原形成如下表所示：
单位：万元、%
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
主营业务老原 179,277.90 99.78 441,258.62 98.40 186,700.10 98.52 148,885.64 99.49
其余业务老原 394.17 0.22 7,183.53 1.60 2,804.14 1.48 764.90 0.51
折计 179,672.07 100.00 448,442.16 100.00 189,504.24 100.00 149,650.55 100.00
报告期内，公司主营业务老原蕴含资料老原、人工老原和能源老原。公司各期主营业务老原占营业老原的比重取发止人业务构造根实相符。2020年和2021年公司的营业老原较上期划分删加 26.63%和136.64%，公司营业收出划分同比删加27.37%和134.76%；2022年1-3月公司营业老原较同比删加129.61%，公司营业收出同比删加137.95%。报告期内，公司营业老原取同期营业收出删加相婚配，次要本资料、人工老原等随公司业务范围扩充相应删多。
2、营业老原按产品形成阐明
报告期内，公司营业老原按产品类别分别的明细状况如下：
单位：万元、%
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
电池化学品 153,609.50 85.49 360,266.29 80.34 123,167.83 64.99 86,199.96 57.60
电容化学品 10,587.86 5.89 43,733.65 9.75 32,988.65 17.41 30,902.45 20.65
有机氟化学品 9,744.63 5.42 24,993.52 5.57 18,637.93 9.84 20,782.01 13.89
半导体化学品 4,749.05 2.64 15,285.98 3.41 11,954.35 6.31 9,393.26 6.28
其余 981.03 0.55 4,162.72 0.93 2,755.47 1.45 2,372.86 1.59
折计 179,672.07 100.00 448,442.16 100.00 189,504.24 100.00 149,650.55 100.00
报告期内，发止人营业老原分袂为 149,650.55万元、189,504.24万元、448,442.16万元和179,672.07万元。报告期内，发止人电池化学品、电容化学品、半导体化学品营业老原均随营业收出的删多而删多。
2020年度，发止人有机氟化学品收出有所删多，老原有所减少，次要系由于产品构造影响，有机氟化学品中氟橡胶硫化剂、含氟外表活性剂产品等高附加值产品销售占比较2019年有所回升，招致营业老原有所下降。
（三）毛利率阐明
1、综折毛利率状况
报告期内，发止人营业毛利和综折毛利率状况如下表所示：
单位：万元
报告期 营业收出 营业老原 营业毛利 综折毛利率
2022年1-3月 271,218.85 179,672.07 91,546.78 33.75%
2021年度 695,127.20 448,442.16 246,685.05 35.49%
2020年度 296,103.54 189,504.24 106,599.30 36.00%
2019年度 232,482.76 149,650.55 82,832.21 35.63%
注：营业毛利=营业收出-营业老原；
综折毛利率=（营业收出-营业老原）/营业收出
报告期内，发止人的毛利额划分为 82,832.21万元、106,599.30万元、246,685.05万元和91,546.78万元；毛利率划分为35.63%、36.00%、35.49%和33.75%，2022年1-3月受有机氟化学品本资料六氟丙烯价格连续回升，叠加汇率波动、国内新冠疫情等果素影响，公司综折毛利率有所下降。
2、毛利率按产品形成阐明
报告期内，发止人的毛利额及毛利率分产品明细如下：
单位：万元、%
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
毛利额 毛利率 毛利额 毛利率 毛利额 毛利率 毛利额 毛利率
电池化学品 67,844.18 30.64 166,697.27 31.63 42,739.11 25.76 29,465.12 25.47
电容化学品 6,424.64 37.76 27,424.73 38.54 20,719.77 38.58 20,687.91 40.10
有机氟化学品 14,988.12 60.60 44,303.15 63.93 37,538.36 66.82 28,754.35 58.05
半导体化学品 1,821.36 27.72 6,150.18 28.69 3,762.51 23.94 2,069.93 18.06
其余 468.47 32.32 2,109.72 33.63 1,839.55 40.03 1,854.89 43.87
折计 91,546.78 33.75 246,685.05 35.49 106,599.30 36.00 82,832.21 35.63
报告期内，发止人毛利额呈逐年回升的趋势，次要来自于电池化学品、电容化学品和有机氟化学品板块。
1）电池化学品
报告期内，公司电池化学品毛利率划分为25.47%、25.76%、31.63%和30.64%。2021年度较2020年度，电池化学品毛利率删加5.87个百分点，次要系：①遭到2021年国内“双碳”政策以及寰球绿色低碳要求影响，新能源汽车爆发式删加，动力锂电池和储能锂电池出货质大幅提升，从而发起上游电池资料需求的删多。2021年公司电池化学品销质同比删加141.24%，销售单价同比删加31.66%，扩充了范围效应；②公司抓住市场机会，加速名目建立和产能投放，提升本资料自供率，有效控制老原。2022年1-3月较2021年度，电池化学品毛利率下降0.99个百分点，次要系受近期国内新冠疫情影响，物流讯老原有所提升。
2）电容化学品
报告期内，公司电容化学品毛利率划分为40.10%、38.58%、38.54%和37.76%，根柢保持不乱。
3）有机氟化学品
报告期内，公司有机氟化学品毛利率划分为58.05%、66.82%、63.93%和60.60%。2020年度较2019年度，有机氟化学品毛利率删加8.77个百分点，次要系：①公司有机氟化学品业务海内外市场进一步开拓新客户和新产品，销质同比删加约18%，扩充了范围效应，收出提升的同时单位老原下降；②公司连续深耕有机氟化学品的市场规模以及产品使用规模，完善六氟环氧丙烷粗俗财产链，氟橡胶硫化剂、含氟外表活性剂产品等高附加值产品销售占比连续回升，有机氟化学品毛利率同比回升。2021年度较2020年度，有机氟化学品毛利率下降2.89个百分点，次要系由于上游次要本资料六氟丙烯价格回升所致。2022年1-3月较2021年度，有机氟化学品毛利率下降3.33个百分点，次要系上游次要本资料六氟丙烯价格连续回升，叠加汇率波动影响所致。
4）半导体化学品
报告期内，公司半导体化学品毛利率划分为 18.06%、23.94%、28.69%和27.72%。2019年至2021年间，公司半导体化学品毛利率有所删加，次要起果系
受益于显示面板的技术晋级以及半导体高端产品的加快国产化，市场对半导体化学品的需求快捷删加。2019年业务初期，公司半导体化学品次要以蚀刻液代工为主，招致其整体毛利率水平较低。自2020年起，发止人抓住市场机会，逐步加大了对半导体化学品的研发投入，自主研发的产品获得了市场的否认，产品构造日渐富厚，公司半导体化学品毛利率连续回升。
3、可比公司状况阐明
正在电容化学品规模，国内折做对手范围相对较小，发止人久无可比的同止业上市公司；发止酬报有机氟化学品六氟丙烯粗俗含氟精密化学品细分规模的龙头企业，具有较高的市场占有率以及结实的市园职位中央。由于有机氟化学品次要涵盖含氟医药农药中间体、氟橡胶硫化剂以及含氟溶剂等产品，属下产品分类较多，国内久无可比性较高的同止业上市公司；报告期各期，其余业务板块取同止业公司毛利率对照状况如下：
业务类别 序号 证券代码 公司简称 毛利率
2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
电池化学品 1 002709.SZ 天赐资料 未表露 36.03% 27.61% 27.16%
2 301238.SZ 瑞泰新材 未表露 20.37% 30.67% 23.44%
可比公司均匀数 未表露 28.20% 29.14% 25.30%
新宙邦 30.64% 31.63% 25.76% 25.47%
半导体化学品 1 603078.SH 江化微 未表露 22.75% 23.35% 29.78%
2 300655.SZ 晶瑞电材 21.34% 21.12% 21.74% 27.26%
可比公司均匀数 21.34% 21.94% 22.55% 28.52%
新宙邦 27.72% 28.69% 23.94% 18.06%
数据起源：各公司按期报告及公然文件。
注1：天赐资料选与其锂离子电池资料产品的毛利率、瑞泰新材选与其锂离子电池电解液的毛利率；
注2：江化微选与其超脏高杂试剂产品的毛利率；晶瑞电材选与其综折毛利率。
各公司之间同一业务板块的毛利率受公司运营战略、粗俗客户状况、业务范围、主营产品品种等果素的综折影响而存正在一定的不同，详细如下：
① 电池化学品
天赐资料：报告期内，天赐资料的毛利率高于发止人，次要起果是天赐资料锂离子电池资料的财产链较为完好，可自主消费局部次要本资料六氟磷酸锂，受其价格波动影响较小，具有一定的老原劣势。2021年，受新能源粗俗市场的快捷展开，财产链本资料价格大幅上涨。依据Wind数据显示，2021年六氟磷酸锂市场价格由年初的11万元/吨摆布上涨至年终的56万元/吨摆布。由于天赐资料通过自产六氟磷酸锂降低本资料价格波动对其老原影响，果此同期毛利率高于同止业可比公司。
瑞泰新材：2020年，瑞泰新材毛利率较高，次要系会计办理不同所致。发止人、天赐资料依据财政部于2017年发表的订正后的《企业会计本则第14号——收出》，自2020年起将其取销售产品相关的物流讯运输用度调解至营业老原；若瑞泰新材将其产品控制权转移前的运输用度调解至营业老原，则2020年锂离子电池电解液产品的毛利率将调解为26.06%，取发止人水平较为濒临。
报告期内，发止人电池化学品毛利率水平取可比公司均匀值较为濒临，发止人电池化学品毛利率水平折法。
②半导体化学品
江化微：2020年，江化微毛利率较2019有所下降，次要系其依据新会计本则，将取条约履约相关的运纯费重分类至老原影响所致。
晶瑞电材：2020年，晶瑞电材毛利率较2019有所下降，次要系2020 年依据新的会计本则要求，其将不属于单项履约责任的运输用度调解至营业老原，招致2020年综折毛利率下降。
2019年，由于发止人半导体化学品业务起步较晚，公司半导体化学品次要以蚀刻液代工为主，招致其整体毛利率水平较低。自2020年起，跟着局部高毛利产品的引入，以及产品构造厘革，招致公司半导体化学品毛利保持连续回升。另外，2020年至2021年，由于显示面板的技术晋级以及半导体高端产品的加快国产化，市场对半导体化学品的需求快捷删加。公司通过多年的产品开发取市场拓展，真现对半导体止业头部客户的认证和批质托付，半导体化学品业务进入快捷删加阶段，销售范围扩张使得发止人毛利率逐年提升，2020年、2021年及2022年1-3月毛利率也高于可比公司均匀值。
（四）期间用度
报告期内，发止人期间用度状况如下表所示：
单位：万元、%
期间用度形成 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
销售用度 3,051.55 11,722.70 5,090.22 9,054.56
打点用度 14,674.77 40,831.63 20,161.77 18,261.16
研发用度 10,545.82 40,721.85 18,260.99 16,132.65
财务用度 587.27 564.43 1,955.12 1,443.82
期间用度折计 28,859.40 93,840.62 45,468.10 44,892.19
销售用度/期间用度折计 10.57 12.49 11.20 20.17
打点用度/期间用度折计 50.85 43.51 44.34 40.68
研发用度/期间用度折计 36.54 43.39 40.16 35.94
财务用度/期间用度折计 2.03 0.60 4.30 3.22
营业收出 271,218.85 695,127.20 296,103.54 232,482.76
销售用度/营业收出 1.13 1.69 1.72 3.89
打点用度/营业收出 5.41 5.87 6.81 7.85
研发用度/营业收出 3.89 5.86 6.17 6.94
财务用度/营业收出 0.22 0.08 0.66 0.62
期间用度折计/营业收出 10.64 13.50 15.36 19.31
报告期内，公司期间用度划分为44,892.19万元、45,468.10万元、93,840.62万元和 28,859.40万元，占营业收出比例划分为 19.31%、15.36%、13.50%和10.64%。2019年及2020年，公司期间用度范围保持不乱。2021年，公司期间用度随公司营业收出业务及范围扩张而删加。
1、销售用度
报告期内，发止人销售用度明细状况如下表所示：
单位：万元、%
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
职工薪酬 2,127.62 69.72 5,251.81 44.80 3,101.72 60.94 2,709.55 29.92
股权鼓舞激励费 327.20 10.72 2,603.01 22.20 237.25 4.66 229.76 2.54
代办代理费 92.67 3.04 1,223.60 10.44 277.48 5.45 174.58 1.93
运输费 18.07 0.59 786.77 6.71 - - 4,415.67 48.77
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
差旅款待费 84.01 2.75 636.52 5.43 694.80 13.65 699.36 7.72
告皂、展览费 40.06 1.31 120.57 1.03 81.02 1.59 87.77 0.97
合旧费 18.82 0.62 81.27 0.69 77.75 1.53 65.23 0.72
包拆费 13.68 0.45 71.01 0.61 134.85 2.65 115.83 1.28
办自费 6.22 0.20 63.26 0.54 72.96 1.43 170.30 1.88
报关费 - - - - - - 40.19 0.44
其余 323.19 10.59 884.86 7.55 412.38 8.10 346.31 3.82
折计 3,051.55 100.00 11,722.70 100.00 5,090.22 100.00 9,054.56 100.00
报告期各期，发止人销售用度划分为9,054.56万元、5,090.22万元、11,722.70万元和3,051.55万元，占当期营业收出的比重划分为3.89%、1.72%、1.69%和1.13%。2020年较2019年，销售用度减少3,964.34万元，同比减少43.78%，次要系公司2020年执止新收出本则，依据取客户签署的条约条款将2020年销售产品的物流讯运输费做为履约老原调解入营业老原所致。2021年较2020年，销售用度删多6,632.48万元，同比删加130.30%，次要系公司范围扩张且业绩暗示较好，职工薪酬以及股权鼓舞激励用度删多所致。
2、打点用度
报告期内，发止人打点用度明细状况如下表所示：
单位：万元、%
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
职工薪酬 10,295.08 70.15 22,124.00 54.18 9,481.03 47.02 9,345.65 51.18
股权鼓舞激励费 1,005.42 6.85 5,995.95 14.68 630.80 3.13 -176.97 -0.97
合旧摊销费 1,606.62 10.95 5,667.56 13.88 4,084.24 20.26 3,838.01 21.02
中介效逸费 198.12 1.35 1,156.47 2.83 1,660.07 8.23 948.19 5.19
修理费 568.20 3.87 923.67 2.26 630.78 3.13 379.65 2.08
业务酬酢费 108.38 0.74 638.12 1.56 424.51 2.11 500.50 2.74
办自费 272.94 1.86 499.04 1.22 543.85 2.70 501.03 2.74
车辆运用费 108.45 0.74 454.79 1.11 440.67 2.19 433.85 2.38
差旅费 26.19 0.18 208.58 0.51 153.40 0.76 305.13 1.67
水电费 51.49 0.35 189.09 0.46 182.84 0.91 157.44 0.86
环保费 0.15 0.00 170.71 0.42 174.44 0.87 388.25 2.13
财富保险 59.23 0.40 128.09 0.31 125.93 0.62 102.88 0.56
租赁费 58.74 0.40 89.41 0.22 155.76 0.77 382.38 2.09
检测费 6.82 0.05 84.66 0.21 58.60 0.29 102.93 0.56
其余 308.94 2.11 2,501.49 6.13 1,414.82 7.02 1,052.23 5.76
折计 14,674.77 100.00 40,831.63 100.00 20,161.77 100.00 18,261.16 100.00
报告期各期，发止人打点用度划分为 18,261.16万元、20,161.77万元、40,831.63万元和14,674.77万元，总体呈回升趋势，占当期营业收出的比重划分为7.85%、6.81%、5.87%和5.41%。2020年较2019年，打点用度删多1,900.61万元，同比删多10.41%，次要系中介效逸费和股权鼓舞激励用度删多所致。2021年较2020年，打点用度删多20,669.86万元，同比删多102.52%，次要系公司范围扩张且业绩暗示较好，职工薪酬以及股权鼓舞激励用度删多所致。2022年1-3月打点用度职工薪酬较高，次要系公司业绩暗示较好，一季度员工绩效奖金删多所致。
3、研发用度
报告期内，发止人研发用度明细状况如下表所示：
单位：万元、%
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
机物料泯灭 4,134.29 39.20 14,729.47 36.17 4,383.84 24.01 3,347.68 20.75
职工薪酬 4,000.64 37.94 13,635.92 33.49 9,177.46 50.26 7,497.93 46.48
股权鼓舞激励用度 887.05 8.41 6,247.47 15.34 820.16 4.49 371.37 2.30
合旧摊销费 824.75 7.82 2,731.52 6.71 1,857.72 10.17 1,720.92 10.67
技术效逸费 363.60 3.45 1,481.84 3.64 1,077.31 5.90 2,002.41 12.41
动力 126.73 1.20 427.44 1.05 215.15 1.18 209.21 1.30
其余 208.77 1.98 1,468.18 3.61 729.35 3.99 983.14 6.09
折计 10,545.82 100.00 40,721.85 100.00 18,260.99 100.00 16,132.65 100.00
报告期各期，发止人研发用度划分为 16,132.65万元、18,260.99万元、40,721.85万元和10,545.82万元，占当期营业收出的比重划分为6.94%、6.17%、5.86%和3.89%。2019-2021年度，发止人研发用度金额涌现逐年回升趋势，次要系为连续保持当先的技术劣势，发止人不停加大研发投入，强化研发力质，以及股权鼓舞激励用度删多综折影响所致。
4、财务用度
报告期内，发止人财务用度明细状况如下表所示：
单位：万元
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
利息支入 703.13 2,623.24 2,113.38 2,317.31
减：利息收出 555.43 3,054.86 1,731.97 355.35
减：利息成原化金额 33.65 13.76 308.85 282.94
汇兑损益 391.34 813.63 1,759.88 -379.35
其余 81.87 196.19 122.68 144.15
折计 587.27 564.43 1,955.12 1,443.82
报告期各期，发止人财务用度划分为1,443.82万元、1,955.12万元、564.43万元和 587.27万元，占当期营业收出的比重划分为 0.62%、0.66%、0.08%和0.22%，占比较小。报告期内，公司财务用度存正在一定波动性次要系汇兑损益波动所致。2021年，公司利息收出删加，果此财务用度下降较快。
（五）其余支益阐明
报告期内，公司其余支益划分为2,052.66万元、2,686.58万元、4,070.45万元和676.03万元，次要为计入递延支益和局部计入当期损益的政府补助名目，占营业收出比例划分为0.88%、0.91%、0.59%和0.25%，占比较低，对公司业绩不形成严峻影响。
补助名目 原期发作金额（万元） 取资产相关/取支益相关
2022年1-3月
对于2021年度坪山区经济展开专项资金第二批 340.79 取支益相关
2022年制造业单项冠军奖励名目资助筹划 200.00 取支益相关
2022年高新技术企业培养资助 100.00 取支益相关
其余名目 35.24 取资产/支益相关
折计 676.03 -
2021年度
重点企业钻研院 1,000.00 取支益相关
企业扩充产能奖励名目 425.70 取支益相关
高世代面板用铜钼蚀刻液晋级改造 258.95 取资产相关
2020年度科技翻新专项资金 255.39 取支益相关
科技小伟人研发补贴 131.00 取支益相关
高电压超级电容器电解液溶量及电解液的钻研 120.00 取支益相关
2020年度企业研发资助 108.60 取支益相关
锂离子动力电池电解液要害资料的研发和财产化 100.00 取资产相关
深圳市企业技术核心 100.00 取支益相关
明溪县商务局信保补助 93.18 取支益相关
范例厂房名目奖补资金 84.00 取支益相关
明溪县家产和信息化局 83.98 取支益相关
先进制造业扶持资金 75.00 取支益相关
明溪县科学技术局 74.46 取支益相关
财政局循环改造资金 72.62 取资产相关
工信部2016年家产强基工程 70.09 取资产相关
重 2017015.4高镍正极/硅碳负极板动力电池电解液要害技术研发 60.91 取资产/支益相关
博士后打点经费 60.00 取支益相关
年度谐和逸动干系企业奖励资金 50.00 取支益相关
通州财政科技资金 0.20 取支益相关
其余名目 846.37 取资产/支益相关
折计 4,070.45 -
2020年度
深圳市坪山区财政局2019年经济展开专项资金资助 312.02 取支益相关
深圳市坪山区财政局2017年科技翻新专项奖金 300.00 取支益相关
深圳市社会保险基金打点局补助 168.03 取支益相关
科技小伟人研发补贴 165.00 取支益相关
深圳市坪山区财政局2019年度第一批科技翻新专项资金 153.26 取支益相关
支到深圳翻新委员会2019年度企业研发资助 144.00 取支益相关
明溪县科学技术局 108.10 取支益相关
2018年家产经济扶持资金 85.10 取支益相关
锂离子动力电池电解液要害资料的研发和财产化 81.58 取支益相关
明溪县家产和信息化局 74.68 取支益相关
工信部2016年家产强基工程 70.09 取资产相关
通州财政科技资金 62.10 取支益相关
政府资金补助（铜蚀刻液） 61.00 取支益相关
重 2017015.4高镍正极/硅碳负极板动力电池电解液要害技术研发 53.80 取资产/支益相关
明溪县商务局 45.63 取支益相关
明溪县逸动就业核心 44.98 取支益相关
重20150036:4.35V高电压三元资料电池电解液键技术研发 28.54 取资产/支益相关
其余名目 728.67 取资产/支益相关
折计 2,686.58 -
2019年度
省重点研发名目D 270.00 取资产相关
重 2017015.4高镍正极/硅碳负极板动力电池电解液要害技术研发 218.21 取资产/支益相关
科技小伟人研发补贴 179.70 取支益相关
重20150036:4.35V高电压三元资料电池电解液键技术研发 165.64 取资产/支益相关
2018年第二批企业钻研开发资助筹划资助 159.90 取支益相关
锂离子电池电解液工程实验室 77.56 取资产相关
家产企业构造调解奖补 74.89 取支益相关
工信部2016年家产强基工程 70.09 取资产相关
超级电容器电解液财产提升专项 53.27 取资产相关
第三批制造业单项冠军产品 50.00 取支益相关
高电压超级电容器电解液溶量及电解液的钻研 12.36 取资产/支益相关
其余名目 721.06 取资产/支益相关
折计 2,052.66 -
（六）投资支益阐明
报告期内，公司的投资支益划分为395.07万元、1,632.02万元、4,082.68万元及1,338.63万元，次要起源于对参股公司按权益法核算的投资支益，详细如下表所示：
单位：万元
项 目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
按权益法核算的历久股权投资支益 805.59 2,504.75 535.37 259.95
构造性存款投资支益 196.30 1,205.51 660.72 -
仍持有的其余权益工具投资的股利收出 320.00 347.00 264.01 -
远期外集折约结算支益 16.74 21.02 - -
末行确认的其余权益工具投资的股利收出 - 4.40 34.17 -
银止理财富品投资支益 - - 137.75 135.12
折计 1,338.63 4,082.68 1,632.02 395.07
（七）营业外收出和支入
报告期内，公司的营业外收出次要是支到的违约赔偿收出及盘盈利得，详细如下表所示：
单位：万元
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
非运动资产从事利得 - 15.41 10.35 -
违约赔偿 - 15.13 197.20 -
罚款收出 22.15 0.23 - 1.48
盘盈利得 - - 49.63 -
保险赔偿 - - 8.98 2.36
其余 103.88 96.53 140.29 85.90
折计 126.04 127.30 406.45 89.75
报告期内，公司的营业外支入次要是牢固资产报废脏丧失、量质赔款支入、对外馈赠等，详细如下表所示：
单位：万元
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
牢固资产报废脏丧失 72.57 364.05 630.39 213.83
量质赔偿支入/罚款/滞纳金 5.00 297.91 43.02 0.62
馈赠支入 126.00 189.14 351.33 26.10
其余 - 0.90 5.76 11.78
折计 203.57 852.00 1,030.50 252.33
（八）所得税用度
1、所得税用度状况
报告期内，公司所得税用度如下：
单位：万元
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
当期所得税用度 7,605.32 16,923.92 6,544.06 3,832.79
递延所得税用度 525.98 -356.03 1,406.01 -1,377.95
折计 8,131.30 16,567.90 7,950.07 2,454.84
报告期内，公司所得税用度逐年删加，次要是利润范围删加，缴纳税费相应删长。
2、税支劣惠政策
报告期内，公司及次要子公司享受税支劣惠的状况如下：
原公司2009年被认定为高新技术企业，2015年6月19日得到了深圳市科技翻新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市处所税务局结折颁布的《高新技术企业证书》（高新技术企业证书编号为GR201544200162，有效期三年）。2018年通过复审后，2018年10月16日得到了深圳市科技翻新委员会、深圳市财政委员会和深圳市国家税务局结折颁布的《高新技术企业证书》（高新技术企业证书编号为GR201844201565，有效期为2018年-2020年）。2021年通过复审后，2021年12月23日得到了深圳市科技翻新委员会、深圳市财政委员会和深圳市国家税务局结折颁布的《高新技术企业证书》（高新技术企业证书编号为GR202144200654，有效期为2021年-2023年）。依据2007年3月16日发表的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家须要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征支企业所得税。
发止人子公司三明市海斯福化工有限义务公司于2016年12月1日得到了福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省处所税务局结折颁布的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201635000134，有效期为2016年-2018年）。2019年通过复审后，得到了福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省处所税务局于2019年12月2日结折颁布的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201935000311，有效期为2019年-2021年）。依据2007年3月16日发表的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家须要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征支企业所得税。
发止人子公司惠州市宙邦化工有限公司于2016年11月30日得到了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省处所税务局结折颁布的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201644001129，有效期为2016年-2018年)。2019年通过复审后，得到了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局于2019年12月2日结折颁布的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201944001027，有效期为2019年-2021年）。惠州市宙邦化工有限公司折乎高新技术企业企业所得税税支劣惠条件。依据2007年3月16日发表的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家须要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征支企业所得税。
发止人子公司江苏瀚康新资料有限公司于2018年11月30日得到了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局结折颁布的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201832005766，有效期为2018年-2020年）。2021年通过复审后，于2021年11月30日得到了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局结折颁布的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202132006013，有效期为2021年-2023年）。依据2007年3月16日发表的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家须要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征支企业所得税。
发止人之子公司海斯福化工（上海）有限公司正在2018年满足小型微利企业规定。依据《财政部 税务总局对于扩充小型微利企业所得税劣惠政策领域的通知》（财税〔2018〕77号），自2018年1月1日至2020年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率交纳企业所得税。依据《财政部 税务总局对于施止小微企业普惠性税支减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不赶过100万元的局部，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率交纳企业所得税。
发止人子公司南通新宙邦电子资料有限公司于2020年12月2日得到了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省处所税务局结折颁布的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202032011664，有效期为2020年-2022年）。依据2007年3月16日发表的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家须要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征支企业所得税。
发止人子公司南通托普电子资料有限公司得到了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局于2019年12月6日结折颁布的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201932010310，有效期为2019年-2021年）。依据2007年3月16日发表的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家须要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征支企业所得税。
发止人子公司诺莱特电池资料（苏州）有限公司得到了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局于2019年11月22日结折颁布的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201932003022，有效期为2019年-2021年）。依据2007年3月16日发表的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家须要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征支企业所得税。
依据中国香港税务“属地”准则及《香港税务条例》及其余相关法令规定，只要孕育发作或与自中国香港的收出才须交纳利得税（Profits tax），依据《部门评释取施止指南一第21号》，条约的签订、执止取公司运做均是确定利得税起源地重要果素。由于发止人子公司新宙邦（香港）有限公司的收出非孕育发作或与自中国香港，公司无需就此利得交纳利得税。
发止人子公司深圳新宙邦供应链打点有限公司为正在深圳前海深港现代效逸业竞争区创建的企业，按照《财政部 税务总局对于延续深圳前海深港现代效逸业竞争区企业所得税劣惠政策的通知》，应付折乎条件的设正在前海深港现代效逸业竞争区的折乎条件的企业减按15%的税率征支企业所得税。
发止人子公司重庆新宙邦新资料有限公司为设立正在西部地区的激劝类财产企业，按照《财政部税务总局国家展开变化委对于延续西部大开发企业所得税政策的通告》，对设正在西部地区的激劝类财产企业减按15%的税率征支企业所得税。
依据波兰《法人所得税法》及其余相关法令规定，所有的法人和具有法人资格的组织（折资企业除外）都要交纳企业所得税。自2004年起，波兰法人所得税税率为19%。发止人子公司Capchem Poland sp.z o.o.按19%交纳企业所得税。
依据美国税改法案及其余相关法令规定，自2018年起股份有限公司的企业所得税税率为21%。发止人子公司Capchem Technology USA Inc.按21%交纳企业
所得税。
依据荷兰2021年税支筹划方案，对收出不赶过24.5万欧元的中小型企业真止15%的企业所得税税率，发止人之子公司Capchem Europe B.V.按15%交纳企业所得税。
报告期内，公司业务范围连续扩张，享受的税支劣惠政策总体连续不乱，公司不存正在对税支劣惠的严峻依赖。
（九）非常常性损益
报告期内，公司非常常性损益划分为1,910.25万元、3,656.01万元、7,394.10万元和863.39万元，占当期归属母公司股东脏利润的比重划分为5.88%、7.06%、5.66%和1.69%，占比较低，对运营成绩没有严峻影响。
报告期内，非常常性损益次要由政府补助形成，详细明细如下表所示：
单位：万元
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
计入当期损益的政府补助（取公司一般运营业务密切相关，折乎国家政策规定、依照一定范例定额或定质连续享受的政府补助除外） 676.03 4,070.45 2,642.75 2,013.58
委托他人投资或打点资产的损益 213.04 1,827.71 798.46 135.12
径自停行减值测试的应支款项减值筹备转回 - 3,090.92 1,059.77 224.62
非运动资产从事损益（蕴含已计提资产减值筹备的冲销局部） 15.82 -103.73 90.16 -
除同公司一般运营业务相关的有效套期保值业务外，持有买卖性金融资产、买卖性金融欠债孕育发作的折理价值改观损益，以及从事买卖性金融资产买卖性金融欠债和可供发售金融资产得到的投资支益 138.06 104.47 196.75 -
除上述各项之外的其余营业外收出和支入 -77.53 -724.70 -624.06 -162.58
减：所得税影响额 128.48 799.59 474.35 295.42
少数股东权益影响额（税后） -26.45 71.42 33.48 5.07
归属于母公司股东的非常常性损益脏额 863.39 7,394.10 3,656.01 1,910.25
八、现金流质阐明
报告期内，公司的现金流质状况如下：
单位：万元
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
一、运营流动孕育发作的现金流质：
运营流动现金流入小计 229,473.49 469,698.48 295,360.98 238,801.49
运营流动现金流出小计 178,491.94 424,786.17 207,307.51 182,687.14
运营流动孕育发作的现金流质脏额 50,981.55 44,912.31 88,053.47 56,114.35
二、投资流动孕育发作的现金流质：
投资流动现金流入小计 60,330.73 290,877.59 60,272.15 102,303.06
投资流动现金流出小计 82,292.37 322,497.77 161,527.75 160,893.80
投资流动孕育发作的现金流质脏额 -21,961.64 -31,620.18 -101,255.60 -58,590.73
三、筹资流动孕育发作的现金流质：
筹资流动现金流入小计 5,822.28 61,681.64 191,853.45 35,687.88
筹资流动现金流出小计 4,894.10 73,637.87 64,332.45 47,667.29
筹资流动孕育发作的现金流质脏额 928.18 -11,956.23 127,520.99 -11,979.40
四、汇率改观对现金的影响 -202.69 -625.83 -825.89 191.39
五、现金及现金等价物脏删多额 29,745.39 710.07 113,492.97 -14,264.40
加：期初现金及现金等价物余额 145,162.04 144,451.97 30,959.00 45,223.39
六、期终现金及现金等价物余额 174,907.43 145,162.04 144,451.97 30,959.00
（一）运营流动孕育发作的现金流质
报告期内，公司运营流动现金流取其余运营性财务目标对照如下：
单位：万元
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
销售商品、供给逸务支到的现金 226,285.85 457,310.46 285,669.54 235,883.44
营业收出 271,218.85 695,127.20 296,103.54 232,482.76
销售商品支到现金/营业收出 83.43% 65.79% 96.48% 101.46%
置办商品、承受逸务付出的现金 139,436.17 317,692.28 130,093.78 121,263.24
营业老原 179,672.07 448,442.16 189,504.24 149,650.55
置办商品付涌现金/营业老原 77.61% 70.84% 68.65% 81.03%
运营性现金脏额 50,981.55 44,912.31 88,053.47 56,114.35
脏利润 54,303.04 136,447.54 52,382.23 32,941.00
运营流动孕育发作的现金流质脏额/脏利润 93.88% 32.92% 168.10% 170.35%
报告期各期，发止人运营性现金流质脏额划分56,114.35万元、88,053.47万元、44,912.31万元和50,981.55万元，其对应各期的脏利润划分为32,941.00万
元、52,382.23万元、136,447.54万元及54,303.04万元。此中，运营流动现金流入次要是销售商品、供给逸务支到的现金，运营流动现金流出次要是置办商品、接管逸务付出的现金。
报告期内，公司销售商品、供给逸务支到的现金划分为 235,883.44万元、285,669.54万元、457,310.46万元和 226,285.85万元，划分占当期营业收出101.46%、96.48%、65.79%以及83.43%，讲明公司盈利量质较高，通过连续运营流动获与现金的才华较强。2021年公司销售商品支到现金占营业收出比重有所下降，次要系公司2021年电池化学品销售收出及其占公司整体营业收出比重均大幅删加，而电池化学品粗俗客户次要以银止承兑汇票方式结算，公司未到期的银止承兑汇票上涨，招致销售商品支到现金有所下降。2022年1-3月，公司销售商品支到现金占营业收出比重有所回升，次要系公司票据到期承兑以及期后回款所致。
报告期内，公司置办商品、承受逸务付出的现金划分为 121,263.24万元、130,093.78万元、317,692.28万元和 139,436.17万元，划分占当期营业老原81.03%、68.65%、70.84%和77.61%，讲明公司现金流出取主营业务根柢婚配，经营一般，无拖欠供应商货款和付款压力。
2021年，公司运营流动孕育发作的现金流质脏额比脏利润较2020年下降，次要系①销售范围扩充，未到期银止承兑汇票提升招致应支款项融资大幅上涨，销售商品、供给逸务支到的现金笼罩营业收出的比例下降；②公司销售范围扩充，运营性付款需求较2020年有所删加。
（二）投资流动孕育发作的现金流质
报告期内，公司投资流动现金流状况如下：
单位：万元
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
支回投资支到的现金 59,944.91 288,870.55 58,702.03 95,700.00
得到投资支益支到的现金 293.60 1,879.89 1,404.84 135.12
从事牢固资产、有形资产和其余历久资产支回的现金脏额 92.22 127.14 165.28 6,467.94
投资流动现金流入小计 60,330.73 290,877.59 60,272.15 102,303.06
购建牢固资产、有形资产和其余历久资产付出的现金 28,717.58 59,836.98 36,405.08 52,097.30
投资付出的现金 53,574.79 262,660.79 114,759.66 108,796.49
付出其余取投资流动有关的现金 - - 10,363.01 -
投资流动现金流出小计 82,292.37 322,497.77 161,527.75 160,893.80
投资流动孕育发作的现金流质脏额 -21,961.64 -31,620.18 -101,255.60 -58,590.73
报告期各期，公司投资流动孕育发作的现金流质脏额划分为-58,590.73万元、-101,255.60万元、-31,620.18万元和-21,961.64万元，次要系发止人正在报告期内连续对外投资和产能建立，投资付出的现金和购建牢固资产、有形资产和其余历久资产付出的现金较高所致。2021年，投资流动孕育发作的现金流质脏流出额比上年同期减少 69,635.42万元，同比脏流出额减少68.77%，次要为2020年闲置非公然募集资金置办理财使投资流动支入脏流出额删多影响。
（三）筹资流动孕育发作的现金流质
报告期内，公司筹资流动现金流状况如下：
单位：万元
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
吸支投资支到的现金 - 10,091.05 116,880.00 2,188.00
此中：子公司吸支少数股东投资支到的现金 - 3,182.00 4,484.00 2,188.00
得到告贷支到的现金 5,589.26 51,062.27 73,689.75 32,000.00
支到其余取筹资流动有关的现金 233.02 528.31 1,283.70 1,499.88
筹资流动现金流入小计 5,822.28 61,681.64 191,853.45 35,687.88
送还债务付出的现金 2,660.00 54,205.45 50,357.25 36,869.95
分配股利、利润或偿付利息付出的现金 1,068.13 18,436.80 11,727.14 8,974.32
此中：子公司付出给少数股东的股利、利润 - - - 200.00
付出其余取筹资流动有关的现金 1,165.98 995.61 2,248.07 1,823.02
筹资流动现金流出小计 4,894.10 73,637.87 64,332.45 47,667.29
筹资流动孕育发作的现金流质脏额 928.18 -11,956.23 127,520.99 -11,979.40
报告期各期，公司筹资流动孕育发作的现金流质脏额划分为-11,979.40万元、127,520.99万元、-11,956.23万元和928.18万元。2020年度，由于公司非公然发止募集资金到账，筹资流动孕育发作的现金流质脏额较2019年大幅删加，2021年筹资流动孕育发作的现金流质脏额对照2020年也相对较低。
九、成原支入阐明
（一）报告期内严峻整天性支入
报告期内，公司购建牢固资产、有形资产和其余历久资产付出的现金划分为52,097.30万元、36,405.08万元、59,836.98万元及28,717.58万元，次要用于惠州宙邦新型电子化学品二期名目、海斯福高端氟精密化学品名目（二期）、惠州宙邦三期名目、湖南福邦新型锂盐名目、海德福高机能氟资料名目（一期）、荆门锂电池资料及半导体化学品名目（一期）、波兰锂离子电池电解液名目、年产25000吨新型电子化学品技术改造名目、天津新宙邦半导体化学品及锂电池资料名目（一期）、年产5.9万吨锂电添加剂名目（一期）。
（二）将来可预见的严峻整天性支入筹划及资金须要质
截至原募集注明书出具日，将来可预见的严峻整天性支入为原次募集资金投资名目，详细状况拜谒原募集注明书“第七节 原次募集资金应用”的有关内容。
十、技术翻新阐明
报告期内，公司技术先进性、正正在处置惩罚的研发名目及停顿状况、技术翻新的机制和安排，详见原募集注明书“第四节 发止人根柢状况”之“八、公司的技术取研发状况”。
十一、原次发止摊薄即期回报及公司回收的门径
（一）原次向不特定对象发止可转换公司债券对公司次要财务目标的影响
1、次要如因和前提条件
以下如因仅为测算原次向不特定对象发止可转换公司债券摊薄即期回报对公司次要财务目标的影响，不代表对公司2022年度、2023年度运营状况及趋势的判断，亦不形成盈利预测。投资者不应据此停行投资决策，投资者据此停行投资决策组成丧失的，公司不承当赔偿义务。相关如因如下：
（1）如因宏不雅观经济环境和社会环境、财产政策、公司所处止业的市场状况等方面没有发作严峻晦气厘革；
（2）如因原次向不特定对象发止可转换公司债券于2022年9月底施止完结，该完成光阳仅用于计较原次发止摊薄即期回报对次要财务目标的影响，分比方错误真际完成光阳形成答允，最末光阳以经深圳证券买卖所发止上市审核通过并报中国证监会赞成注册后真际发止完成光阳为准；
（3）原次发止的可转债期限为6年，且所有可转换公司债券持有人于2023年3月终全副完成转股。该转股完成光阳仅为预计，最末以可转债持有人完成转股的真际光阳为准；
（4）如因原次发止募集资金总额为197,000.00万元，不思考发止用度等果素的影响。原次可转换公司债券发止真际到账的募集资金范围将依据监禁部门赞成注册、发止认购状况以及发止用度等状况最末确定；
（5）如因原次可转换公司债券的转股价格为40.03元/股（该价格为公司第五届董事会第二十九次集会召开日，即2022年5月31日前二十个买卖日公司股票买卖均价取前一个买卖日公司股票买卖均价的孰高值）。该转股价格为模拟测算价格，仅用于计较原次发止摊薄即期回报对次要财务目标的影响，不形成对真际转股价格的数值预测，最末的初始转股价格将由公司董事会依据股东大会授权，正在发止前依据市场情况确定；
（6）原测算未思考原次发止募集资金到账后，对公司消费运营、财务情况（如财务用度、投资支益）等的影响；
（7）依据公司于2022年4月22日召开的2021年年度股东大会审议通过的《对于公司2021年度利润分配及成原公积金转删股原预案的议案》，公司以截至2021年12月31日的总股原412,472,313股为基数，以成原公积向全体股东每10股转删8股，转删后公司总股原变更为742,450,163股。成原公积转删股原已于2022年5月12日施止完结；
（8）如因正在预测公司总股原时，以预案（订正稿）通告日公司总股原742,450,163股为根原，仅思考原次发止完成并全副转股后的股票数对股原的影响，不思考公司别的日常回购股份、利润分配或其余果素招致股原发作的厘革；
（9）公司2021年度归属于母公司股东脏利润为130,663.98万元、扣除非常常性损益后归属于母公司脏利润为123,269.88万元，如因公司 2022 年度、2023年度扣除非常常性损益前归属于母公司股东的脏利润和扣除非常常性损益后归
属于母公司股东的脏利润划分按以下三种状况停行测算：
①较上一年度持平；
②较上一年度删加10%；
③较上一年度删加20%。
2、对公司次要财务目标的影响
基于上述如因，原次发止可转换公司债券对公司次要财务目标的影响对照如下：
名目 2021年度/2021年12月31日 2022年度/2022年12月31日 2023年度/2023年12月31日
全副未转股 全副转股
总股原（股） 412,472,313.00 742,450,163.00 742,450,163.00 791,659,387.95
情景一：如因2022年扣除非常常性损益前后归属于母公司股东的脏利润取2021年持平；2023年扣除非常常性损益前后归属于母公司股东的脏利润取2022年持平。
归属于母公司股东的脏利润（万元） 130,663.98 130,663.98 130,663.98 130,663.98
扣除非常常性损益后归属于母公司股东的脏利润（万元） 123,269.88 123,269.88 123,269.88 123,269.88
根柢每股支益（元/股） 1.77 1.76 1.76 1.68
稀释每股支益（元/股） 1.76 1.73 1.65 1.65
扣除非常常性损益后根柢每股支益（元/股） 1.67 1.66 1.66 1.58
扣除非常常性损益后稀释每股支益（元/股） 1.66 1.63 1.56 1.56
情景二：如因2022年扣除非常常性损益前后归属于母公司股东的脏利润正在2021年根原上删加10%；2023年扣除非常常性损益前后归属于母公司股东的脏利润正在2022年根原上删加10%。
归属于母公司股东的脏利润（万元） 130,663.98 143,730.37 158,103.41 158,103.41
扣除非常常性损益后归属于母公司股东的脏利润（万元） 123,269.88 135,596.87 149,156.55 149,156.55
根柢每股支益（元/股） 1.77 1.94 2.13 2.03
稀释每股支益（元/股） 1.76 1.91 2.00 2.00
扣除非常常性损益后根柢每股支益（元/股） 1.67 1.83 2.01 1.91
扣除非常常性损益后稀释每股支益（元/股） 1.66 1.80 1.89 1.89
情景三：如因2022年扣除非常常性损益前后归属于母公司股东的脏利润正在2021年根原上删加20%；2023年扣除非常常性损益前后归属于母公司股东的脏利润正在2022年根原上删加20%。
归属于母公司股东的 130,663.98 156,796.77 188,156.13 188,156.13
名目 2021年度/2021年12月31日 2022年度/2022年12月31日 2023年度/2023年12月31日
全副未转股 全副转股
脏利润（万元）
扣除非常常性损益后归属于母公司股东的脏利润（万元） 123,269.88 147,923.86 177,508.63 177,508.63
根柢每股支益（元/股） 1.77 2.11 2.53 2.41
稀释每股支益（元/股） 1.76 2.08 2.38 2.38
扣除非常常性损益后根柢每股支益（元/股） 1.67 1.99 2.39 2.28
扣除非常常性损益后稀释每股支益（元/股） 1.66 1.96 2.25 2.25
注1：上述目标均依照《公然发止证券的公司信息表露编报规矩第9号——脏资产支益率和每股支益的计较及表露》（2010年订正）的相关规定计较。
注2：报告期后，公司施止2021年利润分配方案，以成原公积金向全体股东每10股转删8股，比较期间（2021年）的每股支益已依照原募集注明书通告时公司的普通股股数从头计较。
（二）公司对于摊薄即期回报回收的门径
为了维护宽广投资者的所长，降低即期回报被摊薄的风险，加强公司对股东的连续回报才华，公司拟回收多种门径填补即期回报。
1、提升公司运营效率，降低经营老原
自上市以来公司真现了快捷展开，已往几多年的运营积攒和技术储蓄公司将来的展开奠定了劣秀的根原。公司将勤勉进步资金的运用效率，完善并强化投资决策步调，设想更折法的资金运用方案，折法应用各类融资工具和渠道，控制资金老原，提升资金运用效率，勤俭公司的各项用度支入，片面有效地控制公司运营和管控风险。
2、连续完善公司治理，为公司展开供给制度保障
公司将严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理本则》等法令、法规和标准性文件的要求，连续完善公司治理，确保股东能够丰裕止使势力，确保股东大会、董事会和监事会标准运做，确保公司“三会一层”决策科学、执止有力、运行高效，护卫公司整体所长，特别是中小股东的正当权益，为公司连续不乱的展开供给制度保障。
3、删强募集资金打点，防备募集资金运用风险
为标准募集资金的打点和运用，确保募集资金专款公用，公司将依据《公司法》《证券法》《上市公司监禁指引第2号——上市公司募集资金打点和运用的监禁要求》等法令、法规的规定和要求，联结上市公司真际状况，进一步删强募集资金打点。
4、完善利润分配制度
公司现止《公司章程》中对于利润分配政策特别是现金分成的详细条件、比例、分配模式和股票股利分配条件的规定折乎《中国证监会对于进一步落真上市公司现金分成有关事项的通知》《中国证监会对于进一步推进新股发止体制变化的定见》《上市公司监禁指引第3号—上市公司现金分成》的要求。原次发止完成后，公司将勤勉提升运营业绩，并联结公司真际状况、政策导向和市场意愿，严格依照《公司章程》的规定真止不乱、积极、可连续的利润分配政策，着真维护投资者的正当权益。
（三）公司董事、高级打点人员、控股股东对公司填补回报门径能够获得着真履止做出的答允
1、公司董事、高级打点人员依据中国证监会相关规定，对公司填补即期回报门径能够获得着真履止作出的答允
为担保公司填补回报门径能够获得着真履止，发止人全体董事、高级打点人员作出如下答允：
1、自己答允不得无偿或以不公平条件向其余单位大概个人输送所长，也不得给取其余方式侵害公司所长。
2、自己答允对董事和高级打点人员的职务出产止为停行约束。
3、自己答允不得动用公司资产处置惩罚取其履止职责无关的投资、出产流动。
4、自己答允撑持由董事会或董事会薪酬取考核委员会制订的薪酬制度取公司填补回报门径的执止状况相挂钩。
5、公司将来如有制订股权鼓舞激励筹划的，自己答允撑持公司股权鼓舞激励的止权条件取公司填补回报门径的执止状况相挂钩。
6、原答允出具后至原次向不特定对象发止可转换公司债券施止完结前，如中国证券监视打点委员会、深圳证券买卖所等证券监禁机构就填补回报门径及其答允做出另止规定或提出其余要求的，自己答允届时将依照最新规定出具补充答允。
7、做为填补回报门径相关义务主体之一，自己若违背上述答允或拒不履止上述答允，自己赞成依照中国证券监视打点委员会和深圳证券买卖所等证券监禁机构依照其制订或发布的有关规定、规矩，对自己做出相关惩罚或回收相关打点门径。若违背该等答允并给公司大概投资者组成丧失的，甘愿承诺依法承当对公司大概投资者的弥补义务。
2、公司的控股股东、真际控制人依据中国证监会相关规定，对公司填补即期回报门径能够获得着真履止作出的答允
为确保公司原次向不特定对象发止可转换公司债券摊薄即期回报的填补门径获得着真执止，维护中小投资者所长，控股股东珠海港控股团体有限公司做出如下答允：
1、答允不越权干取干涉公司运营打点流动，不强占公司所长。
2、原答允出具后至原次向不特定对象发止可转换公司债券施止完结前，如中国证券监视打点委员会、深圳证券买卖所等证券监禁机构就填补回报门径及其答允做出另止规定或提出其余要求的，自己答允届时将依照最新规定出具补充答允。
3、做为填补回报门径相关义务主体之一，自己若违背上述答允或拒不履止上述答允，自己赞成依照中国证券监视打点委员会和深圳证券买卖所等证券监禁机构依照其制订或发布的有关规定、规矩，对自己做出相关惩罚或回收相关打点门径。若违背该等答允并给公司大概投资者组成丧失的，甘愿承诺依法承当对公司大概投资者的弥补义务。
（四）原次向不特定对象发止可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示
原次可转债发止完成后、转股前，公司需依照预先约定的票面利率对未转股的可转债付出利息。由于可转债票面利率正常较低，一般状况下公司对可转债发止募集资金应用带来的盈利删加将赶过可转债需付出的债券利息，不会摊薄根柢每股支益。极度状况下若公司对可转债发止募集资金应用带来的盈利删加无奈笼罩可转债需付出的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东的即期回报。
原次可转债发止完成后，投资者持有的可转换公司债券局部或全副转股后，公司总股原和脏资产将会有一定幅度的删多，对公司本有股东持股比例、公司每股支益孕育发作一定的摊薄做用。此外，原次向不特定对象发止的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，正在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，招致果原次可转换公司债券转股而新删的股原总额删多，从而扩充原次向不特定对象发止的可转换公司债券转股对公司本普通股股东潜正在摊薄做用。
公司向不特定对象发止可转换公司债券后即期回报存正在被摊薄的风险，敬请宽广投资者关注，并留心投资风险。
十二、严峻保证、诉讼、其余或有事项和严峻期后事项状况
（一）对外保证
截至原募集注明书出具日，除发止人对子公司存正在保证以外，发止人及其子公司不存正在其余正正在履止的对外保证条约。
（二）诉讼、仲裁
截至报告期终，发止人及其控股子公司不存正在尚未告终的余额赶过1,000万元以上的诉讼、仲裁案件。
（三）其余或有事项
截至原募集注明书出具日，公司及其子公司无须要表露的其余或有事项。
（四）严峻期后事项
截至原募集注明书出具日，公司及其子公司无须要表露的严峻期后事项。
十三、原次发止对上市公司的影响
（一）原次发止完成后，上市公司业务及资产的改观或整折筹划
原次发止对保持公司主营业务的连续不乱展开具有积极做用。原次募集资金投资项宗旨施止，一方面，将删多公司正在电池化学品、有机氟化学品、半导体化学品业务规模的焦点折做力，为公司下一步的业务拓展奠定根原。另一方面，将进一步进步公司的资金真力，进步公司的品牌影响力和业务承接才华，从而有效地进步公司抗风险才华和可连续展开才华。
原次发止完成后，公司将继续以成为寰球电子化学品和罪能资料止业指点者为愿景，以成为世界一流的精密化学品和处置惩罚惩罚方案供给商为展开目的，对峙电子化学品和罪能资料为焦点的相关多元化展开计谋，以及以电池化学品、有机氟化学品、电容化学品和半导体化学品四大系列产品为主线的模块化展开道路。
（二）原次发止完成后，上市公司新旧财产融合状况的厘革
公司借助那次向不特定对象发止可转换公司债券进一步加大主营业务投入，聚焦电池化学品、有机氟化学品和半导体化学品业务板块。
原次发止募集资金将用于瀚康电子资料“年产59,600吨锂电添加剂名目”、天津新宙邦半导体化学品及锂电池资料名目、三明海斯福“高端氟精密化学品名目（二期）”、荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池资料名目”和补充运动资金。原次募投名目严密环绕公司将来展开计谋和产能布局，折乎国家财产政策。募集资金投资项宗旨施止将对公司的运营业务孕育发作积极影响，进步公司的综折折做力、连续盈利才华和抗风险才华，有利于公司的可连续展开，折乎公司及公司全体股东的所长。原次募集资金到位后，公司成原真力将获得进一步加强，有利于加强公司资产构造的不乱性和抗风险才华。募集资金投资名目投产后，公司业务水和善综折真力将获得有效提升，盈利才华将获得进一步加强，公司整体的业绩水平将获得进一步提升。
（三）原次发止完成后，上市公司控制权构造的厘革
原次发止不会招致上市公司控制权发作厘革。
第七节 原次募集资金应用
一、或许募集资金数额
公司原次向不特定对象发止可转换公司债券募集资金总额不赶过197,000.00万元（含原数），扣除发止用度后，募集资金脏额拟投资于以下名目：
单位：万元
序号 名目称呼 总投资额 拟以募集资金投入金额
1 瀚康电子资料“年产59,600吨锂电添加剂名目” 120,508.60 50,000.00
2 天津新宙邦半导体化学品及锂电池资料名目 65,800.00 38,000.00
3 三明海斯福“高端氟精密化学品名目（二期）” 52,541.58 46,000.00
4 荆门新宙邦“年产 28.3万吨锂电池资料名目” 35,000.00 26,000.00
5 补充运动资金 37,000.00 37,000.00
折计 310,850.18 197,000.00
若原次真际募集资金脏额（扣除发止用度后）少于名目拟投入募集资金总额，募集资金有余局部由公司自筹处置惩罚惩罚。
原次募集资金到位前，公司将依据募集资金投资名目进度的真际状况以自筹资金先止投入，并正在募集资金到位后依照相关法规规定的步调予以置换。
原次募集资金到位后，公司将依据各项宗旨募集资金投入方式取相关主体签订和谈并履止相关步调。
二、募集资金投资项宗旨必要性和可止性
（一）募集资金投资项宗旨必要性
1、瀚康电子资料“年产59,600吨锂电添加剂名目”
原募投名目为公司三级子公司瀚康电子资料的锂电添加剂名目一期名目，建成后可真现年产48,350吨锂电添加剂。
（1）掌握新能源汽车展开机会，保障公司电池化学品本资料的不乱供应
新能源汽车方面，2020年起国家对新能源汽车止业出台了多项财产撑持政策，相关财产政策的确笼罩了新能源汽车整个生命周期。此中，国务院办公厅印发的《新能源汽车财产展开布局（2021-2035）》规定了从2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新删或更新公交、出租、物流讯配送等大众规模车辆，新能源汽车比例不低于80%；并提出到 2025年新能源汽车占比抵达20%，到2035年，杂电动汽车成为新销售车辆的收流，大众规模用车片面电动化。受财产政策撑持和出产者承受度进步等果素影响，我国新能源汽车销质快捷删加，并发起上游本资料需求快捷删加。依据中汽协数据，我国新能源汽车销质从2017年的77.7万辆删加至2021年的352.1万辆，年均复折删加率为45.9%，或许2022年新能源汽车销质无望抵达500万辆。受益于新能源汽车的展开机会，锂电池出货质无望快捷删加，依据高工财产钻研院（GGII）统计，2021年寰球动力电池出货质为375GWh，或许2025年寰球动力电池出货质抵达1,550GWh，复折删加率抵达42.6%；2021年中国动力电池出货质为226GWh，或许2025年中国动力电池出货质为1,070GWh，复折删加率抵达47.5%，进而发起蕴含电解液正在内的锂电池要害本资料快捷删加。
原次募投名目建成后可新删年产48,350吨锂电添加剂产能，有利于公司顺应新能源汽车的快捷展开，保障电池化学品本资料的不乱供应。
（2）加速电解液化学品垂曲一体化建立
原名目施止主体及其控股股东江苏瀚康新资料有限公司不停研发和扩充锂盐、酯类、腈类添加剂等，逐渐造成锂电添加剂产品的系列化，是国内重要的锂电添加剂供应商。
跟着将来寰球锂电池电解液的高速删加及公司锂电池电解液产质的大幅提升，公司面临碳酸亚乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等设想产能有余及对二氟草酸硼酸锂、二草酸硼酸锂、三（三甲基硅基）硼酸酯等新产品需求连续快捷删多的展开机会。原项宗旨建立有助于强化公司锂电池财产一体化展开，对确保锂电要害本料供应安宁，加强锂离子电池电解液产品市场折做力和保持止业当先职位中央具有重要意思。
原次募投名目建成后可新删年产48,350吨锂电添加剂产能，有利于公司加速电解液化学品垂曲一体化建立。
2、天津新宙邦半导体化学品及锂电池资料名目
原募投名目为公司全资子公司天津新宙邦的半导体化学品及锂电池资料的一期名目，建成后可真现年产30,000吨半导体化学品和50,000吨锂电池电解液。
（1）掌握新能源汽车及半导体止业展开机会，有利于敦促公司快捷展开
新能源汽车方面，如原节“1、瀚康电子资料‘年产59,600吨锂电添加剂名目’”之“（1）掌握新能源汽车展开机会，保障公司电池化学品本资料的不乱供应”所述，受财产政策撑持和出产者承受度进步等果素影响，我国新能源汽车销质快捷删加，并发起上游本资料需求快捷删加。
半导体方面，国家连年对半导体财产的撑持力度，粗俗产能连续快捷扩张及国产化代替，敦促国内半导体财产链迎来了高速展开的汗青机会。显示面板规模，日韩产能转移使得国内市场连年来得到高速展开，京东方科技团体股份有限公司、TCL华星光电技术有限公司、天马微电子股份有限公司等企业正在国家政策扶持下，陆续扩建显示面板产线。集成电路规模，中芯国际集成电路制造有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、长江存储科技有限义务公司等国内晶圆制造企业陆续扩产，先进制程消费线陆续建成投产。光伏制造规模，“碳达峰、碳中和”政策敦促寰球光伏需求快捷删加，国内光伏产品制造商连年来不停扩充产能以满足快捷删加的光伏拆机需求。
原次募投名目建成后可新删年产30,000吨半导体化学品、50,000吨锂电池电解液产能，有利于公司顺应新能源汽车和半导体止业的快捷展开，满足粗俗客户产能扩张的需求，实时响应粗俗客户需求。
（2）完善公司区域规划，有利于拓展华北市场
公司已正在华南、华东、华中及福建地区建设了相关财产规划，建设了电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品等多个消费基地；但公司正在华北区域久无产能规划。
华北区域是我国锂电池及半导体财产搜集区之一，已搜集了天津力神电池股份有限公司、天津市捷威动力家产有限公司、三星（天津）电池有限公司、唐山国轩电池有限公司、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司、中芯国际集成电路制造（天津）有限公司、京东方科技团体股份有限公司、霸州市云谷电子科技有限公司等一多质锂电池及半导体厂商，对电池化学品和半导体化学品的需求旺盛。正在华北区域设立消费基地，可以填补公司正在华北区域的产能规划空皂，有利于贴近末端市场、快捷响应客户需求，降低产品运输老原，从而进步公司正在华北市场的产品折做力，保持正在锂电池电解液止业确当先职位中央，并积极拓展半导体化学品市场。
原次募投名目建成后可新删年产30,000吨半导体化学品、50,000吨锂电池电解液产能，有利于公司完善区域规划、拓展华北市场。
3、三明海斯福“高端氟精密化学品名目（二期）”
原募投名目为公司控股子公司三明海斯福的高端氟精密化学品二期名目，建成后可真现年产高端氟精密化学品19,200吨和锂电池电解液30,000吨消费线。
（1）顺应氟化工财产晋级的政策趋势
我国事世界最大的氟化工低级产品消费国和出口国，同时也是氟化工深加工产品的次要进口国，历久以来面临低端产品产能过剩重大，价格折做猛烈，高端产品根柢依赖进口，价格高贵的局面。从将来趋势看，跟着我国家产转型晋级步骤加速，粗俗航空航天、电子电气、节能环保、新能源等相关财产对高附加值、高机能含氟精密化学品的需求迫切，并对产品翻新提出了更高的要求，各种中高端有机氟化学品仍将以较快捷度展开。依据氟化工财产“十四五”布局，“十四五”期间国内氟化工财产将转向高技术、高品量的展开阶段，自主研发及翻新、积攒新技术将成为氟化工展开的主题。
正在含氟精密化学品方面，含氟精密化学品处于氟化工财产链的顶端，是我国氟化工财产构造调解的重点冲破标的目的，我国正在“十四五”期间将重点展开高技术含质的含氟医药和农药中间体、展开锂电池新型电解液添加剂，开发领有自主知识产权的液晶单体和非显示用含氟液晶资料。
原次募投名目建成后可新删年产高端氟精密化学品19,200吨，次要用于含氟医药和农药中间体、含氟液晶资料、新型环保资料等，有利于公司删多高端产品产能、劣化产品构造、打造高端有机氟化学品龙头企业。
（2）扩充有机氟化学品和锂电池电解液产能，响应客户日益删加的需求
有机氟化学品方面，二十一世纪以来，我国氟化工止业高速展开，已成为国家计谋新兴财产的重要构成局部，同时也是展开新能源等其余计谋新兴财产和提升传统财产所需的配套资料，对促进我国制造业构造调解和产品晋级阐扬重要做用。有机氟化学品做为氟化工止业的细分规模，可宽泛应用于航空航天、医药、农药、纺织止业、电子、半导体、机器、汽车等各个末端出产规模。而跟着我国上述财产的快捷展开和经济构造劣化调解，氟化工市场容质和粗俗客户需求无望连续删加。依据中国氟化工止业“十四五”展开布局，正在“十四五”期间，我国氟化工财产到2025年市场占有率无望由连年来的55%提升至65%以上，继续成为寰球最大的氟化工消费和出产国。截至2019年底，我国氟化工总产值赶过1,000亿元，此中含氟精密化学品等细分规模产值无望维持15%以上的年均删加。
电池化学品方面，如原节“1、瀚康电子资料‘年产59,600吨锂电添加剂名目’”之“（1）掌握新能源汽车展开机会，保障公司电池化学品本资料的不乱供应”所述，受财产政策撑持和出产者承受度进步等果素影响，我国新能源汽车销质快捷删加，并发起上游本资料需求快捷删加。
原次募投名目建成后可新删年产高端氟精密化学品19,200吨和锂电池电解液30,000吨消费线，有利于公司扩充有机氟化学品和锂电池电解液的运营范围、真现产品多元化的财产规划计谋，进一步提升公司正在高端氟精密化学品以及锂电池电解液止业的职位中央，折乎业务展开须要。
4、荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池资料名目”
原募投名目为公司控股子公司荆门新宙邦的年产28.3万吨锂电池资料项宗旨一期和二期名目，建成后可真现年产163,000吨锂电池电解液。
（1）掌握新能源汽车展开机会，有利于敦促公司快捷展开
如原节“1、瀚康电子资料‘年产59,600吨锂电添加剂名目’”之“（1）掌握新能源汽车展开机会，保障公司电池化学品本资料的不乱供应”所述，受财产政策撑持和出产者承受度进步等果素影响，我国新能源汽车销质快捷删加，并发起上游本资料需求快捷删加。
荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池资料名目”的一期名目建成后可新删年产60,000吨锂电池电解液产能，二期名目建成后可新删年产103,000吨锂电池电解液产能，有利于公司顺应新能源汽车的快捷展开，满足粗俗客户产能扩张的需求，实时响应粗俗客户需求。
（2）响应华中地区客户日益删加的电解液需求
公司目前已正在荆门市规划了荆门锂电池资料及半导体化学品名目（一期）。由于华中区域新能源财产的快捷展开，对锂电池电解液的需求大幅删多，目前已搜集了东风时代（武汉）电池系统有限公司、武汉蔚能电池资产有限公司、宜昌邦普时代新能源有限公司、荆门亿纬创能锂电池有限公司、雄韬电源科技股份有限公司等一多质新能源汽车财产链厂商，对电池化学品的需求旺盛。
原次募投项宗旨建立可进一步满足华中地区客户需求、贴近末端市场、降低产品运输老原、为客户供给更劣异的效逸。正在满足锂离子电池电解液市场需求的同时，可提升发止人的盈利才华和综折折做力，对保持公司正在止业内确当先市园职位中央具有积极意思。
荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池资料名目”的一期和二期名目建成后，有利于公司响应华中地区客户日益删加的电解液需求。
5、补充运动资金
公司拟将原次向不特定对象发止可转债募集的局部资金用于补充公司运动资金，金额为37,000.00万元。
（1）满足公司业务快捷展开，对营运资金的须要
连年来公司环绕电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大业务规模快捷展开。公司所处的上述止业属于资金密集型、技术密集型止业，跟着业务的连续展开，公司需不停投入人员、方法取资金，以担保明现业务展开目的。果此，相对充沛的运动资金是公司稳步展开的重要保障，原次募集资金补充运动资金后，将有效满足公司业务范围扩充带来的新删运动资金需求。
面对劣秀的市场展开机会，公司将连续扩充消费运营范围，进一步完善财产链规划，更好地满足市场需求。原次募集资金到位后，公司资金真力将显著加强，为公司进一步扩充运营范围、连续推进展开计谋供给有力的资金撑持。
（2）劣化企业成原构造，降低财务老原
跟着公司扩充消费运营范围、深入垂曲一体化财产链规划，将来对营运资金的需求将不停删多。若通过债务的方式融资，公司将来资产欠债率水平将会有所进步，会删多公司利息支入，降低公司盈利水平，晦气于公司的连续、稳健运营。可转换公司债券转股前，公司运用募集资金的财务老原较低，利息偿付风险较小；可转换公司债券转股后，公司财务老原将近一步降低。
果此，折法地应用可转换公司债券融资有利于劣化公司成原构造，降低偿债风险取财务用度并提升公司盈利才华。
（二）募集资金投资项宗旨可止性
1、瀚康电子资料“年产59,600吨锂电添加剂名目”
（1）折乎国家及处所的财产展开政策
连年来，国家出台多项政策激劝新能源汽车展开。2020年11月，国务院办公厅印发了《新能源汽车财产展开布局（2021-2035年）》，明白提出到 2025年我国新能源汽车市场浸透率要从2020年的5%进步到20%，到2035年，杂电动汽车成为新销售车辆的收流，大众规模用车片面电动化，同时国家及各地也通过降低相关税负、供给补贴等方式撑持和引导新能源汽车展开，给以了新能源汽车止业展开极大的撑持。
原名目投资建立的锂电添加剂是锂离子电池电解液消费的三大要害资料之一，对锂电池的导电性、循环寿命、上下温机能、安宁性具有重要影响。依据《财产构造调解辅导目录（2019年）》《淮安市财产构造调解辅导目录（2018-2020年）》，原名目属于激劝类名目；不属于《江苏省家产和信息财产构造调解限制、淘汰目录和能耗限额（2015年）》《江苏省化工财产构造调解限制、淘汰和制行目录（2020年）》规定的限制类、淘汰类名目，折乎国家及处所财产政策。
（2）公司具备向电解液添加剂延伸的财产根原
原名目施止主体为瀚康电子资料，其控股股东为公司控股子公司江苏瀚康。江苏瀚康次要产品为电解液添加剂VC和FEC，是国内重要的锂电池电解液添加剂供应商，不停研发和扩充锂盐、酯类、腈类添加剂，逐渐造成添加剂产品的系列化；江苏瀚康下设“苏州市锂电池电解液添加剂工程技术钻研核心”等国内当先并抵达国际先进水平的技术研发核心，为其电解液产品研发供给技术撑持。
原名目所涉产品为锂电池电解液添加剂，名目施止主体瀚康电子资料依托其控股股东江苏瀚康的财产根原，也真现公司向电解液上游本资料的进一步延伸。
2、天津新宙邦半导体化学品及锂电池资料名目
（1）新能源汽车和半导体财产获得国家及天津处所财产政策撑持
国家正在财产政策方面给以了新能源汽车较多撑持。连年来，我国政府出台《促进汽车动力电池财产展开动做方案》《绿色出止动做筹划（2019-2022年）》等文件，明白指出要促进新能源汽车的展开，并加速提升汽车动力电池财产展开才华和水平；另一方面，国家也通过降低相关税负、供给补贴等方式撑持和引导止业的展开。2020年 11月，国务院办公厅印发《新能源汽车财产展开布局（2021-2035年）》，明白提出到2025年我国新能源汽车市场浸透率要从当前的5%进步到20%。2018年天津市政府也发表了《天津市新能源财产展开三年动做筹划（2018—2020年）》，将新能源汽车财产定位为天津劣先及重点撑持展开的财产之一。
正在半导体规模方面，国家先后出台了《中国制造 2025》《国家书息化展开计谋纲要》《对于集成电路消费企业有关企业所得税政策问题的通知》等一系列政策，明白鼎力扶持半导体财产等“卡脖子”财产的展开。电子信息及半导体财产也是天津市重点展开的收柱财产之一。
（2）粗俗锂电池止业和半导体止业展开迅速，对电解液和半导体化学品的需求回升
连年来，新能源汽车出产规模、电子出产规模、储能规模的需求连续删多，依据高工财产钻研院（GGII）统计，2021年寰球动力电池出货质为375GWh，或许2025年寰球动力电池出货质抵达1,550GWh；2021年中国动力电池出货质为226GWh，或许2025年中国动力电池出货质为1,070GWh，进而发起蕴含电解液正在内的锂电池要害本资料快捷删加，市场发展空间恢弘。
半导体化学品次要用于半导体晶圆加工、显示面板及太阴能电池片制造历程。近两年中国大陆晶圆厂进入投产岑岭期。跟着我国经济构造调解，新兴财产，计较机、出产电子、通信等财产范围将连续删加，大大拉动了对上游集成电路的需求。跟着面板财产逐渐从日原、韩国、中国台湾等地向大陆内地转移，目前大陆已是寰球最大的面板消费地区，对原名目建立的蚀刻液、剥离液等面板电子化学品产品需求旺盛。据中国电子资料协会数据，2020年国内湿电子化学品市场范围约为79.62亿元，将来5年仍将保持正在20%摆布的删加快度。
同时，华北区域是我国锂电及半导体财产搜集区之一，已搜集了天津力神电池股份有限公司、天津市捷威动力家产有限公司、三星（天津）电池有限公司、唐山国轩电池有限公司、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司、中芯国际集成电路制造（天津）有限公司、京东方科技团体股份有限公司等一多质锂电池及半导体厂商，对原名目建立产品需求旺盛，产品可获得有效消纳。
（3）电池化学品业务取客户的竞争干系结实，半导体化学品逐步进入止业龙头客户的认证体系
锂电池电解液是锂电池的要害资料之一，其一致性、不乱性和安宁性间接影响锂电池的机能。对锂电池厂商而言，为担保锂电池产品量质的不乱和一致，须要对锂电池电解液供应商停行严格的遴选，经否认后但凡会建设不乱的历久业务竞争干系。公司电池化学品业务仰仗深厚的研发真力、完善的技术效逸体系取劣良的产品量质，不停劣化客户构造，正在止业内赢得了劣秀口碑。国内市场方面，公司已取宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、珠海冠宇等劣异客户建设了结实的竞争干系；外洋市场方面，公司外洋客户否认度高，取LG化学、三星SDI、村田制做所等外洋客户保持历久结实竞争。
半导体化学品有技术要求高、罪能性强、产品更新快等特点，且产品品量对粗俗电子产品的量质和效率影响较大。果此，粗俗电子器件厂商对半导体化学品供应商的量质和供货才华十分器重，常给取认证采购的形式，须要通过送样查验、信息回馈、小批试作、多质质供货等严格的挑选流程，认证周期较长。公司半导体化学品业务颠终多年的产品开发取市场拓展，逐步得到了蕴含IC晶圆厂商、高世代线面板厂商正在内的局部半导体止业龙头客户的认证。
（4）公司技术取研发人员根原保障名目顺利施止
公司始末对峙技术翻新，连续改制工艺技术取产品品量，打造了一流的研发团队，连年来焦点技术人员不乱，研发人员数质占比始末维持正在18%摆布。公司通过自主开发、产学研竞争、支购折并以及取客户结折开发等方式生长产品取技术翻新，重点生长电池化学品、新型电子化学品和高端含氟精密化学品的技术翻新和工艺进度，为募投项宗旨施止供给坚真的技术取研发人员根原。
3、三明海斯福“高端氟精密化学品名目（二期）”
（1）折乎国家及处所的财产展开政策
国家发改委发布的《财产构造调解辅导目录（2019年原）》中明白含氟精密化学品为激劝类产品；科技部发布的《国家重点撑持的高新技术规模》目录中指出新资料技术中精密和公用化学品，是国家重点扶持的新资料技术财产。锂离子电池电解液属于国家激劝、重点撑持和劣先展开的电子新资料、新能源资料及节能环保资料等高新技术产品。
《三明市经信委三举动推进氟化工财产展开强大》（2016年12月）指出：一加速推进新引进名目建立，进一步推进氟化工财产链“开枝散叶”；二组织假制《三明市氟化工财产“十三五”展开布局》，明白明溪重点展开含氟精密化学品财产链。三引导企业掌握氟化工财产展开机会，加大投资力度，加速技改提升，真现转型晋级。果此，原项宗旨建立折乎国家相关财产展开政策及三明市的展开布局。
（2）含氟精密化学品粗俗使用规模宽泛，公司取现有客户建设了结实的竞争根原
原名目所涉产品次要为含氟精密化学品和电池化学品，此中含氟精密化学品粗俗用途宽泛，末端使用规模蕴含含氟医药、含氟农药、氟橡胶、氟聚折物、外表活性剂、电子荡涤剂、半导体、数字基建等，波及止业的客户普遍具有产品的技术要求高、准入门槛高、托付要求高、验证周期长、准入后不随意改换的特点。
正在有机氟化学品业务方面，公司已取江苏恒瑞医药股份有限公司、PIRAMAL CRITICAL CARE INC.等出名客户建设了严密的竞争干系。将来，跟着公司有机氟化学品重点向粗俗高附加值产品展开，或许将进一步拓展正在含氟医药、农药、液晶等规模的粗俗需求，含氟精密化学品新减产能可获得有效消纳。
正在电池化学品方面，公司已取宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、珠海冠宇等劣异客户建设了结实的竞争干系；外洋市场方面，公司外洋客户否认度高，取LG化学、三星SDI、村田制做所等外洋客户保持历久结实竞争；跟着相关客户正在周边扩充取新建产能，跟着新客户竞争和谈执止落地，均有利于保障电池化学品新减产能获得有效消纳。
（3）公司领有有机氟化学品和电池化学品的技术取研发人员根原
如原节“2、天津新宙邦半导体化学品及锂电池资料名目”之“（4）公司技术取研发人员根原保障名目顺利施止”所述，公司始末对峙技术翻新，连续改制工艺技术取产品品量，重点生长电池化学品、新型电子化学品和高端含氟精密化学品的技术翻新和工艺进度，为募投项宗旨施止供给坚真的技术取研发人员根原。
4、荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池资料名目”
（1）折乎国家及处所的财产展开政策
依照《国家财产构造调解辅导目录（2019年原）》，原名目消费的锂电池电解液属于激劝类名目。2020年11月，国务院办公厅印发《新能源汽车财产展开布局（2021-2035年）》，明白提出到2025年我国新能源汽车市场浸透率要从当前的5%进步到20%。名目施止地湖北省也发表了一系列激劝新能源汽车的政策如《湖北省计谋性新兴财产展开“十四五”布局》《中国制造2025湖北动做纲要》等，将出力打造全国“新汽车”财产基地，造成新能源取智能网联汽车千亿级特色财产。果此原名目所涉产品锂电池电解液或许将获得国家及湖北处所财产政策的鼎力撑持。
（2）电池化学品业务取客户的竞争干系结实，华中地区是我国锂电财产搜集区之一
如原节“2、天津新宙邦半导体化学品及锂电池资料名目”之“（3）电池化学品业务取客户的竞争干系结实，半导体化学品逐步进入止业龙头客户的认证体系”所述，公司已取宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科等境内客户，以及LG化学、三星SDI、村田制做所等外洋客户建设了结实的竞争干系，有利于保障电池化学品新减产能获得有效消纳。
另外，华中地区是我国锂电财产搜集区之一，已搜集了湖北亿纬动力有限公司、荆门亿纬创能锂电池有限公司、东风时代（武汉）电池系统有限公司、武汉蔚能电池资产有限公司、宜昌邦普时代新能源有限公司等一多质新能源汽车财产链厂商，对原名目锂电池电解液产品需求旺盛。
（3）公司领有电池化学品的技术取研发人员根原
如原节“2、天津新宙邦半导体化学品及锂电池资料名目”之“（4）公司技术取研发人员根原保障名目顺利施止”所述，公司始末对峙技术翻新，连续改制工艺技术取产品品量，重点生长电池化学品、新型电子化学品和高端含氟精密化学品的技术翻新和工艺进度，为募投项宗旨施止供给坚真的技术取研发人员根原。
5、补充运动资金
公司将原次向不特定对象发止可转债募集资金局部用于补充运动资金，折乎公司所处止业展开现状及公司业务展开需求，有利于提升公司的总体经济效益、加强公司的成原真力，将满足公司日常业务运营的资金需求。公司原次向不特定对象发止可转债募集资金局部用于补充运动资金，折乎《创业板上市公司证券发止注册打点法子（试止）》《发止监禁问答—对于引导标准上市公司融资止为的监禁要求（订正版）》等对于募集资金应用的相关规定，方案着真可止。
公司已依照上市公司的治理范例建设了以法人治理构造为焦点的现代企业制度，造成为了较为标准的公司治理体系和完善的内部控制环境。正在募集资金打点方面，公司已依据监禁要求建设了募集资金打点制度，对募集资金的寄存、运用等方面停行了明白规定。原次募集资金到位后，公司董事会将连续监视公司对募集资金的寄存取运用，确保原次向不特定对象发止可转债募集资金的寄存、运用和打点标准。
（三）原次募投名目取公司既有业务、前次募投项宗旨区别和联络
公司前次募投名目蕴含海德福高机能氟资料名目（一期）、惠州宙邦三期名目和荆门锂电池资料及半导体化学品名目（一期），属于财产链延伸、本有产品产能扩充，详细如下：
前次募投名目 所涉产品 新减产能类型
海德福高机能氟资料名目（一期） 四氟乙烯、六氟丙烯、聚四氟乙烯、可熔性聚四氟乙烯、全氟磺酸树脂、氢氟醚、四氟磺内酯等高机能氟资料，折计产能为10,000吨 现有有机氟化学品的财产链延伸
惠州宙邦三期名目 5.4万吨碳酸酯溶剂，联产2.1万吨乙二醇 现有电池化学品的财产链延伸
荆门锂电池资料及半导体化学品名目（一期） 2万吨锂离子电池电解液 现有电池化学品的产能删多
公司原次募投名目所投产的产品波及公司电池化学品、有机氟化学品和半导体化学品业务，按所属类别可分为财产链延伸、本有产品产能扩充等，详细如下：
募投名目称呼 所涉产品 新减产能类型
瀚康电子资料“年产59,600吨锂电添加剂名目” 锂电添加剂：碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、硫酸乙烯酯、二氟二草酸磷酸锂、三（三甲基硅烷）硼酸酯、三（三甲基硅烷）磷酸酯、季戊四醇硫酸酯、磷酸三炔丙基酯、乙二醇（丙腈）醚、1,3-丙烷磺内酯、1,3,6-己烷三腈、联碳酸乙烯酯、乙烯基碳酸乙烯酯 现有电池化学品的财产链延伸
天津新宙邦半导体化学品及锂电池资料名目 电池化学品：锂电池电解液； 半导体化学品：铜蚀刻液、铝蚀刻液、双氧水、氨水 现有半导体化学品和电池化学品的产能删多
三明海斯福“高端氟精密化学品名目（二期）” 有机氟化学品：六氟环氧丙烷、六氟丙酮三水化折物、六氟异丙醇、六氟异丙基甲醚、双酚AF、BOXAF、六氟丙烯二、三聚体、全氟甲基乙烯基醚、全氟乙基乙烯基醚、全氟正丙基乙烯基醚、全氟磺酰基乙烯基醚、全氟2-甲基3-氧纯己酸、全氟-2,5-二甲基-3,6-二氧纯庚酸、全氟-2,5-二甲基-3,6-二氧纯辛酸、全氟-2,5-二甲基-3,6-二氧纯壬酸、全氟氧纯曲链酸、全氟异丁基甲醚、全氟戊基甲醚、三氟乙酸乙酯、全氟异丁腈、六氟二酐、2,2-双[(3-硝基-4-羟基)苯基]-六氟丙烷、全氟聚醚根原油、全氟己基乙基磺酸、氟聚酰亚胺； 电池化学品：锂电池电解液 现有有机氟化学品的财产链延伸和产能删多、现有电池化学品的产能删多
荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池资料名目” 电池化学品：锂电池电解液 现有电池化学品的产能删多
综上所述，原次募投名目取公司主营业务干系密切。上述募投名目多为向财产链上游产品拓展，深入公司电池化学品、有机氟化学品的垂曲一体化建立；同时，原次募投名目也用于现有电池化学品、有机氟化学品和半导体化学品的产能删多。
上述募投名目达产后，公司各业务板块新减产能如下：
募投名目称呼 所涉产品
瀚康电子资料“年产59,600吨锂电添加剂名目” 48,350吨锂电添加剂
天津新宙邦半导体化学品及锂电池资料名目 30,000吨半导体化学品、50,000吨锂电池资料
三明海斯福“高端氟精密化学品名目（二期）” 19,200吨高端含氟精密化学品、30,000吨锂电池电解液
荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池资料名目” 163,000吨锂电池电解液
三、原次募集资金投资项宗旨根柢状况
（一）瀚康电子资料“年产59,600吨锂电添加剂名目”
1、名目根柢状况
原名目拟由公司控股孙公司江苏瀚康新资料有限公司下设的折伙公司江苏瀚康电子资料有限公司施止，正在瀚康电子资料的自有地皮（位于江苏省淮安市淮安家产园区）分两期投资建立年产59,600吨锂电添加剂消费线。
瀚康电子资料“年产59,600吨锂电添加剂名目”共分为两期建立，折计总投资额为120,508.60万元。原次募投名目为一期名目，一期名目建立期为2年，建成后可真现年产48,350吨锂电添加剂。
2、名目投资概算状况
原募投名目筹划总投资80,491.46万元，此中建立投资26,207.70万元、方法采办及拆置费36,790.28万元、预备费5,221.60万元、建立期利息2,271.88万元、运动资金10,000.00万元。详细投资形成如下表所示：
单位：万元
序号 投资类别 投资范围 拟运用募集资金
1 建立投资 26,207.70 50,000.00
1.1 地皮采办费 6,580.00
1.2 工程建筑费 18,817.70
1.3 建立其余费 810.00
2 方法采办及拆置费 36,790.28
3 预备费 5,221.60 -
4 建立期利息 2,271.88 -
5 运动资金 10,000.00 -
折计 80,491.46 50,000.00
（1）地皮采办费：原募投名目地皮采办费预算金额为6,580.00万元，用于得到位于江苏省淮安市淮安家产园区南片区的地皮运用权；截至2022年3月25日公司第五届第二十六次董事会审议原次发止预案时点，已对外付出地皮采办费6,387.02万元。
（2）工程建筑费：原募投名目建筑工程费预算金额为18,817.70万元，次要蕴含消费厂房及配套工程的土建和拆修用度。
（3）建立其余费：原募投名目建立其余费预算金额为810.00万元，次要蕴含前期勘察设想、建立期间监理费、咨询费等支入。
（4）方法采办及拆置费：原募投名目方法采办费预算金额为36,790.28万元，次要依据名目建立的产能范围、工艺流程及技术要求，拟定各个消费环节所需的方法清单，并联结相关方法市场报价状况停行预算，蕴含呆板方法、办公方法、研发及其他方法等。
（5）预备费：原募投名目预备费预算金额为5,221.60万元，是指果建立期内无奈正确预算的不确定性果素所带来的投入删多所计提的预备用度，属于整天性支入，依照建立投资和方法采办及拆置费的一定比例停行预算。
（6）利息支入：原募投名目利息支入预算金额为2,271.88万元，依照4.60%的告贷利率预算名目建立期间的成原化利息。
（7）运动资金：为维持一般消费运营，原募投名目须要一定的铺底运动资金投入，预算金额为10,000.00万元。
截至原次发止董事会决定通告日，原募投名目已投入状况如下：
单位：万元
原募投名目投资总额 截至原次发止董事会决定日已投资金额 尚未投资金额 原次募集资金拟投入金额 剩余资金缺口
80,491.46 6,834.39 73,657.07 50,000.00 23,657.07
原募投项宗旨剩余资金缺口拟由公司以自有或自筹资金补充。
3、名目施止主体
原项宗旨施止主体为公司三级子公司江苏瀚康电子资料有限公司。瀚康电子资料为公司电池化学品业务板块中处置惩罚锂电添加剂业务的次要运营主体江苏瀚康的控股子公司。详细状况如下：
（1）股权构造及取其余股东竞争的起果、商业逻辑及联系干系干系
截至原募集注明书出具日，瀚康电子资料的股权构造如下：
股东称呼 持股比例 联系干系干系
江苏瀚康新资料有限公司 75.67% 公司一级控股子公司张家港瀚康化工有限公司的全资子公司
新宙邦（香港）有限公司 14.61% 公司全资子公司
淮安瀚邦聚能新资料折资企业（有限折资） 7.67% 公司员工持股平台，果该有限折资企业执止事务折资人不是公司控股股东或真际控制人、未担当现任董事、监事、高级打点人员，故未认定为公司联系干系方
施满兴 0.70% 公司一级子公司张家港瀚康化工有限公司的本股东或其联系干系作做人，取公司不存正在联系干系干系
邬美人 0.61%
曹岐 0.38%
范雪光 0.38%
折计 100.00% -
瀚康电子资料引入员工持股平台淮安瀚邦聚能新资料折资企业（有限折资），可有效调策动工积极性、劣化公司治理，有利于瀚康电子资料历久运营展开。瀚康电子资料少数股东施满兴、邬美人、曹岐和范雪光为公司一级子公司张家港瀚康化工有限公司的本股东或其联系干系作做人。
（2）瀚康电子资料法人治理构造
依据瀚康电子资料《公司章程》及股权构造，公司对瀚康电子资料可真现绝对控制，对瀚康电子资料的运营、打点等具有决议权。
（3）原次募集资金投入方式
原次募集资金到位后，公司将以告贷的方式将募集资金投入瀚康电子资料。
思考到募集资金投资名目施止的方便性，经取子公司少数股东协商确认，公司拟双方面告贷。原次募集资金到位后，公司拟取瀚康电子资料签订告贷条约，告贷利率参如真际告贷到账日全国银止间同业装借核心最近一次公布的贷款市场报价利率（LPR）确定。
4、名目止政审批状况及地皮状况
原募投名目已得到相关立案及审批，详细如下：
名目称呼 发改委立案编号 环评批复
瀚康电子资料“年产59,600吨锂电添加剂名目” 淮安市止政审批局：2112-320800-89-01-307630 淮安市生态环境局：淮环发[2022]61号
截至原募集注明书出具日，原名目已得到的止政审批手续，均正在有效期内。
原名目拟成顿时点位于江苏省淮安市淮安家产园区南片区。原名目已得到地皮运用权（苏（2022）淮安市不动产权第0045212号），布局用地性量为家产用地。
5、名目经济效益
原募投名目效益预测的如因条件及次要计较历程如下：
（1）营业收出
营业收出是指48,350吨锂电添加剂达产后，孕育发作的新减产能，产品售价以现止综折价格计较。各项锂电添加剂预测期不含税售价均匀为11.38万元/吨，思考到锂电添加剂从成历久向成熟期展开历程中销售价格下降的厘革趋势，不含税售价正在预测期呈下降趋势。
原募投名目或许自建立期起第3年初步投产，消费负荷为40%；自第8年可真现满负荷消费。
（2）老原取用度
1）本辅资料、燃料动力用度及人员薪酬
本辅资料、燃料动力用度均参照现止市场价格停行测算，人员薪酬参照企业现止水平并思考新减产能须要删多人员停行测算。
2）牢固资产合旧
牢固资产合旧给取综折曲线合旧办法测算。新删衡宇及修筑物合旧费按 20年计提，新删各种呆板方法按10年计提合旧，新删各种办公方法及其余方法按5年计提合旧。残值率为5%。
3）修理费：依据企业现止用度水平停行预算，为牢固资产本值的3%。
4）销售用度：依照收出百分比法测算，为各年度营业收出的2%。
5）打点用度：依照收出百分比法测算，为各年度营业收出的6%。
6）研发用度：依照收出百分比法测算，为各年度营业收出的3%。
7）财务用度：财务用度是指企业为筹集资金而发作的利息支入以及除利息之外的常规手续用度，企业自筹资金按年利率4.60%计较，常规手续用度为当期营业收出的0.1%。
（3）经济效益测算结因
经测算，原募投名目初步投产后的年均营业收出为127,603.27万元，年均税后利润为31,085.23万元，税后投资内部支益率或许为25.77%，税后静态回支期为6.07年，经济效益劣秀。
（4）测算折法性阐明
原募投名目第3-12年或许毛利率约正在40.61%-44.62%。由于公司锂电添加剂对外销售业务范围较小，公司原次募投名目取同止业可比公司对照状况如下：
名目 2021年度 2020年度 2019年度
华盛锂电锂电添加剂VC和FEC毛利率 55.37% 39.15% 41.35%
年产 59,600吨锂电添加剂名目 40.61%-44.62%
依据上表，公司原次募投名目均匀毛利率水平取同止业可比公司同类业务均匀毛利率水平根实附近。
6、名目整体进度安排
原募投名目建立期为24个月，蕴含工程设想、前置审批、土建工程、拆置及调试、试消费等工做。
阶段/光阳（月） T+24
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
工程设想
前置审批
土建工程
拆置及调试
试消费
（二）天津新宙邦半导体化学品及锂电池资料名目
1、名目根柢状况
原名目拟由公司全资子公司天津新宙邦施止，正在天津新宙邦的自有地皮（位于天津经济技术开发区南港家产区）分两期投资建立年产5万吨锂电池资料、年产9万吨半导体化学品消费线。
天津新宙邦半导体化学品及锂电池资料名目共分为两期建立，折计总投资额为65,800.00万元。原次募投名目为一期名目，一期名目建立期为2年，建成后可真现年产30,000吨半导体化学品、50,000吨锂电池电解液。
2、名目投资概算状况
原募投名目筹划总投资58,000.00万元，此中建立投资20,950.00万元、方法采办及拆置费26,554.00万元、预备费1,000.00万元、建立期利息3,496.00万元、运动资金6,000.00万元。详细投资形成如下表所示：
单位：万元
序号 投资类别 投资范围 拟运用募集资金
1 建立投资 20,950.00 38,000.00
1.1 地皮采办费 4,405.00
1.2 工程建筑费 15,470.41
1.3 建立其余费 1,074.69
2 方法采办及拆置费 26,554.00
3 预备费 1,000.00 -
4 建立期利息 3,496.00 -
5 运动资金 6,000.00 -
折计 58,000.00 38,000.00
（1）地皮采办费：原募投名目地皮采办费预算金额为4,405.00万元，用于得到位于天津经济技术开发区南港家产区的地皮运用权。相关用度已于2022年3月25日公司第五届第二十六次董事会审议原次发止预案前全副付出。
（2）工程建筑费：原募投名目建筑工程费预算金额为15,470.41万元，次要蕴含消费厂房及配套工程的土建和拆修用度。
（3）建立其余费：原募投名目建立其余费预算金额为1,074.69万元，次要蕴含前期勘察设想、建立期间监理费、咨询费等支入。
（4）方法采办及拆置费：原募投名目方法采办费预算金额为26,554.00万元，次要依据名目建立的产能范围、工艺流程及技术要求，拟定各个消费环节所需的方法清单，并联结相关方法市场报价状况停行预算，蕴含呆板方法、仪器仪表、其他方法等。
（5）预备费：原募投名目预备费预算金额为1,000.00万元，是指果建立期内无奈正确预算的不确定性果素所带来的投入删多所计提的预备用度，属于整天性支入，依照建立投资和方法采办及拆置费的一定比例停行预算。
（6）利息支入：原募投名目利息支入预算金额为3,496.00万元，依照4.60%的告贷利率预算名目建立期间的成原化利息。
（7）运动资金：为维持一般消费运营，原募投名目须要一定的铺底运动资金投入，预算金额为6,000.00万元。
截至原次发止董事会决定通告日，原募投名目已投入状况如下：
单位：万元
原募投名目投资总额 截至原次发止董事会决定日已投资金额 尚未投资金额 原次募集资金拟投入金额 剩余资金缺口
58,000.00 10,523.00 47,477.00 38,000.00 9,477.00
原募投项宗旨剩余资金缺口拟由公司以自有或自筹资金补充。
3、名目施止主体
原项宗旨施止主体为公司全资子公司天津新宙邦电子资料有限公司。原次募集资金到位后，公司将以告贷的方式将募集资金投入天津新宙邦。原次募集资金到位后，公司拟取天津新宙邦签订告贷条约，告贷利率参如真际告贷到账日全国银止间同业装借核心最近一次公布的贷款市场报价利率（LPR）确定。
4、名目止政审批状况及地皮状况
原名目已得到相关立案及审批，详细如下：
名目称呼 发改委立案编号 环评批复
天津新宙邦半导体化学品及锂电池资料名目 天津经济技术开发区（南港家产区）止政审批局：2106-120316-89-01-291946 天津经济技术开发区生态环境局：津开环评书[2021]16号
截至原募集注明书出具日，原名目已得到的止政审批手续，均正在有效期内。
原名目拟成顿时点位于天津经济技术开发区南港家产区。截至原募集注明书出具日，原名目已得到地皮运用权（津（2021）开发区不动产权第7448360号），布局用地性量为家产用地。
5、名目经济效益
原募投名目效益预测的如因条件及次要计较历程如下：
（1）营业收出
营业收出是指50,000吨锂电池资料和30,000吨半导体化学品达产后，孕育发作的新减产能，产品售价以现止综折价格计较。电解液预测期内不含税售价为3.92万元/吨；各项半导体化学品预测期内不含税售价均匀为0.68万元/吨。
原募投名目或许自建立期起第3年初步投产，自第5年可真现满负荷消费，第3、4、5年的达产比例依序为50%、70%、100%，之后按100%的产能操做率计较。
（2）老原取用度
1）本辅资料、燃料动力用度及人员薪酬
本辅资料、燃料动力用度均参照现止市场价格停行测算，人员薪酬参照企业现止水平并思考新减产能须要删多人员停行测算。
2）牢固资产合旧
牢固资产合旧给取综折曲线合旧办法测算。新删衡宇及修筑物合旧费按 20年计提，新删各种呆板方法按10年计提合旧，新删仪器仪表方法按5年计提合旧，新删运输工具按4年计提合旧。残值率为5%。
3）修理费：依据企业现止用度水平停行预算，为牢固资产本值的2%。
4）销售用度：依照收出百分比法测算，为各年度营业收出的1%。
5）打点用度：依照收出百分比法测算，锂电池电解液业务的打点用度率为各年度电解液营业收出的4%，半导体化学品业务的打点用度率为各年度半导体化学品营业收出的3%。
6）研发用度：依照收出百分比法测算，为各年度营业收出的3%。
7）财务用度：财务用度是指企业为筹集资金而发作的利息支入以及除利息之外的常规手续用度，企业自筹资金按年利率4.60%计较，常规手续用度为当期营业收出的0.01%。
（3）经济效益测算结因
经测算，原募投名目初步投产后的年均营业收出为198,695.58万元，年均税后利润为14,737.75万元，税后投资内部支益率或许为23.90%，税后静态回支期为6.40年，经济效益劣秀。
（4）测算折法性阐明
原募投名目第3-12年或许毛利率约正在16.06%-18.42%。
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
公司目前电池化学品业务毛利率 30.64% 31.63% 25.76% 25.47%
公司目前半导体化学品业务毛利率 27.72% 28.69% 23.94% 18.06%
天津新宙邦半导体化学品及锂电池资料名目 16.06%-18.42%
依据上表，公司原次募投名目均匀毛利率水平取报告期内同类业务均匀毛利率水平根实附近。
6、名目整体进度安排
原募投名目建立期为24个月，蕴含工程设想、前置审批、土建工程、拆置及调试、试消费等工做。
阶段/光阳（月） T+24
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
工程设想
前置审批
土建工程
拆置及调试
试消费
（三）三明海斯福“高端氟精密化学品名目（二期）”
1、名目根柢状况
原名目拟由公司控股子公司三明海斯福施止，正在三明海斯福的自有地皮（位于福建省三明市明溪县经济开发区D区29号）投资建立年产高端氟精密化学品19,200吨、锂电池电解液30,000吨消费线。
原次募投名目为二期名目，建立期为37个月，建成后可真现年产19,200吨高端氟精密化学品、30,000吨锂电池电解液。
2、名目投资概算状况
原募投名目筹划总投资52,541.58万元，此中建立投资12,515.35万元、方法采办及拆置费34,774.72万元、预备费1,189.20万元、建立期利息994.36万元、运动资金3,067.95万元。详细投资形成如下表所示：
单位：万元
序号 投资类别 投资范围 拟运用募集资金
1 建立投资 12,515.35 46,000.00
1.1 工程建筑费 11,758.74
1.2 建立其余费 756.61
2 方法采办及拆置费 34,774.72
3 预备费 1,189.20 -
4 建立期利息 994.36 -
5 运动资金 3,067.95 -
折计 52,541.58 46,000.00
（1）工程建筑费：原募投名目建筑工程费预算金额为11,758.74万元，次要蕴含消费厂房及配套工程的土建和拆修用度，原募投名目拟操做三明海斯福自有地皮运用权，不波及地皮采办支入。
（2）建立其余费：原募投名目建立其余费预算金额为756.61万元，次要蕴含前期勘察设想、建立期间监理费、咨询费等支入。
（3）方法采办及拆置费：原募投名目方法采办费预算金额为34,774.72万元，次要依据名目建立的产能范围、工艺流程及技术要求，拟定各个消费环节所需的方法清单，并联结相关方法市场报价状况停行预算，蕴含呆板方法、仪器仪表、运输工具、办公方法等。
（4）预备费：原募投名目预备费预算金额为1,189.20万元，是指果建立期内无奈正确预算的不确定性果素所带来的投入删多所计提的预备用度，属于整天性支入，依照建立投资和方法采办及拆置费的一定比例停行预算。
（5）利息支入：原募投名目利息支入预算金额为994.36万元，依照3.20%的告贷利率预算名目建立期间的成原化利息，名目贷款的详细利率已取银止达成动向。
（6）运动资金：为维持一般消费运营，原募投名目须要一定的铺底运动资金投入，预算金额为3,067.95万元。
截至原次发止董事会决定通告日，原募投名目已投入状况如下：
单位：万元
原募投名目投资总额 截至原次发止董事会决定日已投资金额 尚未投资金额 原次募集资金拟投入金额 剩余资金缺口
52,541.58 1,013.42 51,528.16 46,000.00 5,528.16
原募投项宗旨剩余资金缺口拟由公司以自有或自筹资金补充。
3、名目施止主体
原项宗旨施止主体为公司控股子公司三明市海斯福化工有限义务公司。三明海斯福是公司有机氟化学品的次要运营主体。截至原募集注明书出具日，三明海斯福的股权构造如下：
股东称呼 持股比例
深圳新宙邦科技股份有限公司 98.04%
明溪凝聚投资折资企业（有限折资） 1.96%
折计 100.00%
明溪凝聚投资为公司员工持股平台，三明海斯福引入员工持股平台，可有效调策动工积极性、劣化公司治理，有利于三明海斯福历久运营展开。截至原募集注明书出具日，明溪凝聚投资折资企业（有限折资）折资人形成如下：
序号 出资人称呼 出资额（万元） 出资比例
1 谢伟东 116.10 11.61%
2 吕涛 69.60 6.96%
3 陈伟 65.80 6.58%
4 张威 65.80 6.58%
5 叶宝刚 58.00 5.80%
6 张运文 38.70 3.87%
7 邱晓辉 38.70 3.87%
8 江丽军 38.70 3.87%
9 吴成英 38.70 3.87%
10 曹伟 38.30 3.83%
11 王玉金 23.20 2.32%
12 魏钰蕾 23.20 2.32%
13 沈富冰 19.30 1.93%
14 孔令杭 19.30 1.93%
15 邓斌 19.30 1.93%
16 汤洪海 19.30 1.93%
17 邹灿 19.30 1.93%
18 李甦 19.30 1.93%
19 刘道雨 19.30 1.93%
20 林钦文 19.30 1.93%
21 王孟英 19.30 1.93%
22 梁桂芳 19.30 1.93%
23 昌雪云 19.30 1.93%
24 余建斌 15.50 1.55%
25 陈文权 15.50 1.55%
26 陈国强 15.50 1.55%
27 乔兴民 7.70 0.77%
28 谢骏 6.80 0.68%
29 吴文财 6.80 0.68%
30 张泽明 6.80 0.68%
31 谢美隆 6.80 0.68%
32 李志强 6.80 0.68%
33 丁华 6.80 0.68%
34 谢静雄 6.80 0.68%
35 赖晓宾 6.80 0.68%
36 张德源 6.80 0.68%
37 林传炎 6.80 0.68%
38 刘杰珍 3.90 0.39%
39 傅东方 3.90 0.39%
40 金洁 3.90 0.39%
41 吴薇 3.90 0.39%
42 林登高 3.90 0.39%
43 王锦峰 3.90 0.39%
44 熊帮海 3.90 0.39%
45 晏锡华 3.90 0.39%
46 廖得良 3.90 0.39%
47 廖钢存 3.90 0.39%
48 蔡浩雷 3.90 0.39%
49 肖艳梅 3.90 0.39%
50 谢德兴 3.90 0.39%
折计 1,000.00 100.00%
明溪凝聚投资上述折资人中，谢伟东为公司现任董事及高级打点人员。做为明溪凝聚投资的有限折资人，谢伟东间接持有明溪凝聚投资 11.61%的份额，通过明溪凝聚投资曲接持有三明海斯福0.23%的股权，属于发止人取发止人董事及高级打点人员怪异设立原次募投名目施止主体。详细状况如下：
（1）根柢状况
公司称呼：三明市海斯福化工有限义务公司
统一社会信毁代码：913504216650885883
住所：福建省明溪县十里埠生态经济区
主体类型：有限义务公司
创建日期：2007年8月21日
法定代表人：谢伟东
注册原钱：10,200.00万元人民币
运营领域：许诺名目：危险化学品消费；危险化学品运营（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）正常名目：化工产品消费（不含许诺类化工产品）；根原化学本料制造（不含危险化学品等许诺类化学品的制造）；公用化学产品制造（不含危险化学品）；分解资料制造（不含危险化学品）；热力消费和供应；公用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许诺类化工产品）；电子公用资料制造；技术效逸、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）。
运营状况和财务数据：三明海斯福为公司有机氟化学品业务板块的次要运营主体，次要处置惩罚六氟丙烯粗俗含氟精密化学品的研发、消费和运营。仰仗着富厚的技术储蓄、坚真的真践根原以及不懈的勤勉，三明海斯福把握了难度较大的六氟环氧丙烷家产化消费工艺和技术，并以六氟环氧丙烷为前驱体，造成为了多元化的产品集群。截至2022年3月终，三明海斯福资产总额为137,699.21万元，欠债总额为62,605.74万元，脏资产为75,093.47万元；2021年度和2022年1-3月，三明海斯福营业收出划分为154,150.67万元和50,234.99万元，脏利润划分为39,645.75万元和12,989.37万元，具有较强的盈利才华和展开前景。
（2）怪异设立三明海斯福的起果及必要性
1）公司发止股份及付涌现金得到三明海斯福100%股权
2014年12月18日，公司第三届董事会第六次集会审议通过了《对于公司原次非公然发止股份及付涌现金置办资产并募集配套资金方案的议案》等议案，公司拟以发止股份及付涌现金的方式置办王陈锋、曹伟、墨吉洪、谢伟东、吕涛、张威6名三明海斯福股东折计持有的三明海斯福100%股权。2015年1月7日，公司2015年第一次久时股东大会审议通过了原次发止股份及付涌现金置办资产并募集配套资金的相关议案。
2015年5月20日，三明海斯福100%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续解决完结。原次买卖完成后，公司持有三明海斯福100%股权。
2）三明海斯福删资引入员工持股平台明溪凝聚投资
2020年12月10日，公司第五届董事会第十一次集会审议通过了《对于全资子公司三明海斯福施止删资扩股并引入员工持股平台的议案》，为进一步加速三明海斯福的业务展开，劣化三明海斯福治理构造，不乱和吸引人才，丰裕换与打点团队和焦点骨干员工的积极性，践止参取、成长、共担、共享的员工展开理念，公司拟通过删资扩股方式向三明海斯福引入员工持股平台明溪凝聚投资。
2020年12月11日，公司取明溪凝聚投资签订删资和谈，明溪凝聚投资以钱币模式对三明海斯福删资960万元，对应认购三明海斯福新删注册原钱200万元，差额局部计入三明海斯福的成原公积。
2020年12月18日，三明海斯福删多注册原钱200万元完成工商变更，变更后的注册原钱为 10,200.00万元人民币。原次删资完成后，公司持股占比98.04%，明溪凝聚投资持股占比1.96%。
（3）防备相关所长斗嘴的门径
三明海斯福系公司兼并报表领域内且公司持股比例赶过50%的控股子公司，建设了健全的财务内部控制制度，公司能够对其施止有效的业务、资金打点微风险控制；同时，公司已制订《募集资金打点制度》，发止期间将开设募集资金专项账户，并正在募集资金到位后实时取专户存储银止、保荐机构签订募集资金监禁和谈，将依据募集资金投资项宗旨施止状况投入，确保资金安宁。
（4）公司通过三明海斯福施止募投项宗旨起果、必要性和折法性
三明海斯福是公司有机氟化学品的次要运营主体，承当公司展开高端含氟精密化学品、打造高端有机氟化学品龙头企业的重要义务。另外，三明海斯福已取江苏恒瑞医药股份有限公司、PIRAMAL CRITICAL CARE INC.等出名客户建设了严密的竞争干系，其高端含氟精密化学品市场空间恢弘。
（5）怪异投资止为能否履止了联系干系买卖的相关步调及其正当折规性
依据员工持股平台《明溪凝聚投资折资企业（有限折资）折资和谈》，做为执止事务折资人的普通折资人正在折资企业存续期内对外代表折资企业，独占和排他地决议和执止折资企业的事务；有限折资人有权对折资企业的运营打点提出倡议，获与经审计的折资企业财务会计报告，对波及原身所长的状况，查阅折资企业财务会算帐簿等财务量料，依据原和谈规定支与其应得的运营利润等支益分配。
依据《明溪凝聚投资折资企业（有限折资）折资和谈》的上述约定，有限折资人对明溪凝聚投资的运营打点不享有决策权或对决策权形成严峻影响，无奈通过单一或多个有限折资人对明溪凝聚投资形成控制。明溪凝聚投资的执止事务折资酬报公司员工吕涛，谢伟东等别的49名员工为有限折资人。
鉴于普通折资人吕涛正在三明海斯福担当董事和常务副总经理，不属于公司控股股东及真际控制人，或公司董事、监事、高级打点人员，不属于公司联系干系方。另外，依据《明溪凝聚投资折资企业（有限折资）折资和谈》的相关约定，公司及其控股股东及真际控制人、董事、监事、高级打点人员无奈对明溪凝聚投资形成控制。果此，明溪凝聚投资未界定为联系干系方。三明海斯福于2020年12月删资引入明溪凝聚投资，不属于联系干系买卖，无需履止联系干系买卖决策步调。
（6）原次募集资金投入方式
原次募集资金到位后，公司将以告贷的方式将募集资金投入三明海斯福。思考到募集资金投资名目施止的方便性，经取子公司少数股东协商确认，公司拟双方面告贷。原次募集资金到位后，公司拟取三明海斯福签订告贷条约，告贷利率参如真际告贷到账日全国银止间同业装借核心最近一次公布的贷款市场报价利率（LPR）确定。
4、名目止政审批状况及地皮状况
原募投名目已得到相关立案及审批，详细如下：
名目称呼 发改委立案编号 环评批复
三明海斯福“高端氟精密化学品名目（二期）” 明溪县展开和变化局：2020-350421-26-03-080223 三明市生态环境局：明环评[2021]33号
截至原募集注明书出具日，原募投名目已得到的止政审批手续，均正在有效期内。
原募投名目拟成顿时点位于福建省三明市明溪县经济开发区D区29号。截至原募集注明书出具日，原募投名目已得到地皮运用权（闽（2017）明溪县不动产权第 0000902号果“地皮房产证折二为一”的要求而注销，并从头解决了闽（2019）明溪县不动产权第0002227号至第0002245号共计19个《不动产权证书》），布局用地性量为家产用地。
5、名目经济效益
原募投名目效益预测的如因条件及次要计较历程如下：
（1）营业收出
营业收出是指19,200吨高端氟精密化学品、30,000吨锂电池电解液消费线达产后，孕育发作的新减产能，产品售价以现止综折价格计较。此中，锂电池电解液预测期不含税售价均匀为3.92万元/吨；各项高端氟精密化学品产品品种较多，均以现止综折价格计较。
原募投名目或许自建立期起第4年初步投产，第4、5年的达产比例依序为50%、80%，自第6年可真现满负荷消费。
（2）老原取用度
1）本辅资料、燃料动力用度及人员薪酬
本辅资料、燃料动力用度均参照现止市场价格停行测算，人员薪酬参照企业现止水平并思考新减产能须要删多人员停行测算。
2）牢固资产合旧
牢固资产合旧给取综折曲线合旧办法测算。新删衡宇及修筑物合旧费按 20年计提，新删各种大型呆板方法按10年计提合旧，新删仪器仪表、办公方法和其余方法按5年计提合旧，新删运输工具按4年合旧。残值率为5%。
3）修理费：依据企业现止用度水平停行预算，为牢固资产本值的3%。
4）销售用度：依照收出百分比法测算，为各年度营业收出的1.43%。
5）打点用度：依照收出百分比法测算，为各年度营业收出的7.12%。
6）研发用度：依照收出百分比法测算，为各年度营业收出的2.59%。
7）财务用度：财务用度是指企业为筹集资金而发作的利息支入以及除利息之外的常规手续用度，企业自筹资金按取银止达成动向后的年利率3.20%计较，贴息后年利率为1.20%；常规手续用度为当期营业收出的0.16%。
（3）经济效益测算结因
经测算，原募投名目初步投产后的年均营业收出为258,483.44万元，年均税后利润为49,149.19万元，税后投资内部支益率或许为28.80%，税后静态回支期为5.85年，经济效益劣秀。
（4）测算折法性阐明
原募投名目第4-13年或许毛利率约正在33.21%-34.09%。
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
公司目前电池化学品业务毛利率 30.64% 31.63% 25.76% 25.47%
公司目前有机氟化学品业务毛利率 60.60% 63.93% 66.82% 58.05%
高端氟精密化学品名目（二期） 33.21%-34.09%
依据上表，公司原募投名目均匀毛利率水平取报告期内同类业务均匀毛利率水平根实附近。
6、名目整体进度安排
原募投名目建立期为37个月，蕴含工程设想、前置审批、土建工程、拆置及调试、试消费等工做。
阶段/光阳（月） T+37
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 37
工程设想
前置审批
土建工程
拆置及调试
试消费
（四）荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池资料名目”
1、名目根柢状况
原名目由公司控股子公司荆门新宙邦施止，正在荆门新宙邦的自有地皮（位于荆门化工循环财产园）分三期投资建立28.3万吨锂电池资料消费线。
荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池资料名目”共分为三期建立，折计总投资额为60,000.00万元。原次募投名目为一期和二期名目，建立期划分为1年和2年，此中一期名目建成后可真现年产6万吨锂电池电解液，二期名目建成后可真现年产10.3万吨锂电池电解液。
2、名目投资概算状况
原募投名目筹划总投资35,000.00万元，此中建立投资13,871.00万元、方法采办及拆置费13,011.00万元、预备费1,098.00万元、建立期利息1,525.00万元、运动资金5,495.00万元。详细投资形成如下表所示：
单位：万元
序号 投资类别 投资范围 拟运用募集资金
1 建立投资 13,871.00 26,000.00
1.1 工程建筑费 11,602.00
1.2 建立其余费 2,269.00
2 方法采办及拆置费 13,011.00
3 预备费 1,098.00 -
4 建立期利息 1,525.00 -
5 运动资金 5,495.00 -
折计 35,000.00 26,000.00
（1）工程建筑费：原募投名目建筑工程费预算金额为11,602.00万元，次要蕴含消费厂房及配套工程的土建和拆修用度，原名目拟操做荆门新宙邦自有地皮运用权，不波及地皮采办支入。
（2）建立其余费：原募投名目建立其余费预算金额为2,269.00万元，次要蕴含前期勘察设想、建立期间监理费、咨询费等支入。
（3）方法采办及拆置费：原募投名目方法采办费预算金额为13,011.00万元，次要依据名目建立的产能范围、工艺流程及技术要求，拟定各个消费环节所需的方法清单，并联结相关方法市场报价状况停行预算，蕴含呆板方法、仪器仪表、运输工具等。
（4）预备费：原募投名目预备费预算金额为1,098.00万元，是指果建立期内无奈正确预算的不确定性果素所带来的投入删多所计提的预备用度，属于整天性支入，依照建立投资和方法采办及拆置费的一定比例停行预算。
（5）利息支入：原募投名目利息支入预算金额为1,525.00万元，依照4.60%的告贷利率预算名目建立期间的成原化利息。
（6）运动资金：为维持一般消费运营，原募投名目须要一定的铺底运动资金投入，预算金额为5,495.00万元。
截至原次发止董事会决定通告日，原募投名目已投入状况如下：
单位：万元
原募投名目投资总额 截至原次发止董事会决定日已投资金额 尚未投资金额 原次募集资金拟投入金额 剩余资金缺口
35,000.00 10.20 34,989.80 26,000.00 8,989.80
原募投项宗旨剩余资金缺口拟由公司以自有或自筹资金补充。
3、名目施止主体
原项宗旨施止主体为公司控股子公司荆门新宙邦新资料有限公司。荆门新宙邦为公司正在华中地区电池化学品的次要消费基地，少数股东为亿纬锂能（300014.SZ），间接持有荆门新宙邦20%的股权。
思考到原募投名目施止的方便性，经取子公司少数股东协商确认，公司拟双方面告贷。原次募集资金到位后，公司拟取荆门宙邦签订告贷条约，告贷利率参如真际告贷到账日全国银止间同业装借核心最近一次公布的贷款市场报价利率（LPR）确定。
4、名目止政审批状况及地皮状况
原名目已得到相关立案及审批，详细如下：
名目称呼 发改委立案编号 环评批复
荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池资料名目” 荆门高新区掇刀区止政审批局：2111-420804-89-05-466180 荆门市生态环境局：荆环审[2022]19号
截至原募集注明书出具日，原名目已得到的止政审批手续，均正在有效期内。
原名目拟成顿时点位于荆门化工循环财产园。截至原募集注明书出具日，原名目已得到地皮运用权（鄂（2019）掇刀区不动产权第20001608号），布局用地性量为家产用地。
5、名目经济效益
原募投名目效益预测的如因条件及次要计较历程如下：
（1）营业收出
营业收出是指一期和二期名目163,000吨锂电池资料消费线达产后，孕育发作的新减产能，产品售价均匀为3.91万元/吨。
原募投名目或许自建立期起第3年初步投产，自第9年可真现满负荷消费，第3年至第9年的达产比例依序为50%、50%、60%、70%、80%、90%和100%，之后按100%的产能操做率计较。
（2）老原取用度
1）本辅资料、燃料动力用度及人员薪酬
本辅资料、燃料动力用度均参照现止市场价格停行测算，人员薪酬参照企业现止水平并思考新减产能须要删多人员停行测算。
2）牢固资产合旧
牢固资产合旧给取综折曲线合旧办法测算。新删衡宇及修筑物合旧费按 20年计提，新删各种大型呆板方法按10年计提合旧，新删仪器仪表、办公方法和其余方法按5年计提合旧，新删运输工具按4年合旧。残值率为5%。
3）修理费：依据企业现止用度水平停行预算，为牢固资产本值的2%。
4）销售用度：依照收出百分比法测算，为各年度营业收出的2.50%。
5）打点用度：依照收出百分比法测算，为各年度营业收出的5.80%。
6）研发用度：依照收出百分比法测算，为各年度营业收出的3%。
7）财务用度：财务用度是指企业为筹集资金而发作的利息支入以及除利息之外的常规手续用度，企业自筹资金按年利率4.60%计较，利息计入当年用度；常规手续用度为当期营业收出的0.1%。
（3）经济效益测算结因
经测算，原募投名目初步投产后的年均营业收出为503,728.58万元，年均税后利润为34,494.24万元，税后投资内部支益率或许为27.44%，税后静态回支期为6.32年，经济效益劣秀。
（4）测算折法性阐明
原募投名目第2-12年或许毛利率约正在19.60%-20.34%。
名目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
公司目前电池化学品业务毛利率 30.64% 31.63% 25.76% 25.47%
年产 28.3万吨锂电池资料名目 19.60%-20.34%
依据上表，公司原募投名目均匀毛利率水平取报告期内同类业务均匀毛利率水平根实附近。
6、名目整体进度安排
原募投名目建立期为24个月，蕴含前期设想布局、厂房和配套设备的土建及拆修、方法采购及拆置调试、人员雇用及培训、试经营等工做。
阶段/光阳（月） T+24
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
工程设想
前置审批
土建工程
拆置及调试
试消费
（五）补充运动资金
1、补充运动资金根柢状况
公司拟将原次向不特定对象发止可转债募集的局部资金用于补充公司运动资金，金额为37,000.00万元，以满足公司业务不停展开对营运资金的需求，并加强公司资金真力，撑持公司主营业务的历久连续展开。
2、补充运动资金范围的折法性
2019年至2021年，发止人营业收出删速划分为7.39%、27.37%和134.76%，中位值为 27.37%。思考到锂电财产链的快捷展开，如因发止人将来三年保持27.37%的营业收出删加范围，各项运营性运动资产和运营性运动欠债占比取2021年终的资产欠债构造保持一致，则预期期运动资金缺口抵达263,864.22万元，详细如下：
单位：万元
名目 营业收出占比 基期 预测期
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31 2024.12.31
营业收出 100.00% 695,127.20 885,354.35 1,127,638.69 1,436,226.08
应支票据 8.81% 61,261.71 78,026.46 99,379.03 126,574.90
应支账款 27.23% 189,297.97 241,100.88 307,080.07 391,115.00
应支款项融资 22.32% 155,146.95 197,604.16 251,680.12 320,554.41
预付款项 3.14% 21,843.52 27,821.18 35,434.67 45,131.65
存货 11.65% 81,004.15 103,171.59 131,405.32 167,365.44
运营性运动资产折计 71.92% 508,554.29 647,724.26 824,979.21 1,050,741.41
对付票据 19.69% 136,900.76 174,364.75 222,081.07 282,855.34
对付账款 13.05% 90,701.95 115,523.27 147,137.14 187,402.40
预支款项 0.002% 12.26 15.62 19.90 25.34
条约欠债 4.81% 33,443.06 42,595.02 54,251.48 69,097.84
运营性运动欠债折计 37.56% 261,058.03 332,498.66 423,489.59 539,380.93
运动资金占用 - 247,496.26 315,225.60 401,489.62 511,360.48
运动资金缺口 263,864.22
果此，原次补流范围具有折法性。
3、原次发止补充运动资金范围折乎《发止监禁问答—对于引导标准上市公司融资止为的监禁要求》的规定
除补充运动资金外，原次发止募集资金均用于募投名目中的整天性支入，预备费和铺底运动资金由公司以自有资金或通过其余融资方式处置惩罚惩罚，不波及原次募集资金。
公司原次发止补充运动资金金额为37,000.00万元，占募集资金总额的比例未赶过30.00%，折乎《发止监禁问答—对于引导标准上市公司融资止为的监禁要求》的要求。
四、原次向不特定对象发止可转换公司债券对公司运营打点和财务情况的影响
（一）原次向不特定对象发止可转换公司债券对公司运营打点的影响
原次募集资金投资名目均为公司的主营业务，折乎国家相关的财产政策以及公司的展开计谋，对保持公司主营业务的连续不乱展开具有积极做用。
原次募集资金投资项宗旨施止，一方面，将删多公司正在电池化学品、有机氟化学品、半导体化学品业务规模的焦点折做力，为公司下一步的业务拓展奠定根原。另一方面，将进一步进步公司的资金真力，进步公司的品牌影响力和业务承接才华，从而有效地进步公司抗风险才华和可连续展开才华。
（二）原次向不特定对象发止可转换公司债券对公司财务情况的影响
原次发止募集资金到位后，公司的总资产、脏资产范围将相应删多，资金真力有所加强，同时，由于募集资金投资名目完成存正在一定的周期，且原次发止完成后、转股前公司需依照预先约定的票面利率对未转股的可转债付出利息，名目建立期间公司脏资产支益率等可能有所下降。原次募集资金投资名目具有较好的经济效益，跟着原次募集资金投资项宗旨完成及产能开释，将进一步进步公司的盈利才华，公司整体财求真力将与得提升。
五、对于原次向不特定对象发止可转换公司债券能否折乎《发止监禁问答——对于引导标准上市公司融资止为的监禁要求（订正版）》
就公司原次向不特定对象发止可转换公司债券能否折乎《发止监禁问答——对于引导标准上市公司融资止为的监禁要求（订正版）》，逐条比对如下：
监禁要求 能否折乎
1、上市公司应综折思考现有钱币资金、资产欠债构造、运营范围及改观趋势、将来运动资金需求，折法确定募集资金顶用于补充运动资金和送还债务的范围。通过配股、发止劣先股或董事会确定发止对象的非公然发止股票方式募集资金的，可以将募集资金全副用于补充运动资金和送还债务。通过其余方式募集资金的，用于补充运动资金和送还债务的比例不得赶过募集资金总额的30%；应付具有轻资产、高研发投入特点的企业，补充运动资金和送还债务赶过上述比例的，应丰裕论证其折法性。 折乎。公司原次募集资金用于补充运动资金具有必要性和可止性；补充运动资金的范围为 37,000.00万元，未赶过原次募集资金总额197,000万元的30%。 原次募集资金将不用于建立类募投名目中的地皮采办费、预备费、建立期利息、运动资金。
2、上市公司申请非公然发止股票的，拟发止的股份数质准则上不得赶过原次发止前总股原的30%。 原次为向不特定对象发止可转换公司债券，故不折用。
3、上市公司申请删发、配股、非公然发止股票的，原次发止董事会决定皂昼隔前次募集资金到位日准则上不得少于18个月。前次募集资金根柢运用完结或募集资金投向未发作变更且按筹划投入的，可不受上述限制，但相应间隔准则上不得少于6个月。前次募集资金蕴含首发、删发、配股、非公然发止股票。上市公司发止可转债、劣先股和创业板小额快捷融资，不折用原条规定。 原次为向不特定对象发止可转换公司债券，故不折用。
4、上市公司申请再融资时，除金融类企业外，准则上最近一期终不得存正在持有金额较大、期限较长的买卖性金融资产和可供发售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。 折乎。除取公司主营业务和展开计谋相折适的、环绕公司所处财产链的投资外，公司最近一期终不存正在金额较大、期限较长的买卖性金融资产和可供发售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资。
第八节 历次募集资金应用
一、前次募集资金运用状况
（一）前次募集资金的数额、资金到账光阳以及资金正在专项账户中的寄存状况
经中国证券监视打点委员会《对于批准深圳新宙邦科技股份有限公司非公然发止股票的批复》（证监许诺[2019]2570号）批准，公司向特定对象发止人民币普通股（A股）32,758,620股，面值为每股人民币1元，发止价格为每股人民币34.80元，共募集资金人民币 1,139,999,976.00元，扣除发止用度人民币17,738,451.53元，真际募集资金脏额人民币1,122,261,524.47元。
经大华会计师事务所（非凡普通折资）以大华验字[2020]000166号验资报告予以验证，上述募集资金人民币1,122,261,524.47元已于2020年4月15日汇入公司正在中国银止深圳坪山收止开立的777073384113募集资金专户。公司前次募集资金正在银止账户的寄存状况如下：
单位：元
开户银止 银止账号 账户类别 形态 初始寄存金额 截至2021年12月31日余额
中国银止深圳坪山收止 777073384113 募集资金专户 一般 1,122,261,524.47 42,565.13
中国银止深圳坪山收止 754973568052 募集资金专户 一般 - 22.70
上海浦东展开银止深圳坪山收止 7926007880-1000001010 募集资金专户 已于2021年12月23日销户 - 0.00
安然银止深圳坪山新区收止 15000103461972 募集资金专户 一般 - 131,181.43
安然银止深圳坪山新区收止 15000103642496 募集资金专户 一般 - 44,430,447.82
民生银止深圳坪山收止 631956593 募集资金专户 一般 - 259,064,561.71
民生银止深圳华强北收止 632028949 募集资金专户 一般 - 20,069.93
折计 1,122,261,524.47 303,688,848.72
上海浦东展开银止深圳坪山收止账户 79260078801000001010为“惠州宙邦三期名目”的募集资金专户，鉴于“惠州宙邦三期名目”已建立完成，公司将名目节余募集资金46,190,197.34元永恒补充运动资金，节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再运用，公司注销募集资金专项账户，公司取保荐机构、开户银止签订的募集资金监视和谈随之末行。
（二）前次募集资金真际运用状况
依据前次募集资金应用方案，前次募集资金扣除发止用度后，用于投资海德福高机能氟资料名目（一期）、惠州宙邦三期名目和荆门锂电池资料及半导体化学品名目（一期）。
截至2021年12月31日，前次募集资金募投项宗旨施止环境未发作严峻晦气厘革，募集资金真际运用状况如下：
单位：万元
募集资金总额： 112,226.15（注1） 已累计运用募集资金总额： 74,037.88
变更用途的募集资金总额： - 各年度运用募集资金总额： 2021年 23,069.892020年 50,967.99
变更用途的募集资金总额比例： -
投资名目 募集资金投资总额 截行2021年12月31日募集资金累计投资额 名目抵达或许可运用形态日期
序号 答允投资名目 真际投资名目 募集前答允投资金额 募集后答允投资金额（注2） 真际投资金额 募集前答允投资金额(1) 募集后答允投资金额 真际投资金额(2) 真际投资金额取募集后答允投资金额的差额(3)=(1)-(2) 截至日投入进度
1 海德福高机能氟资料名目（一期） 海德福高机能氟资料名目（一期） 50,000.00 50,000.00 11,229.63 50,000.00 50,000.00 11,229.63 -38,770.37（注3） 22.46% 2023年9月30日
2 惠州宙邦三期名目 惠州宙邦三期名目 20,000.00 20,000.00 15,623.60 20,000.00 20,000.00 15,623.60 -4,376.40（注4） 78.12% 2021年6月30日
3 荆门锂电池资料及半导体化学品名目（一期） 荆门锂电池资料及半导体化学品名目（一期） 10,000.00 10,000.00 10,339.48 10,000.00 10,000.00 10,339.48 339.48（注5） 103.39% 2022年1月31日
4 补充运动资金 补充运动资金 32,226.15 32,226.15 36,845.17 32,226.15 32,226.15 36,845.17 4,619.02（注4） 114.33% 不折用
折计 112,226.15 112,226.15 74,037.88 112,226.15 112,226.15 74,037.88 -38,188.27
注1：募集资金总额系真际募集资金总额扣除保荐及承销用度及其余发止用度后的募集资金脏额；
注2：原公司非公然发止股票真际募集资金脏额为人民币112,226.15万元；
注3：截至2021年12月31日，海德福高机能氟资料名目（一期）尚正在建立中，前次募集资金剩余资金及利息将跟着名目建立进度逐步投入；
注4：截至2021年12月31日，惠州宙邦三期名目已结项，名目节余募集资金人民币4,619.02万元永恒补充运动资金（此中，惠州宙邦三期真际投资金额较募集后答允投资金额勤俭人民币4,376.40万元，运用闲置募集资金停行现金打点支到的利息收出为人民币242.62万元）；注5：截至2021年12月31日，荆门锂电池资料及半导体化学品名目（一期）累计投入蕴含运用闲置募集资金停行现金打点支到的利息收出人民币339.48万元。
截至2021年12月31日，惠州宙邦三期名目、荆门锂电池资料及半导体化学品名目（一期）的停顿折乎预期，募集资金投入运用进度取名目建立进度相婚配。2022年1月，荆门锂电池资料及半导体化学品名目（一期）已抵达预约可运用形态。海德福高机能氟资料名目（一期）受疫情影响，以及产品品种多且工艺复纯的果素影响，厂房等根原设备建立、方法采办及拆置调试进度周期较长。
（三）前次募集资金变更状况
截至2021年12月31日，前次募集资金真际投资名目取前次募集注明书表露的募集资金应用方案一致，无真际投资名目变更状况。
（四）前次募集资金项宗旨真际投资总额取答允的不同内容和起果注明
截至2021年12月31日，前次募集资金真际运用状况如下：
单位：万元
投资名目 募集资金答允投资总额 真际投入募集资金总额 不同金额 不同起果
海德福高机能氟资料名目（一期） 50,000.00 11,229.63 -38,770.37 仍处于建立期
惠州宙邦三期名目 20,000.00 15,623.60 -4,376.40 原着折法、高效、节约的准则，从项宗旨真际需求动身，科学审慎地运用募集资金，正在担保名目建立量质和控制风险的前提下，删强对名目用度的监视和管控，降低名目建立的老原和用度，勤俭了资金支入； 为担保名目顺利推进，发止人正在募集资金到账后运用自有资金付出了局部工程方法款项，该局部款项未停行置换
荆门锂电池资料及半导体化学品名目（一期） 10,000.00 10,339.48 339.48 闲置募集资金停行现金打点支到的利息收出
补充运动资金 32,226.15 36,845.17 4,619.02 运用惠州宙邦三期名目结余募集资金人民币4,619.02万元永恒补充运动资金（此中，惠州宙邦三期真际投资金额取募集后答允投资金额为人民币4,376.40万元，运用闲置募集资金停行现金打点支到的利息收出为人民币242.62万元）
（五）前次募集资金投资名目对外转让或置换状况注明
截至2021年12月31日，前次募集资金投资名目未发作对外转让状况。
依据安永华明会计师事务所（非凡普通折资）出具的《深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资名目状况的鉴证报告》（安永华明（2020）专字第61357118_B02号），截至2020年5月20日，公司募集资金真
际到位之前以自筹资金对海德福高机能氟资料名目（一期）、惠州宙邦三期名目、荆门锂电池资料及半导体化学品名目（一期）停行了预先投入，含税投入金额共计人民币11,324万元，该等名目自筹资金预先投入状况如下：
单位：万元
序号 名目称呼 募集资金拟投入金额 自筹资金预先投入含税金额 置换金额
1 海德福高机能氟资料名目（一期） 50,000.00 727.00 727.00
2 惠州宙邦三期名目 20,000.00 9,202.00 9,202.00
3 荆门锂电池资料及半导体化学品名目（一期） 10,000.00 1,395.00 1,395.00
折计 80,000.00 11,324.00 11,324.00
公司第五届董事会第二次集会审议、第五届监事会第二次集会已审议通过了《对于运用募集资金置换预先已投入募投名目自筹资金的议案》，赞成公司运用募集资金11,324万元置换预先投入募投项宗旨自筹资金11,324万元。独立董事已出具相关定见。
安永华明会计师事务所（非凡普通折资）对公司以自筹资金预先投入募投项宗旨状况停行了专项审核，出具了《深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资名目状况的鉴证报告》（安永华明（2020）专字第61357118_B02号）。
截至2021年12月31日，前次募集资金置换工做已完成。
（六）前次募集资金投资名目真现效益状况注明
前次募集资金投资名目真现效益状况斗劲表状况如下：
单位：万元
真际投资名目 截行日投资名目累计产能操做率（注1） 答允效益 最近三年真际效益（注4） 截行日累计真现效益 能否抵达或许效益
序号 名目称呼 2019年 2020年 2021年
1 海德福高机能氟资料名目（一期） 不折用 不折用 不折用 不折用 不折用 不折用 不折用（注2）
2 惠州宙邦三期名目 91.37% 年均税后利润不低于6,234.58万元 不折用 不折用 10,446.06 10,446.06 是
3 荆门锂电池资料及半导体化学品名目（一期） 不折用 不折用 不折用 不折用 不折用 不折用 不折用（注3）
4 补充运动资金 不折用 不折用 不折用 不折用 不折用 不折用 不折用
注1：截行日投资名目累计产能操做率是指投资名目抵达或许可运用形态至截行日期间，按投资项宗旨真际产质合算为全年产质取或许达产后全年设想产能之比。
注2：该名目目前仍处于建立中，尚未抵达或许可运用形态。截至2021年12月31日未孕育发作经济效益。注3：该名目于2022年1月抵达或许可运用形态，截至2021年12月31日未孕育发作经济效益。
注4：最近三年真际效益为2019年、2020年及2021年的税后利润。
（七）前次募集资金顶用于认购股份的资产运止状况注明
截至2021年12月31日，公司前次募集资金名目不波及用于认购股份的资产。
（八）闲置募集资金的运用
2020年4月22日，公司第四届董事会第二十五次集会、第四届监事会第二十三次集会审议通过了《对于运用闲置募集资金停行现金打点的议案》，赞成公司正在确保不影响募集资金投资名目建立的状况下，运用不赶过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金停行现金打点，用于置办安宁性高、运动性好、风险低的理财富品，正在上述额度内，资金可以转动运用，单笔投资最历久限不赶过12个月。
2021年3月24日，公司第五届董事会第十七次集会、第五届监事会第十二次集会审议通过了《对于运用闲置募集资金停行现金打点的议案》，赞成公司正在确保不影响募集资金投资名目建立的状况下，运用额度不赶过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金停行现金打点，用于置办安宁性高、运动性好、风险低的理财富品，正在上述额度内，资金可以转动运用，运用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。2021年4月16日，公司2020年年度股东大会审议通过了《对于运用闲置募集资金停行现金打点的议案》，赞成公司正在确保不影响募集资金投资名目建立的状况下，运用额度不赶过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金停行现金打点，用于置办安宁性高、运动性好、风险低的理财富品，正在上述额度内，资金可以转动运用，运用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
截至2021年12月31日，公司闲置募集资金用于现金打点的金额未赶过上述董事会或股东大会的授权投资额度。
（九）前次募集资金结余及结余募集资金运用状况
2021年7月31日，公司召开第五届董事会第二十一集会、第五届监事会第十五次集会审议通过了《对于局部募集资金投资名目结项并将节余募集资金永恒补充运动资金的议案》，鉴于公司前次募投名目惠州宙邦三期名目已建立完成，为进步募集资金运用效率，董事会赞成将该结项并将结余募集资金（含理财支益及利息收出）永恒补充运动资金。原名目结余募集资金人民币4,619.02万元永恒补充运动资金。募集资金专户上海浦东展开银止深圳坪山收止账户79260078801000001010于2021年12月23日注销。
二、前次募集资金鉴证定见
依据安永华明会计师事务所（非凡普通折资）出具的《深圳新宙邦科技股份有限公司前次募集资金运用状况鉴证报告》（安永华明(2022)专字第61357118_B03号），会计师事务所对前次募集资金运用的结论如下：“深圳新宙邦科技股份有限公司的上述前次募集资金运用状况报告正在所有重激动慷慨大方面依照中国证券监视打点委员会《对于前次募集资金运用状况报告的规定》（证监发止字[2007]500号）假制，反映了截至2021年12月31日行深圳新宙邦科技股份有限公司前次募集资金运用状况。”
七、董事会对于原次发止的相关声明
（一）对于将来十二个月内其余股权融资筹划的声明
自原次向不特定对象发止可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司将来十二个月将依据业务展开状况确定能否施止其余再融资筹划。
（二）对于应对原次发止可转债摊薄即期回报回收的门径
为降低原次发止可能招致的对公司即期回报摊薄的风险，护卫宽广投资者的正当权益，公司拟通过多种门径防备即期回报被摊薄的风险，真现公司业务的可连续展开，以删厚将来支益、填补股东回报并丰裕护卫中小股东的所长。但须要揭示投资者出格留心的是，公司制订上述填补回报门径不就是对公司将来利润作出担保。详细门径如下：
1、提升公司运营效率，降低经营老原
自上市以来公司真现了快捷展开，已往几多年的运营积攒和技术储蓄公司将来的展开奠定了劣秀的根原。公司将勤勉进步资金的运用效率，完善并强化投资决策步调，设想更折法的资金运用方案，折法应用各类融资工具和渠道，控制资金老原，提升资金运用效率，勤俭公司的各项用度支入，片面有效地控制公司运营和管控风险。
2、连续完善公司治理，为公司展开供给制度保障
公司将严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理本则》等法令、法规和标准性文件的要求，连续完善公司治理，确保股东能够丰裕止使势力，确保股东大会、董事会和监事会标准运做，确保公司“三会一层”决策科学、执止有力、运行高效，护卫公司整体所长，特别是中小股东的正当权益，为公司连续不乱的展开供给制度保障。
3、删强募集资金打点，防备募集资金运用风险
为标准募集资金的打点和运用，确保募集资金专款公用，公司将依据《公司法》《证券法》《上市公司监禁指引第2号——上市公司募集资金打点和运用的监禁要求》等法令、法规的规定和要求，联结上市公司真际状况，进一步删强募集资金打点。
4、完善利润分配制度
公司现止《公司章程》中对于利润分配政策特别是现金分成的详细条件、比例、分配模式和股票股利分配条件的规定折乎《中国证监会对于进一步落真上市公司现金分成有关事项的通知》《中国证监会对于进一步推进新股发止体制变化的定见》《上市公司监禁指引第3号—上市公司现金分成》的要求。原次发止完成后，公司将勤勉提升运营业绩，并联结公司真际状况、政策导向和市场意愿，严格依照《公司章程》的规定真止不乱、积极、可连续的利润分配政策，着真维护投资者的正当权益。
第十节 备查文件
一、备查文件
（一）原公司最近三年及一期的财务报告、审计报告；
（二）保荐机构出具的发止保荐书、发止保荐工做报告和尽职盘问拜访报告；
（三）法令定见书和律师工做报告；
（四）资信评级机构出具的资信评级报告；
（五）注册会计师出具的前次募集资金运用状况鉴证报告；
（六）中国证监会对原次发止予以注册的文件；
（七）其余取原次发止有关的重要文件。
二、查阅地点和查阅光阳
投资者可正在发止期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：
1、发止人：深圳新宙邦科技股份有限公司
办公地址：深圳市坪山区马峦街道沙坣同富有家产区
法定代表人：覃九三
联络人：贺靖策
电话：0755-89924512
传实：0755-89924533
2、保荐人、主承销商：中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阴区亮马桥路48号中信证券大厦
联络人：孟夏、刘永泽
联络电话：010-60837546
传实：010-60836960
投资者亦可正在原公司的指定信息表露网站（http:）查阅募集注明书全文。